企业股东会会议记录模版
最新股东会议记录模板-范文
最新股东会议记录模板-范文一、会议基本信息•会议名称：XXXX年度股东会•会议地点：XXXX酒店会议室•会议时间：XXXX年XX月XX日，XX点XX分•出席人员：共XX人，出席XX人，缺席XX人，委托代表XX人（名单见附件）二、会议主题•XXXX年度业绩报告的表决和审查•公司治理方面的建议和投票•其他事项（如有）三、会议议程1.主持人开场白在会议开始前，主持人向全体股东问候并简单介绍了本次会议的议程和目的，强调本次股东会议的重要性。
2.董事长报告董事长向全体股东宣读了公司XXXX年度业绩报告，报告中阐述了公司的业绩情况，分析原因，并对未来发展方向进行了说明。
3.审计报告公司审计师对本年度报告进行了审计，并对财务状况进行了说明和分析。
4.讨论全体股东就公司业绩和审计报告进行了讨论和提问。
5.表决在讨论结束后，全体股东进行了针对XXXX年度业绩报告的表决，表决结果为XXX票赞成、XXX票反对、XXX票弃权。
6.治理建议和投票接下来进行了公司治理方面的建议和投票，涉及公司发展战略、人事安排、董事会成员等方面。
7.最后主持人对本次股东会议进行，感谢全体股东的出席和支持，并表示将根据本次会议决议，努力促进公司的稳健发展。
四、会议记录会议记录员对全程会议进行了记录，记录包括会议的议题、主持人发言、与会人员发言、提问及回答、表决结果等内容，并将会议记录整理成文本形式，保存至公司档案室。
五、附件1.出席人员名单2.股东会议议题列表3.XXXX年度业绩报告4.审计报告以上是本次股东会议的记录和议程安排，感谢各位股东对本次会议的出席和支持。
股东会议记录（5篇）
股东会议记录（5篇）股东会议记录(5篇)股东会议记录1会议时间：____________年______月______日会议地点：在______市______区______路______号（______会议室）会议性质：临时（或定期）股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）_________、_________、_________，全体股东均已到会。
（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长_________主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。
其成员由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________组成，其中由_________担任组长、由_________担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。
五、其他有关内容：。
（决议内容未涉及的，应当删除。
）全体股东签字、盖章：___________________（自然人股东签字，非自然人股东盖章）____________有限公司股东会议记录2会议时间：x年xx月xx日会议地点：在xx市xx区路号会议性质：临时（或定期）股东会会议参加会议人员：股东，全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用______ 股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：______ 年______ 月________ 日会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。
三、选举董事会成员发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举_____ 为公司董事，任期—年。
其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
股东会议纪要范本
股东会议纪要范本日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX地点：XXX会议室主持人：XXX（公司董事长）会议记录：XXX参会人员：序号姓名职务股份比例1XXX董事长X%2XXX总经理X%3XXX发展部总经理X%4XXX财务总监X%5XXX独立董事X%6XXX（委托代表）股东代表X%7XXX（委托代表）股东代表X%一、会议议程1.审议通过股东大会决议；2.审议通过XXX议案。
二、会议内容1.审议通过股东大会决议。
股东会议对XXXX年X月X日召开的股东大会的各项议案进行了审议，全体出席的股东代表一致同意通过了相关议案，并授权公司董事会在今后的实施过程中按照法定程序进行各项工作。
2.审议通过XXX议案。
发展部总经理XXX就公司XXXX项目的投资方案向股东会进行了详细汇报，并回答了与场地选址、环境保护、投资收益等相关的问题。
股东会对该项目的投资方案进行了认真讨论，最终决定通过该方案，并授权发展部总经理XXX对该项目进行具体实施操作。
三、其他事项：1.XXX（独立董事）向股东会表示，对公司的经营情况及财务数据进行了认真审查，并认为该公司的经营状况和财务状况正常。
2.董事长XXX向股东会介绍了公司的XX大事记，全面回顾了公司各项业务的发展历程和成果情况，并对公司今后的发展规划进行了简要阐述。
四、会议记录和决定本次股东会议的记录由会议记录人XXX完成，全体出席的股东代表在审议完所有议题后，一致通过了本次会议的全部决定。
会议决定将按照法定程序进行具体的操作。
本次股东会议议程讨论完毕，会议正式闭幕。
以上就是一份股东会议纪要范本，每一次会议都应该在会后及时制作好会议记录，以便后来人参考及时总结。
股东大会会议记录范文3篇_写作指导_
股东大会会议记录范文3篇。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
下面是小编为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
股东大会会议记录范文1时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?：无异议。
(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。
：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
股东大会会议记录模板
股东大会会议记录模板一会议时间:XXX年X月Xxx日二、会议地点：公司会议室三、主持人:XXXXX四、出席人员:全体股东及代表五、会议议程：1.审议公司OXXX年度财务报告2.选举公司萤事会成员3.审议公司）XX年度利润分配方案4.其他事项六、会议记录：1.审议公司OXXX年度财务报告主持人宣布会议开始，并介绍了出席人员。
随后，由公司财务部门负责人向全体股东汇报了公司XXX年度财务报告。
报告内容包括公司收入、利润、资产状况等各项财务指标的详细数据和说明。
在听取报告后，股东们就报告内容进行了提问和讨论，并提出了相关的意见和建议。
5.选举公司童事会成员根据公司章程规定，本次股东大会需选举新一届萤事会成员。
经过投票选举，确定了新一届萤事会成员名单。
随后，新当选的萤事会成员发表了致辞，表示将认真履行职责，为公司的发展做出更大的贡献。
3•审议公司OXXX 年度利润分配方案公司管理层向股东们介绍了XXX年度利润分配方案，并就分配方案进行了详细的解释和说明。
在听取解释后，股东们就分配方案进行了讨论和表决。
最终，通过了公司XXX年度利润分配方案。
4.其他事项在会议过程中。
还讨论了其他一些事项，包括公司未来的发展战略、市场营销策略等。
在讨论过程中，股东们积极发言，提出了许多有益的建议和意见。
经过充分讨论，确定了公司未来的发展方向和重点工作。
七、会议结束主持人宣布本次股东大会结束，并感谢各位股东的出席和参与。
同时,要求各位股东认真履行自己的职责。
为公司的发展贡献自己的力量。
股东会会议纪要范文常用[12篇]
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股东会会议纪要范文常用[12篇]股东会会议纪要范文1长沙龙辉机床有限公司于20某某年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。
参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。
本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。
因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的.股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。
因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20某某年12月1日附:全体股东签名:股东会会议纪要范文2会议时间：20某某年5月3日会议地点：友谊宾馆会议气氛：和谐参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。
随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。
按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。
2021年关于股东会议纪要范文三篇(标准版)
2021年关于股东会议纪要范文三篇会议纪要是根据会议情况、会议记录和各种会议材料，过综合整理而形成的概括性强、凝炼度高的文件。
下面整理了会议纪要范文，欢迎参考。
20xx年股东会议纪要范文一时间：201X年2月15日地点：XX文化创意产业园股份有限公司会议室人员：会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜记录：201X年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州XX文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。
主要内容如下：一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。
中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。
二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。
三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。
四、贵州省民政厅已把XX养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。
五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。
六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。
七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。
八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。
九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。
十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，XX投资网站建设还应再加强和完善。
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市xx科技股份有限公司
20xx年第一次股东大会会议记录
时间：20xx年5月6日上午10：00会期半天
地点：公司会议室
主持人：xx
出席会议股东：xx、xx、xx医疗投资有限公司、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）、xxxx投资有限公司、市华创业投资中心（有限合伙）、山东创业投资有限公司、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）
列席会议人员：公司全体董事、监事候选人及高级管理人员
会议记录人：
主持人：各位股东、女士们、先生们，市xx科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会现在开始。
出席本次会议的股东为xx、xx、xx医疗投资有限公司（委派代表：【xx】）、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：【x】）、xxxx投资有限公司（委派代表：【xx】）、市x创业投资中心（有限合伙）（委派代表：【x】）、山东创业投资有限公司（委派代表：【x）、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：【xx】）。
上述股东代表【1922.6197】万股，占股份公司总股本的100％。
会议由xx先生主持。
公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议的议程主要是审议为本次股东大会所通知的有关议案。
有关议案请各位股东及股东代表逐项记名投票表决，本次会议计票人为【x】，监票人为【x】、【x】。
为缩减会议时间，提高效率，会议采用逐项审议表决、集中计票、宣布表决结果的方式。
主持人：现在，我们审议议案一《xx年度董事会工作报告》。
请【xx】宣读《xx年度董事会工作报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案二《xx年度监事会工作报告》。
请【】宣读
《xx年度监事会工作报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案三《公司xx年度财务决算报告》。
请【赵】宣读《公司xx年度财务决算报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案四《公司20xx年度财务预算方案》。
请【赵】宣读《公司20xx年度财务预算方案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案五《公司xx年度利润分配预案》。
请【xx】宣读《公司xx年度利润分配预案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案六《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》。
请【xx】宣读《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案七《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》。
请【赵】宣读《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案八《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》。
请【赵】宣读《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案九《xx年年度报告》。
请【xx】宣读《xx年年度报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下
一个议案。
主持人：现在，我们审议议案十《xx年年度报告摘要》。
请【xx】宣读《xx 年年度报告摘要》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请开始投票。
现在请各位股东及股东代表投票表决，计票人、监票人计票、监票。
为了便于票数的统计和核对，我们休会20分钟。
主持人：请计票人、监票人将投票表决情况汇总并报告表决结果。
主持人：现在宣布议案的通过情况及表决结果：
一、审议通过了《xx年度董事会工作报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
二、审议通过了《xx年度监事会工作报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司xx年度财务决算报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司20xx年度财务预算方案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司xx年度利润分配预案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》
表决结果：【】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》
表决结果：【】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
九、审议通过了《xx年年度报告及摘要》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
主持人：现在请股东及股东代表、董事、董事会秘书在会议决议、会议记录上签名。
主持人：本次股东大会会议圆满结束，祝大家工作顺利，散会。
（下接签字页，无正文）。