工经部管理制度修改

工经部管理制度本制度依据公司文件工分为五部分，分别为：分包队伍管理、合同管理、责任成本管理、验工计价管理和二次经营管理。

一、分包队伍管理第一章组织领导和职责分工第一条项目部成立分包队伍管理领导小组，负责分包队伍日常管理及重大事项的决策。

组长由项目经理担任，副组长由项目总经济师担任，成员为工经部、工程部、安质部、物机部、财务部等部门负责人。

领导小组办公室设在工经部，主任由工经部部长兼任。

第二条部门职责（一）负责收集、核准、上报分包队伍的准入资料。

（二）负责做好分包队伍招标的具体工作及合同文本的起草。

（三）负责制定分包队伍的培训计划并组织实施。

（四）负责分包队伍物资计划、使用、核算及存储安全管理，监督检查分包队伍使用设备的可靠性并做好记录。

（五）负责分包合同履行过程管理，开展结算支付、过程评价等日常管理工作，建立健全分包队伍管理各种台帐。

（六）负责对分包队伍的劳动合同签订、社会保险缴纳、人员工资支付等工作的监督管理。

（七）负责向上级主管部门反馈分包队伍日常管理出现的问题和处理情况，建立登记和报告制度。

第二章分包队伍资格准入第三条项目部执行集团公司分包队伍资格准入制度。

在本工程范围内承接施工任务的分包队伍，必须持有集团公司颁发的准入证书，严禁分包队伍先进场再办理准入手续。

第四条资格准入申报条件和相关证件（一）准入条件：1.具备相应资质。

有地方政府行政主管部门颁发的企业法人营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证，且均在有效期内。

2．具备分承包能力。

除具备相应资质等级外，企业拥有签订两年及以上期限（含无固定期限）劳动合同人数不得少于50人，具有一定数量的技术人员（含专职安全员）、技术工人、特殊工种和配套的施工机械设备。

3.关键岗位人员持有有效的执业资格及岗位证书，特种作业人员必须具有劳动保护监察机关核发的特种作业证书。

4．具有良好的分包业绩和较好的信誉。

（二）不得准入的情形1.准入过程中提供虚假资料的；2.被集团或股份公司列入不合格名录且在约束期内的；3.集团公司认为不应准入其它情形的。

第三章招标选用与合同签订第五条招标选用的原则及权限（一）凡需对外分包的施工任务，原则上均需公开招标。

对不具备招标条件的（不好确认工作内容、工程数量以及一些应急工程），采取“集体研究、领导决策”的议标方式选择，但必须对分包队伍拟投入资源的承诺、主要施工方案、清单报价等方面进行分析，形成会议纪要，严禁个人指定队伍。

（二）选用分包队伍应遵循“公开公正、择优录用”的原则，严禁选用自然人组织的队伍，严禁选用集团公司或股份公司列入不合格名录且在约束期内的队伍。

（三）各项分包任务的备选队伍一般不得少于5支。

第六条招标选用程序：暂按《中铁六局集团北京铁路建设有限公司分包方管理实施细则》（中铁六京经〔2015〕55号）文件规定执行。

第七条分包合同签订（一）分包合同由公司分包合同评审小组进行评审，填写《合同评审表》（附件7），报主管项目部副总经理、主管生产的副总经理和主管经营副总经理审批后，形成正式签约文本。

（二）严禁未经公司评审就擅自签订分包合同；严禁分包队伍未签合同就进场施工。

（三）形成工程实体的施工任务，禁止以简单的机械租赁方式签订分包合同；大型临时工程的分包，比照本制度执行；严格控制计时工，实行计划管控，并纳入分包合同范围管理；（四）专业分包价格原则上不得高于责任成本预算价，签订专业分包合同时编制《专业分包费用与收入费用对比表》，并上报公司审批。

（五）分包合同要按照项目成本核算单元划分进行签订。

采用工程量清单形式进行分包的，分包合同中必须附有工程量清单及单价。

第八条分包合同文本和条款（一）分包合同文本一律采用集团公司公布的分包合同范本或施工所在地政府规定的格式文本，各单位在使用过程中应结合工程特点增加补充条款。

（二）分包合同的签订应合法规范，条款齐全；（三）在签订分包合同时，应同时签订《廉洁责任协议》、《安全环保协议》和《治安包保责任书》。

第九条分包合同履约管理（一）分包合同签订后，项目经理应及时组织相关人员进行合同交底并形成记录。

（二）必须建立分包合同管理台帐，专人负责，对合同履行情况实行全过程动态管理。

（三）分包合同执行过程中需要变更时，经协商一致，及时订立补充合同或变更协议，审批及签订程序比照原合同办理。

合同中止或履行完毕应及时签订清算协议,关闭履行完毕的分包合同。

第四章作业过程管理第十条项目部是履行分包合同的主体，负责对分包合同的履行和分包队伍施工作业过程的管理，必须把管理职责落实到个人，严禁包而不管或以包代管，严禁分包队伍进行二次分包和转包。

（一）成本管理：1.严格依据分包合同进行结算。

对超出分包合同范围的，要及时与分包队伍签订补充合同，然后再进行结算。

2.公司严格控制项目部计时工的使用和结算，项目部使用计时工要按月编制用工计划，经项目经理批准后方可使用，每月结算时不能超计划。

（二）人员管理：1.分包队伍负责人离开施工现场，必须经项目经理批准，并办理委托管理手续，指定专人负责。

对于拟进、出场人员，分包队伍应提前向项目部提出书面申请，经项目经理批准后方可执行。

2.项目部应对进场队伍分别建立《分包队伍人员花名册》，收集劳务人员身份证复印件，按月实行动态管理。

3.项目部应对分包队伍与劳务人员签订劳动合同的情况进行监督和检查，并将劳动合同复印件收存备案。

4.项目部应根据国家有关规定和分包合同约定，对分包队伍为劳务人员购买人身意外伤害保险和参加工伤保险情况进行监督检查，并将缴费凭证复印件收存备案。

（三）工资支付：1.项目部要对分包队伍支付劳务人员工资情况进行监管，核备劳务人员工资支付台帐及有关资料。

2.项目部财务人员与分包队伍管理人员每月至少深入现场一次，向劳务人员核查工资支付情况，并留存书面记录；3.项目部应大力推动劳务人员工资专用账户的开立，视具体条件也可经分包企业书面授权委托，为劳务人员办理工资卡（折）代付工资。

特殊情况下也可以直接代分包队伍支付。

第五章分包费用结算第十一条分包费用结算实行按月审批制度。

分包合同价款内的费用结算由公司工经部审批；末次结算报公司主管项目部副总经理审核，报公司主管经营副总经理审批。

第十二条当月分包费用结算周期为上月21日至当月20日。

工经部依据分包合同、零星用工汇总表、工程部出具的《工程数量收方单》、物机部提出的《物资、机械扣款明细表》及其他部门提出的《扣款明细表》等结算资料，填报《xx月份分包结算清单》（附件11），如实填写《分包费用月结算审批表》（附件12）、《分包费用末次结算审批表》（附件13）上报公司工经部审批。

办理末次结算后，一个月内需及时办理封账协议，各项扣款需在当期结算中体现。

第十三条项目部使用零星用工前要提出用工申请，填报《零星用工审批单》（附件14），经项目部分管领导审核，项目经理审核后方可使用。

第十四条结算工作要求（一）严禁超分包合同范围或不履行收方程序进行结算。

（二）严格控制计时工的结算，能量化分包的必须量化分包，派工单必须经现场领工员、生产副经理、劳务管理员共同签认，派工单必须写明工作内容、工作地点及工作数量，描述必须唯一性、可确定性，必须当日派工当日签认。

（三）严格按程序进行结算，相关资料齐全、手续规范。

（四）结算和审批工作要准确、高效，工经部必须建立分包结算台帐，并与分包合同相对应。

第六章分包费用支付第十五条分包费用支付原则:依据合同、按期结算、及时拨付、总量控制、严禁超付。

第十六条劳务管理员依据公司审批的《分包费用结算审批表》及相关部门开出的《分包队伍管理处罚通知单》（附件13）等资料，及时填制《分包费用支付单》（见附件14），经项目经理签认后一起交给财务部门办理支付手续。

第十七条分包队伍申请支付分包费用时，必须依据分包费用结算审批表，并提供合法发票。

第十八条财务部门在支付分包费用前要审核支付依据是否完备，核实各项保证金是否按合同约定足额扣除。

第十九条费用支付要求（一）分包费用支付必须先结算后支付，严禁超付。

（二）分包费用原则上按月支付，项目部在支付分包费用时要统筹考虑，合理平衡不同队伍间的支付比例。

（三）项目部要严禁向合同主体外的其他账户、个人账号支付分包费用。

（四）项目部应依据结算金额列入当期分包项目成本。

第二十条项目部在向分包队伍支付各项保证金时，要求分包队伍提供对分包合同已经履行完毕、不再就分包合同主张其它任何费用的承诺书，在经项目部相关部门及项目经理签认同意后，财务部门方可支付。

第七章分包队伍过程评价第二十一条项目部负责分包队伍使用过程中的考核评价工作，每季度对分包队伍进行不少于1次的综合检查，填写《分包队伍过程评价表》（附件4)，做好评价纪录，并将评定结果登入《外部劳务队伍年审记录表》（附件3)。

第二十二条项目部对分包队伍季度考核评价采用扣分制，按照扣分情况进行等级划分。

等级分为优秀、合格、基本合格、不合格。

第二十三条分包队伍在使用过程中发生以下情形，直接定为不合格。

（一）办理准入手续过程中弄虚作假，伪造证件的；（二）发生较大及以上安全生产责任事故，负有全部或主要责任，直接损失30万元以上的；（三）偷工减料、以次充好、倒卖甲供材料的；发生质量事故，负有全部或主要责任的；（四）将承接的施工任务进行转包和二次分包的；（五）恶意拖欠劳务人员工资的；（六）违反信访规定发生群体越级上访事件的；（七）拒不服从项目部管理，无理取闹，以非正当理由擅自停工、阻工、威胁项目管理人员，干扰正常施工生产秩序的；（八）因劳动纠纷使公司受到影响的；（九）因工程质量、工期、安全等问题严重影响公司信誉的。

第二十四条项目部要本着公平、公正原则，加大对分包队伍季度考核扣分力度，严格控制分包队伍综合素质，要把将重信誉、守诚信、作风硬、技术强、敢拼搏的分包队伍评为优秀队伍。

第二十五条项目部每季度根据对分包队伍的考核情况，向公司提报一份电子版《合格分包队伍名录》（附件5）及《不合格分包队伍名录》（附件6）。

同时对考核结果为优秀的分包队伍提供不少于3张施工作业照片。

便于公司统计发布、项目部优先选择。

第八章分包队伍考核第二十六条对分包队伍实行月度考核制度。

（一）每月由项目经理组织相关部门对分包方进行考核评价，填报《分包队伍过程评价表》并将考核结果于当月25日前通过《劳务企业使用管理信息系统》及时上报，纸质版资料工经部留存查备。

对考核结果为优秀的分包方提供不少于3张施工作业照片。

（二）在规定时间内不进行年审或连续两年以上未在集团公司范围内承接施工任务的分包队伍准入资格自动失效。

第二十七条项目部对于问题严重及被清退出场的分包队伍应随时上报公司，由公司建议集团公司编入不合格外部劳务队名录并进行通报。

二、合同管理第一章合同分类、编号第一条合同分类原则（一）全面：能够比较全面地反映工程合同的组成，尽量做到不遗漏。