平煤股份：关于召开2019年年度股东大会的通知
平煤股份2019年财务分析结论报告
平煤股份2019年财务分析综合报告平煤股份2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为171,410.6万元，与2018年的123,951.88万元相比有较大增长，增长38.29%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为1,873,993.97万元，与2018年的1,616,104.2万元相比有较大增长，增长15.96%。
2019年销售费用为21,871.56万元，与2018年的18,168.48万元相比有较大增长，增长20.38%。
2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2019年管理费用为70,126.49万元，与2018年的64,268.86万元相比有较大增长，增长9.11%。
2019年管理费用占营业收入的比例为2.97%，与2018年的3.19%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
2019年财务费用为111,692.12万元，与2018年的106,535.43万元相比有所增长，增长4.84%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2018年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，平煤股份2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析平煤股份2019年的营业利润率为7.07%，总资产报酬率为5.49%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
兴和集团公司关于召开股东大会的函
兴和集团公司关于召开股东大会的函
尊敬的股东：
您好！兴和集团公司定于XX年XX月XX日在公司总部召开2019年度股东大会。
具体会议时间和地点将在后续通知中告知。
届时,我们将公正、公平地向各位股东汇报公司2019年度经营情况,并就相关议题进行讨论和决策。
为了维护股东利益和确保会议顺利进行,特向各位股东提供以下说明：
1.本次股东大会的议程包括：听取2019年度财务报告、公司董事会工作报告、监事会工作报告,选举产生董事、监事,审批公司2019年度利润分配方案,以及涉及公司重大事项的决议等。
2.为确保股东大会的公正、公平,公司设置了计票委员会,由来自上市公司的法务、内控、财务等职能部门的员工以及公司律师参与,对各项议案票数进行统计、审核、公示等工作。
3.请各位股东务必在规定时间内准确填写投票委托书,并交至公司秘书处,以确保投票委托有效。
4.出于保密考虑,股东大会未经公司许可不得录音、录像,不允许携带无线通讯设备、照相机、摄像机等电子产品入场。
5.如有任何疑问,请与公司秘书处联系。
兴和集团公司将继续秉承“以人为本,创新发展”的经营理念,为各位股东创造更大的价值。
感谢您对公司的信任和支持,期待您的到来！
兴和集团公司
XXXX年XX月XX日。
海南矿业：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2020-030海南矿业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案审议结果：通过7、 议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案 审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案 审议结果：通过8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案 审议结果：通过9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所律师：张婷婷律师、许芳铭律师2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
中钢天源：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2020-024 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王文军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况公司总股本575,287,776股。
参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份249,377,161股，占公司股份总数的43.3482%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份249,321,261股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份55,900股，占公司股份总数的0.0097%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
ST中安：2019年年度股东大会会议资料
2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月2019年年度股东大会资料目录目录2019年年度股东大会须知 (2)2019年年度股东大会议程 (3)2019年年度股东大会议案 (4)议案一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (4)议案二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (5)议案三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 (6)议案四、关于公司2019年度财务决算报告的议案 (7)议案五、关于公司2019年度利润分配方案的议案 (8)议案六、关于续聘会计师事务所的议案 (9)议案七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 (12)议案八、关于2020年度融资及担保计划的议案 (13)议案九、关于2020年度现金管理计划的议案 (16)议案十、关于计提资产减值准备的议案 (17)2019年年度股东大会议案附件 (20)附件一、2019年度董事会工作报告 (20)附件二、2019年度监事会工作报告 (28)附件三、2019年度独立董事述职报告 (31)2019年年度股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）投票。
_ST金山：2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。
董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。
其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
华通热力：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002893 证券简称：华通热力公告编号：2020-067号北京华远意通热力科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的时间（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14：00（2）网络投票时间为：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼5 层。
4、会议的召集人：公司董事会5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计12人，代表股份86,310,234股，占公司有表决权股份总数的54.0286%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份78,857,550股，占公司有表决权股份总数的49.3633%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份7,452,684股，占公司有表决权股份总数的4.6652%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共5人，代表股份7,452,684股，占公司有表决权股份总数的4.6652%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。
平煤股份2019年一季度财务分析结论报告
平煤股份2019年一季度财务分析综合报告平煤股份2019年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为48,701.87万元，与2018年一季度的17,000.2万元相比成倍增长，增长1.86倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年一季度营业成本为454,635.6万元，与2018年一季度的381,853.43万元相比有较大增长，增长19.06%。
2019年一季度销售费用为4,928.79万元，与2018年一季度的4,701.09万元相比有所增长，增长4.84%。
2019年一季度在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2019年一季度管理费用为18,250.65万元，与2018年一季度的16,297.54万元相比有较大增长，增长11.98%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为3.2%，与2018年一季度的3.54%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
2019年一季度财务费用为28,618.65万元，与2018年一季度的27,032.59万元相比有较大增长，增长5.87%。
三、资产结构分析2019年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年一季度相比，2019年一季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2018年一季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，平煤股份2019年一季度是有现金支付能力的。
企业内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：601666 证券简称：平煤股份公告编号：2020-031
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日 14 点00 分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会还将听取公司2019年度《独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第10、11项议案经第八届董事会第三次会议通过，并于2020年1月18日刊登在上海证券交易所网站；第12项议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并于2020年2月29日刊登在上海证券交易所网站；其余9项议案经第八届董事会第五次会议通过，并于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、12
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进
行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月19日（星期二）上午9:00～12:00，下午2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。
（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。
异地股东可在5月19日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076传真：（0375）2726426，联系人：薛新奎、王昕。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2020年4月28日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。