股东会决议(范本)
公司股东会决议书范本(精选5篇)
公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。
本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。
经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。
第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。
具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。
股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。
第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。
2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。
3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。
4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。
5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。
法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。
2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。
3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。
股东会决议范本三篇
股东会决议范本三篇篇一：股东会决议×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。
出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。
×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议由公司董事长先生主持。
会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：1、2、3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：××××年××月××日说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。
公司股东会决议范本8篇
公司股东会决议范本8篇公司股东会决议范本 (1) 会议时间：201X年06月03日会议地点：会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东、。
全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司分公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，会议一致通过并决议如下：本公司于201X年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司分公司注销事宜。
截止201X年6月3日，与本公司分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理分公司工商注销事宜。
全体股东签字(盖章)：xx市xx有限公司201X年06月03日公司股东会决议范本 (2) _______________________公司股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：(l)公司名称：____________________________公司注册资本________万元，公司股东为___________________________(3)公司经营范围：_________________________________________________(4)通过公司章程;(5)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________ 为执行董事;(6)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________ 为监事;(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
股东大会决议书【5篇】
股东大会决议书【5篇】公司股东会决议篇一（适用于变更的决议）会议时间：______。
会议地点：______。
实到股东：______。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：______。
主持人：______。
应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。
全体股东一致通过如下决议：一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。
二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。
三、决定增加（减少）公司经营项目：四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。
公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。
五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字（如主持人、监事等）：______年______月______日公司股东会决议篇二（适用于公司设立登记）会议时间：会议地址：会议性质：临时会议本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。
股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
股东大会决议范本精选3篇
股东大会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
一、开会时间：********二、开会地址：********公司办公室三、会议通知状况：********于****年***月***日，口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东***、***、***。
本次会议股东应到***名，实到***名，代表本公司股权的***%。
(半数以上)，*****有限公司第届第次股东会决议***年***月***日在********召开了********公司第***届第***次股东会，会议应到***人，实到***人，参与会议的股东：********四、会议议题：1、通过公司章程；2、同意任命***为公司董事长/总经理；3、同意推举***为公司监事；4、同意公司注册地址为*******；5、同意托付***全权代理，办理工商注册事宜。
公司注册资本***万元，实收*******万元，注册资本与实收资本全都。
全体股东签字*****************年***月***日股东大会决议范本（第二篇）标题: 股东大会决议范本摘要：本合同是根据股东大会的决议所制定，旨在规定公司内部股东权益与义务的法律文件。
本合同分为摘要和正文两部分，摘要部分简要概括合同的主要内容，正文部分详细叙述各项条款和法律要求，并对排版进行了特别注意。
正文：第一条：背景与目的根据公司法规定，为明确公司股东间的权益与义务，特召开股东大会，经全体股东讨论并一致通过，通过本合同约定各方在公司事务上的权益与义务。
第二条：股份归属1. 各方股份明细如下：股东A：持有公司股份XX%；股东B：持有公司股份XX%；股东C：持有公司股份XX%；2. 各方同意按照上述股份归属，对公司事务进行投票和决策。
第三条：投票权与决策程序1. 股东大会决策应遵循公司法和公司章程的要求；2. 各方拥有的股份比例决定了其在股东大会上的投票权；3. 决议应通过股东大会半数以上股东的赞同方可生效；4. 若涉及重大决策，须拥有三分之二以上股东的赞同方可生效。
股东会决议范本6篇
股东会决议范本6篇股东会决议范本（一）股东会议范本有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:xxxx年xx月xx日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:xxxx年xx月xx日股东会决议范本（二）公司变更地址股东会决议xx年第x次股东会决议xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x 次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。
股东会决议书范本6篇
股东会决议书范本6篇第1篇示例：股东会决议书范本一、决议主题：经过充分讨论和协商，本次股东会决定就以下议题做出如下决议：1. 通过年度财务报告：本公司董事会已提交了本年度的财务报告，并经本次股东会审议通过。
2. 通过利润分配方案：根据本年度财务报表显示的利润状况，本公司决定将利润分配方案定为XX%，用于XX用途。
3. 选举董事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了董事会成员名单，名单如下：（列出董事会成员名单）4. 选举监事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了监事会成员名单，名单如下：（列出监事会成员名单）5. 通过投资计划：经过审议，本公司决定采取XX投资计划，用于XX领域的投资。
6. 通过股票发行计划：经过审议，本公司决定启动股票发行计划，发行总股数为XX股，发行价格为XX元/股。
7. 通过公司章程修订方案：根据公司发展需要，本次股东会通过了有关公司章程的修订方案，具体修改内容如下：（列出具体修改内容）1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分，并将由董事会负责执行。
2. 董事会将根据本次股东会的决议，制定具体措施，并在规定的时间内落实执行。
3. 本次股东会决议自通过之日起生效。
四、审议程序：本次股东会决议内容经过投票表决，XXX股东同意，XXX股东反对，XXX股东弃权。
本次决议通过。
五、备注：本决议书为公司法定程序的一部分，经董事会认定无误后存档。
任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。
任何有关本决议的疑问或异议，请及时向公司董事会提出，谢谢。
特此决议。
（公司全称）董事会主席：XXX（股东会秘书）：XXX日期：YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】，请各位股东仔细阅读，有异议请及时提出。
感谢合作！第2篇示例：股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展，经公司章程规定，公司股东于XX年XX月XX日召开股东会，讨论并通过以下决议：决议一：审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表，包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
股东会决议书范本 3篇
股东会决议书范本3篇xx有限公司股东股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx 有限公司临时股东会会议于xx年x月x日，在x召开。
本次会议由x 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：一、变更股东为：xx二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xx三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。
股东(签字、盖章)xx有限公司xx年x月x日股东会决议书范本2会议时间：年月日会议地点：出席会议股东：公司(以下简称"本公司")股东会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：(联保体综合授信适用)□同意本公司作为(身份证号：)的指定授信提用人在中国x生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。
联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国x生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。
(综合授信下共同受信模式适用)□同意本公司作为(身份证号：)的共同受信人在中国x生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。
综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国x生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。
本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。
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股东会决议（范本）
会议时间：
会议地点：
出席会议股东：
主持人：
根据《公司法》及公司章程，保险代理（经纪、公估）有限公司公司全体股东于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权。
所作出决议经公司股东表决权的 %通过,弃权或反对的占股东表决权的 %，符合《公司法》及公司章程。
会议决议事项如下：
1、同意解散公司，提请注销许可证和工商营业执照。
2、同意成立清算组，清算组成员为：×××、×××、×××，×××为清算组组长。
3、同意将上述决定登报公告。
股东：（签名或盖章）
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