有限公司董事会决议范本
董事会决议书范本
董事会决议书范本篇一：董事会决议(范本)xx有限公司董事会秘书决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：控股有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本集团全体董事出席会议。
经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作决议故仅为有效决议。
董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
2．董事会主要主要议题及决议结果。
3．到会董事的签名。
格式如下：（公司名称）有限公司董事会提案（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立合资企业资产重组原则为……3．本次石蜊设立股份公司折股比例为……4．本次联营公司设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任……6．该次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。
日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××股份有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就董事会秘书本公司作为独家创办者，采取社会募集这种方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募资方式方式设立股份公司。
董事会决议范本
董事会决议范本通知状况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于指定日期在公司会议室召开。
所有董事应到场，无董事弃权。
会议性质：首次会议。
地点：公司会议室。
时间：指定日期。
XXX董事会决议范本：决议一：在收到通知后，所有董事出席会议，无董事弃权。
经全体董事讨论一致同意，选举某位董事为公司董事长（法定代表人）。
决议内容详见资料。
资料：详见会议记录。
本次董事会会议由某人召集和主持。
根据公司章程的相关规定，xx有限公司董事会于指定日期召开。
决议二：在指定日期在公司办公室召开会议。
出席本次董事会的董事成员应有指定人数，实到人数符合规定。
所有出席会议的董事成员一致同意，任命某人为公司总经理，免去原公司经理的职务。
决议三：在指定日期以电话和电子邮件发出通知，会议于指定日期在公司会议室召开。
所有董事应到场，实到人数符合规定。
会议程序合法、有效。
会议由某人主持，与会董事认真审议，做出如下决议：投票结果：同意票数占多数。
投票结果：同意票数占多数。
投票结果：同意票数占多数。
与会董事签字：详见会议记录。
股东（董事）会议决议范本会议时间：（填写具体时间）会议地点：（填写具体地点）本有限公司股东（董事）会第（填写具体次数）次会议于（填写具体时间和地点）召开。
本次会议共有（填写具体人数）人出席，代表公司股份的（填写具体比例）%。
所有决议经过出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据本公司章程的规定，本次董事会议决议如下：一、同意更换董事长。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过。
表决日期为（填写具体日期），地点为（填写具体地点）。
出资最多的发起人已于会议召开前（填写具体天数）天以（填写具体方式）通知全体董事，应到会董事共（填写具体人数）人，实际到会董事共（填写具体人数）人。
会议由出资最多的发起人主持。
以上决议结果如下：弃权（填写具体人数），占董事总数的（填写具体比例）%。
不同意（填写具体人数），占董事总数的（填写具体比例）%。
公司董事会决议范本
公司董事会决议范本
尊敬的董事会成员：
鉴于公司目前的发展情况和未来规划，经过充分讨论和研究，董事会就下列事项作出以下决议：
1. 关于人力资源管理方面的决议：
任命/解聘公司高管人员。
审议并批准人力资源部门的年度预算和计划。
审议并批准公司员工薪酬福利政策的调整。
2. 关于公司组织架构调整的决议：
审议并批准公司组织架构调整方案。
审议并批准人员岗位调整和职责分工安排。
3. 关于员工培训和发展的决议：
审议并批准公司员工培训计划。
审议并批准公司员工绩效考核和晋升机制。
4. 其他人力资源管理相关事项的决议：
审议并批准公司员工福利政策的调整。
审议并批准公司员工劳动合同签订和解除的决定。
以上决议经全体董事一致通过，特此公告并执行。
董事会秘书，（签字）日期，（年/月/日）。
董事会决议范本（通用5篇）
董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。
一人有限责任公司董事会决议范本精选5篇
一人有限责任公司董事会决议范本有限责任公司董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的_____职务，选举_____为公司_____职务。
二、因_____提出辞去公司_____职务，会议决定免去_____的公司_____职务，聘任_____为公司_____职务。
三、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
______________________有限公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日投资有限公司章程通用版第一章：总则第一条、依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由________等________方共同出资设立______省________投资有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第二条、本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章：公司名称和住所第三条、公司名称：______省________投资有限公司（拟定三个并排序）第四条、住所：第三章：公司经营范围第五条、公司经营范围：对新农村建设业、美丽乡村建设业、旅游业、娱乐业、酒店业、建筑业、商务服务业、工业、农业、体育休闲业、高科技业的投资。
（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关核定的为准）。
第六条、公司经营范围经依法登记。
公司可以修改公司章程，改变经营范围，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
董事会决议参考范本「精选3篇」
董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。
决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。
全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。
本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。
正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。
2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。
3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。
4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。
本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。
董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。
董事会决议（选举新董事）（通用27篇）
董事会决议（选举新董事）（通用27篇）董事会决议（选举新董事）篇1会议时间：________________会议地点：________________出席会议股东(董事)：________________有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：______________________年______月______日董事会决议（选举新董事）篇2鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________有限公司董事会成员(签字)：________、________、________。
________年________月________日董事会决议（选举新董事）篇3董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
股份有限公司董事会决议范本专业版精选5篇
股份有限公司董事会决议范本专业版股份有限公司于年月日在召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。
董事会一致通过并决议如下：一、二、三、公司：出席会议的董事签名：年月日股份有限公司发起人协议书（有限责任公司改制为股份有限公司）甲方：____________________________________乙方：____________________________________丙方：____________________________________丁方：____________________________________戊方：____________________________________己方：____________________________________鉴于：（1）根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，_________有限责任公司（以下简称限责任公司）拟变更公司类型，由有限责任公司变更为股份公司。
（2）本协议各方自愿以其已拥有的有限责任公司的股权，认购股份有限公司的发起人股份。
为了规范股份公司的设立行为，明确发起人各自的权利和义务，经协商，本协议各方同意共同发起设立股份有限公司，并达成发起人协议如下，以资信守。
第一章股份公司名称、宗旨、经营范围及管理形式第一条公司名称和住所股份公司名称：__________________股份有限公司（简称股份公司）住所：_____________________________________________________第二条经营宗旨：________________________________________________________第三条经营范围：________________________________________________________第四条管理形式1．股份公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份对股份公司的债务承担责任。
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有限公司董事会决议范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
时间年月日地点会议性质通知情况及参加人员本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，位董事全体出席，无董事弃权情况。
本次董事会会议由召集和主持。
内容经全体董事讨论一致同意如下决议一、一致选举为公司董事长法定代表人，二、聘任为公司总经理。
以上任期为年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章年月日。