有限公司董事会决议范本(标准版).docx
董事会决议
董事会决议董事会决议(范本15篇)董事会决议范本（一）：✕✕✕✕有限公司股东会决议――关于选举董事执行董事、监事的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:1、选举✕✕担任公司的执行董事，任期✕✕年;2、选举✕✕担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定✕✕✕、✕✕✕、✕✕✕、......为公司董事，任期✕✕年;2、决定成立监事会，决定✕✕✕、✕✕✕、......，为公司监事，任期✕✕年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事✕✕✕......，本公司监事会由✕✕✕、✕✕✕、✕✕✕、......组成(职工代表监事另需提交选举1/ 18证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明”由职工代表出任的监事待公司成立后✕个月内进行补选，并报登记机关备案”。
股东签名(自然人)盖章(法人):日期:✕✕年✕✕月✕✕日董事会决议范本（二）：会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:一、同意更换董事长......二、同意修改章程......三、同意变更住所......2/ 18(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日董事会决议范本（三）：有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
董事会决议范本（通用5篇）
董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。
有限公司董事会决议范本(精选2篇)
有限公司董事会决议范本(第1篇)时间：________年________月________日。
地点：________。
会议性质：________。
通知状况及参与人员：________。
本次董事会会议采纳书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权状况。
本次董事会会议由________召集和主持。
经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举________为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____签署时间：________年________月________日有限公司董事会决议范本(第2篇) [公司名称]董事会决议日期：[日期]地点：[地点]参加会议的董事：[董事姓名1]、[董事姓名2]、[董事姓名3]、[董事姓名4]、[董事姓名5]、[董事姓名6]。
一、会议目的为了有效管理和促进公司业务的顺利运营，董事会于[日期]召开了会议，讨论并决定以下事项。
二、上会材料董事会收到并审议了以下材料：- 公司章程- 会议议程- 公司财务报告- 公司业务发展报告- 其他有关文件和资料三、会议内容本次会议讨论并决策了以下事项：1. [事项1]- 决议：[详细描述决议事项]2. [事项2]- 决议：[详细描述决议事项]3. [事项3]- 决议：[详细描述决议事项]四、决议结果根据董事会成员的一致意见，以下决议已通过：1. [决议编号/序号] - [决议事项1][决议具体内容]2. [决议编号/序号] - [决议事项2][决议具体内容]3. [决议编号/序号] - [决议事项3][决议具体内容]五、其他事项董事会对其他事项进行了讨论，但未作出决定。
六、会议记录本次董事会记录由[记录人姓名]拟定，并经董事会成员认可。
董事会成员根据上述决议，在会议记录上签名：[董事姓名1] [董事姓名4][董事姓名2] [董事姓名5][董事姓名3] [董事姓名6]七、下次会议安排下次董事会会议将于[日期]在[地点]召开，具体事项将在会议通知中说明。
董事会决议参考范本「精选3篇」
董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。
决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。
全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。
本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。
正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。
2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。
3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。
4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。
本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。
董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。
有限责任公司董事会决议范本
有限责任公司董事会决议范本[有限责任公司名称]董事会会议决议日期：[日期]地点：[地点]出席人员：[列出出席董事名称]会议主席：[主席姓名]会议秘书：[秘书姓名]根据《中华人民共和国公司法》和有限责任公司章程的规定，本董事会召开会议，审议和决定以下事项：一、审核和批准上次董事会会议记录董事会审议了上次会议的记录，认为准确无误，并以无异议通过。
二、审议和批准财务报告董事会审议和批准了公司[日期]至[日期]的财务报告，确认其真实性和准确性。
三、审议和批准年度预算董事会审议和批准了公司下一个财政年度的预算。
经审核，认为预算合理可行，并以无异议通过。
四、选举和罢免高管根据章程规定，董事会选举或罢免以下高管职位：1. 选举/罢免执行董事候选人：[候选人姓名]，[简要介绍]。
[董事姓名]提名[候选人姓名]作为执行董事候选人，并以无异议通过。
2. 选举/罢免总经理：[总经理姓名]，[简要介绍]。
[董事姓名]提名[总经理姓名]作为总经理候选人，并以无异议通过。
五、审议和批准董事会决策事项董事会审议和批准以下决策事项：1. [具体决策事项1][决策内容]，并以无异议通过。
2. [具体决策事项2][决策内容]，并以无异议通过。
六、审议并决定其他事项董事会根据需要审议和决定以下其他事项：1. [具体事项1][事项内容]，并以无异议通过。
2. [具体事项2][事项内容]，并以无异议通过。
七、决定下次董事会会议日期和议题董事会决定下次董事会会议日期为[具体日期]，议题为[列出具体议题]。
八、会议结束会议主席宣布本次董事会会议结束。
主席：________________________ 日期：________________________ 秘书：________________________ 日期：________________________。
股份有限公司董事会决议官方模板
股份有限公司董事会决议
XXX股份有限公司董事会决议
XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX号，召开了XXX股份有限公司XXXX 年第一次董事会议，在会议召开的XX日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体董事。
到会的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
出席本次董事会的人数，超过全体董事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由XXX主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司董事会由X位董事组成，名单如下：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、一致选举XXX为公司董事长，并由其聘任XXX担任公司经理。
表决情况：
对本次董事会决议，持赞同意见的董事X人，占董事总数的XX%，本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名：
XXXX年XX月XX日。
董事会决议范本1「精选3篇」
董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
一、会议时间：***。
二、会议地点：***。
三、出席会议股东（董事）：***。
四、***公司董事会第***次会议于***年***月***日在***召开。
出席本次会议的董事***人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：（一）同意更换：***。
（二）同意修改：***。
（三）同意变更：***。
（四）其他需要决议的事项请逐项列明：***。
董事签名：****签署时间：***年***月***日董事会决议范本1「第二篇」合同范本董事会决议范本摘要：本合同是由以下各方于________日签署的，涉及董事会决议的相关事项。
本合同简洁明了，包含以下重要内容：1. 有效日期：本合同自签署之日起生效。
2. 董事会决议事项：列明董事会决议的具体内容和目的。
3. 权责明确：各方的权力和责任分工清晰明确。
4. 争议解决：对于可能存在的争议，通过友好协商解决。
5. 适用法律：本合同受相关法律的约束。
正文：一、有效日期本合同自________日起生效，有效期至另有通知或协议终止。
二、董事会决议事项根据董事会的决议，各方同意以下事项：1.（具体董事会决议事项1）2.（具体董事会决议事项2）3.（具体董事会决议事项3）三、权责明确1. 各方在执行董事会决议事项时，需按照董事会的要求和分工完成任务，并保证行动的合法性和合规性。
2. 与决议相关的所有费用和成本由各方根据董事会的规定进行承担。
四、争议解决对于因履行本合同而可能产生的任何争议，各方应通过友好协商解决。
如协商无果，任何一方可向相关法院提起诉讼。
五、适用法律本合同受中华人民共和国相关法律的约束，并按照该法律进行解释和执行。
（以下为签署处）甲方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________乙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________丙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________「第二篇」：本合同范文按照合理排版，包含正确的标题和格式，便于阅读和理解。
董事会决议样本「精选3篇」
董事会决议样本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******有限公司****年*****月*****日在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)召开了****年第*****届*****次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《公司法》和《******有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于******有限公司经股东大会决议更换了公司董事，依据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员*******、*******、*******、*******、*******出席了本次董事会会议，会议由*******主持，全都通过并决议如下：一、**********************。
二、**********************。
全体董事会成员(签字)：********、*******、*******、*******、*******、******* ************有限公司(盖章)******年*****月*****日董事会决议样本「第二篇」合同标题: 董事会决议样本「第二篇」合同摘要:本合同为董事会决议的样本，主要目的在于提供简洁明了的格式和排版要点，以确保合同的专业形象和法律效力。
本合同包括标题、摘要和正文三部分，合同内容应根据实际情况进行调整。
正文:董事会决议样本「第二篇」合同本合同由以下各方（以下统称为“合同双方”）于_____________（日期）签署，旨在规定董事会决议（以下简称“决议”）的格式标准和排版要点。
第一条标题决议的标题应准确、明了地概括所涉事项，并标明决议的日期。
建议使用粗体字体和居中对齐的方式突出标题，以便使合同双方和相关方迅速理解决议主题。
第二条摘要决议的摘要应简明扼要地概述决议的核心要点，包括但不限于决议原因、目的、内容、时间、地点等关键信息。
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编号：_____________有限公司董事会决议范本
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
时间：年月日
地点：
会议性质：
通知情况及参加人员：
本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，位董事全体出席，无董事弃权情况。
本次董事会会议由召集和主持。
内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任为公司总经理。
以上任期为年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
年月日
谢谢合作。