2018年单位开展内部控制专题培训
内部控制制度培训
2. 中心公司各部门及下属各子公司应分离的不相容职务授权进行某项业务的职务与执行该项业务的职务，如三级公司的总经理不得同时兼任业务员，或总经理不得同时兼任全部业务的谈判、客户的选择、合同签定等。执行某项业务的职务与审核该项业务的职务，如出纳不得自己去审核、勾稽银行对帐单。执行某项业务的职务与记录该项业务的职务，如出纳不得兼任会计。保管某项财产的职务与记录该项财产的职务，如仓库的存货管理与物料会计的存货记账不得同一人兼任。
（三）在设计与贯彻中心公司内部控制制度时应注意的事项内控制度不局限于这些内容，公司可以根据各事业部及子公司的具体情况进行补充、完善及细化。公司的某些控制措施与组织结构、激励考核等制度相互交叉。因此，在制定这些控制措施时，将要参照上述的其他制度。（四）中心公司内部控制制度的局限性控制过多会影响效率内部串通会妨碍控制功能发挥控制制度的运行与书面规定可能不一致
五、财务控制1. 中心公司财务控制的目的保证实现中心公司的财务大循环，提高资金使用效率。为保证公司资金的集中使用，必须做到资金的统一调度、统筹安排。2. 财务控制的主要内容预算控制会计控制内部审计财务风险管理
其中，预算控制与内部审计由于中心公司没有现存的基础，因此，将是最为重要和最为复杂的财务控制。本报告为使这二个控制手段有一定操作性，特以附录的方式，列示了这二个控制制度的详细内容。
投资的处置、子公司利润分配、子公司清算与归还借款本息属于资本项目应纳入资本预算体系之中。流动性资金的调剂属于经常项目，应纳入经常预算体系。4. 财务预算——依据其他部门的资本预算与经常预算的资料，进行资金预算并编制预计财务报表。资金预算按月编制根据各期间的经常性收支项目和资本性收支项目进行现金收支存预测安排资金余缺的调剂方案
（二）岗位责任制 1. 完善的岗位责任制应当达到三个方面的效果：明确的职责界定，以保证经营中每个环节功能的实现。各岗位之间有效的沟通与协调，使各项工作流程顺利进行。明确权、责、利，避免不必要的推诿。 2. 岗位责任制的形式应当是书面的，应尽量避免一些在实际工作中形成的事实分工或口头分工等形式。在确定职责时应尽可能地细化、明确、周全，应考虑到责任和权利的匹配。应要求各人员阅读相关部分，并在阅读后予以签字，避免事后的推诿。
企业内部控制培训
企业内部控制培训企业内部控制培训一、引言企业内部控制是指企业为实现经营目标而制定的一系列控制措施和管理规定，以确保经营活动的合法性、规范性和安全性。
企业内部控制的健全与否直接关系到企业的发展和长远利益。
为了提高员工对内部控制的认知和理解，本次培训旨在向企业员工介绍内部控制的基本概念、重要性和实施步骤。
二、内部控制的基本概念1. 内部控制的定义：企业为实现经营目标而制定的一系列控制措施和管理规定。
2. 内部控制的目的：确保经营活动的合法性、规范性和安全性。
3. 内部控制的范围：涉及企业的各个环节和领域，包括财务管理、资产管理、风险管理、人员管理等。
三、内部控制的重要性1. 提高企业的经营效率：通过内部控制，企业可以规范经营活动，提高工作效率，降低经营成本。
2. 防范经营风险：内部控制可以帮助企业识别和规避各种风险，防止企业遭受损失。
3. 保护企业利益：内部控制可以确保企业的资产安全，保护股东和投资者的利益。
4. 符合法律法规和规范要求：内部控制可以帮助企业遵守法律法规和规范要求，维护企业的合法性和规范性。
四、内部控制的实施步骤1. 制定内部控制制度：企业应根据自身的情况，制定适合的内部控制制度，明确各个环节的控制要求和责任。
2. 实施内部控制措施：根据内部控制制度，企业应采取一系列控制措施，确保各项业务活动的合法性和规范性。
3. 评价内部控制效果：企业应定期评估内部控制的实施效果，发现问题并及时采取改进措施。
4. 不断完善内部控制：企业应密切关注内外部环境的变化，及时修订和完善内部控制制度，确保其适应企业的发展需要。
五、内部控制的主要方法和措施1. 财务管理：规范财务管理流程，加强对资金的安全控制，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 资产管理：建立健全的资产管理制度，对企业的固定资产和无形资产进行管理和核实，防止资产流失和损坏。
3. 风险管理：建立风险管理制度，对企业可能面临的各类风险进行识别、评估和控制，降低风险对企业的影响。
2018年内部控制报告编报培训讲解
2018年内部控制报告编报培训讲解1.软件安装二、参数接入2.数据填报3.封面：1.“单位名称”单位公章名称前加昭通市。
2.“报表类型”选择“单户表”。
3.“单位负责人”填校长姓名。
4.“分管内控负责人”填分管财务工作的副校长。
5.“填表人”填会计，“电话号码”填会计的电话号码。
6.“单位地址”需填到省，如：云南省昭通市彝良县xx乡xx村xx村民小组（或门牌号）。
7.“邮政编码”填所在乡镇邮政编码。
8.“组织机构代码”有社会统一代码的填代码的9-17位数字，无社会统一代码的，填写单位电话号码由系统IDC功能键生成后，复制填列，操作方法：点击系统界面上方第二排第三个IDC功能键→在下拉菜单“单位代码”处填写单位电话号码，在电话号码后添1个0，系统就自动生成一个临时的组织机构代，复制这个代码填在“组织机构代码”处。
9.“隶属关系”选择彝良县，“归属部门（行业）”选择教育部。
“单位预算级次”选择二级预算单位，“单位所在地区”选择彝良县。
10.“单位基本性质”选择财政补助事业单位，“支出功能分类”，幼儿园、小学、初中、高中选择2050200普通教育，职业高中选择2050300职业教育，特殊教育学校选择2050700特殊教育，进修学校选择2050800进修及培训。
11.“预算管理级次”选择县级。
12.“内部控制体系建设的开展进度”选择2内部控制实施阶段（因2017年已上报过内控报告）。
13.“内部控制适用的管理业务领域”共7个选项，1-6必选，7可以不选。
14.“报送日期”2019年3月25日前。
（二）基础信息表1.“年支出总额”年度选择2018年，金额按2018年决算“支出决算表”合计数填列，四舍五入到元，不保留小数。
2.“同级财政预算拨款资金”按2018年决算“收入决算表”中的“财政拨款收入”数据填列，四舍五入到元，不保留小数。
3.“内设机构数”按2018年决算“机构人员情况表”中的“独立编制机构数”数据填列。
事业单位内部控制培训会议纪要范文
事业单位内部控制培训会议纪要范文哎，今天我们开了一个非常重要的会议，关于事业单位内部控制的培训。
说实话，这个话题一听就让人有点头疼，但听下来，发现其实也没那么复杂，反而觉得挺有意思的。
说到“内部控制”，大家可能第一反应就是那些老生常谈的规章制度啊，什么审批流程、财务报销、审批权限之类的。
这些东西有时候听得让人直打哈欠，大家可能都会觉得，“哎呀，又是这些规矩，什么时候才能放松一下呀？”不过呢，咱们今天的培训就是要让大家明白，内部控制不光是为了让我们不犯错，它其实是在帮助我们更好地完成工作，提高效率，减少风险。
培训开始之前，我们的领导先给大家做了个简短的介绍。
讲得有点幽默，让人不自觉地笑了几下。
领导说：“大家好，今天我们不是来上课的，是来充充电的。
”这话一说，大家的紧张感就少了很多。
没错，今天的培训就像是一次充电，让我们每个人都能更加清楚自己工作的边界和责任。
说白了，内部控制其实就是为了让大家能够更清楚地知道自己该做什么，不该做什么，哪些事能做，哪些事不能做。
听到这儿，大家心里都松了口气，原来并不是要我们做什么高深的事，而是要让我们对自己的工作更有把握。
接下来的内容，讲的是一些常见的内部控制流程。
比如说，什么是财务审批流程，如何保证每笔支出都有合理的依据，防止出现“走偏”的情况。
大家都知道，钱这东西是最容易让人“起歪心思”的，万一流程不规范，岂不是让人钻了空子？所以，大家在审批报销、签字的时候，可一定得小心翼翼，必须保证每一笔开销都能清晰明确，不然等到审计的时候，谁的脑袋都不保。
领导也说了，其实内部控制的目的并不是限制大家，而是给大家一个清晰的框架，让每个人在这个框架下可以更加自由地发挥。
就像打篮球一样，你要有规则，但也不能把球员都绑住，毕竟没有规则的比赛，就成了“乱斗”了，对吧？所以，大家要学会在框架里找到自己的空间，把握住自己的职责与权限。
然后，讲到信息化管理的时候，大家听得特别认真。
因为现在越来越多的工作是通过系统来完成的。
内部控制培训文档
内部控制培训文档目标本内部控制培训文档的目标是帮助员工理解和应用内部控制的重要性，提供他们必要的知识和技能来有效地执行内部控制任务。
什么是内部控制？内部控制是组织管理层为实现目标而采取的一系列措施，旨在保护组织的资产、提高经营效率、确保财务报告的准确性和可靠性，并遵守适用的法律法规。
内部控制的重要性- 防范风险：内部控制可以帮助组织识别和管理各种风险，包括财务风险、操作风险、法律风险等。
- 保护组织利益：有效的内部控制可以预防欺诈行为、误用资产以及其他不当行为，保护组织的利益。
- 安全性与合规性：内部控制确保组织遵守适用的法律法规和内部政策，减少法律风险和潜在罚款。
- 提高效率：好的内部控制可以提高工作效率，减少资源浪费，并规范组织的运作。
内部控制的元素1. 控制环境：组织文化、道德价值观和管理风格，为内部控制提供基础。
2. 风险评估：确定组织面临的各种风险，并制定相应的控制措施和策略。
3. 控制活动：具体的控制措施和程序，包括审批流程、账务处理、资产管理等。
4. 信息与沟通：确保组织内外部之间的信息流畅和沟通有效。
5. 监督与评估：持续监督和评估内部控制的有效性，并及时改进和修正。
内部控制执行的步骤1. 识别与评估风险：通过风险评估方法，识别关键的风险领域，并评估其潜在影响和发生概率。
2. 设计和实施控制措施：根据识别的风险，设计相应的控制措施，并确保其有效实施。
3. 监督和审查：建立监督机制，定期审查和监督内部控制的执行，及时发现潜在问题并进行纠正。
4. 持续改进：根据监督和审查结果，及时改进和修正内部控制措施，以不断提升其有效性。
内部控制的角色和责任- 组织管理层：负责制定和推动内部控制政策、标准和程序，并确保其执行。
- 内部控制部门：负责协助组织管理层制定、实施和监督内部控制，提供专业的支持和建议。
- 员工：应严格遵守内部控制政策和程序，及时报告潜在问题，并积极参与内部控制培训和提升。
结论内部控制是组织高效运作和保护利益的关键要素。
省财政厅举办2018年度山西省行政事业单位内部控制报告编报工作培训班
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（二） 促进民间企业健康发展，激 发民间投资活力
积极落实好我省已有的财政扶持 政策，实行统一的税费政策，提高用 地保障水平，加强民营企业产业园区 和中小企业创业基地建设等。强化金 融服务和融资保障，进一步优化民营 经济发展环境，充分发挥资本市场功 能，稳定民营企业家信心。一是深化 “放管服”改革。推行全国统一的市场 准入负面清单制度，加大知识产权的 保护力度，转变市场监管方式。二是 破除体制机制投资障碍。消除民间投 资的进入门槛，通过财政贴息、利率 优惠等政策，鼓励民间资本进入垄断
三、政策建议 （一） 加快培育优秀新兴产业，加 快新旧动能转换 一是精准把握国家产业政策，按 照我省产业布局，加快培育一批以优 势产业链与先进制造业集群为核心的 产业网络，以各类开发区为平台，加 快建设一批基础性、战略性、牵引性 强的重大新兴产业项目，培育壮大新 兴产业集群，以高质量的产业转型项
内部控制培训
内部控制培训概述内部控制是一种企业管理的重要手段，旨在确保企业的运作符合法律、法规和道德准则，并提高业务效率和内部的风险管理能力。
为了提升员工对内部控制的理解和应用能力，公司决定进行内部控制培训。
本文档旨在介绍内部控制培训的目标、内容和培训方法，以帮助公司员工更好地了解和运用内部控制。
培训目标通过内部控制培训，公司的员工应该能够达到以下目标：1.理解内部控制的基本概念和原理；2.掌握内部控制的分类和要素；3.熟悉内部控制的实施和监督方法；4.学会评估和改进内部控制的技能；5.培养良好的内部控制意识和行为习惯。
培训内容内部控制培训的内容涵盖以下几个方面：1. 内部控制基础知识•内部控制的定义及其在企业管理中的作用；•内部控制的原则和目标；•内部控制与公司治理的关系。
2. 内部控制要素•控制环境：包括组织结构、职责分工和员工素质；•预防性控制措施：如审计、审查和制度建设；•检查性控制措施：如内部审计和风险监控；•信息和通信：包括内部信息传递和沟通渠道；•监督机制和反馈。
3. 内部控制实施方法•内部控制的规划和设计；•内部控制的执行和操作；•内部控制的监督和评估；•内部控制的改进和持续完善。
4. 内部控制案例分析通过实际案例分析，学员将能够更好地理解内部控制的运作和应用。
培训方法为了达到培训目标，公司将采用以下培训方法：1.现场培训：安排专业讲师进行面对面的授课，结合案例分析进行互动和讨论，激发学员的学习兴趣。
2.线上培训：提供在线视频、课件等学习资料，学员可以根据自己的时间安排自主学习，并参与在线答疑、讨论等互动。
3.考核评估：安排内部控制知识考核和实际操作模拟考核，以检验学员对培训内容的理解和应用能力。
结语内部控制是企业管理不可忽视的重要部分，培训能够帮助员工提高对内部控制的认知和运用能力，从而提升企业的管理水平和风险控制能力。
公司将持续推进内部控制培训，并鼓励员工在日常工作中积极应用所学知识，共同促进公司的可持续发展。
内部控制宣传培训
通过宣传培训，可以使员工充分认识到内部控制的重要性，了解内部控制的基本概念、原则和方法，掌握内部控制的操作技能，从而提高企业的整体风险防范能力和管理水平。
以下是一些关于内部控制宣传培训的建议：
1.制定宣传培训计划：企业应该根据自身实际情况，制定内部控制
宣传培训计划，明确培训目标、内容、方式、时间等方面的安排。
2.确定培训内容：内部控制宣传培训的内容应该包括内部控制的基
本概念、原则、方法、操作技能等方面，针对不同岗位和部门的员工，还需要进行具有针对性的培训。
3.选择合适的培训方式：内部控制宣传培训可以采用多种形式，如
内部培训、外部培训、在线培训等。
企业应该根据实际情况选择合适的培训方式，以达到最好的培训效果。
4.建立宣传渠道：企业应该建立多种内部控制宣传渠道，如内部网
站、微信公众号、宣传栏等，通过这些渠道定期发布内部控制的相关知识和信息，提高员工的认知度和意识。
5.定期开展宣传活动：企业可以定期开展内部控制宣传活动，如内
部控制知识竞赛、内部控制主题演讲等，通过这些活动提高员工的参与度和兴趣。
6.建立反馈机制：企业应该建立内部控制宣传培训的反馈机制，收
集员工的意见和建议，及时调整和改进宣传培训的内容和方式，提高宣传培训的效果和质量。
途径。
企业应该重视并加强内部控制宣传培训工作，通过多种形式和渠道进行宣传和培训，提高员工对内部控制的认识和理解，推动企业内部控制工作的有效开展。
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内部控制工作专题会议暨专题培训
会议纪要
会议时间：2017年7月20日（星期四）上午：9点
会议地点：
参加人员：
会议议题：内部控制工作专题会议暨专题培训
会议主要内容：
1、传达、布置单位2017年度内部控制基础性评价工作；
2、讨论《全面推进内部控制基础性评价工作实施方案》；
3、明确单位内控工作领导小组以及人员配备和分工，明确单位内控工作小组、牵头部门、监督部门及分工；
4、讨论单位内部控制建立及实施情况。
XXX：传达布置单位内部控制基础性评价工作，指出一定要高度重视单位内部控制这项基础性工作，要做到有领导、有分工、有监督、有落实，要按照文件的时间节点，按时按量的完成这项任务，一定要做好单位内部控制情况摸底评价工作，在去年基础上更加高效的做好今年的内控工作。
XXXX：目前我所的全面推进内部控制基础性评价工作实施方案在去年的基础上今年进行了修订，今年重点是对相关人员配置及分工进行了明确，具体来说就是，就是成立了两个
小组，一个是单位的内部控制领导小组：组长由我担任，副组长由XXXX炜副所长担任，成员由各科室负责人组成。
另一个是单位内部控制工作小组：组长由财务科分管领导XXX 担任，牵头科室为所财务科，监督部门由XXX支部委员会负责。
XXXX：今年单位内部控制在去年的基础上，有很大的进步，但还需要大家更加细心更加严谨的态度，做好今年的内部控制工作，尤其是要结合工作实际，结合岗位风险点，做好相关制度的完善工作，切实用制度管人管事。