年度股东大会材料汇编
佳通轮胎股份有限公司二OO六年度股东大会材料
虽然受到人民币对美元汇率升值因素的影响，公司海外市场仍保 持了较为稳定的增长，2006 年度公司海外市场销售收入比 2005 年度 增长 12.7％。
公司控股 51%的福建佳通轮胎有限公司，主要从事全钢子午线轮 胎、半钢子午线轮胎和轻卡子午线轮胎的生产和销售，公司注册资本 10670 万美元。目前半钢子午线轮胎已经成为福建佳通主打产品，产 品性能优越、品质稳定，得到国际市场的广泛认可。截至 2006 年底， 福建佳通资产总额为 30.8 亿元，2006 年度实现主营业务利润 1.8 亿 元，净利润 1,859.8 万元。 二、新加坡佳通对福建佳通三年盈利承诺的兑现
1、董事会 2006 年度工作报告（PAGE 3） 2、监事会 2006 年度工作报告（PAGE 7） 3、2006 年度财务决算报告（PAGE 9） 4、2006 年度利润分配预案（PAGE 10） 5、公司《2006 年年度报告》（见上海证券交易所网站） 6、2007 年度日常关联交易（PAGE 11） 7、公司 2007 年度审计机构（PAGE 16） 8、丁永涛先生辞去公司监事职务（PAGE 17） 9、选举徐健女士为公司股东代表监事（PAGE 17） 五、听取独立董事 2006 年度述职报告（PAGE 18） 六、股东代表发言 七、投票表决 1、监票人检验投票箱 2、监票人组织投票 3、监票人组织计票（休会） 4、监票人宣读表决结果 八、宣布会议决议及签署会议文件 九、律师宣读法律意见书 十、宣布大会结束
年度股东大会全套文件模板(2021年标准版)
有限公司2020年度股东（大）会2021年月日目录一、会议通知二、签到表三、会议议程四、会议议案（一）《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）《关于2020年度审计报告的议案》；（五）《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）《关于的议案》五、会议决议六、会议记录有限公司关于召开2020年度股东（大）会的通知各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有限公司第届董事会第次会议决议提请召开2020年度股东（大）会，现将会议有关内容通知如下：一、会议基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议时间：2021年月日上午/下午 :003.会议地点：4.会议方式：股东代表以投票表决的方式审议有关议案5.会议期限：半天二、会议议案（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）审议《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）审议《关于2020年度审计报告的议案》；（五）审议《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）审议《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）审议《关于的议案》三、会议出席人员1. 股东或其委托代理人；2. 董事；3. 监事；4. 高级管理人员；四、其他事项1. 所有拟参加本次股东（大）会的股东请填妥及签署回执并于2021年月日之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
2. 参会及登记办法自然人股东亲自参会的，应持本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。
紫晶存储：2019年年度股东大会会议资料
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年5月目录会议须知 (1)2019年年度股东大会会议议程 (3)2019年年度股东大会会议议案 (5)议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5)议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12)议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19)议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21)议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29)议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32)议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33)议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34)议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35)议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)会议须知各位股东及股东代理人：为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知：一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
年度股东大会资料全
华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T|T华新水泥股份6008012011 年年度股东大会资料目录1、议程安排2、公司2011 年年度董事会报告3、2011 年年度监事会报告4、公司2011 年年度财务决算及2012 年年度财务预算报告（详情请见公司年报第8 章与11 章）5、公司2011 年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生2011 年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生2011 年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生2011 年年度工作报告10、关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大关联交易的议案华新水泥股份2011 年年度股东大会议程安排会议主席：木森先生2012 年 4 月20 日时间议程报告人9:00 1. 审议公司2011 年年度董事会报告叶青先生2. 审议公司2011 年年度监事会报告周家明先生3. 审议公司2011 年年度财务决算及2012 年年度财务预算报告（详情请见公司2011 年度报第8 章与第11 章）孔玲玲女士4. 审议公司2011 年年度利润分配方案5. 审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦辉先生6. 审议公司独立董事卢迈先生2011 年年度工作报告卢迈先生7. 审议公司独立董事徐永模先生2011 年年度工作报告徐永模先生8. 审议公司独立董事黄锦辉先生2011 年年度工作报告黄锦辉先生9. 审议关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10. 审议关于选举凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11. 审议关于选举Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案12. 审议关于选举Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案13. 审议关于选举Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案14. 审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15. 审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案卢迈先生16. 审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17. 审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案18. 审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案周家明先生19. 审议关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20. 审议关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案21. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案王锡明先生22. 审议华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则23. 审议关于为子公司授信业务提供担保的议案孔玲玲女士24. 审议关于调整公司董事监事报酬的议案徐永模先生25. 审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大王锡明先生关联交易的议案9:40 26. 股东发言9:50 27. 通过总监票人、监票人木森先生10:00 28. 宣布大会表决结果木森先生29. 律师发表见证意见松之盛律师10:10事务所10:30 30. 宣布大会结束木森先生2011 年年度董事会报告各位股东、股东代表：我受董事会的委托，向大会作2011 年年度董事会报告。
2016年年度股东大会资料
康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会资料康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2017年5月15日上午9∶00２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司会议室。
四、会议内容：(一)审议：1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；2、《2016年度董事会工作报告》；3、《2016年度监事会工作报告》；4、《2016年度利润分配预案》；5、《2016年度财务决算报告》；6、《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的议案》；7、《关于公司2017年日常关联交易的议案》；8、《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；9、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；10、《关于选举董事监事的议案》；(二)对议案提出意见或建议(三)对议案进行投票表决(四)宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕2016年度报告及2016年度报告摘要各位股东：本公司2016年度报告及2016年度报告摘要已编制完成（详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上）。
2016年度报告及2016年度报告摘要已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
年度股东大会需要的材料清单
年度股东大会需要的材料清单引言概述：年度股东大会是一年一度的重要会议，对于公司与股东之间的沟通和决策具有重要意义。
为了确保会议的顺利进行，公司需要准备一系列的材料。
本文将从五个大点出发，详细阐述年度股东大会需要的材料清单。
正文内容：1. 公司概况材料：1.1 公司年报：年度股东大会是公司向股东汇报业绩和财务状况的重要机会。
因此，公司需要准备一份完整的年报，包括财务报表、经营业绩、市场情况等内容，以便股东了解公司的整体状况。
1.2 公司治理报告：公司治理是股东关注的重点之一。
公司需要准备一份公司治理报告，详细介绍公司的治理结构、董事会成员情况、内部控制措施等内容，以展示公司的良好治理和透明度。
1.3 公司发展计划：股东对公司未来的发展方向和计划也非常关注。
因此，公司需要准备一份详细的发展计划，包括公司的战略规划、市场定位、产品研发等内容，以便股东了解公司的未来发展前景。
2. 董事会报告材料：2.1 董事会议程：年度股东大会是由董事会主持的，因此，公司需要准备一份详细的董事会议程，包括会议时间、地点、议程安排等内容，以便股东了解会议的具体安排。
2.2 董事会决议：董事会在过去一年内的重要决议也需要向股东进行报告。
公司需要准备一份董事会决议的清单，包括董事会通过的重要决议、决策的理由和影响等内容，以便股东了解公司的决策过程和效果。
2.3 董事会成员情况：董事会成员的背景和资质也是股东关注的焦点之一。
公司需要准备一份董事会成员的简介，包括他们的履历、专业背景、股权情况等内容，以便股东了解董事会成员的能力和参与程度。
3. 财务报告材料：3.1 财务报表：财务报表是股东了解公司财务状况的重要依据。
公司需要准备一份完整的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，以便股东了解公司的财务状况和盈利能力。
3.2 审计报告：财务报表需要经过独立审计机构的审计，公司需要准备一份审计报告，以证明财务报表的真实性和准确性。
股东大会汇报材料
股东大会汇报材料各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢篇一：公司年度股东代表大会董事长年度工作报告各位股东代表，大家好！今天，****矿业公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我代表董事会首先向在过去一年里为***矿业公司的发展和壮大做出贡献的各位股东代表，表示衷心的感谢！下面，由我向诸位股东作20xx年度工作报告，请予以审议！20xx年对于***矿业公司是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。
在20xx年，公司以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十六大和十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，在各方面的工作都取得了一定的成绩。
今年的股东会议是***公司站在营业收入由***亿元向***亿元跨越的新的历史起点上召开的一次重要会议。
我们要贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和省第十一次党代会精神，深入学习实践科学发展观，以改革创新精神加强和改进新形势下公司工作，围绕千亿目标和公司发展战略，带领公司全职工，为建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗。
一、20xx的公司生产经营和各项指标完成情况(一)指导思想在公司第七次党代会以来，***矿业公司党委认真贯彻落实科学发展观，按照省委省政府工业强省的战略部署，紧紧围绕加快发展和改革创新，团结带领全体党员和广大职工依靠科技进步，立足全球发展，实施国际化经营，不断扩大经济总量，努力提高经济增长质量，有效发挥了党组织的政治核心作用，为公司“十五”目标的提前实现、“十一五”规划的全面实施提供了坚强的思想、政治和组织保证。
***矿业公司在20xx年荣获全国“五一劳动奖状”等称号，公司党委荣获全国先进基层党组织等称号。
（二）生产经营情况20xx年，***矿业公司经济实力迅速壮大，***矿业公司共累计生产镍***万吨、铜***万吨、钴***万吨、铂族贵金属***公斤和化工产品***万吨，年均分别增长***%、***%、***%、***%和***%。
年度股东大会需要的材料清单
年度股东大会需要的材料清单引言概述:年度股东大会是一年一度的重要会议，是公司与股东之间进行沟通和交流的重要平台。
为了确保会议的顺利进行，准备充分的材料是至关重要的。
本文将为您介绍年度股东大会所需的材料清单，以确保会议的高效和透明。
正文内容：1. 股东大会议程材料1.1 会议议程：列出会议的日程安排和议题，包括审议年度财务报告、选举董事会成员、审议股东提案等。
会议议程应提前通知股东，以确保他们对会议的议题有充分的了解。
1.2 会议通知：包括会议时间、地点、议程等信息，以便股东提前做好准备，并参加会议。
2. 年度财务报告材料2.1 财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据，以展示公司的财务状况和业绩。
财务报告应由专业会计师进行审计，以确保其准确性和可靠性。
2.2 董事会报告：董事会应提供一份年度报告，介绍公司的运营情况、发展战略和未来计划等。
董事会报告应该清晰明了，以便股东了解公司的整体情况。
3. 董事会选举材料3.1 董事候选人简介：列出董事候选人的个人资料、教育背景、工作经历等，以便股东了解候选人的能力和背景。
3.2 董事会选举程序：说明选举董事会成员的程序和规则，包括提名程序、选举方式等。
确保选举过程的公正和透明。
4. 股东提案材料4.1 股东提案表格：股东可以在会前提交提案，表达他们的意见和建议。
提案表格应包括提案的内容、理由和预期效果等。
4.2 股东提案审核程序：公司应设立股东提案审核程序，以审查和评估提案的合理性和可行性。
确保提案符合法律法规和公司章程的要求。
5. 会议记录和纪要材料5.1 会议记录：由专业秘书撰写的会议记录，详细记录了会议的讨论和决议。
会议记录应准确无误，以备将来的参考。
5.2 会议纪要：会议纪要是对会议内容的概括和总结，包括重要决议和行动计划。
会议纪要应及时发送给股东，以确保他们了解会议的结果和决定。
总结：在年度股东大会中，准备充分的材料对于会议的顺利进行至关重要。
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沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编二OO九年五月五日董事会工作报告各位股东：下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。
请各位股东提出意见。
2008年工作回顾2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。
保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。
一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算）1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。
2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。
3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%；4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%；6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。
2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。
二、董事会的日常工作情况2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。
其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。
这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。
2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。
上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。
报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。
报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作用。
三、主要工作完成情况（一）生产安全形势总体平稳公司经营层高度重视运行机组和在建项目的安全工作，通过加强安全思想教育、建立健全工程安全管理制度、落实安全生产责任制等多种手段和措施，巩固了安全工作的良好局面，保证了全年安全生产目标的实现。
（二）挖潜增效，加强企业内部管理2008年资金紧张、燃料价格居高不下，尽管国家两次调整上网电价，但是电价调整远不能抵消燃料成本上涨带来的影响，生产经营形势依然严峻。
公司董事会为确保年度生产经营目标的实现，加强了燃料采购管理、机组检修等方面的内部管理措施，加强资金运营，拓宽煤炭采购渠道，有效控制了财务费用支出，减少了因燃料价格上涨对公司生产经营带来的压力。
同时在确保机组安全运行的前提下，科学调整运行参数，加强设备巡检和日常维护保养，加强员工业务技术培训，提高运行人员的实际操作技能，规范设备检修工作，降低事故中断率，提高机组运行负荷率。
（三）确保在建、拟建项目取得阶段性进展，做好储备项目规划工作在保证运营机组生产运行的同时，公司积极应对资金紧张的不利条件，对在建项目进行了有效的管理，控制工程进度，协调各个部门及人员与施工队伍等多方面的关系，在保证工程质量的前提下控制工程造价，保证在建项目顺利投产运营。
同时以新建项目核准为重点，加强领导，做好项目前期准备工作1、发电在建项目（1）白音华金山发电项目完成了本年度工程目标。
土建工程基本结束，主厂房实现供暖；＃1机组除热工控制系统外基本完成，＃2机组安装工程完成80%。
如果配套电网建设完成，预计＃1机组2009年6月份具备分步试运条件，8月具备整体启动调试条件；＃2机组7月份具备分步试运条件，9月具备整体启动调试条件。
（2）南票煤电二期工程进展顺利，220kV开关场、燃料甲路系统过渡改造工程已完成，并投入运行，化学处理系统过渡改造工作正在进行中；主厂房框架施工完，屋顶封闭，#3炉钢架吊装完成，锅炉受热面完成70%，＃4炉钢架吊装完毕，#4炉吊装至第二层；预计＃3机组2009年10月份试运，＃4机组12月试运，争取年内双投。
2、“上大压小”热电项目（1）金山热电扩建项目2008年8月初，国家发展和改革委员会核准了金山股份“上大压小”扩建工程项目后，目前解决了项目建设用地和老厂地上物拆迁及生产过渡问题；项目主厂房、烟囱、汽轮机和锅炉基础已出零米，具备锅炉安装条件；铁路专用线、220千伏上网输电线路已开始施工设计。
（2）丹东金山新建项目2008年8月，国家发展和改革委员会核准了金山股份全资子公司丹东金山热电有限公司“上大压小”新建工程项目，该项目已组建项目公司逐步落实工程建设的前期准备工作。
3、规划的电源建设项目（1）白音华金山二期2台66万千瓦发电机组扩建项目已完成可研审查，并被列入内蒙古自治区“十一五”电力发展规划，目前正在完善各项支持性文件，准备上报国家发改委。
（2）根据国家关于加快风力发电等新能源项目发展的产业政策，公司组织人员先后几次对内蒙白音华和西乌旗两地现场进行了勘察，确定这两处风资源理想的地点为公司后续风电建设储备资源。
目前正在整理相关材料，为下一步项目申报做好准备。
（四）融资工作受到金融危机的影响，银行贷款利率多次上调，资本市场整体低迷，公司原计划以配股方式在资本市场进行融资的方案无法进行；受国内货币政策及发行规模偏小等因素的影响，公司发行短期融资券的设想也未能实施。
根据年末货币政策放宽、贷款利率下调的情况，公司对贷款结构进行了调整，降低财务费用的支出。
近期公司相关部门一直在关注国家宏观政策的变化，积极探索适合公司情况的融资方式，以期低成本获得项目发展资金，促进公司可持续发展。
（五）其他工作1、2008年，公司进一步完善了信息披露相关制度，增强了信息披露的主动性和时效性。
接待机构投资者来访约60余人次，电话咨询120余人次，并做了认真地接待和答复工作，完善了公司来访预约和专人接待等工作程序，推动了公司投资者关系管理，为提升公司形象提供了有力保障。
2、组织董事和高级管理人员认真学习新修订的《股票上市规则》等法律法规，提高了董事和高级管理人员认真履职，勤勉尽责的能力。
3、根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27号《关于公司治理专项活动公告的通知》要求，公司针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了《公司治理专项活动整改情况报告》，加强了公司内部治理，并成为首批进入上证公司治理板块样本公司之一。
4、公司积极支持、参与社会公益事业，承担社会责任。
公司与辽宁义县聚粮屯乡结成帮扶对子，每年为140余户困难家庭提供生产、生活等物资及现金帮助。
2008年，四川发生地震灾害，公司为四川汶川大地震灾区捐款100万元，并且组织公司全体员工捐款28.5万元，支援灾区同胞抗震救灾，重建家园。
三、存在问题（一）当期业绩下滑问题受客观因素影响，在国内发电行业普遍性亏损的形势下，由于市场形势和客观原因，公司当期业绩同比大幅度下降。
（二）资金压力问题公司计划通过市场融资（配股）解决项目资本金，相关的方案、材料均已齐备，但由于电力全行业经营形势的恶化，有关融资政策的调整和资本市场形势的影响，已无法实施。
项目资本金严重短缺，项目配套资金筹措压力加大，成为制约新项目建设的重要因素。
（三）项目配套设施问题内蒙古白音华金山发电项目已经接近尾声，但是受到资金不足和电网建设滞后的影响，至今不能进行试运，导致工程不能如期竣工。
2009年工作计划2009年工作指导思想：以学习实践科学发展观为统领，以安全生产为基础，以完善制度、规范运作为手段，全面提升管理水平，实现过程精益化管控，保证业绩稳定增长，实现公司长期可持续发展。
2009年经营目标是：（按合并口径计算）实现安全生产年，完成发电量464,610万千瓦小时，上网电量412,584万千瓦小时，供热量413万吉焦，原煤产量190万吨；主营业务收入117,056万元；利润总额5998万元，净利润3502万元。
主要工作安排意见：一、深入推进安全管理工作，维护安全稳定的局面严格落实安全生产责任制，加强安全教育培训，提高“两票三制”执行水平，建立完善安全监督体系，让安全生产深入人心，保证全集团安全年目标实现。
二、提高运营管理水平，保证业绩稳定提升1、认真分析国内燃煤价格走势、特别是区域性的燃煤供应形势和价格走势，督促各公司及时采取相应的对策，优化煤炭采购及储备计划。
同时积极进行各种煤炭配比工作，制定相应的策略和预案，最大幅度降低成本费用。
2、完善各项规章制度，建立健全新项目各项管理制度，加强公司执行力建设，确保监督考核和责任追究落到实处，以增强公司全体员工的责任感和使命感，从制度上保证公司的可持续发展。
3、经营层应统筹安排，把握好在建项目顺序和节奏，科学调度资金的筹措和使用，加强投资管理，合理筹划项目借款结构，最大限度地消化、控制财务费用的增长，提高资金使用效率，保证项目的资金供应。
4、加强生产和基建过程监督管控，特别是对关键环节和过程的管理控制，建立日常监督管理，健全质量检验措施，组织好燃煤等原材料采购、消耗、库存管理，设备、设计和施工、监理等方面的招投标工作，全面提升公司运营和在建项目的精益化管理水平。
5、随着辽宁电力需求的下降，应密切跟踪市场变化，随时掌握各个公司信息，一方面争取市场份额，积极与有关部门协调，保证机组发电量和上网小时数，另一方面争取新能源等项目上网电价方面的政策支持。
三、加强项目建设管理，保证公司可持续发展加大在建项目管理力度，确保白音华金山发电项目一期于2009年内并网发电，力争南票二期项目在2009年内实现双投；积极推进分公司和丹东金山的“上大压小”项目，争取取得阶段性进展。
认真组织白音华金山发电项目二期工程的前期工作，完善各项法律文件和支持性文件，争取年内获得国家发改委核准。
四、科学选择融资方案，择机启动再融资工作公司将继续跟踪研究政策导向，组织人员对政策和行业情况进行分析研究，积极推进公司再融资工作进展，选择合适的时间、方式启动再融资工作，为公司新建项目建设提供资金保证。
这是公司2009年的重中之重。
同时，争取成功发行短期融资券，以调整公司债务结构，降低财务费用。