银行系统和数据安全管理规定模版
银行数据安全管理制度
一、总则为保障银行数据安全，防止数据泄露、篡改、破坏等风险，维护客户和银行自身合法权益，根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我行所有员工、外包人员及与数据安全相关的业务活动。
三、数据安全治理架构1. 成立数据安全领导小组，负责全行数据安全工作的统筹规划、组织实施和监督考核。
2. 明确数据安全责任人，由数据安全领导小组组长担任，负责全行数据安全工作的总体领导。
3. 设立数据安全管理办公室，负责具体实施数据安全管理工作，包括制定数据安全管理制度、组织数据安全培训、开展数据安全检查等。
四、数据分类分级1. 根据数据的重要程度、敏感程度、涉及范围等因素，将数据分为以下等级：（1）一级数据：涉及国家秘密、客户隐私、重要业务数据等，需严格保密。
（2）二级数据：涉及客户隐私、一般业务数据等，需加强保护。
（3）三级数据：涉及内部管理、一般业务数据等，需适当保护。
2. 根据数据等级，制定相应的安全保护措施。
五、数据安全管理1. 建立数据安全管理制度，明确数据采集、存储、使用、传输、销毁等环节的安全要求。
2. 建立数据安全管控机制，对数据业务处理活动进行安全评估，确保数据安全。
3. 加强数据安全培训，提高员工数据安全意识和技能。
4. 定期开展数据安全检查，及时发现和整改安全隐患。
六、数据安全技术保护1. 建立数据安全技术防护体系，包括防火墙、入侵检测系统、数据加密、访问控制等。
2. 针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境，制定相应的安全技术保护措施。
3. 定期对数据安全技术防护体系进行检测和评估，确保其有效性。
七、个人信息保护1. 严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，确保个人信息安全。
2. 对收集、使用、存储个人信息的行为进行规范，明确个人信息保护责任。
3. 建立个人信息保护机制，确保个人信息不被泄露、篡改、破坏。
银行数据管理规定模版
银行数据管理规定第一章总则第一条为规范数据管理行为，确保cc银行信息系统的安全、稳定、持续运行，防止因敏感数据外泄而造成损失，制定本规定。
第二条所谓数据是指cc银行信息系统中所保存的信息。
第三条cc银行信息系统数据的管理和使用均须按照本规定中的内容和流程严格执行。
第二章岗位职责第四条系统安全员负责制定全行数据管理策略，负责恢复、抽检、清理、销毁等日常操作，负责监督其他人员的数据操作，定期检查和评估数据处理流程。
第五条运行维护人员负责采集、存储、传输、分发、备份等操作，操作必须双人复核。
第六条系统管理员负责数据的处理，保证处理的正确性。
第三章安全等级第七条按照数据泄露对我行生产经营、内部制衡关系及社会公众造成的影响，将信息系统数据划分为四个等级：（1）一级：对我行生产经营有重大影响，丢失或泄露后严重影响我行形象，降低我行竞争力，或严重影响社会公众的数据（如客户信息、交易信息等）；（2）二级：对我行生产经营有较大影响，丢失或泄露后影响信息系统的正常运行，但不会对社会公众造成影响的数据（如财务信息、统计信息）；（3）三级：对我行生产经营有一定影响，丢失或泄露后对我行生产效率或内部制衡关系有影响的数据（如各营业机构营销数据、日志信息、配置信息等）；（4）四级：内部员工可以知晓，丢失或泄露后对我行造成很小影响（操作手册、制度规范等）。
第四章数据的备份第八条备份策略需要结合日常系统运行情况制定。
按数据备份时机和保存期限不同，数据备份策略包含定期备份（包括日常备份、月（年）度备份、特殊日备份等）、非定期备份（包括变更前备份、版本升级备份）；按照备份数据的保存期限可分为短期（1年以内）、中长期（1年以上、5年以内）和长期（5年以上）等。
第九条根据系统性能、存储容量、数据量增长速度、备份方式、存储介质等因素，数据备份策略应包括应用名称、备份内容、备份时间、备份周期、存储介质、保存期限、是否需异地备份等内容。
第十条关键应用系统应按照灾备等级要求实施异地备份或保存。
银行计算机信息系统安全管理工作规定模版
银行计算机信息系统安全管理工作规定模版一、引言计算机信息系统安全是银行在信息化发展过程中所面临的重大问题之一。
银行中涉及的各类信息系统的安全性都会对业务的正常和银行的信誉产生深远的影响。
因此，银行应制定一个科学、合理的计算机信息系统安全管理工作规定，明确银行信息系统安全管理工作的具体要求、工作流程和相关责任。
二、适用范围本规定适用于银行计算机信息系统的日常安全管理工作。
三、安全管理责任3.1 责任人银行的信息安全管理工作应指派专人负责，统一领导和协调，并指定相应的信息安全管理机构，编制并发布信息安全管理章程。
3.2 安全保障银行应指定德高望重、职位显贵、工作能力强、无违反法律法规记录的人员负责信息安全保障工作，并向其分管领导汇报随时按照相关规定制定、调整和实施银行信息安全保障制度及相关管理制度。
3.3 安全漏洞银行信息安全保障机构及相关部门要密切关注有关网络攻击、计算机病毒、恶意用户及其它安全漏洞，及时报告处理，确保银行信息安全。
四、安全管理机制4.1 制度建立银行应在信息安全管理框架内建立普遍适用的、全员遵循的、落实科学合理的安全管理制度、相关安全工作流程和标准规范，保证银行信息和资产的安全和可信性。
4.2 在职培训银行应按照类型和职级分别制定相关的信息安全规定，并对相应人员进行系统的安全培训，提高其信息安全意识，加强信息安全保障工作，确保银行信息安全。
4.3 资产监控银行应通过各种措施，加强对银行资产的监控和管理，增加银行资产的安全性和保障性，防止恶意攻击行为。
4.4 审计检查银行应按照所属行业、业务特点和审计需要，对银行信息安全管理工作进行定期的内外审计检查，发现问题及时整改。
五、安全保障措施5.1 网络安全银行应建立和完善网络安全保障体系，严格管理网络边界，实施多层级网络安全防护，加强受信任三方及其它信息来源的验证和管理。
5.2 计算机安全银行应开展安全评估工作，对各类计算机设备软硬件及维护等方面进行评估，评估结果作为信息化建设决策的重要参考意见。
银行业务数据安全管理制度
一、总则为保障银行业务数据安全，防止数据泄露、损毁、篡改等安全事件发生，依据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我行实际情况，特制定本制度。
二、数据安全责任1. 各部门负责人为本部门数据安全的第一责任人，负责组织、协调、监督本部门数据安全工作。
2. 各岗位员工应严格遵守数据安全管理制度，履行数据安全职责，确保数据安全。
三、数据分类分级1. 数据按照精度、规模和对国家安全的影响程度分为：一般、重要、核心三级。
2. 数据项敏感性从低至高进一步分为一至五共五个层级。
3. 结构化数据项应当逐一标识层级；非结构化数据项应当优先按照可拆分的各结构化数据项所对应最高层级，标识其层级。
四、数据安全保护措施1. 收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和删除等环节，应采取以下安全保护措施：（1）建立健全数据安全管理制度，明确数据安全责任人、数据安全管理人员、数据安全操作人员等职责。
（2）对重要数据实施加密存储和传输，确保数据在传输过程中不被窃取、篡改。
（3）对敏感数据采取访问控制、审计日志、数据脱敏等措施，防止数据泄露。
（4）定期对数据安全状况进行评估，及时发现问题并整改。
2. 数据安全培训：（1）组织员工参加数据安全培训，提高员工数据安全意识和技能。
（2）对数据安全管理人员和操作人员进行专业培训，确保其具备相应数据安全技能。
五、风险监测、评估与处置1. 建立数据安全风险监测体系，对数据安全风险进行实时监测。
2. 定期对数据安全状况进行评估，分析数据安全风险，制定风险应对措施。
3. 对数据安全事件进行及时处置，确保数据安全事件得到有效控制。
六、法律责任1. 违反本制度，造成数据泄露、损毁、篡改等安全事件，将依法追究相关责任。
2. 数据安全管理人员和操作人员因工作失误导致数据泄露、损毁、篡改等安全事件，将依法追究其责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由信息技术部门负责解释。
商业银行数据安全管理规范
商业银行数据安全管理规范一、引言数据安全是商业银行信息系统建设和运营中的重要组成部分，对于保障客户资金安全、维护商业银行声誉具有重要意义。
为了加强商业银行数据安全管理，制定本规范，明确数据安全管理的要求和措施。
二、数据分类与保密级别1. 商业银行数据按照机密程度分为三个级别：机密级、秘密级和一般级。
2. 机密级数据：包括客户隐私信息、商业银行内部决策信息等，需要严格保密。
3. 秘密级数据：包括商业银行的业务流程、技术方案等，需要较高级别的保密。
4. 一般级数据：包括公开信息、一般业务数据等，需要基本的保密措施。
三、数据安全管理要求1. 数据访问控制- 商业银行应建立完善的权限管理制度，确保用户仅能访问其职责范围内的数据。
- 数据库应实施访问控制策略，限制非授权人员对敏感数据的访问。
- 对于机密级数据，应采用加密技术进行存储和传输，确保数据的机密性和完整性。
2. 数据备份与恢复- 商业银行应定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方。
- 定期测试数据恢复过程，确保数据备份的有效性。
- 对于重要数据，应采用冗余存储技术，提高数据的可用性和可靠性。
3. 数据传输安全- 商业银行应使用加密协议和安全通信通道，保护数据在传输过程中的安全性。
- 对于外部合作伙伴的数据传输，应建立安全的数据传输通道，并对传输的数据进行加密。
4. 数据存储安全- 商业银行应建立安全的数据存储区域，限制非授权人员的物理访问。
- 对于存储设备，应定期进行安全漏洞扫描和修复，确保存储设备的安全性。
- 对于废弃的存储设备，应进行安全擦除或物理销毁，防止数据泄露。
5. 数据安全审计与监控- 商业银行应建立数据安全审计制度，对数据访问、修改和传输进行监控和审计。
- 对于异常操作和安全事件，应及时报告和处理，防止数据泄露和损害。
6. 数据安全培训与意识- 商业银行应定期组织数据安全培训，提高员工对数据安全的认识和意识。
- 员工应签署保密协议，并接受数据安全管理规范的相关培训。
银行网安全管理制度
第一章总则第一条为加强银行网络安全管理，保障银行信息系统安全稳定运行，防止网络攻击、数据泄露等安全事件的发生，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我行所有信息系统、网络设备和相关工作人员。
第三条银行网络安全管理应遵循以下原则：1. 安全与发展并重，确保网络安全与业务发展同步；2. 综合防护，确保信息系统安全稳定运行；3. 责任到人，明确各部门、岗位的安全责任；4. 持续改进，不断提高网络安全防护能力。
第二章组织与管理第四条成立银行网络安全管理委员会，负责制定、审核和监督网络安全管理制度，协调解决网络安全重大问题。
第五条设立网络安全管理部门，负责网络安全日常管理工作，包括：1. 制定网络安全管理制度；2. 监测网络安全状况；3. 组织网络安全培训；4. 处理网络安全事件；5. 指导各部门、岗位落实网络安全措施。
第六条各部门、岗位应明确网络安全责任人，负责本部门、岗位的网络安全管理工作。
第三章安全措施第七条网络安全设备配置与管理1. 严格执行网络安全设备采购、安装、调试和验收制度；2. 定期对网络安全设备进行检查、维护和升级；3. 确保网络安全设备符合国家相关标准。
第八条网络安全防护措施1. 加强网络安全防护技术手段，包括防火墙、入侵检测、漏洞扫描等；2. 定期对信息系统进行安全检查，及时发现并修复安全隐患；3. 对重要信息系统实施安全加固，提高安全防护能力。
第九条用户身份认证与权限管理1. 严格执行用户身份认证制度，确保用户身份真实可靠；2. 根据用户职责和业务需求，合理设置用户权限；3. 定期对用户权限进行审核，及时调整和撤销不必要的权限。
第十条数据安全与备份1. 严格执行数据安全管理制度，确保数据安全；2. 定期对重要数据进行备份，确保数据可恢复；3. 备份数据应存储在安全可靠的环境中。
第四章安全培训与宣传第十一条定期开展网络安全培训，提高员工网络安全意识和技能。
银行数据中心安全管理制度
一、总则为加强银行数据中心的安全管理，确保银行信息系统安全、稳定、高效运行，防范各类安全风险，保障银行客户资金和信息安全，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
二、组织机构与职责1. 数据中心安全管理领导小组数据中心安全管理领导小组负责数据中心安全管理的组织、协调、监督和检查工作，其成员由信息技术部门、安全管理部门、业务部门等相关部门负责人组成。
2. 数据中心安全管理办公室数据中心安全管理办公室负责具体实施数据中心安全管理工作，其成员由信息技术部门、安全管理部门、业务部门等相关部门工作人员组成。
三、安全管理制度1. 网络安全（1）数据中心应采用防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统等安全设备，确保网络边界安全。
（2）禁止非法入侵、攻击、篡改、窃取、泄露银行信息系统数据。
（3）定期对网络安全设备进行检测和维护，确保其正常运行。
2. 数据安全（1）对数据中心数据进行分类管理，根据数据敏感性划分不同安全等级。
（2）对重要数据进行加密存储和传输，确保数据安全。
（3）定期对数据备份，确保数据可恢复。
3. 应用安全（1）对数据中心应用系统进行安全评估，确保应用系统安全。
（2）禁止使用已知漏洞的软件和系统。
（3）定期对应用系统进行漏洞修复和更新。
4. 操作安全（1）数据中心操作人员应具备相应的安全知识和技能。
（2）操作人员应严格遵守操作规程，不得擅自修改系统配置。
（3）操作日志应完整、真实、准确，便于追溯。
5. 物理安全（1）数据中心应设置安全监控设备，对出入口、重要区域进行监控。
（2）数据中心应设置门禁系统，严格控制人员进出。
（3）数据中心应设置消防、防水、防雷等设施，确保数据中心物理安全。
四、安全检查与评估1. 定期开展数据中心安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
2. 定期对数据中心安全进行风险评估，制定风险应对措施。
3. 对数据中心安全管理制度进行修订和完善，确保其有效性。
商业银行数据安全管理规范
商业银行数据安全管理规范一、引言数据安全是商业银行业务运营的重要保障，为了保护客户的隐私和财产安全，商业银行需要建立健全的数据安全管理制度和规范。
本文旨在制定商业银行数据安全管理规范，确保数据的完整性、保密性和可用性，防止数据泄露、篡改和丢失，提高数据安全管理水平。
二、数据分类和等级1. 数据分类商业银行的数据可分为个人客户数据、企业客户数据、内部员工数据等多个类别。
根据数据的特点和敏感程度，对数据进行分类，制定相应的安全管理措施。
2. 数据等级为了更好地保护数据，商业银行需要对数据进行等级划分。
按照数据的重要性和敏感程度，将数据划分为公开数据、内部数据、机密数据、绝密数据等不同等级，并制定相应的安全管理要求。
三、数据安全管理要求1. 数据采集和存储商业银行在采集和存储数据时，应确保数据的完整性和准确性。
采用安全的数据传输协议和加密技术，防止数据在传输过程中被篡改或窃取。
同时，建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据不会因为硬件故障或自然灾害而丢失。
2. 数据访问控制商业银行需要建立严格的数据访问控制机制，确保只有经过授权的人员才能访问敏感数据。
采用身份验证、访问控制列表、权限管理等手段，限制不同用户对数据的访问权限，并记录用户的操作行为，便于追溯和审计。
3. 数据传输和共享商业银行在数据传输和共享过程中，应采用安全的通信协议和加密技术，确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。
与合作伙伴进行数据共享时，需签订合同明确数据的使用范围和安全要求，并监控数据的使用情况，及时发现和阻止非法访问。
4. 数据备份和恢复商业银行需要定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方。
备份数据应进行加密处理，确保备份数据不会被未经授权的人员获取。
同时，建立完善的数据恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。
5. 数据安全审计商业银行应定期进行数据安全审计，检查数据安全管理制度的有效性和合规性。
审计内容包括数据访问日志、系统日志、安全事件记录等，发现安全漏洞和异常行为，及时采取措施进行修复和处置。
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XX村镇银行系统和数据安全管理规定
一、总论
为加强我行系统和数据安全，特制定本规定。
本规定针对我行所有业务系统，包括公文管理、财会、资金、信贷登记、统计等各类管理、办公用系统和综合业务系统。
本规定所称数据是指计算机系统上有关民生银行运营的所有文件、数据库、报表、银行发文、签报等，保存形式包括硬盘、各种备份介质（磁盘、磁带、光盘、打印纸）等。
二、系统安全
1、管理信息系统服务器特权用户（超级用户）的密码应有专人保管。
管理信息系统服务器的开发、运行、系统管理原则上要分开。
2、服务器的访问日志应严格记录、定期备份、妥善保管，以便出现异常情况时追查。
3、每台计算机均应设立设备责任人;设备管理部门对于设备情况均应登记在册,登记项目应包括以下各项：计算机序列号、型号、IP地址、设备责任人是否配备调制解调器等;对于与外部连网的计算机，如与人民银行、市政府部门以及通过宽带方式上国际互联网等，应严格按照《XX村镇银行网络管理规定》办理。
三、数据安全
1、业务系统无论卸载何种数据，均应有相关业务部门的书面报告并经科技主管领导批准后方可卸载;从业务系统卸载的数据可以是总帐、分户
帐等帐务信息，除客户号、客户名称之外的任何客户信息不得随意卸载;严禁从业务系统或信息系统卸载任何涉及密码、密钥、口令等机密信息的数据，包括客户、柜员、操作员、行员等的身份识别密码和交易密码。
2、数据保密级别分为绝密、机密、秘密、一般;行里已定保密级别的信息按规定的级别处理;系统中的系统管理员口令、数据库管理员的口令为绝密信息，其他涉及密码的信息为机密信息，涉及民生银行运营的信息至少定为机密信息。
3、各类信息均应设立访问控制列表（ACL），按信息级别和访问者级别进行访问权限的检查;密码、密钥要严格管理，严禁泄露，保存密码、密钥的载体如磁盘、纸张等要保存在安全的地方。
四、数据传输
1、针对信息传输的各个环节设计相应的安全措施，对信息传输服务器严格管理;保密级别为机密及以上的信息传输要采用密文传送;有关信息传输的管理人员、发送、接收人员要备案。
2、信息载体（数据盘、磁带、光盘、报表、图形）的管理信息系统中的信息要建立定期备份制度，每周至少一次;要定期检验备份介质的可用性;介质的管理要安全保存，方便恢复。
五、应用程序使用与应用程序安全
系统客户端应用程序应由使用部门和科技人员的同意方可安装，并在科技室备案;客户端的使用人员应严格管理，一人一用户一密码，严禁一个用户名多个人使用或一个人使用多个用户名。
（信息系统使用从计算机产生的书面资料，如报表、文件、打印的计算机、网络配置信息等，要妥善
保管，未经批准，不得带出办公室，不得向无关的人员透露;建立信息载体的专人保管和定期销毁制度；暂时外出，要退出应用系统或设置保护口令;设置口令，定期更改，对于运行关键应用的计算机应设置开机口令;保管好ID文件、证书文件。
六、网络安全与病毒防范
办公自动化网络的建设应严格按照《XX村镇银行网络管理规定》管理，与业务运行网络隔离。
计算机病毒防范应制定完善的计算机病毒防范制度，定期进行防病毒教育，加强计算机使用人员的防病毒意识;杀灭计算机病毒的工作应日常化、经常化。
在通过软盘拷贝文件时更应特别注意。
发现问题及时报告;不得随意接受来历不明的外部电子邮件特别是不能随意打开外部电子邮件的附件;通过内部邮件系统接、发邮件的，在接收邮件之后、发送邮件之前均应检查邮件文件，防止计算机病毒通过邮件传染。
七、人员安全
建立信息安全员制度，对安全问题进行监督，定期或不定期检查。
明确信息人员岗位职责，要害岗位不得兼岗。
八、制定安全应急措施
制订信息系统安全应急措施，对于突发安全事故要有相应的处置措施并及时上报泄密、信息被盗;服务器故障;系统受到攻击;计算机规模受到病毒感染;自然灾害等。