决策委员会的决策议题
投资决策委员会议事规则(附委员名单+会议纪要+表决+决议)
XXX公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保证XXX公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资决策程序的高效、合理和科学，完善投资决策程序，提高投资决策效率和决策质量，本公司设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等相关法律法规、规范性文件、《XXX公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是本公司有关投资事项的决策机构，向【执行董事】报告，对【执行董事】负责。
投资决策委员会主要对基金资产的投资运作和重大投资事项作出投资决策。
第三条投资决策委员会所作出的投资决议必须遵守《公司章程》等有关规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，维护全体投资者的合法权益。
第二章人员组成第四条投资决策委员会的成员由公司【执行董事】选择产生，由3名委员构成，分别是公司【总经理】、【总经理】、【研究岗】。
第五条投资决策委员会设主任委员1名，由公司【总经理】担任，主持投资决策委员会工作，召开投资决策会议；设【业务秘书】1人，由本公司【法务岗】担任，负责会议的组织协调和记录，并形成书面会议纪要。
第六条投资决策委员会委员任期与【执行董事】任期一致，委员任期届满，可以连任；如有委员不再担任委员会职务，则由公司【执行董事】根据上述第四条规定补足委员人数，在新任委员出任之前，原委员应当继续履行委员职责。
第七条投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和私募证券投资基金运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第八条当投资决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
重大决定集体讨论制度模板范本
重大决定集体讨论制度模板范本一、引言本制度旨在规范组织内重大决定的讨论流程，充分发挥集体智慧，确保决策的科学性和公正性，提高组织整体的决策质量和效率。
二、适用范围本制度适用于组织内需要集体讨论的重大决策，包括但不限于策略规划、财务投资、人事任免等事项。
三、讨论议题的提出1. 议题的提出应由有关部门或成员向决策委员会提出，并附上相关的背景资料和数据。
2. 决策委员会对提出的议题进行初步评估，并决定是否需要进行集体讨论。
如需讨论，应明确讨论的目的和范围，制定议题明细，并通知相关成员做好准备。
四、讨论流程1. 主持人组织讨论，确保会议秩序井然有序。
2. 讨论开始前，主持人简要介绍议题的背景和目的，引导成员进入讨论状态。
3. 成员按照讨论的议题明细逐项讨论和发表意见。
4. 成员发表意见时，应遵循发言规则：相互尊重、言之有据、客观理性。
5. 主持人及时记录和总结各成员的意见，确保讨论的全面性和准确性。
6. 在讨论的过程中，成员可就某一特定议题进行深入讨论，并形成小组报告，供全体成员参考。
7. 在讨论结束前，主持人汇总各成员的意见，并进行全面评估，提出备选方案。
五、决策程序1. 主持人根据讨论情况，将备选方案呈交给决策委员会。
2. 决策委员会对备选方案进行评估，并进行投票表决。
3. 投票表决采用无记名方式，以避免影响成员真实意见的表达。
4. 决策委员会根据投票结果作出决策，并予以正式发布。
5. 对于少数意见不同于决策结果的成员，其意见应被尊重并记录在决策结果报告中。
六、执行和监督1. 决策结果应由决策委员会领导通知相应部门，并明确责任人和时间节点。
2. 相关部门应按照决策结果制定具体实施方案，并进行监督和评估。
3. 执行过程中如有重大问题或需要调整，应及时向决策委员会汇报，并重新讨论决策。
4. 决策结果执行后，决策委员会应组织跟踪评估，确保决策效果的实现。
七、追溯和修订1. 对于已实施的决策，决策委员会应定期进行追溯评估，发现问题及时进行调整和修订。
决策委员会议事规则
决策委员会议事规则1.目的为优化集团公司经营决策流程，确保决策的科学化、规范化、制度化，提高公司运营效率，根据相关法律法规、规范性文件、集团相关制度和公司章程等，制定本办法。
公司决策会议为决策委员会会议，并设定权限范围和议事规则。
2.适用范围本制度适用于****公司重大决策相关事项的控制。
3．职责3.1集团办公室负责决策会议议题的收集、汇总、提请会议召开。
3.2集团办公室负责会议通知等会议服务，负责会议纪要的起草、审核流转、会议纪要的发文。
3.3各分、子公司、集团各部门负责决策会议议题的提报，负责议题的准备、汇报。
3.4各分、子公司、集团各部门负责决策议题的执行和反馈。
4.工作程序决策委员会是集团管控的各项目公司的经营决策机构，对股东负责。
决策委员会应当在《公司法》、《公司章程》和本办法规定的范围内行使职权。
决策委员会由公司“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经营管理层）成员、集团副总裁及法律顾问组成。
4.1议事和职权范围4.1.1执行股东的决议；4.1.2审定公司的经营计划和运营方案；4.1.3审定公司的年度财务预算方案、决算方案；4.1.4审定公司的投融方案；4.1.5审定公司的内部经营管理机构的设置；4.1.6审定分、子公司总经理、副总经理人选，决定予以聘任或解聘；审定委派聘任或解聘公司财务总监，决定其报酬事项；4.1.7审定聘任或者解聘人员外的公司其他高级管理人员的聘任或者解聘,决定其报酬事项；4.1.8决定委派至所出资或管理的下属公司的总经理、副总经理、风控经理、综合经理、财务经理人选；4.1.9审定集团，分、子公司的基本管理制度；4.1.10审定集团，分、子公司薪酬体系、福利、奖惩方案；4.1.11审批地产各项目的报规方案、工程设计概算、金额超过设计概算但在项目估算范围内的工程竣工结算、项目财务决算方案、项目销售（招商）方案、项目立项前的前期费用以及上述事项的调整变更方案；4.1.12审批标的金额高于200万元（含本数）的经营性事项（已纳入项目设计概算项目的除外）；4.1.13审批单宗金额为300万元以下100万元以上的固定资产投资项目；4.1.14审批公司年度财务预算外的经营性支出，且单笔或累计金额在已批准的年度预算总额5%以下的；4.1.15决定聘任为公司进行财务审计的会计师事务所和为公司提供法律服务的律师事务所；4.1.16法律、法规或公司章程规定的职权，以及股东授予的其他职权。
决策与合议机制制度
决策与合议机制制度一、目的和范围本制度旨在规范和优化企业的决策与合议机制，确保决策的科学性、合理性和透亮度，提高企业决策的效率和准确性。
本制度适用于企业内部全部决策和合议活动，包含但不限于战略决策、重点项目决策、人事任免决策等。
二、决策原则1.科学决策原则：决策应基于充分的调查研究、数据分析和风险评估，遵从科学方法和规律。
2.公正决策原则：决策应公正、公平、公开，以企业利益为核心，维护员工和股东的合法权益。
3.协作决策原则：决策应充分调动内部各方资源，形成多方合作、共同参加的决策框架。
4.风险掌控原则：决策应考虑可能的风险和不确定性，订立相应的风险掌控措施，并通过监测和评估来及时调整决策方向。
三、决策与合议机制1. 决策层级（1）战略决策：由企业高层决策委员会负责，包含企业战略、投资规划、重点财产布局等。
（2）重点项目决策：由项目决策委员会负责，包含重点投资项目、合作项目等。
（3）日常管理决策：由企业管理层负责，包含市场营销决策、销售决策、人力资源决策等。
2. 决策程序（1）确定决策议题：依据企业发展需要和重点问题，由决策委员会或管理层确定决策议题。
（2）信息收集与分析：通过内外部调研、市场分析等方式，搜集相关信息，并进行分析和评估。
（3）订立决策方案：依据收集的信息和分析结果，订立多个决策方案，并进行比较和评估。
（4）合议与决策：决策委员会或管理层在会议上进行合议，针对各方看法进行讨论，最终达成决策。
（5）决策执行：决策通过后，负责人将决策内容转达给相关部门，并督促执行。
（6）决策评估与调整：定期对决策结果进行评估，依据实际情况及时调整和优化决策方案。
3. 合议机制（1）决策委员会：建立战略决策委员会和项目决策委员会，由具备相关经验和本领的人员构成，负责对重点决策进行讨论和决策。
（2）专家咨询：依据决策议题的特点、多而杂性和紧要性，可以邀请外部专家进行咨询和评估。
（3）部门合作：各部门负责人可以依据需要组织部门内部的合议会议，就涉及本部门利益的决策进行讨论和达成共识。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是一个由高级管理层组成的重要机构，其主要职责是为组织制定和执行战略决策提供指导和支持。
为了确保战略决策委员会的有效运作，制定本实施细则旨在明确委员会的组成、职责和工作流程。
二、委员会组成1. 主席：由公司首席执行官担任，负责委员会的召集、主持和决策的执行。
2. 委员：由高级管理层成员组成，包括各部门负责人和关键决策者。
委员会成员应具备丰富的经验和专业知识，能够为战略决策提供有价值的意见和建议。
三、委员会职责1. 审议和批准公司的战略目标和计划。
委员会应根据公司的使命、愿景和价值观，审查和制定公司的长期和短期战略目标，并批准相应的战略计划。
2. 监督战略执行和绩效评估。
委员会应定期审查战略执行情况，确保战略目标的有效实施，并对绩效评估结果进行评估和反馈。
3. 提供战略指导和决策支持。
委员会应为高级管理层提供战略指导和决策支持，包括评估战略风险、制定应对策略等。
4. 监督战略管理流程。
委员会应确保战略管理流程的有效性和透明度，包括战略规划、目标设定、执行和评估等环节。
四、委员会工作流程1. 定期会议：委员会应定期召开会议，频率可根据需要确定。
会议应提前通知所有委员，并提供议程和相关材料。
2. 会议议程：主席应制定会议议程，确保会议讨论的内容与战略决策相关。
委员可提前提交议题和材料，供讨论和决策参考。
3. 决策程序：委员会应通过投票或共识形成的方式做出决策。
主席应确保决策过程公正、透明，并记录下决策结果和理由。
4. 决策执行：委员会的决策应及时传达给相关部门和人员，并监督决策的执行情况。
相关部门和人员应按照委员会的决策要求，制定具体的实施计划和措施。
5. 会议纪要：会议纪要应详细记录会议的讨论内容、决策结果和行动计划。
纪要应及时分发给委员，并归档保存。
五、绩效评估和调整1. 绩效评估：委员会应定期对自身的绩效进行评估，包括工作效率、决策质量和对公司战略目标的贡献等方面。
决策委员会议事规则
1.范围本议事规则适用于公司权责范围内经营管理所涉及的需要经过公司集体审议的而做出科学决策的重大事项的议事程序。
2.控制目标确保经营决策的系统性、科学性和程序有效性。
3.决策委员会组成及职责公司决策委员会共包括四类，具体为：3.1投资与运营决策委员会3.2产品决策委员会3.3招标决策委员会3.4项目公司决策委员会组长：项目公司总经理可列席人员：涉及决策事项的各部门负责人及骨干员工职责：审议项目公司权限范围内的各项重大运营决策事项，具体详见《权责手册》中界定的事项。
3.5提案部门1)负责提案所需材料的收集与整理，形成完整的上会材料。
2)负责协助董事长代表做好决策委员会会议的组织工作，包括会前的筹备与通知，会中的记录与控制，会后决议的拟制、发布与事项跟踪落实等。
3.6董事长代表：负责决策委员会的具体组织工作。
4.议事规则4.1提请上会的内容具体详见第3条款表单中决策委员会的核心职责。
4.2议事程序4.2.1决策委员会的召开1）提案的准备。
形成提案部门应在调研的基础上充分酝酿，形成征求意见稿。
征求意见稿应及时发送相关领导和相关部门，收集意见后，对提案加以修改，形成待审提案。
此时由提案部门填写《决策委员会提案表》（记录1），报董事长代表，由董事长代表根据具体的提案内容，与委员会组长协商（组长可授权给执行组长全权代理），确定是否正式上会，并在提案表上签字确认，同时确定会议的时间和地点。
未形成正式提案的，由董事长代表退回提案部门。
2）针对确定上会的提案，由董事长代表责成提案部门将资料在会前报送上会人员审阅。
3）决策委员会会议原则上组长应参加，执行组长担任主持人，如组长未参加，则应由执行组长全权负责。
如组长与执行组长均不能参加，则该次会议取消。
4.2.2决策委员会的议事要求1）会议以一事一议为原则。
针对每个议题，由与会人员分别发表意见，对意见不能达成一致时，如为重大问题或不紧急问题，则考虑延缓议题下次会议再做决策，如为时间紧迫需尽快做出决策的议题，由组长（组长未参加则为执行组长）根据实际情况，综合平衡各方意见后做出统一决定。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会（Strategic Decision Committee，SDC）是公司内部的一个重要机构，负责制定和执行公司的战略决策。
为了确保战略决策的高效实施，制定本细则以规范战略决策委员会的组成、职责、权力和程序等方面的事项。
二、组成与职责1. 组成战略决策委员会由公司高层管理人员组成，包括董事长、总裁、首席财务官等。
委员会成员由董事长任命，并根据需要可以邀请其他高级管理人员或专家参加。
2. 职责（1）制定公司的长期战略目标和发展方向，并定期进行评估和调整。
（2）审议和批准重大战略决策，如并购、投资、合作伙伴关系等。
（3）监督战略决策的执行情况，确保战略目标的顺利实现。
（4）评估和分析市场动态、竞争环境等外部因素，为战略决策提供依据。
（5）制定战略决策的实施计划，并监督各部门的执行情况。
三、权力与程序1. 权力（1）战略决策委员会具有最终决策权，其决策对公司的发展具有约束力。
（2）委员会有权要求各部门提供相关数据和报告，并对其进行审查和评估。
（3）委员会有权要求相关人员出席会议，并提供必要的解释和说明。
2. 程序（1）委员会定期召开会议，一般为每季度一次，特殊情况下可以进行临时会议。
（2）会议由董事长主持，由秘书负责会议记录和文件归档。
（3）会议前需提前通知委员会成员，并提供相关材料和议程。
（4）会议进行战略决策讨论、意见交流和决策投票，并形成会议纪要。
（5）决策后，委员会应及时将决策结果通知相关部门，并监督执行情况。
四、保密与纪律1. 保密（1）委员会成员应严守商业秘密，不得泄露公司的战略信息和决策内容。
（2）委员会成员在离职或调离委员会时，应签署保密协议，并交出相关资料和文件。
2. 纪律（1）委员会成员应按时参加会议，如有特殊情况需请假，应提前通知董事长或秘书。
（2）会议期间，委员会成员应专注于讨论议题，不得进行私人通讯或其他无关行为。
（3）委员会成员应积极履行职责，提出建设性意见和建议，共同推动公司的战略发展。
地方政府组织议事决策制度
地方政府组织议事决策制度1. 引言地方政府是国家行政系统的重要组成部分，其议事决策制度的健全与否直接关系到地方政府的决策效率和公信力。
本文将就地方政府组织议事决策制度进行介绍和分析。
2. 组织结构地方政府的议事决策制度需要建立合理的组织结构，确保各部门之间的协作和信息的流通。
典型的组织结构包括政府机构、决策委员会和专门议事机构等。
2.1 政府机构政府机构是地方政府议事决策的核心部门，负责具体事务的处理和政策的制定。
政府机构通常根据职能划分为不同的部门和办公室，并通过内部会议和工作报告等形式开展议事决策活动。
2.2 决策委员会决策委员会是地方政府议事决策的重要机构，由政府高层领导和相关部门负责人组成。
决策委员会负责讨论和决定涉及重大事项的议题，确保高层领导的决策具有科学性和权威性。
2.3 专门议事机构为了应对特定议题的决策需求，地方政府还可以设立专门的议事机构。
例如，环境保护委员会、城市规划委员会等，这些专门议事机构可以为地方政府提供专业意见和建议，提高决策的科学性和可行性。
3. 决策流程地方政府的议事决策制度应该有清晰的流程，确保决策能够依法规范进行，并充分考虑各方利益和意见。
3.1 立项和准备决策流程的第一步是立项和准备阶段。
在这个阶段，政府部门需要明确决策的目标和范围，搜集相关数据和信息，并制定决策方案的初步框架。
3.2 决策讨论在决策讨论阶段，政府部门和相关利益方将就具体议题进行充分讨论和交流。
这个阶段包括召开会议、听取专家意见和咨询公众意见等，以促进全面的决策讨论。
3.3 决策制定在决策制定阶段，政府部门将综合各方意见和数据，制定最终的决策方案。
决策方案应该清晰具体，考虑到长期性、可行性和公平性等要素。
3.4 决策实施决策实施阶段是将决策方案转化为具体行动的过程。
政府部门应该明确责任和安排工作任务，确保决策能够顺利实施并达到预期的效果。
4. 监督和评估为确保地方政府的议事决策制度的有效运行，应该建立监督和评估机制。
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决策委员会的决策议题（讨论稿）
一、战略相关议题
1、公司发展战略：公司成长目标、业务组合、业务模式的调整策略（如改
研发－销售，到研发＋收购＋整合－销售）等
2、产品战略，如确定产品部研发的产品线、产品组合，可以合作、并购、
代理的产品类型，产品研发、收购的优先级等。
3、技术战略，确定公司发展各时期的主要技术架构和技术目标。
4、具体的并购、收购、合资议题，如合作对象、方式、目标、底线等
二、投资/分配/资本运作相关议题
1、重大的投资决策――50万元以上？
2、年度利润分配方案
3、资本运作方案审议，如上市、股权置换、接受新的战略投资者等
三、人力资源相关议题
1、人事――副总级以上的高级管理人员的任免
2、薪酬体系的调整，激励方案的调整
3、重要人力资源政策的制定，如每年的裁员计划和原则、招聘计划和原则
4、特殊人才的引进的薪酬和待遇审议
四、财务相关议题
1、年度计划预算大纲的最终审批，过程中的重要调整
2、重大的资金审批权――超过30万以上？
五、其它
1、计划预算外的重大采购，如管理咨询项目
2、董事长或执委会提出的其它议题
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