公司内部控制规范——合同
内部控制基本规范合同
内部控制基本规范合同一、合同双方。
甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]咱们呐，今天就来好好唠唠这个关于内部控制基本规范的事儿，然后把它写成合同。
这可不是什么干巴巴的条文，这是咱们合作的一个保障，就像给咱们的合作穿上了一层坚固又舒服的小铠甲。
二、目的。
咱为啥要搞这个内部控制基本规范呢？其实就是想让咱们的合作更顺畅、更安全、更有效率。
就好比咱们一起盖房子，这个规范就是房子的设计图和建筑标准，要是没有这个，房子可能盖得歪歪扭扭的，说不定还会塌了呢。
咱们要确保公司里的每一个环节都能按照规矩来，这样才能避免那些乱七八糟的风险。
三、具体规范内容。
1. 内部环境。
咱们得把公司内部的氛围搞得好好的。
就像一家人一样，大家要互相尊重、互相帮助。
甲方呢，要给员工创造一个良好的工作环境，让员工开开心心地工作。
员工呢，也要遵守公司的规章制度。
乙方也是一样的道理哦。
比如说，在员工培训方面，甲方要定期给员工讲讲这个内部控制的重要性，让大家心里都有数。
这就像给大家上课一样，要让每个人都能听得懂、记得住。
2. 风险评估。
这可是个很重要的环节。
咱们得把眼睛擦得亮亮的，看看周围都有哪些风险。
就像走在路上，要小心有没有坑坑洼洼一样。
甲方和乙方都要定期坐下来，好好分析一下可能遇到的风险。
比如说，市场风险、财务风险之类的。
然后咱们再商量商量，怎么去应对这些风险。
是绕开它呢，还是想办法把它填平了。
3. 控制活动。
这个控制活动啊，就像是给公司的各个部门、各个流程都装上了小开关。
什么时候该做什么，怎么做，都得按照规定来。
比如说，财务报销这一块，要有严格的审批流程。
不能随便谁拿个条子就来报销了。
要有部门领导签字，财务审核，这样才能保证钱花得合理、合法。
甲方和乙方在各自的业务操作中，都要严格遵守这些控制活动的规定。
4. 信息与沟通。
咱们可不能当闷葫芦，有什么事儿都不说。
甲方和乙方之间要保持良好的信息沟通。
就像好朋友之间分享小秘密一样。
比如说，甲方要是有什么新的政策或者变化，得及时告诉乙方。
企业内部控制规范之合同管理
企业内部控制规范之合同管理第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：鉴于甲方为乙方提供产品/服务，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同范围1.1 本合同适用于甲方与乙方之间因产品/服务交易而产生的所有合同。
1.2 本合同包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。
二、合同的订立、变更与解除2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2.2 在合同有效期内，双方应严格遵守合同条款。
若双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方盖章后生效。
2.3 在合同有效期届满前，双方未达成续约协议的，本合同自动终止。
2.4 除非依法或本合同约定，任何一方不得单方面解除合同。
三、合同履行3.1 甲方应按照合同约定向乙方提供产品/服务，并保证产品/服务的质量、性能、安全等符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定支付合同价款，并按照甲方的要求提供必要的协助和配合。
3.3 双方应共同维护合同的履行，及时解决合同履行过程中出现的问题。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 若甲方未能按照约定提供产品/服务，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金。
4.3 若乙方未能按照约定支付合同价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，取代所有之前的谈判、协议和承诺。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日1.产品/服务详细清单2.技术参数和要求3.合同价款支付明细4.双方营业执照复印件5.其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：第三方：（全称）法定代表人：鉴于甲方为乙方提供产品/服务，为了保障甲方的合法权益，并引入第三方作为合作主体，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
内部控制制度合同(2篇)
内部控制制度合同甲方（制定方）：乙方（执行方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商达成一致，签订本合同，共同遵守以下条款：第一条合同概述1.1 甲方为加强内部控制，确保公司运营的合法性、合规性和有效性，制定本内部控制制度。
1.2 乙方作为公司的一员，应遵守甲方的内部控制制度，并确保在业务活动中得到有效执行。
第二条内部控制制度的范围和内容2.1 甲方的内部控制制度包括但不限于财务报告的真实性、合规性审查，资产保护，风险评估，内部审计等方面。
2.2 乙方应严格按照甲方的内部控制制度进行业务操作，确保公司资产的安全和完整。
第三条内部控制制度的执行3.1 乙方应设立相应的内部控制机构，负责内部控制制度的执行和监督。
3.2 乙方应定期对内部控制制度的执行情况进行检查和评估，确保内部控制制度的有效性。
3.3 乙方应根据甲方的要求，提供内部控制制度的执行情况报告。
第四条内部控制制度的修订4.1 随着公司业务的发展和外部环境的变化，甲方有权对内部控制制度进行修订。
4.2 乙方应根据甲方的修订通知，及时更新内部控制制度，并确保执行。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。
5.2 乙方未按照约定执行内部控制制度的，甲方有权要求乙方改正，并视情况采取相应的纪律处分措施。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（制定方）：______________乙方（执行方）：______________签订日期：____年__月__日内部控制制度合同（二）甲方（制定方）：____________乙方（执行方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业内部控制基本规范》以及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方制定内部控制制度，乙方执行内部控制制度的事宜，达成如下协议：一、内部控制制度的制定和执行1.1 甲方应根据国家法律法规、行业标准和公司实际情况，制定内部控制制度，确保公司经营活动的合规性、财务报告的准确性和资产的安全性。
内控控制建设合同5篇
内控控制建设合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（服务方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要建立健全内部控制制度，提高企业管理水平，防范风险，经与乙方协商，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
一、合同目的乙方接受甲方委托，就甲方内控控制建设提供专业法律服务，确保甲方内控体系的建设符合相关法律法规要求，保障甲方资产安全、财务准确、合法合规运营。
二、服务内容1. 对甲方现有内控体系进行诊断分析，识别存在的问题和潜在风险。
2. 根据甲方的实际情况，制定内控建设方案和实施计划。
3. 协助甲方完善各项内部控制制度，包括但不限于财务管理、风险管理、资产管理等方面。
4. 为甲方培训内控管理人员，提高员工对内控制度的认识和执行力。
5. 跟踪实施过程，及时解决实施过程中遇到的问题，确保内控建设顺利进行。
6. 提交内控建设报告，总结建设成果，提出改进建议。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方应提供真实、完整、准确的经营信息及相关资料，供乙方进行内控诊断和分析。
（2）甲方应全力支持乙方开展内控建设工作，确保实施过程的顺利进行。
（3）按照合同约定支付乙方服务费用。
2. 乙方责任与义务（1）乙方应按照法律法规要求及合同约定为甲方提供内控建设服务。
（2）乙方应根据甲方的实际情况制定切实可行的内控建设方案和实施计划。
（3）乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露相关信息。
（4）乙方应按时完成合同约定的服务内容，并提交内控建设报告。
四、服务期限与进度安排本合同服务期限为[具体期限]，自本合同生效之日起计算。
服务进度按照双方共同确定的实施计划执行。
五、服务费用及支付方式1. 服务费用：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：本合同签订后[具体时间内]，甲方支付乙方服务费用总额的[比例%]作为预付款；乙方完成内控建设报告并提交甲方后[具体时间内]，甲方支付剩余款项。
内控控制建设合同8篇
内控控制建设合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲、乙双方在共同协作进行内控控制建设过程中，基于双方合作目的与共识，特订立本内控控制建设合同。
双方经过友好协商，一致达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在内控控制建设过程中的权利与义务，确保双方共同遵守，以实现内控控制建设的顺利进行和有效实施。
二、合同范围本合同涉及内控控制建设的各个方面，包括但不限于制度建设、风险管理、内部审计、财务控制、业务流程优化等。
乙方负责为甲方提供全面的内控控制建设方案，并协助甲方实施。
三、工作内容及要求1. 乙方需对甲方现有的内控体系进行全面评估，并提出改进建议。
2. 乙方应根据甲方需求，制定详细的内控控制建设方案，包括制度建设、风险管理、内部审计等方面的内容。
3. 乙方应协助甲方实施内控控制建设方案，确保方案的有效实施。
4. 乙方应提供必要的培训和支持，提高甲方人员的内控意识和能力。
5. 乙方应定期与甲方沟通，对内控控制建设进展情况进行跟踪和评估。
四、合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，有效期为______年。
具体进度安排如下：1. 合同签订后______个工作日内，乙方完成甲方内控体系评估。
2. 合同签订后______个月内，乙方完成内控控制建设方案的制定。
3. 合同签订后______个月内，乙方协助甲方实施内控控制建设方案。
4. 实施过程中，乙方应定期与甲方沟通，确保项目按照进度计划进行。
五、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付内控控制建设服务费用，具体金额根据项目实施情况确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付服务费用，乙方提供相应发票。
3. 乙方在完成每个阶段的工作后，提交工作成果报告，并经甲方确认后支付相应费用。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 乙方在项目实施过程中了解到的甲方商业机密和信息，应严格保密，不得泄露或用于其他用途。
内部控制合同管理 合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度内部控制合同管理是指企业为了确保合同的有效执行和合规性，采取的一系列措施和制度。
1. 合同流程：明确合同的起草、审批、签订、执行和归档等流程，并规定流程中各个环节的责任人和权限。
2. 合同审批制度：设立合同审批流程，确保审批程序合规，审
批人员有相应的资质和权限。
3. 合同签订制度：规定合同签订的要求和流程，包括签订人员
的资质和权限、合同的内容和格式要求等。
4. 合同执行制度：明确合同执行的责任人和程序，包括合同的
履行、变更、终止等情况的处理。
5. 合同归档制度：规定合同的归档要求，包括归档人员、归档
时间和归档位置等。
6. 合同监督制度：设立合同监督机制，对合同的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
7. 合同风险控制制度：建立合同风险评估和控制机制，对合同相关的风险进行评估和控制，并采取相应的措施进行风险管理。
8. 合同培训制度：开展合同管理相关培训，提高员工对合同管理的认识和能力，确保合同管理工作的质量和效果。
通过建立和完善合同管理内部控制制度，企业能够规范和管理合同管理活动，减少合同风险的发生，提高合同管理的效率和准确性。
企业内部控制——合同管理
企业内部控制——合同管理
企业内部控制是指企业为保障资产安全、保持财务信息可靠性、促进经营活动合法合规进行的一系列管理、监督和控制措施。
合同
管理是企业内部控制的重要组成部分之一。
合同管理的目标是确保企业与外部合作伙伴之间的交易合同得
到有效执行，确保合同条款符合法律法规的要求。
1. 合同审查和评估：对合同文件进行审查，确保合同条款的合法性和合规性，评估合同对企业的风险和影响。
2. 合同签订和登记：对已审查合格的合同进行签订，并确保合同的登记和归档工作。
3. 合同执行和监督：监督合同的执行情况，确保各方按照合同条款履行各自的义务，并及时处理合同执行中的问题和纠纷。
4. 合同变更和终止管理：对合同的变更和终止进行管理和控制，确保变更和终止的合法性和合规性。
5. 合同风险管理：对合同涉及的风险进行评估和管理，制定相应的风险防控措施，降低合同风险带来的损失。
6. 合同培训和意识教育：对企业员工进行合同管理方面的培训和意识教育，提高员工对合同管理的重视和认识。
合同管理需要建立明确的管理制度和规范操作流程，并配备专门的合同管理人员或团队，确保合同管理工作的高效和有效。
通过合同管理，企业能够更好地管理与合作伙伴之间的交易关系，防范合同风险，保护企业利益。
合同管理也能提高企业内部流程的规范化和效率，确保企业的经营活动合法合规。
内部控制(合同)管理(合同)管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度1. 引言内部控制是企业的一项重要管理手段，能够帮助企业保障资产安全、减少风险、提高经营效率。
而合同管理则是内部控制的一部分，通过规范合同的签订、履约和结算等过程，确保企业与合作伙伴之间的利益平衡、风险可控。
本文将介绍内部控制合同管理合同管理内部控制制度，以促进企业合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
2. 内部控制合同管理制度的重要性内部控制合同管理制度的建立和实施对于企业具有重要意义：2.1 提升合同管理效率合同管理是企业日常运营的重要环节，合同的签订、履约和结算等各个环节都需要合规、高效地进行。
有了合同管理内部控制制度，企业可以通过明确责任、流程规范、信息化支持等手段，提升合同管理的效率，减少人为因素的干扰。
2.2 降低合同管理风险合同管理过程中存在合同纠纷、违约风险等各种风险，而内部控制合同管理制度可以帮助企业规避和减少这些风险的发生。
通过明确合同管理流程、强化风险防控措施，企业可以及时发现和解决合同风险，保障企业的合法权益。
2.3 优化合作关系合同是企业与合作伙伴之间达成的一种法律约束关系，良好的合作关系离不开有效的合同管理。
内部控制合同管理制度可以帮助企业建立合作伙伴的信任，通过明确的合同管理流程和规范的履约要求，提高合作效率，实现合作共赢。
3. 内部控制合同管理合同管理内部控制制度的要素内部控制合同管理合同管理内部控制制度应包括要素：3.1 目标和原则明确合同管理的目标和原则，例如保障合同权益、规避合同风险、提升合同管理效率等。
3.2 组织架构和责任分工建立合同管理的组织架构和责任分工，明确各级管理人员的职责和权限，确保合同管理工作的层级递进和有效协同。
3.3 合同管理流程规定合同管理的工作流程和各个环节的具体操作方式，包括合同的签订、存档、履约和结算等。
3.4 风险管理和控制措施明确风险管理和控制措施，包括风险评估和规避、违约处理、合同纠纷解决等，确保合同管理过程中的风险可控。
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第13部分 公司内部控制规范一一合同13 . 1岗位责任与授权批准制度 13 . 1. 1 合同岗位责任制度内控制度编号 制度受控状态第1章总则第1条目的为对合同实施内部控制，确保合同的拟定、审批与执行分开，并互相制约与监督，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司中与合同管理有关的岗位及职责权限的设置。
第2章 岗位设置及主要职责第3条合同业务岗位的设置合同业务岗位至少应该包括法务部经理、各部门负责人、法律顾问、业务经办人员、财物人员、合同 协议档案管理员及印章管理人员七个岗位。
第4条各岗位的主要职责 1 •法务部经理的主要职责 (1 )审核公司合同管理制度。
(2 )参与重大合同的谈判。
(3) 审核公司格式合同和各部门合同文本。
(4) 审核公司合同台账和有关合同纠纷的法律诉讼文件。
2 •各部门负责人的主要职责 (1 )协助拟定主营业务格式合同。
(2 )监督本部门合同的签订及履行情况。
(3)负责超出业务经办人员权限的合同谈判。
内控制度名称合同岗位责任制度 执行部门 监督部门 生效日期第5条不相容岗位的职责1.合同的拟定与审批。
2•合同的审批与执行。
第6条合同业务人员的基本要求1•对外合同的签订应由法定代表人或其授权的人签章。
2•合同签订时，必须要加盖单位印章或合同专用章才能生效。
3•法定代表人也可以由公司章程等文件规定能够代表公司行使职权的主要负责人担任。
第4章附则第7条本制度由财务部会同公司其他有关部门解释。
第8条本制度自年月日起实施。
13 . 1 . 2 合同订立权限分级授予制度13 . 2合同编审管控规范13 . 2 . 1 合同风险防范制度13 . 2 . 2 合同编制制度13 . 3合同订立管控规范 13 . 3 . 1 合同保密制度内控制度编号 内控制度名称合同保密制度 执行部门 监督部门 生效日期第2条本制度适用于本公司全体员工，公司所有人员都有保守公司秘密的义务。
第3条密级确定公司合同秘密的密级分为“绝密”、“机密”和“秘密”三级，属于公司秘密合同及相关文件、资料，应当在文件的右上角标明密级。
1•“绝密”合同是指此类合同文件资料的泄密会使公司的利益受到特别严重的损害，直接影响公司权益的重要决策文件及资料，包括但不限于总经理与有关人员商议的战略、经营、人事等重要的合同文档信息，此项密级由总经理确定。
2•“机密”合同是指此类合同文件资料的泄密会使公司受到严重的损害，主要是指公司在履行规划、投资论证报告、财务报表、统计资料、审计报告、重要会议记录、公司经营情况时签订合同的相关文件资料。
3•“秘密”合同是指此类合同文件资料的泄露会使公司的利益受到损害，主要指公司正式文件、文书档案、经济往来文书、人事档案、合同协议、协议职员工资性收入、尚未进入市场或未公开的各类信息。
第4条各类密级合同保存期限1•保密等级的划分由拟定文件或报告的部门负责人或分管领导确定，经总经理批准后，由部门负责人组织实施。
2•对公司所产生的合同事项应当及时确定密级，最迟不得超过10个工作日。
3.“绝密”级文件的保密期限为永久，“机密”级文件的保密期限为10年，“秘密”级文件的保密期限为3年。
第5条各类密级合同的保密措施1•“绝密”合同相关文件资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，应由总经理委托专人执行。
2•“机密”合同相关文件资料，未经过总经理批准，不得复制或摘抄；收发、传递和外岀携带“机密” 相关文件资料应由指定人员担任，并在设备完善的保险装置中保存。
3•“秘密”合同相关文件资料，在对外交往与合作中需要提供时，应当事先经总经理批准。
4•“秘密”合同相关文件资料，应选择具有保密条件的场所，根据需要，限定参加人员范围，对参加涉及密级事项的人员予以指定，并确定其内容是否传达及传达范围。
第6条解除和降低密级1•解密和降低密级由合同文档管理人员提供清单，报总经理批准后执行。
2•解密和降低密级操作应由总经理委托专人监管，合同文档管理人员具体实施。
13 . 3 . 2 合同档案管理规定内控制度编号 制度受控状态第i 章总则第i 条目的1 •为加强合同文档的管理工作，提高档案管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、 科学化，特制定本规定。
2 •为文档使用过程中便于对文档进行移交、保留、发放和借阅，特制定本规定。
第2条适用范围1 •本规定主要是用来规范合同档案的接收、保管、使用流程。
2 •本规定所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以工程、销售项目为中心的资料总和。
第2章 合同档案管理的原则第3条 合同档案的管理实行信息化管理，由公司合同管理主管部门集中统一管理，以确保档案的完 整、安全和有效利用。
第4条 合同管理主管部门负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导 各业务分公司、各部门的合同管理工作。
第5条 各业务分公司、各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确 定一名网络人员负责合同文档管理。
第3章 合同档案管理的分类和归档第6条合同档案管理的分类 1 •普通合同档案合同标的在 ______ 万元资金支岀或______ 万元资金收入以下的合同 2•重要合同档案 合同标的超岀 万元资金支岀或万元资金收入以下的合同。
第7条合同的归档1 •凡是有法律效用的文件材料， 合同履行完毕后，合同主管部门经办人应向兼职管理员对自己审查的 合同办理关闭手续并进行归档，实行合同全过程的闭环管理。
内控制度名称合同档案管理规定 执行部门 监督部门 生效日期1•各分公司在正式签署合同后需将合同正本原件移交合同管理组。
2•合同关闭后各分公司应由指定的网络管理员将全套合同资料向合同管理组移交。
3•合同项目终止后各分公司需将该项目的所有技术资料汇总成册，经分公司业务经理鉴定，具有长久保存价值的技术资料向合同管理组移交。
4•移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。
5•合同文档移交时，必须编制档案移交清册并当面清点。
以双方签字认可后方为完成交接手续。
6•各分公司、各部门员工可在合同管理组查阅合同文档，确实因工作需要需借岀查阅，需经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借岀。
合同原件无特殊情况不得外借。
第11条合同档案管理违规管理的惩罚办法1•保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。
2•借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。
3•合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。
第4章附则第12条本规定由公司行政部会同法务部制定并负责解释。
第13条本规定自_______ 年 ____ 月_____ 日起实施。
第14条相关文件表单1 •“合同文档存档登记台账”和“合同文档使用登记台账”2 •“合同文档清单”和“合同文档管理评审表”修改标记13 . 4合同履行管控规范 13 . 4 . 1 合同变更管理方法内控制度编号 制度受控状态 第i 条目的为确保合同的有效履行，及早发现合同协议中不规范、不合理的情况，维护公司合法权益，避免或减 少因违约或纠纷给公司带来的损失，特制定本办法。
第2条适用范围本办法适用于公司所有合同的变更管理。
第3条合同变更的程序1 .业务经办人在合同履行过程中如果发现合同条款欠妥， 需要进行变更，则应向部门经理申请变更合同。
2 •各部门经理和法律顾问负责对业务经办人提岀的变更合同的申请进行审核。
3 •法律顾问负责向总经理提岀变更合同意见。
4 •变更合同意见经总经理审批后，由业务经办人向合同对方提出变更或解除合同的要求。
5.业务经办人和合同对方协商变更合同的条款， 并将达成合同的书面协议递交给部门经理、法律顾问进行审核，审核无误后，由总经理审批。
6. 合同变更的书面协议得到各部门经理和法律顾问的审核、总经理审批后，业务经办人和合同对方签 订合同变更的书面协议。
7 •合同档案管理人员负责保管合同变更的书面协议及材料。
第4条变更合同到期无法履行的处理 1.因变更的合同条款存在显失公平、存在错误或对方有欺诈行为等情形的， 合同归口管理部门应负责处理。
内控制度名称合同变更管理办法 执行部门 监督部门 生效日期2.因变更的合同无法履行，对公司造成大的经济损失的，公司可以请求仲裁机构仲裁或法院予以宣判第5条若合同双方对合同协议的变更产生纠纷的，任何单位或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。
13 . 4 . 2 合同履行验收制度内控制度编号 制度受控状态 第i 条目的为监督合同的有效履行，避免或减少因违约或纠纷给公司带来的损失，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司所有合同协议在履行中岀现的违约、无法履约和延迟履约等行为的处理。
第3条 公司应指定专人对合同履行情况进行实施追踪并及时向上级主管汇报。
第4条 合同到期时，应及时与对方办理相关清结手续，了结权利义务关系。
第5条 合同到期无法履行的处理1 •因合同显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形的，合同归口管理部门应负责处理。
2 •因合同无法履行，对公司造成大的经济损失的，公司可以请求仲裁机构或法院对原合同予以变更或解除第6条 公司应当按照相关内部控制规定成立或指定独立的合同协议审查部门，确保合同有效履行。
第7条 公司财务部门应当根据合同条款审核执行结算业务。
第8条 凡未按合同条款履约的，或应签订书面合同而未签订的，或验收未通过的业务，财务部门有权拒绝付款。
第9条 变更或解除合同的审核程序与合同协议订立前的审核程序相同，解除合同还应当报有关部门办理注销手续。
第10条 本制度由行政部会同公司其他有关部门解释。
第11条本制度报总经理审批通过后生效。
内控制度名称合同履行验收制度 执行部门 监督部门 生效日期13 . 5 合同管理相关文件资料13 . 5 . 1 谈判记录表谈判记录表记录人: 日期：年月日13 . 5 . 2 合同草案审核表合同草案审核表合同编号： _____________________ 日期：____________________________________________ 年_____ 月_日。