进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案
非法集资防范处置方案（范文）
非法集资防范处置方案非法集资防范处置方案非法集资防范处置方案：一、统一思想认识。
进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集。
一、统一思想认识。
进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。
非法集资涉及面广、破坏性强、危害极大，非法集资是指单位或个人未依照法定的程序经有关部门批准。
同时具有很强的隐蔽性、伪装性和欺骗性，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接损害人民群众的切身利益，极易引发群体性上访事件，危及社会稳定。
各地、各有关部门要充分认识非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动，促进全市金融稳定、经济发展、社会和谐。
二、加大宣传力度。
切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，各地、各有关部门要进一步加大宣传力度。
大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境；要多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。
各县市区人民政府要按照宜昌市处置非法集资联席会议制定的宣传教育规划，结合本地实际，制订相应的宣传教育计划，并组织落实。
联席会议应及时通报宣传主管部门。
宣传主管部门要积极采取有效措施，对各级人民政府和行业主管、监管部门发现并通报的涉嫌非法集资的案件。
正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。
4.中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知
中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知[2015.12.30]各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮政储蓄银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：近日，国务院印发了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号），并召开电视电话会议，对下一步做好防范和处置非法集资工作进行了全面部署。
为贯彻落实国务院决策部署，切实履行银行业有关职责，做好防范和处置非法集资各方面工作，现将有关事项通知如下：一、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义2014年以来，非法集资问题日益严峻，发案数量、涉案金额和参与集资人数大幅上升，达历年最高峰值。
涉及全国近90%的地市州盟，并从东部地区快速向中西部扩散，投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷、农民专业合作社等领域涉嫌非法集资问题严重，大案要案高发，有的案件涉案金额数十亿元，涉及人数几万人甚至几十万人，频繁引发群体性事件，甚至导致极端过激事件发生，严重影响社会稳定。
非法集资风险还通过多种渠道逐渐向银行业传递，一些不法分子拉拢银行员工、借助银行渠道违规销售自身理财产品，通过宣称与银行有资金托管、跨业合作等业务往来，恶意盗用银行信用，相关案件涉案金额往往上亿元甚至几十亿元，涉及多家银行业金融机构，群访上访事件不断增加，引发社会广泛关注，不仅严重损害银行业整体形象，也给相关银行业金融机构带来极大的法律和声誉风险。
防范和处置非法集资，关系人民群众切实利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，关系银行业金融机构防范自身风险、维护良好声誉、保护金融消费者合法权益。
各银监局、银行业金融机构要把思想统一到中央的决策和部署上来，把防范和处置非法集资作为当前维护金融社会稳定、防范银行业风险的一件大事抓紧抓好，既要看到非法集资问题的复杂性和严峻性，更要看到遏制非法集资的特殊重要性和现实紧迫性，认真履行自身职责，切实落实风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案一、背景介绍非法集资是指在不符合国家法律规定的情况下，以非法手段，对公众进行非法融资活动。
非法集资活动一旦蔓延，将对社会经济秩序和个人财产安全造成严重危害。
为了有效防范和处置非法集资风险，维护社会稳定，保护人民群众的合法权益，制定本专项行动工作方案。
二、工作目标1. 加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和风险意识；2. 建立健全非法集资风险监测体系，及时发现和预警非法集资风险；3. 加大打击力度，依法严厉打击非法集资行为；4. 提高日常监管水平，加强对涉及非法集资活动的机构和个人的监管；5. 加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。
三、工作重点和措施1. 加强宣传教育（1）利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害性和风险，提高公众对非法集资的认识和防范意识；（2）开展宣传教育活动，组织讲座、培训等形式，向公众普及法律法规和防范知识，提高公众的法律意识和识别能力；（3）加强与金融、教育等部门的合作，共同推动非法集资防范教育的开展。
2. 建立健全非法集资风险监测体系（1）完善非法集资风险监测指标体系，建立起风险分类评估和预警机制；（2）加强与各地公安机关、金融监管部门的协作，及时获得相关信息，加强对风险点的排查和监测；（3）利用大数据、人工智能等技术手段，加强非法集资信息的收集和分析，提高风险判断和处理能力。
3. 加大打击力度（1）建立和完善非法集资案件快速处置机制，加强跨部门协作，快速侦破和打击非法集资案件；（2）加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任，严厉打击非法集资犯罪行为；（3）加大对非法集资组织的打击，严厉查处非法集资组织的头目和骨干分子，挤压其生存和发展空间；（4）加强对非法集资资金的追缴和返还工作，保护受害人的合法权益。
4. 提高日常监管水平（1）加强对金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构等相关机构的监管力度，确保其合法经营和风险防控；（2）强化对地方政府和金融机构的监管责任，加强对地方金融风险的督导和监测；（3）建立健全对非法集资活动的举报和投诉受理机制，加强对举报和投诉信息的处理工作。
防范处置非法集资专项行动工作方案
防范处置非法集资专项行动工作方案一、背景与意义非法集资是一种非法行为，其危害性极大，会严重危害人民群众的财产安全和社会稳定。
近年来，非法集资案件数量和金额不断增加，给社会治安和群众的财产安全带来了严重威胁，造成了不小的损失。
为此，本文拟定了防范与处置非法集资专项行动工作方案，旨在通过加强措施，遏制非法集资行为，保护投资人群众利益，维护金融市场正常秩序。
二、目标与任务1. 统一认识，提高预防意识和应急处置能力在事先加强监管的基础上，提高投资者的财经素养，让广大群众学会如何防范非法集资，避免上当受骗。
同时，强化金融机构的风险意识，增强应对突发事件的应急处置能力。
2. 加强监管，建立预警机制通过加强非法集资监管统筹协调，加大对违法行为查处力度，形成非法集资高发地区、行业、市场、在逃人员等“红色警戒线”，建立有效的预警机制，防微杜渐，预防和化解非法集资风险。
3. 强化处置，保护群众合法权益建立健全非法集资案件处置和赔偿“两个机制”，完善非法集资的行政、民事、刑事处置制度，提高追责力度及时挽回投资人的损失，让群众得到必要的补偿和赔偿。
三、主要措施1.引导投资者理性投资，增强对非法集资的警惕性加强宣传教育，提高广大金融投资者的认识和识别能力，引导投资者树立风险意识，选择具有合法资质的金融机构进行投资，远离虚假宣传和高额回报的非法集资项目。
2.加强金融监管，严厉打击非法集资行为各级金融管理机构加强对金融市场的监测和日常监管，及时掌握非法集资活动的动态和情况，在非法集资风险突出的地区、行业和市场等重点领域开展专项整治。
3.提高处置能力，维护投资人群众合法权益相关部门应及时启动应急预案，建立巡查机制，收集非法集资的线索，对疑似非法集资行为开展立案查处，依法追究相关人员的刑事、行政和民事责任，对投资人群众提供必要的法律援助和赔偿。
4.加强工作合作，形成合力加强各部门之间的信息共享和协调，加强与地方金融机构和社区智库的合作，形成全方位的监管合力，同时建立政府和社会合作的桥梁，增强非法集资风险的应对能力。
防范非法集资实施方案
防范非法集资实施方案（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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防范处置非法集资专项行动工作方案
防范处置非法集资专项行动工作方案I. 总体要求加强组织领导，明确工作目标，落实责任，动员全社会力量，紧盯重点领域和重点地区，依法加强监管和打击，切实防范和处置非法集资风险，守住不发生重大风险的底线。
II. 工作目标到2025年，减少非法集资犯罪案件数量，有效维护商业秩序和社会稳定。
通过加强防范，促进规范化市场交易，防止非法集资对社会造成较大影响，提高社会对非法集资的认识和防范意识。
另一方面，加强处置，积极开展打击整治行动，有力震慑非法集资活动，维护公平竞争和法治秩序。
III. 工作任务（一）加强宣传和教育，提高公众防范意识1. 加大宣传力度，普及非法集资的危害性和防范知识，积极传播正确的防范理念和方式，切实提高公众的防范意识。
通过依法依规的宣传、宣讲和教育，增强公众的法律意识和识别能力，提高报案率和举报率。
2. 建立健全非法集资宣传教育工作机制，切实加强宣传教育。
通过建立有效渠道，增强对公众的远程教育服务，提供优质的防范知识，提高非法集资预警机制的科学性和有效性。
（二）加强监管，规范市场经济秩序3. 严格监管，建立完善的风险评估和监管体系，防范和化解非法集资风险。
强化对非法集资形式和渠道的分析，加强对重点领域和重点地区的监管，加大对异地挂庄、跨境集资等违法活动的监管力度。
建立完善的行业标准和监管体系，做好产业链风险防控。
4. 加强信用体系建设，积极维护市场秩序和公平竞争。
完善与征信机构的合作，优化征信服务，加大对不良信用行为的惩戒力度，提高市场各方自律意识。
加强对金融科技行业的监管，规范互联网金融等新兴领域的发展，切实减少市场长期处于非法集资风险下的现象。
（三）加强打击，严惩非法集资犯罪活动5. 加强对非法集资犯罪活动的查处和打击，加强对涉案人员资产的追查和冻结，提高打击力度和追刑效果。
严格落实行政、刑事和民事责任，构建严密完备的打击体系，加强相关司法机关协作，建立联合惩戒机制。
6. 推动制度完善，提高监管能力和效率。
关于2023年防范和处置非法集资工作方案
关于2023年防范和处置非法集资工作方案为全面落实国务院《防范和处置非法集资条例》，继续精准处置重点领域风险，有力推进监测防控制度建设，大力铲除非法集资滋生土壤，根据处非办统一部署，结合我市市场监管系统的实际，制定本方案：一、工作目标提升发现和处置非法金融活动的能力和水平，推动非法金融活动等违法犯罪活动新发生案件数量和相关群众举报投诉“显著”下降，“套路贷”违法犯罪活动得到明显遏制，人民群众满意度明显提升。
二、工作任务（一）开展持续精准宣传按要求继续组织开展“五月宣传”和“进机关、进工厂、进学样、进家庭、进社区”等防非宣传活动。
拓展渠道和载体，创新内容和形式，开展丰富多彩的防非宣传活动。
参加处非办年底组织的优秀防非宣传案例评比。
（办公室）。
（二）强化举报投诉分析进一步强化12315投诉举报数据分析，对涉及非法金融活动线索及时移交。
（举报中心）（三）规范市场主体登记在市处非办的组织下，会同金融监管局、行政审批局等部门修订完善商事注册登记联审会商机制，强化穿透审核，严格规范涉及金融业务、金融属性有关字样使用，严格审查登记申请材料，凭金融监管部门颁发的前置审批文件、证件办理企业登记注册。
（信风科、各分局）（四）整治规范行业广告落实《非法金融活动广告线索监测排查工作方案》。
会同网信部门、城市管理部门对涉嫌违规金融广告进行监测排查，综合运用行政指导、行政约谈等有效手段，加强对金融广告发布行为的监管。
［综监科）。
（五）加强企业信用监管把企业名称或经营范围中含有“投资管理”“理财”等字样的投融资类企业纳入“双随机、一公开”重点监管范围。
依法将相关失信企业列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，并向社会公示。
［综监科、信风科）（六）扩大线索梳理排查加强梳理排查，对发现涉嫌从事“套路贷”、非法放贷等非法金融活动情况严重的区域，经向所在地党委政府报告,会同公安派出所、街道、社区开展综合整治。
（执法大队、各分局）。
（七）加强平台监测分析强化分析研判，每月研究、分析工作推进情况，统计汇总相关数据。
非法集资处置维稳工作方案
非法集资处置维稳工作方案一、背景与意义非法集资，是指以非法方式募集公众财产，并不按照承诺使用资金，那么非法集资会对社会经济发展和个人财产安全带来极大的危害，给社会造成重大损失。
因此，严厉打击非法集资行为工作是对经济和社会秩序的维护有着重要的意义。
保障公民合法权益，在维护社会稳定的同时，也为有效推动经济发展和提高社会信任体系建设提供了有力的保障，也能够保护投资者和企业家的利益。
二、非法集资的危害非法集资存在的危害有以下几方面：1.严重损害公民合法权益，组织者不遵守承诺，以骗取钱财。
2.扰乱金融秩序，的破法违规进行金融活动。
3.演变成金融吸血行为。
4.破坏市场正常交易秩序，公民被圈套扰乱正常市场交易秩序。
5.破坏社会经济发展。
三、非法集资如何防范？针对非法集资行为，我们需要从以下几个方面进行防范：1.完善法律法规和制度，加强立法2.加强监管，提升监管能力和效果3.加大宣传力度，增强社会监督和舆论宣传4.增加宣传投入，大力开展普及程度相关的宣传教育四、非法集资处置维稳工作非法集资处置维稳工作的主要部分分别如下：1.加强行政执法•非法集资嫌疑线索线上线下聚焦收集总监督办理情况：加强行政执法力度；•加强部门合作，建立联合执法和稽查工作机制；•切实加强行政执法人员日常培训，提高执法水平和技能。
2.专项打击非法集资•定期开展集中展开面对非法集资的检查；•组织开展非法集资资产剥离、刑事调查、取缔等专项行动；•定期开展培训和研讨活动，提高执法工作人员的水平。
3.提高社会意识和文化素质•广泛开展非法集资知识普及宣传教育活动；•加强法制宣传，提高社会的法律意识和法治观念；•广泛开展群众性宣传与教育活动，提高公民的自我防范能力。
4.建立公开、透明、规范的市场制度•加强信息公示和披露，设立非法集资禁止名单，形成约束。
•积极推进资本市场综合信息披露平台建设，着力提升市场化、法治化、信息化水平。
•切实加强市场监管，建立公开透明的市场制度。
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进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案
根据《省处非领导小组关于印发〈X省贯彻落实国发〔X〕59号文件工作方案〉的通知》（X处非〔X〕5号）、《省处非领导小组关于开展全省非法集资风险排查的通知》（X处非〔X〕7号）、《X 处非领导小组关于进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案》等文件精神，为进一步做好防范和处置非法集资工作，经市政府研究，形成如下工作方案：
一、健全工作机制
（一）进一步加强对打击和处置非法集资工作的领导，成立镇打击和处置非法集资工作领导小组（领导小组成员名单见附件），规范全镇经济金融秩序。
（二）形成更加有效的处非工作协调沟通机制，镇处非办成员单位每半年向镇处非办书面汇总处非工作开展情况，镇处非领导小组、处非办定期召开会议，讨论研究非法集资形势及应对措施。
（责任单位：镇处非办及成员单位）
二、开展风险排查
X年5月1日至7月31日，在全镇范围内开展非法集资风险排查，及时消除非法集资隐患，确保不发生区域性、系统性风险。
（责任单位：镇处非办、镇处非成员）
（一）排查对象。
排查对象包括从事网络借贷、股权众筹、第三方支付、基金销售等业务的互联网金融平X，从事融资性担保、融资
租赁、典当、私募股权投融资、小额贷款等业务的公司，全省民间融资管理创新试点的民间融资服务中心和民间资本管理公司，各类以投资、咨询、金融服务等名义实际从事资金池借贷的机构等。
重点突出对P2P网络借贷和股权众筹平X、电子商务、房地产建筑的风险排查。
上述排查对象包括注册地在河头镇行政区划内的法人企业，也包括市外企业在河头镇辖内的分支机构，还包括应当审批但未经审批实际开展同类业务的机构。
（二）成立非法集资风险排查领导小组，明确任务，落实责任，根据实际情况深入开展风险排查，创新运用排查方法，全面掌握本地区的风险状况，重大风险事件应及时上报。
（三）部门排查及职责分工。
1、镇处非办：负责全市非法集资风险排查面上整体工作的组织、协调、指导和督促，汇总材料的起草和报送。
2、河头市场监管所、镇工办：负责小额贷款公司、民间融资服务中心、民间资本管理公司的风险排查。
负责融资性担保公司的风险排查。
负责融资租赁公司、典当行的风险排查。
3、镇宣传办、中小学：负责民办教育机构的风险排查。
4、镇农办、各工作区：负责农民专业合作社的风险排查，协同市农办、市供销社，做好相关工作。
5、市场监管所：负责广告监管，互联网金融性风险排查。
6、镇城建办：负责房地产建筑领域的风险排查。
7、各工作区：负责农村居民群体和老年人群体及民间非法借贷集资的风险排查。
8、镇民政办：负责养老机构的风险排查。
9、卫计办：负责医疗机构的风险排查。
三、加快案件查处
（一）防打结合，打早打小，对浮出水面的问题，要讲究方法，依法、有序、稳妥处置风险，同时要做好防范预警，尽可能不发生、少发生，一旦发生，要在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。
（责任单位：河头派出所、综治办、各工作区）
（二）抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，最大限度追赃挽损。
（责任单位：河头派出所、综治办）
四、加强宣传教育
X年6月开展一次预防和打击非法集资专项宣传月活动。
（一）各行业主管部门加强金融知识普及宣传，各行业主管部门根据职能编辑、印制、发放行业性防范非法集资宣传资料。
（镇处非办、农商银行、X商业银行、邮政局、电信局）
（二）贴近基层、贴近一线、贴近理财机构开展经常性宣传和风险警示。
（责任单位：各工作区、农商银行、X商业银行、邮政局）
五、维护社会稳定
（一）依法加快案件侦查起诉审判和资产处置工作，防范处置风险。
(责任单位:河头派出所、综治办)。