我国农村商业银行股份有限公司反假货币培训工作计划与评价标准
支行反假货币培训计划
支行反假货币培训计划一、前言近年来，随着社会经济的不断发展，假货币问题成为日益突出的社会问题，给人民群众的生活带来了不安全感和损失，严重影响了我国经济和金融领域的健康发展。
为切实加强对假货币的防范和打击，提高金融从业人员的辨别能力，确保人民群众的合法权益，支行制定本培训计划，旨在提高员工对假货币的鉴别能力，规范操作流程，确保货币的真实性和安全性。
二、培训目标1. 提高员工对假货币的鉴别能力，减少假货币流通风险；2. 规范操作流程，确保货币的真实性和安全性；3. 强化员工的法规意识和责任意识，增强对假货币防范工作的重视程度。
三、培训内容1.假货币的鉴别方法a. 看b. 摸c. 口试2.假货币的种类a. 钞票b. 硬币c. 电子支付3.现行法律法规及相关规定a. 国家有关货币防伪管理规定和标准b. 假货币的危害及处理办法c. 相关法律法规要求四、培训方法1.理论教学a. 通过专业人员的讲解，介绍假货币的鉴别方法和种类，使员工全面了解假货币的形式和特征，提高辨别能力；b. 通过案例分析，借助实际案例，让员工深入了解假货币的危害，提高对假货币的防范意识。
2.实操演练a. 利用实物模型进行操作演练，让员工亲自动手操作，提高辨别能力和反应速度；b. 利用实际货币进行鉴别演练，并进行实时评估，提高员工的实际操作能力。
3.讲座交流a. 邀请专业人员进行假货币鉴别讲座，让员工有机会与专家面对面交流，提高知识传递效果；b. 组织员工自发交流，分享鉴别假货币的经验和心得，加强员工之间的学习和交流。
五、培训计划1.培训对象本培训计划适用于支行全体员工，特别针对业务人员、柜员等直接接触货币的员工。
2.培训时间本次培训计划将分阶段进行，总计持续一个月时间。
第一阶段：进行理论教学，持续一周时间；第二阶段：进行实操演练，持续两周时间；第三阶段：进行讲座交流，持续一周时间。
3.培训安排每天安排2小时培训课程，上午至下午各一次，让员工能够充分利用上班时间进行培训学习，避免影响日常工作。
反假货币培训服务方案设计
反假货币培训服务方案设计方案一：识假货币培训课程1. 培训目标和内容：- 目标：提供参与者基本的假货币辨别能力，提高他们在日常交易中对假货币的警觉性。
- 内容：- 假货币的常见特征和制作工艺；- 假货币与真货币的比较分析；- 假货币的辨识方法和技巧；- 假货币在不同场合出现的案例分析；- 如何与相关机构合作进行反假货币行动；- 经验分享和互动讨论。
2. 培训方式：- 面对面培训：由专业培训师进行授课，提供理论指导和实践演示，与学员进行互动交流；- 在线培训：通过在线平台提供课程视频、PPT和案例分析，学员自行学习，并与培训师进行线上互动。
3. 培训时间和地点：- 面对面培训：根据参与者的需求，可以在企业内部组织培训，或者租用培训场地进行培训，培训时间一般为半天或一天；- 在线培训：学员可根据自己的时间安排自行学习，培训材料会在一个月内提供，随时可访问。
4. 培训材料：- 面对面培训：提供纸质的课程手册和辨别假货币的实物样本；- 在线培训：提供电子版的课程材料和案例分析。
5. 培训评估和认证：- 经过培训后，学员需要进行考核，通过考核后获得培训证书，证明其具备基本的假货币辨别能力；- 考核方式可以采用在线测试或者面试的形式，根据学员的需求进行相应的选择。
方案二：社区反假货币宣传活动1. 活动目标和内容：- 目标：提高社区居民对假货币的认识和警觉性，增强社区的反假货币意识。
- 内容：- 假货币的特征和辨别方法的宣传；- 提供真假货币的对比样本供居民学习辨别；- 邀请专家进行现场辨别示范；- 组织反假货币知识竞赛和抽奖活动；- 分发相关宣传资料和宣传品。
2. 活动方式和时间：- 社区活动：在社区场地组织展览和宣传活动，以提高社区居民的参与度；- 活动时间可以选择在节假日或者社区重要活动期间，以吸引更多的参与者。
3. 活动准备和执行：- 准备工作包括宣传资料的制作、活动场地的租用和装饰、活动物资的采购等；- 活动执行阶段包括现场布置、讲解和示范、竞赛和抽奖、宣传资料分发等。
银行业年度反假培训计划
银行业年度反假培训计划
根据工信部、公安部和中国人行等11部门的指导精神，全面开展银行反假培训工作。
本次培训旨在加强银行从业人员的防范培训，切实提高银行业反假能力，保障金融系统安全稳健运行。
各银行要切实加强组织领导，把反假培训作为一项重要任务，认真组织部署，确保培训实效。
要解决人员到岗难问题，确保银行业实现全覆盖，确保每名从业人员都能够参加到位反假培训。
同时，要严格按照国家相关标准，加强培训内容和形式设计，确保培训质量。
希望各银行业务人员能够珍惜此次学习机会，切实提高对反假工作的认识和能力，不断提升自身防范风险的能力。
反假货币工作计划
反假货币工作计划篇一：反假币方案1小学反假货币宣传活动实施方案为有效预防和打击制造、贩卖、使用假货币等违法犯罪行为，根据县综治委《关于将反假币纳入社会管理综合治理目标考评工作的意见》（竹综治办【XX】18号）文件要求，为做好“宣传月活动”，加大反假货币工作力度，结合我校实际，特制订本活动方案。
一、指导思想坚持以科学发展观为指导，以维护金融稳定、推动社会主义新农村建设为主线，充分发挥农村合作金融机构点多面广的优势，进一步普及货币知识，扩大反假宣传范围，提高反假货币宣传影响，切实提高学生防伪鉴别能力和公众防假、反假意识，有效防范假币流通、打击和遏止制贩假币犯罪活动，维护人民币信誉、维护经济秩序和社会秩序、维护社会公众合法权益。
二、组织领导为保证“宣传月活动”顺利开展，特成立擂鼓镇小学反假货币宣传活动领导小组（以下简称“领导小组”），领导小组成员如下：组长：龚勇超副组长：张应喜成员：李家平师桂平朱士雄张振贵张武刘勇汤盼2领导小组办公室设在政教处，张应喜任办公室主任，具体承担全校反假货币宣传活动的统筹、协调、督导和通报等日常工作。
三、活动时间XX年12月1日至12月30日（含法定假日）。
四、宣传内容（一）法制宣传。
以《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》中关于国家禁止伪造变造人民币，以及对伪造变造和使用伪造变造人民币刑事处分的相关条款为主，结合近年来打击制贩假币犯罪活动典型案例，教育人民群众，震慑犯罪分子。
（二）爱护人民币宣传。
主要宣传爱护人民币是每个公民应尽的责任和义务，保持人民币整洁是维护人民币形象和信誉的具体体现。
（三）人民币防伪知识宣传。
围绕第五套人民币公众防伪特征，介绍真假人民币识别方法；围绕《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》，介绍假币收缴鉴定相关工作制度。
五、宣传口号（一）认识人民币，爱护人民币（二）制贩假币国法不容，根除假币利国利民（三）反假货币，人人有责（四）不制作假币，不贩运假币，不使用假币，做守法公民六、宣传材料3以货币防伪知识、人民币流通管理和相关法律法规知识为主要内容的张贴画、宣传活页和宣传单。
反假货币学习培训工作制度.doc
反假货币学习培训工作制度.doc反假货币培训工作制度第一章总则第一条为进一步贯彻落实党中央、国务院关于减税降费决策部署，改进和完善反假货币培训工作机制，筑牢堵截假币的坚实防线，保障金融安全，规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，提高从业人员素质的专业，完善XX反假货币培训体系，依据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发[2019]319 号）制定本制度。
第二条本制度所称反假货币培训，是指依据国家相关法律法规、部门规章、监管规定和省联社管理制度，通过制定系统化的培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估。
第三条本制度所称现金从业人员包括 : 现金收付人员、清分人员、鉴定人员。
本行综合柜员为现金收付人员，清分现金上缴上级的人员为清分人员，如：营业部管库员，网点清分现金上缴营业部人员，目前持有《反假货币知识培训合格证》且在3 年有效期内 ( 从发证之日起计算 ) 或者通过本行培训测评评价为优秀的现金从业人员为鉴定人员。
第四条本制度中所称货币是指人民币和外币。
人民币是中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币；外币是指在我国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外）可收兑的其他国家或地区的法定货币。
本制度所称假币是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
第二章培训目标、原则第五条培训目标通过货币知识与技能培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估，保证其具备判断和挑剔假币的专业能力。
第六条培训原则（一）全员覆盖、重点提高。
建立完善的培训体系，制定覆盖现金从业人员全覆盖的培训计划，实现现金从业人员的培训覆盖，同时根据业务需要突出重点环节，实现点、面结合。
反假课程培训方案设计模板
一、课程背景随着金融市场的不断发展，假币、假证等违法行为日益猖獗，给金融机构和社会造成了严重的经济损失。
为了提高银行业金融机构工作人员的反假能力，预防和打击假币、假证等违法行为，特制定本反假课程培训方案。
二、培训目标1. 提高银行业金融机构工作人员对假币、假证的认识，增强防范意识；2. 培养学员识别各类证件真伪及有效性的能力；3. 规范学员在业务操作中处理假币、假证的相关流程；4. 提升学员对反洗钱、反电诈等法律法规的理解和执行能力。
三、培训对象银行业金融机构需要人工识别各类证件真伪及有效性的所有岗位人员。
四、培训时间3-6小时（可根据实际情况调整）五、培训内容1. 银行业金融机构识别客户身份的义务和业务规范要求- 金融机构反洗钱义务- 客户身份识别的方法与要求- 金融机构实名制账户规定与证件有效性审核2. 对私证件真假快速鉴别- 居民身份证- 港澳台证件- 外国人证件- 辅助证件3. 对公证件真假快速鉴别- 新/旧版营业执照- 事业单位法人证书- 社会团体法人登记证书4. 证件真假及有效性快速识别实操训练- 现场展示真伪证件，让学员进行识别- 案例分析，提高学员对假证、假币的识别能力5. 证件真假“秒杀”测试- 通过快速问答形式，检验学员对培训内容的掌握程度6. 课程总结与学员问题解答- 总结课程要点，解答学员疑问六、培训方法1. 讲师授课：邀请具有丰富反假经验的讲师进行授课；2. 案例分析：结合实际案例，深入讲解反假知识和技能；3. 实操训练：通过现场演示和学员互动，提高学员的实践能力；4. 互动教学：鼓励学员提问、讨论，活跃课堂氛围。
七、培训评估1. 课后测试：通过测试检验学员对培训内容的掌握程度；2. 反馈调查：收集学员对培训内容和形式的意见和建议；3. 考核评估：对学员在实操训练中的表现进行考核。
八、培训时间安排1. 签到：08:50-09:002. 上午课程：09:00-12:003. 签到：13:50-14:004. 下午课程：14:00-17:005. 课后测试：17:00-18:00九、培训费用根据实际情况制定培训费用，确保培训质量。
银行反假币宣传工作计划
银行反假币宣传工作计划
一、针对公众开展反假币宣传活动
1. 制作反假币宣传海报，宣传反假币知识和技巧。
2. 利用银行柜台、ATM机、网点宣传屏幕等场所，展示反假币宣传画面和文字。
3. 在社区、学校、商场等公共场所开展反假币知识讲座和宣传活动。
二、加强员工反假币培训
1. 组织员工参加反假币知识培训，提高员工识别假币的能力。
2. 制定员工反假币工作规范，明确处理假币的流程和责任。
三、加强宣传合作
1. 与公安机关、媒体、消费者权益保护组织等建立合作关系，共同开展反假币宣传活动。
2. 利用新媒体平台，如微信、微博等，开展反假币宣传推广活动。
四、加强市场监管
1. 加大反假币执法力度，严厉打击制售假币行为。
2. 完善假币鉴定信息共享机制，提高反假币的效率和准确性。
五、持续推进反假币宣传工作
1. 定期评估反假币宣传工作效果，及时调整宣传策略和方式。
2. 持续开展反假币宣传活动，提高公众对假币的警惕和防范意识。
反假课程培训方案模板
一、课程背景随着金融市场的不断发展，假币、假证件等非法金融活动日益增多，为保障金融秩序和客户权益，提高金融机构工作人员的反假意识和能力，特制定本反假课程培训方案。
二、培训目标1. 提高金融机构工作人员对假币、假证件的认识，增强反假意识。
2. 掌握识别假币、假证件的方法和技巧。
3. 提高金融机构工作人员在反假工作中的业务处理能力。
4. 规范金融机构反假工作流程，降低金融风险。
三、培训对象1. 银行、证券、保险等金融机构工作人员。
2. 金融机构新入职员工。
3. 需要提升反假能力的金融机构工作人员。
四、培训内容1. 反假基础知识- 假币、假证件的类型及特点- 反假法律法规及政策解读2. 人民币防伪特征及识别技巧- 人民币各版式防伪特征- 人民币真伪鉴别方法- 人民币冠字号码查询3. 外币防伪特征及识别技巧- 主要外币防伪特征- 外币真伪鉴别方法4. 证件真伪鉴别技巧- 居民身份证、港澳台证件、外国人证件等真伪鉴别方法- 辅助证件真伪鉴别方法5. 反假工作流程及风险防范- 反假工作流程- 风险防范措施- 假币、假证件的收缴、鉴定及处理6. 实操训练- 人民币、外币真伪鉴别实操- 证件真伪鉴别实操五、培训方式1. 理论授课：邀请反假专家进行专题讲座，讲解反假基础知识、法律法规及政策解读等。
2. 实操训练：通过模拟场景，让学员进行实操训练，提高识别能力。
3. 案例分析：分析实际案例，让学员了解反假工作中的风险及处理方法。
4. 考试测评：对学员进行考试测评，检验培训效果。
六、培训时间及地点1. 培训时间：根据实际情况安排，一般为3-5天。
2. 培训地点：金融机构内部或专业培训机构。
七、培训师资1. 邀请具有丰富反假经验的专家进行授课。
2. 招募金融机构内部具有反假经验的优秀员工担任助教。
八、培训评估1. 考试测评：通过考试测评，了解学员掌握反假知识的程度。
2. 案例分析：分析学员在案例分析中的表现，评估学员反假能力。
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***农村商业银行股份
反假货币培训工作计划及评价标准
根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发〔2019〕319号）的要求，结合***
农村商业银行股份（以下简称"本行"）的实际情况，对现金收付人员、清分人员（以下统称现金从业人员）进行培训与考核，保证其具备判断和挑剔假币的专业能力，特作以下工作安排：
一、成立反假货币培训工作领导小组
县行成立***农商银行反假货币培训工作领导小组，由行长任组长，分管副行长任副组长，支行（部）、分理处、储蓄所负责人为成员。
反假货币培训工作领导小组组织督促检查新机制实施
进度，听取工作汇报，协调解决开展培训工作存在的困难和问题，确保新旧机制平衡过渡、顺利衔接。
反假货币培训工作领导小组下设办公室，办公室设在运营管理部，由运营管理部负责拟定反假工作制度工作实施计划、相关制度、培训计划、考核及日常相关工作，明确完成时间、责任部门及责任人，保证反假货币培训工作稳步推进、有序开展。
二、工作目标及职责分工
(一)总体目标原则。
本行计划以3年为一个培训周期，逐年制定培训计划，规划好年度参训人数，确保3年现金从业人员全部轮训一遍。
其中新上岗或调岗人员，上岗3个月必须接受培训。
(二)职责分工。
培训以运营管理部部培训为主，如有
必要，再聘第三方公司进行培训。
由运营管理部拟订好全年的培训计划，确定培训时间、地点、参训人员、培训容。
人力资源部、办公室协助做好后期保障，审计部进行监督，每年由反假货币培训工作领导小组组织考核一次。
三、工作措施
1.收集资料。
建立员工培训档案，对每位现金从业人员培训时间、次数、考试成绩等容详细记录。
对于目前持有《反假货币知识培训合格证》的现金从业人员，在《反假币知识培训合格证》3年有效期（从发证之日起计算）可视同已通
过本行自主培训。
2.培训计划。
本年度计划每半年进行一次反假货币培训，且新入岗或调岗人员3个月可单独组织培训一次。
培训方式以训为主，采取视频或现场集中培训两种方式进行。
（附件1：***农商银行现金从业人员培训计划）
3.宣传计划。
本年度计划进行两次反假货币集中宣传。
上下半年各一次。
采取进乡村、进街道、进小区、进企业、
进学校、营业网点前设点宣传、网点柜台宣传及微信多媒体等方式进行，确保反假货币宣传主题深入群众，提高公众的反假意识和反假能力。
四、效果评估
本行将按照人民银行制定的《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》，坚持对本行现金从业人员按需施教，科学安排培训容，确保现金从业人员学习容紧跟形势，学习效果满足反假货币工作需要。
组织培训效果评估，根据《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》制定不同岗位现金从业人员的相应培训评价标准。
反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为3年。
测评合格的人员优先安排其上岗，不合格人员需要进行再培训，期间不得安排其从事反假货币工作，直至合格。
五、强化岗位考核
（一）考核畴
本行将结合《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》，将现金从业人员上岗后的实际履职情况纳入本单位部员工岗位管理与考核畴，跟踪考核其通过培训后所学业务知识、工作技能与岗位的适应性以及开展工作的合规性，分档次对每位现金从业人员进行考核评价，以此促进现金从业人员增强合规意识，规假币收缴与鉴定行为。
（二）考核容
1.识别假币专业能力。
采取实际操作测试等方式，检查本行现金从业人员识别和挑剔假币能力，考核现金从业人员对货币防伪相关知识掌握程度。
2.业务知识掌握情况。
采取书面答卷、现场询问、查看相关登记簿、调阅监控记录等方式，考核本行现金从业人员对反假货币业务及制度的掌握程度和办理相关业务的规性。
对现场检查发现的违规行为，依照《中国人民银行货币鉴定及假币、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第3号发布）等规章制度实施处罚。
3.日常操作情况。
结合日常假币上缴以及涉假币鉴定、投诉等情况。
(三)考核方式
结合考核容，由考核小组根据《***农商银行现金从业人员考核评分表》（附件2）每年对现金从业人员作一次考核评价，并将考核结果进行全行通报。
六、及时上报培训情况
本行2020年4月30日（以后每年2月中旬）上报当地人民银行年度培训计划，每年7月5日、次年1月5日前上报当地人民银行年度人员参训情况、测评结果、考核结果。
附件 1.2020年***农商银行现金从业人员培训计划
2.***农商银行现金从业人员考核评分表
***农村商业银行股份
2020年4月1日附件1：
2020年***农商银行现金从业人员培训计划
附件2：
***农商银行现金从业人员考核评分表
单位：时间：2020年月日。