地产集团投资文件管理工作指引
国内标杆地产集团 合约规划操作指引分享-成本管理部
一、目的及意义
类别 制度 办法
指引
序号 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
制度编号 DCJT-CM-1-01 DCJT-CM-1-02 DCJT-CM-1-03 DCJT-CM-2-01 DCJT-CM-2-02 DCJT-CM-2-03 DCJT-CM-3-01 DCJT-CM-3-02 DCJT-CM-3-03 DCJT-CM-3-04 DCJT-CM-3-05 DCJT-CM-3-06 DCJT-CM-3-07 DCJT-CM-3-08 DCJT-CM-3-09 DCJT-CM-3-10 DCJT-CM-3-11 DCJT-CM-3-12
复核与修正。确保各项业务单据数据先准确拆分至合约规划，再精确拆分至相应成本科目和业态。 业务单据除拆分至合约规划须手动拆分外，拆分至科目和拆分至业态时可选择一键拆分。
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九、合约规划项调整
合约规划项调整包括：合约规划分列、新增、删除、金额调剂、金额调增。
合约规划分列：同一四级科目内需将一个合约规划分解裂变为两个及以上合约规划的，如一个标段拆分为两个标段，或 将原合约规划拆分后单独发标，此时复制原合约规划项，直接进行量价调整即可。
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八、合约规划关联
合同主办部门发起合同前须咨询同级成本管理部成本人员，正确选择应关联的合约规划项。 合同、补充协议、变更签证等业务办理发起流程时先按照要求关联正确合约规划后，还须进行合同及履约业务单 据金额的拆分，
尤其是当一个业务单据关联多个合约规划时，还涉及在合约规划之间的拆分。 项目成本负责人应定期完成已审批业务单据的拆分数据核对，并在信息化系统- 动 态 拆 分 模 块 完 成 审 批 流 程 中 拆 分 数 据 的
房地产公司地产档案分类及归档指引
房地产公司地产档案分类及归档指引引言房地产公司作为一个专门从事房地产开发和经营的企业，需要管理大量的地产档案信息。
如何有效地分类和归档这些档案，将直接影响到企业的工作效率和信息管理质量。
本文将针对房地产公司地产档案的分类和归档问题，给出一些指引和建议。
一、地产档案分类地产档案涵盖了各种与地产开发、运营和销售相关的文件和记录，包括但不限于地产规划文件、用地申请文件、建设许可文件、销售合同、售楼处资料等。
根据档案的性质和用途，可以将地产档案分为以下几类：1. 规划档案规划档案主要包括房地产项目的规划设计文件、用地规划报告、环保评估报告等，旨在记录和保存项目的基本规划信息。
这些档案通常与项目前期的规划决策、政府审批等环节有关，应当单独归档保存。
2. 建设档案建设档案是与项目实际建设过程相关的文件和记录，包括项目建设图纸、施工合同、工程质量检测报告等。
这些档案通常涉及各个施工阶段的文件，应当按照时间顺序进行归档。
3. 销售档案销售档案主要包括与房地产销售相关的文件和记录，包括销售合同、营销宣传资料、客户信息等。
这些档案是房地产公司销售业务的重要支撑，应当建立完善的档案分类体系，并与客户信息管理系统相连，方便查询和管理。
4. 其他档案除了上述三类档案外，还有一些与房地产开发和运营相关的辅助档案，如项目竣工验收文件、运营维护记录等。
这些档案的分类应根据实际需要确定，并与其他分类密切衔接。
二、地产档案归档指引地产档案归档是指将各类档案按照一定的规则和程序进行整理、分类、标识和储存的过程。
以下是一些地产档案归档的指引和建议：1. 建立归档标准房地产公司应当根据业务需求和档案属性，制定地产档案的归档标准。
标准应当包括档案所属类别、编号规则、归档程序等内容，以确保归档的一致性和规范性。
2. 档案整理和清理定期对地产档案进行整理和清理，将过期和无用的档案予以销毁或转移，以减少存储空间的占用和管理成本的增加。
同时，应当确保归档文件的完整性和准确性，确保档案信息的真实可靠。
华润地产集团 投资拓展 投拓成本 拿地阶段成本管理流程
1目的为规范拿地阶段成本管理工作，提高成本测算准确性，保证可研报告的质量及效率，指导大区完成成本测算。
2适用范围适用于华润置地有限公司下属独资、控股或具经营权合资公司开发的地产项目及华润集团孵化的地产开发项目拿地阶段成本测算。
3编制依据依据《华润置地开发成本管理制度（2014年1月版）》编制。
4术语与定义开发成本：指“CB02房地产开发成本”，包括前后期费用、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施、开发间接费、增值服务及资本化借款费用。
5关键工作流程67关键活动描述6.1投资运营部提供项目定位及档次投资运营部依据项目调研信息，确定项目定位及档次，并提供给营销管理部、设计管理部及合约管理部。
6.2营销管理部提供产品类型及售价营销管理部根据项目定位及档次，确定项目产品线、产品类型、客户定位、售价及去化情况。
同时填写投资运营部提供的《基础信息表》。
6.3设计管理部完成强排方案设计管理部根据上述信息明确产品定位、大致产品标准、方案排布原则，完成强排方案及相关指标输出表。
同时填写投资运营部提供的《基础信息表》。
6.4投资运营部收集各部门数据投资运营部负责收集各部门数据（含《基础信息表》），形成开发成本测算需求数据，经分管领导确认后提交合约管理部进行开发成本测算。
6.5合约管理部进行开发成本测算的编制及审批合约管理部根据投资运营部提供的各部门数据，并依据总部下发限额设计指标、成本数据库中类似物业形态的成本数据等编制《拿地阶段开发成本测算表》，合约管理部提供成本范围为“CB02 房地产开发成本”，输出成果经分管领导审批，提供至投资运营部。
完成时限为3个工作日。
成本测算过程中，合约管理部是成本测算的主责部门，各分项成本由以下部门配合提供。
6.5.1开发成本测算编制编制主体关注微信：盘古智业（盘古地产课堂），百万地产人的智库，更多干货分享6.5.1.1由合约管理部组织编制。
6.5.1.2编制依据1.投资运营部提供的经分管领导审批的开发成本测算需求数据及《基础信息表》。
东原地产集团项目计划管理指引(2018版)
1.目的通过统一东原地产项目计划管理语言和规则，明确项目计划的权责界面及考核方式，进一步强化计划管理的协同效能、分级聚焦及动态管理，监控项目运营风险，提升项目运营效率，支撑项目目标的有效实现。
2.适用范围本制度适用于纳入东原地产集团运营管理体系的所有项目，合作项目的适用原则由集团运营发展中心依据项目具体情况确定。
3.术语与定义3.1计划类别项目计划按照管控层面分为主项计划和专项计划3.2主项计划主项计划按照管控等级分为一级计划、二级计划和三级计划3.3专项计划专项计划按照管控视角分为横向职能业务专项计划及纵向重难点工作专项计划，横向及纵向专项计划均以职能业务线主责进行划分界定，强调各业务线条业务工作开展的充分交圈及协作配合。
4.职责5.管理原则与基本逻辑5.1基本原则计划管理体系采取分类、分级、分阶段管理模式，基于“一级控经营、二级管协调、三级作支撑，专项抓落地”的管理逻辑，对各项目进行“逐层分解，动态管理”。
5.2主项计划核心要素集团定义的主项计划模板中包含：节点定义（输入条件/输出成果）、达成标识、指引及模板、任务前后置关联（参考期量/工期）、主责部门及主责人等节点属性，通过计划核心要素的进一步明确，界定工作权责，统一达成标准，提升工作效率和效果。
5.3主项计划分类管理项目主项计划根据《东原地产集团项目分类管理办理》，设定三类项目计划模板，并对应不同的节点数量及管控方式，通过分类管理方向性侧重，优化管理资源，提升运营效率。
5.4主项计划分级管理项目主项计划节点按管控等级分为一级、二级、三级，随着组织发展、管理重心调整及管理需求的变化，节点的一二三级会作适应性修订。
5.5主项计划分阶段管理根据《住宅类项目阶段成果管理指引》，设置阶段性成果管理，并在特定时间点对成果进行评审、管理和控制，在有效实现工作质量和决策效率系统性提升的同时，通过会议、成果与计划的融合管理，对项目主项计划做阶段性回顾和确认，并输出对应的动态管理计划版本。
房地产投资运营公司资产管理制度
房地产投资运营公司资产管理制度
一、总则
本制度是为规范房地产投资运营公司的资产管理行为，保障投资人权益，提高投资回报率而制订的。
二、管理原则
1. 资产安全第一：投资运营公司应当高度重视资产安全问题，建立健全防控体系，确保资产安全。
2. 合规运营：投资运营公司应当遵守国家有关法律、法规和政策，进行合规运营。
3. 风险可控：投资运营公司应当制定合理的投资策略和风险控制措施，降低投资风险。
4. 透明公开：投资运营公司应当保持透明公开，及时反馈投资情况。
三、资产管理要求
1. 投资计划制定：投资运营公司应当制定明确的投资计划，并经投资人审核同意后执行。
2. 投资决策程序：投资运营公司应当依据投资计划，制定投资决策程序，并按程序执行投资决策。
3. 资产保全：投资运营公司应当加强资产保全，确保资产完好无损。
4. 投资收益分配：投资运营公司应当依据投资人投资比例，按期分配投资收益。
5. 监测报告发布：投资运营公司应当定期向投资人发布投资状况监测报告，确保投资人了解投资情况。
四、资产管理流程
1. 投资计划执行：投资运营公司在投资计划审核通过后，应当严格按照投资计划执行投资决策。
2. 资产保全：投资运营公司应当加强资产保全，确保资产不被损坏。
3. 收益分配：投资运营公司应当按照投资比例和收益分配计划向投资人进行投资收益分配。
4. 监测报告：投资运营公司应当定期向投资人发布投资状况监测报告。
五、附则
本制度自颁布之日起执行，并经投资人审核同意后生效。
某某公司投资管理制度
某某公司投资管理制度一、总则1. 为规范公司的投资行为，保障投资安全，提高投资效益，根据相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司的所有投资活动。
3. 投资管理应遵循合法、审慎、效率的原则，确保资金的安全性、流动性和收益性。
二、投资决策机构1. 公司设立投资决策委员会，负责审议和决定公司的重大投资项目。
2. 投资决策委员会由公司董事长、总经理、财务总监等高层管理人员以及外部专家组成。
3. 对于超出一定金额的投资项目，应提交董事会或股东大会审议批准。
三、投资程序1. 项目申报：由相关部门或子公司提出投资建议，并形成初步的可行性分析报告。
2. 初步审核：财务部门对投资项目进行初步审核，评估项目的财务可行性。
3. 详细评审：投资决策委员会对通过初步审核的项目进行详细评审，包括市场分析、风险评估、收益预测等。
4. 决策批准：根据评审结果，投资决策委员会做出是否投资的决定。
5. 执行监督：项目获批准后，由指定部门负责执行，并定期向投资决策委员会报告进展情况。
四、风险管理1. 投资项目必须进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。
2. 对于高风险项目，应制定相应的风险控制措施和应急预案。
3. 建立投资项目的风险监控机制，及时发现问题并采取措施。
五、信息披露1. 公司应对外披露重大投资事项，保证信息的透明度和公正性。
2. 信息披露应遵守相关法律法规，确保信息的真实性、准确性和完整性。
六、附则1. 本制度自董事会审议通过之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
房地产企业管理流程图(全)
工程投资与开发打点工作流程企业经营决策打点流程
年度经营方案编制流程
宏不雅市场阐发预测流程
投资工程评估选择流程
设计打点工作流程图纸设计打点工作流程
设计变动打点工作流程
签证打点工作流程
造价打点工作流程工程预算编制流程
工程施工过程打点流程
采购方案编制工作流程
营销打点工作流程企业营销战略制定流程
工程市场调研打点流程
营销筹划方案制定流程
企业公关活动打点流程
工程发卖方案制订流程
工程发卖工作打点流程
楼盘发卖签约工作流程
客户效劳工作打点流程
客户投诉处置工作流程
客户退房处置工作流程
企业绩效打点流程目标设定工作流程
绩效打点工作流程
物业打点工作流程物业报修打点流程
机电设备检修流程
安然查抄打点流程
保洁工作打点流程
绿化工作打点流程
财政打点工作流程资金打点工作流程
财政审计打点流程
财政融资打点流程
固定资产打点流程
工程款项支付流程
行政人事打点工作流程行政经费控制流程
企业会议打点流程
员工出差打点流程。
房地产集团投资发展中心部门及岗位职责
房地产集团投资发展中心部门及岗位职责The Department and Job Responsibilities of Real XXXDepartment Responsibilities:1.XXX investment business platform of the group。
as well as the n。
development。
and maintenance of us related project n channels.2.Based on the group's medium and long-term development plan。
XXX industries。
and XXX.3.Responsible for collecting。
sorting。
and screening XXXthe group.4.Responsible for risk assessment。
due diligence。
and XXX。
XXX.anize the business department and legal management center and other XXX enterprises.6.XXX。
follow-up。
n。
guidance。
and n XXX。
and organize and coordinate the XXX of the group and new investment and XXX.7.Responsible for the approval。
equity management。
filing n。
XXX of the group.8.XXX。
and gradually improve the company's investment e and capital n capabilities through research。
study。
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1.目的
为规范雅居乐地产集团（以下简称“地产集团”）及下属公司对投资文件的管理工作(包括收集、整理、移交、保存及使用等)，根据雅居乐集团控股有限公司《档案管理办法》及《雅居乐地产集团对外投资实施细则》的规定，制订本工作指引。
2.适用范围
2.1本工作指引适用于地产集团、地产集团管辖的区域公司及地产集团下属全体
子公司对投资文件的管理。
2.2投资文件指投资人员在开展投资工作中所获取及生成（自行输出或委托第三
方输出工作成果时指文件形成终稿，审批文件指最终审批人完成签批、需签订的文件指完成签订）的文件，包括：
1)与项目分析、获取相关的文件（A类文件）；
2)与其他日常工作相关的文件资料（B类文件）。
3.职责分工
3.1投资中心及投资部门全体人员（即“投资人员“）均有收集、整理、移交投资
文件的义务，有在规定范围内使用投资文件的权力以及确保所使用的投资文件完整与安全的责任。
3.2投资中心负责人及投资部门负责人应在部门内指定专人担任文件管理员。
文
件管理员按要求统一保存投资文件、向行政部门档案管理人员移交档案。
文件管理员变更时应对投资文件进行交接，交接双方对投资文件进行清点、登记，并在移交记录上签名确认。
3.3投资中心及投资部门应对投资文件建立业务档案（辖内不同项目应分别建档）、
专夹保管。
投资人员应及时将分类建档、格式及内容均符合要求的投资文件连同文件清单一起移交给文件管理员，并对投资文件的真实性、有效性、规范性和完整性负责。
4.文件管理
4.1收集
4.1.1投资人员根据“谁经办，谁负责”的原则对自己工作范围内获取及生成的
投资文件进行收集。
文件应收集最终版本且优先收集原件，无原件则收集复印件或原件、复印件的扫描件，但所有非原件的文件的内容均应与原件内容一致，复印件、扫描件的内容应清晰可辨。
4.1.2所有已立项的项目的投资文件均需收集，投资人员需收集的A类文件包括
但不限于：
1)与项目来源及状况相关的文件，如项目出让公告、项目规划条件、项目评
估报告、项目转让方提供的与项目转让方及项目相关的证照等；
2)对项目的分析及建议，如立项报告、尽调报告、投委会报告、项目测算；
3)与项目审批相关的文件, 如授权承诺书、跟投承诺书、投委会会议纪要、
有权决策人授权意见、合同审批表、资金计划；
4)与项目获取相关的文件，如成交确认书、土地出让合同及补充协议、意向
书、协议、合同、会议纪要、备忘录、章程、函件、项目成交信息（包括
投资主体已获授权但未能成功获取的项目的成交信息，尤其是公开市场投
资项目的成交信息）、项目地块参拍企业出价能力一览表；
5)与项目投后管理相关的文件，如目标责任书、联营合作公司的董事会会议
纪要及董事会决议、投后管理报告、投后管理专题会议纪要；
6)投资中心及档案管理人员要求收集的其他文件。
4.1.3投资人员需收集的B类文件包括但不限于：
1)与投资战略研究相关的文件，如战略规划报告、城市研究报告、城市选择
报告等；
2)与部门管理、体系建设相关的文件，如投资管理制度、流程、工作指引及
报告、请示、申请等；
3)投资会议文件，如会议通知、会议资料、会议纪要、会议现场照片等；
4)培训文件，如培训通知、培训教材、培训签到表、培训现场照片等；
5)投资中心及档案管理人员要求收集的其他文件。
4.2整理
4.2.1投资人员应对收集的投资文件进行整理，不同业务性质、不同项目的文件
应分别建档存放，文件夹的名称应与业务性质、项目名称相符，文件名应与文件的标题、内容相符。
4.2.2投资人员对投资文件进行整理时应编制文件清单，并对投资文件进行核对，
确保内容准确完整且排序无误、文件格式符合移交要求。
4.3移交
4.3.1移交格式
原则上投资部门向投资中心移交投资文件的电子版本，原件由投资部门自行保存或按要求移交给档案管理人员。
投资文件为原件、复印件或纸质文件时，移交文件的扫描件；投资文件为投资部门人员自行输出或委托第三方输出的工作成果时（如立项报告、尽调报告、投委会报告等），则应同时移交原生成格式（如word、excel、PPT等）的及转化为PDF格式的终稿清洁版文档，且PDF 文档的内容与原生成格式的文件一致。
对在OA上流转的审批文件（如合同审批表、资金计划），则应下载保存后移交。
投资中心的投资人员向文件管理员移交的文件参照上述规定执行。
4.3.2移交时间
1)与已立项但放弃提交有权决策人审议的项目相关的投资文件，投资部门应
在决定放弃提交审议的次工作日移交给投资中心；
2)与已获授权但未能成功获取的项目相关的投资文件，应在确认投资主体未
能获取的次工作日移交给投资中心；
3)与成功获取的项目相关的投资文件，应在确认获取后的次工作日（公开市
场投资项目以签订成交确认书为准，非公开市场投资项目以签订正式协议
为准）移交给投资中心。
4)在以上移交节点后形成的投资文件，投资部门的投资人员应在文件生成后
之次工作日移交给投资中心。
投资人员向文件管理员移交投资文件的时间节点按此规定执行，本工作指引另有说明时除外。
4.3.3投资部门的项目跟进人应将A类文件移交给投资中心对接人、将A类及B类
文件移交给投资部门的文件管理员。
投资中心对接人将投资部门移交的A类文件及自行收集整理的A类、B类文件移交给投资中心的文件管理员，原则上对投资部门移交的文件在接收的次工作日内完成核对及移交、自行收集整理的文件在文件生成后之次工作日移交。
移交的文件中如包含保密文件（包括对项目的授权意见及其他经投资中心/投资部门负责人确认需保密的文件），移交人员应在文件清单中进行备注以便文件管理员辨别。
4.3.4投资中心及投资部门的文件管理员负责按要求向行政部门档案管理人员
移交档案。
对为获取项目而签订的有法律效力的文件原件（如土地出让合同及补充协议、合作协议、股权转让协议、资产转让协议等），投资人员应在取得原件的当天移交给文件管理员、文件管理员应在投资人员移交后的两个工作日内移交给行政部门的档案管理人员。
如档案管理人员对该类文件的移交另有要求，则按其要求执行。
4.3.5为避免投资文件归档发生遗漏，投资中心对接人应将同意项目立项的回复、
项目投委会报告及以电子流程发起的审批文件（如合同审批表、资金计划）抄送投资中心的文件管理员。
4.4保存
4.4.1投资中心及投资部门均应建立安全的投资文件保存空间（包括纸质文件保
存空间及电子文件保存空间），由文件管理员管理。
原则上投资文件保存空间的编辑权仅对文件管理员开放，如需对其他人员开放编辑权限，应事先经投资中心负责人/投资部门负责人批准。
4.4.2投资文件原件由文件管理员统一保存。
文件管理员应对投资文件妥善保管，
并建立清单列明文件名称、移交人、移交日期等，移交文件原件时必须要求接收人签收并注明签收日期。
4.4.3文件管理员应对保存的投资文件按业务性质、项目获取时间等进行科学的
分类、编号以便查找、使用，每次将接收的文件存放进保存空间的同时用移动硬盘进行备份，且每季度进行一次全面检查，如发现有应移交未移交的文件，
应及时要求相关投资人员整理移交，投资人员应在文件管理员通知后三个工作日内移交完毕
4.5使用
4.5.1原则上投资人员均有权查阅及因工作需要使用辖内项目投资文件，有权
查看存放于投资中心/投资部门投资文件保存空间内的投资文件，但保密文件原则上仅限投资中心/投资部门负责人、文件移交人、文件管理员查看及因工作需要而使用，其他人员需查阅或使用需事先经投资中心/投资部门负责人批准。
非因工作需要、公司规章制度授权或要求、投资中心/投资部门负责人批准，投资文件不向投资人员以外的人员提供、出借。
4.5.2如需出借投资文件原件，文件管理员应进行借用登记并注明使用用途、拟
归还日期。
借用人在使用期间应妥善保管文件，不得污损、遗失，使用完毕后立即归还并在文件管理员处进行归还登记、注明归还日期。
5.附则
6.1投资中心及投资部门应按本工作指引做好投资文件的管理工作，投资部门是
否及时按要求移交投资文件是投资中心作出巡查评分的评价标准之一。
投资人员如因违反规定导致投资文件遗漏、缺失、损毁、泄露，将按公司相关规定进行处罚。
6.2投资文件的使用需符合合理、适度原则，所有知晓投资文件内容的人员均有
保密义务，非因工作需要、公司规定或经部门负责人批准不得向部门外人员泄露或提供，保密文件不得向有查看、使用权限人员以外的人员泄露、提供。
违者按公司相关规章制度进行处罚，如对公司造成损失或构成犯罪的，并将依法追究法律责任。
6.3本工作指引的解释权与修订权属于地产集团投资中心，自地产集团总裁批准
之日起实施。
附件：《文件移交清单》（模板）
×××（项目）文件移交清单。