非法集资问题专项整治活动方案
防范非法集资活动方案(精选3篇)
防范非法集资活动方案（精选3篇）1.防范非法集资活动方案第1篇一、活动目的意义以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点，提高人民群众特别是中老年等重点人群对非法集资的识别能力，引导广大群众理性投资、远离非法集资，树立非法集资不受法律保护的基本观念，培养健康的投融资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围。
不断扩大宣传教育工作覆盖面，形成强大的舆论攻势震慑犯罪分子。
培育发展常态化宣传方式和载体，推动全区建立上下联动、行之有效的宣传教育工作长效机制，有效推进非法集资处置工作。
二、活动时间20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日三、活动阶段(一)安排部署阶段(20xx年5月3日—20xx年5月6日)。
各责任单位根据全街道工作部署制定宣传月活动方案，并组织召开工作安排会，统一认识，明确要求，落实责任。
(二)宣传实施阶段(20xx年5月7日—20xx年5月31日)。
各责任单位结合实际情况，开展形式多样的打击非法集资宣传教育活动，扩大教育覆盖面，提升宣传的针对性和实效性。
(三)总结阶段(20xx年6月1日—20xx年6月5日)。
各责任单位对宣传阶段的经验做法进行推理收集、汇总并形成文字材料和图片资料报送区打非办。
四、活动安排及主要内容打击非法集资宣传月活动采取集中宣传、分片宣传、领域宣传重点宣传相结合的方式进行，开展打击非法集资宣传“五进”活动即进家庭、进社区、进企业、进银行、进机关。
通过宣传栏、标语、宣传单页、宣传册、短信、宣传短片等各种手段营造全区上下浓厚的打非氛围，不断提升和强化广大居民的抵制非法集资的法律意识和正确投资理财的理念。
(一)集中宣传：定于5月18日在8银星社区绿地广场开展银盆岭街道打击非法集资宣传主题活动(各社区参与集中宣传)。
通过设置打非政策咨询台、刊出宣传展板、向群众派发宣传手册、发放宣传单页等方式向广大群众宣传打非的政策法规和金融基础知识，现场接受群众咨询。
(二)分片宣传：以银星、银建社区、充分利用基层政务中心、基层设立的微信公众号等平台进行重点宣传。
非法集资风险专项排查整治活动方案
非法集资风险专项排查整治活动方案一、背景随着我国经济发展和金融市场不断完善，非法集资问题也日益突出，成为社会关注的热点问题之一。
非法集资行为不仅会给投资者带来巨大损失，也会严重损害金融市场秩序和经济稳定。
为此，国家多次加强了对非法集资行为的打击力度，但还存在一些地区和行业非法集资风险较高的问题。
因此，本次活动是为了深入排查非法集资风险，提高对非法集资风险的警觉性，保护社会公众合法权益。
二、活动目的1.明确非法集资风险排查的目标和任务，制定具体实施方案，为进一步打击非法集资行为奠定基础。
2.提高金融机构、企事业单位和公众的风险意识和防范意识，共同规避和防范非法集资风险。
3.通过对重点行业和领域进行深入排查和整治，及时发现和处理违法违规行为，维护金融市场和社会经济的稳定和安全。
三、活动范围此次活动面向全国各地，主要包括以下内容：1.金融机构：对涉及信贷、理财、基金、期货、证券等金融机构进行排查，并重点关注互联网金融领域，加强对P2P、众筹等非法集资平台的监管。
2.企业和事业单位：排查集资、融资、资产管理、投资等领域的非法集资风险。
3.公众：通过宣传、培训等方式提高公众防范非法集资的意识。
四、活动方案1.制定排查方案：按照风险等级和影响范围，制定排查方案和实施细则，并明确具体的责任单位和责任人。
2.开展宣传教育：通过媒体、宣传栏、社区讲座、网络平台等形式，广泛宣传非法集资的危害和防范知识，提醒市民警惕涉及非法集资的眼花缭乱的各种投资项目。
3.加强情况摸排：通过打电话、上门调查等多种方式，全面摸清区域内的非法集资项目及其分布情况。
4.建立联络机制：及时与相关部门、金融机构、企事业单位建立联系，并在发现涉及非法集资的信息时及时报送，共同推进整治工作。
5.加强执法力度：及时介入、打击和惩治非法集资行为，并广泛开展专项行动，严打非法集资犯罪。
五、活动进展和成效评估1.在各参与单位协调配合下，开展全面深入的排查工作，及时发现并处理了一批非法集资案件。
2024年7月防范非法集资宣传活动方案范文
2024年7月防范非法集资宣传活动方案范文一、活动背景为了提高社会公众对非法集资的风险认识，增强自我保护意识，根据国家金融监管部门的要求，特制定2024年7月防范非法集资宣传活动方案。
二、活动目标1. 提高公众对非法集资的识别能力和风险防范意识。
2. 加强与各部门的协作，形成合力，共同打击非法集资行为。
3. 增强社会公众对金融知识的了解，培养良好的金融消费习惯。
三、活动主题“守护百姓钱袋子，拒绝非法集资”四、活动时间2024年7月1日至7月31日五、活动内容1. 开幕式：7月1日，举行防范非法集资宣传月活动开幕式，邀请政府相关部门、金融机构、社区代表及新闻媒体参加。
2. 宣传周活动：（1）第一周：组织金融机构开展“金融知识普及周”活动，通过线上线下多种渠道宣传金融知识，提高公众识别非法集资的能力。
（2）第二周：开展“防范非法集资典型案例巡展”，在社区、商场等公共场所展示近年来查处的非法集资典型案例，以案说法，提醒公众警惕非法集资风险。
3. 专题讲座：邀请金融专家、律师等专业人士，为社区、企事业单位、学校等群体开展防范非法集资专题讲座。
4. 宣传材料发放：制作宣传册、海报、宣传单等宣传材料，通过金融机构、社区、商场等渠道广泛发放。
5. 媒体宣传：利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台，发布防范非法集资公益广告，提高社会公众的知晓率。
6. 线上活动：开展线上有奖问答、知识竞赛等活动，引导公众参与，提高防范非法集资的积极性。
六、活动组织1. 成立活动筹备组，负责活动的策划、组织、协调等工作。
2. 各级政府部门、金融机构、社区等积极参与，共同落实活动方案。
3. 邀请相关专家、学者、媒体代表等参与活动，提高活动的影响力。
七、活动预算1. 宣传材料制作费用：5万元2. 专题讲座费用：3万元3. 活动场地租赁费用：2万元4. 活动组织及协调费用：2万元5. 其他费用：2万元总计：14万元八、活动效果评估1. 宣传覆盖人数：通过线上线下渠道，确保宣传活动覆盖到至少10万人。
整治非法集资问题实施方案
整治非法集资问题实施方案随着我国经济的快速发展和社会进步，越来越多的人把钱投入到了各种非法集资项目中，导致一些投资者遭遇巨额损失。
因此，整治非法集资问题已成为当前国家发展的一项重要任务。
本文将以整治非法集资问题实施方案为主题，介绍该方案的具体内容和实施措施。
一、整治非法集资的紧迫性随着互联网和移动支付技术的快速发展，一些不法分子利用互联网和移动支付平台发布虚假信息、宣传虚假项目，进行钓鱼诈骗、网络诈骗、庞氏骗局等一系列非法活动。
这些不法分子的非法集资活动给广大人民群众带来了严重的财产损失，也影响了国家社会经济的稳定和健康发展。
为了保护投资者的合法权益和维护社会经济的长期健康发展，整治非法集资问题具有极其紧迫的重要性。
二、整治非法集资问题的实施方案1. 严格监管非法集资行为建立完善的监管制度，加强对非法集资行为的监管和打击力度，严厉打击各种形式的非法集资行为，包括网络非法集资、庞氏骗局等形式。
2. 完善法律体系完善非法集资行为的法律法规和处罚制度，明确非法集资行为的性质和危害，加大对非法集资行为的打击力度，同时加强对合法集资项目的监督和管理。
3. 加强宣传教育加大对非法集资行为危害的宣传力度，加强投资者的风险意识和风险能力，提高投资者对于非法集资的识别能力，增强投资者的自我保护能力。
4. 加强协调合作加强各部门之间的协作合作，打破各部门间的信息孤岛，形成工作合力，共同打击非法集资问题。
同时，加强与国际组织之间的合作与交流，共同应对跨境非法集资活动。
5. 加强科技支撑建立完善的技术系统，加强监测和警示，及时掌握非法集资活动的信息，帮助监管部门准确鉴别非法集资项目，提高打击非法集资的效率和效果。
三、整治非法集资问题的具体措施1. 建立财务监管体系加强非法集资行为的审核和审查工作，加大对非法集资资金的追踪力度，及时发现和解决非法集资资金流向问题。
2. 新闻媒体宣传利用新闻媒体开展集中宣传活动，增强公众的风险意识，提高公众对非法集资的识别能力。
2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案(精选3篇)
2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案（精选3篇）方案一：加强宣传教育，提高公众风险意识1. 加强防范非法集资宣传教育，利用各种媒体平台广泛宣传防范非法集资知识，普及公众风险意识和风险防范技能。
2. 在学校、社区、企事业单位开展非法集资宣传教育活动，邀请相关专家进行讲座、培训，提高公众对非法集资的辨识能力。
3. 制作宣传材料，如宣传手册、海报、视频等，分发给公众，提供实用的防范非法集资知识。
4. 启动“非法集资防范日”，每年固定举办一次，通过集中宣传活动，提高公众对非法集资问题的关注度。
方案二：强化监管措施，加大打击力度1. 加强监管部门的协作配合，建立健全非法集资信息共享机制，及时传递相关情报，共同打击非法集资活动。
2. 加大对非法集资行为的处罚力度，完善相关法律法规，加大对违法行为的打击力度，提高违法成本。
3. 加强对集资平台、互联网金融等领域监督，严厉打击非法集资行为，对违法违规平台进行封堵、关停。
4. 完善涉案人员的追逃追赃制度，加强对资金流向的追踪和追究，将非法集资参与者绳之以法。
方案三：加强跨部门合作，形成合力打击非法集资1. 加强与金融部门的合作，共同制定防范和打击非法集资的政策和措施，共同整治金融领域的非法集资问题。
2. 建立非法集资案件交办、协调机制，加强公安、检察院、法院等相关部门之间的合作，形成打击非法集资的强大合力。
3. 加强与社会组织、行业协会等的合作，共同推动非法集资问题的解决，加强行业自律，规范市场秩序。
4. 加强与教育部门的合作，将非法集资防范教育纳入中小学教育课程，加强未成年人的风险意识教育，预防未成年人参与非法集资行为。
以上是针对2023年防范和打击非法集资专项活动的三个精选方案，包括加强宣传教育、强化监管措施和加强跨部门合作。
通过多方面的综合手段，提升公众的风险意识，加大对非法集资行为的打击力度，形成多方合力，共同解决非法集资问题。
非法集资问题专项整治活动方案
非法集资问题专项整治活动方案【前言】非法集资是一种违法行为，损害了广大群众的利益和金融市场的稳定。
为了加强非法集资问题的专项整治，保障金融市场的健康和稳定发展，特制定本方案，以保护广大人民群众的合法权益，维护国家金融安全。
【一、背景】我国金融市场监管体制不断完善，金融市场发展迅猛，但是非法集资的问题也在不断增加。
非法集资具有欺诈性、先进性、风险性和后果性的特点，严重损害金融市场的规范、健康发展和广大群众的利益，对维护社会稳定和经济安全造成严重威胁。
【二、目标】本专项整治活动的目标是：打击非法集资，保护广大群众的合法权益，维护金融市场的健康和稳定发展，营造良好的金融环境。
具体来说，主要包括以下方面：1.严厉打击非法集资行为，打击非法集资活动的发起人、组织者、实施者和漏洞利用者，保护投资人的合法权益。
2.加强对非法集资的宣传教育，提高公众的风险意识和自我保护能力，防范非法集资的发生。
3.完善金融监管体系，加强对非法集资行为的监管和打击，加强合法集资的监管和支持，促进金融市场规范运行。
【三、工作措施】为实现以上目标，本专项整治活动将采取以下措施：1.加强宣传教育通过多种形式和渠道宣传教育，让公众摆脱非法集资的诱惑，提高风险防范意识和自我保护能力。
2.严格打击非法集资加强机构间的协同配合，对非法集资行为进行严格打击，加大对非法集资活动的调查和打击力度。
对于已经发生的非法集资案件，依法依规追究相关责任人的法律责任。
3.加强金融监管加强对金融机构的监管，规范金融市场，严格控制金融风险。
对于存在风险隐患的机构，强化督查和整改措施，严肃处理各类违规行为。
4.推进法制建设加强法制宣传，提高普法水平。
加强法律、法规和案例研究，完善相关法律制度和规章制度。
规范金融市场行为，推进法律体系建设。
【四、工作计划】本专项整治活动的工作计划如下：1.加强宣传教育开展非法集资案例的宣传教育，用案例告诉公众如何识别非法集资，提高公众防范意识和保护能力。
非法集资问题专项整治活动方案
非法集资问题专项整治活动方案一、背景介绍随着我国经济社会的快速发展，人民群众的投资意识愈加强烈，集资活动的规模与日俱增。
然而，也不乏一些非法的集资活动，这些集资活动往往依托于虚假宣传，利用投资人对高回报的向往进行诱导，最终导致投资人的资金遭受损失，存在着较大的社会危害性。
因此，加强非法集资问题的专项整治工作，维护社会稳定和人民群众的利益，是当前的一项重要任务。
二、专项整治活动的目标本次专项整治的目标是：1.全面清理整改各类非法集资活动，打击非法集资行为，加强对非法集资活动的预警。
2.加强宣传教育，普及投资风险意识，有效化解非法集资风险。
3.促进金融市场的健康有序发展，提高人民群众的财富积累水平。
三、活动内容本专项整治活动重点围绕以下几个方面展开：1.加强地方政府的组织协调，落实主体责任，构建完备、协同、高效的工作机制。
2.创新监督执法模式，强化检查检验力度，加强对投资活动的监管，防止金融市场乱象。
3.通过多种渠道，加强宣传教育，普及投资风险意识，提高人民群众的自我保护意识。
4.加强统计分析，形成更加全面、详实、科学的非法集资案件数据信息，并依法处理非法集资案件。
5.加强与金融机构的合作，提高防范非法集资的技术手段与能力。
四、活动组织架构（1）设立活动领导小组，主要负责专项整治工作的规划与协调，解决整改过程中出现的问题，以及向上级政府汇报工作成果。
（2）设立活动工作组，主要负责具体的检查工作和案件调查，督促各类市场主体规范经营，打击非法集资行为。
（3）设立活动宣传组，主要负责宣传教育工作，提高人民群众的风险意识，普及防范知识，引导投资市场健康发展。
（4）设立活动数据组，主要负责非法集资案件数据信息的统计与分析，为整体工作的决策提供参考。
五、活动时间表2019年7月至2019年12月六、经费预算本次专项整治活动的经费由地方政府负责承担，预算共计200万。
七、成果评估（1）完成严肃查处一定数量的非法集资案件。
区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案
区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案一、目标和任务1.目标：通过全面清理整治，规范社会组织的运作，确保社会组织合法合规，维护社会稳定和公共安全。
2.任务：-全面摸底调查，建立涉嫌非法集资社会组织名单；-加强法律法规宣传，提高社会组织的合法意识；-推进社会组织注册备案工作，确保社会组织依法合规运作；-加强监管力度，依法查处涉嫌非法集资的社会组织；-加强社会组织行业自律，提升自我监管能力。
二、工作机制1.成立清理整治工作领导小组，负责统筹协调、监督指导清理整治工作。
2.制定详细的工作计划和时间表，确保工作进度和目标的实现。
3.建立社会组织信息管理系统，对社会组织的基本信息、资质证书等进行登记和管理。
4.加强对社会组织的监管力度，建立投诉举报机制，及时处理来自全社会的举报信息。
5.加强与相关执法部门的合作，共同开展联合执法行动，打击涉嫌非法集资的社会组织。
三、具体措施2.宣传教育：通过媒体、宣传栏、宣传车等多种形式，向社会组织和公众宣传有关非法集资的法律法规，提高社会组织的法律意识和合规意识。
3.注册备案：推进社会组织的注册备案工作，对于没有完成注册备案或注册备案不符合规定的社会组织，要进行纠正和处理，确保社会组织依法合规运作。
4.监管执法：加强对社会组织的监管力度，建立监管档案，定期检查社会组织的运作情况，对于涉嫌非法集资的社会组织，要依法查处，并追究相关人员的责任。
5.行业自律：加强社会组织行业协会和社会组织联合会的建设，推动社会组织行业的自律和规范化发展，提升自我监管能力。
四、工作要求1.加强组织领导，形成工作合力。
各相关部门和单位要加强沟通协作，形成合力推进清理整治工作。
2.严格执行工作计划，确保工作任务和时间节点的完成。
3.加强信息共享，确保社会组织信息的及时更新和使用。
4.加强宣传教育，提高社会组织的合法意识和合规意识。
5.健全风险防控机制，为社会组织提供风险识别和防范的工具和方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
非法集资问题专项整治活动方案
为切实加强全市打击和处置非法集资工作，有效防范和化解风险，维护人民群众合法权益和经济金融秩序稳定，根据《处置非法集资部际联席会议关于开展非法集资问题专项整治活动的函》（处非联函〔2015〕5号）、《**打击和处置非法集资工作领导小组关于印发<**壮族自治区开展非法集资问题专项整治活动方案>的通知》（桂处非发〔2015〕3号）和**市人民政府的统一部署和工作要求，决定于2015年7月至8月底在全市开展非法集资风险专项排查活动，结合我市实际，制定本活动方案。
一、活动时间
2015年7月15日至8月31日。
二、工作要求
（一）坚持统筹领导。
各县（市、区）人民政府作为本辖市防范处置非法集资工作第一责任人，要加强组织领导和统筹协调，研究制定专项整治方案，充分调动各方面资源，统一部署、深入推进专项整治活动。
市处非办各成员单位要认真落实职责要求，切实履行行业主（监）管职责。
按照工作方案要求精心组织开展好本行业、本系统内的风险排查及专项整治工作。
（二）坚持分工协作。
各级各部门要结合本辖市实际和行业特点，明确各部门职责，逐一落实有关部门在清理整治、行业监管、监测预警、宣传教育等方面的责任。
加持密切协作，互通信息，共享资源，形成合力，确保专项整治活动取得实效。
（三）坚持防范化解风险为主，依法稳妥打击为辅。
要通过加强日常监管、警示教育、整改规范等方式，努力化解存量风险，防范新增风险，稳妥处置已暴露的风险，守住不发生系统性、县（市、区）域性风险的底线。
坚持打防结合，打早大小，切实提高办案效率，集中力量打击处置一些重案要案，加快陈案旧案办理进度，提高威慑力。
（四）坚持立足当前着眼长远。
要在积极遏制当前非法集资高发蔓延态势的同时，注意总结工作经验，不断完善制度和措施，全力加强风险防控和处置长效机制建设，从源头上防范和控制非法集资风险。
三、主要内容
（一）突出重点。
此次专项整治，以投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投资、农民专业合作社、民办院校、养老机构、房地产及本地其他案件高发行业为重点整治行业和领域，以外流作案情况突出地市户籍人员、非法集资高发区域户籍人员、非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事非法集资人员及本地确定的高风险人群为重点排查群体，以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、网下公开宣传，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及电话、短信宣传为重点清理对象。
切实加强对各类媒体广告资讯发布审查把关，防止非法集资、非法理财及欺诈性广告肆意发布传播；坚持重点突出，稳步实施，通过专项整治，有效化解一批风险隐患，遏制当前非法集资高发、多发势头。
要严肃纪律，严禁公职人员参与非法集资、为非法集资提供支持；要加强对银行等各类金融机构，尤其是一线经营网点和员工队伍的管理，确保不参与非法集资。
（二）分类处置。
对非法集资风险线索，要加强会商研判，全面考虑行为人的主观恶意、资金投向或用途、造成资金损失程度及信访维稳等因素，综合运用民事、行政、刑事手段分类处置，积极维护企业正常生产经营，坚决依法查处恶意骗取资金、肆意挥霍资金、借资金运作非法牟利，非法集资造成严重后果等行为。
各县（市、区）和有关部门既要高度警惕行业无序发展可能造成的风险，也要切实防范清理整治过程新引发的风险，进一步加强对相关风险的监测、预警和协同处置工作，制定完善应急预案，落实处置措施，防止矛盾升级。
（三）强化监管。
各级各部门要以本次专项整治活动为契机，积极适应商事制度改革和互联网金融发展的新形势，有效应对非法集资手法翻新、欺诈性、隐蔽性更新等新情况、新问题，创新工作方法，强化监管措施。
要结合本地实际，健全
制度规范，明确监管部门，落实监管责任，严防监管真空。
推动有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警，及时发现问题线索并予以处置。
探索建立风险提示、清单公示和联合惩戒制度，及时公布涉嫌违规经营和非法集资的企业及高管人员、股东名录，引导企业规范经营。
加强风险警示，在非法集资高风险行业单位经营场所明示“未经国家有关部门批准，不得吸收资金、发行理财产品”、“对单位使用个人账户收支资金的情况提高警惕”、“非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担”等，提高社会公众对非法集资的风险意识和识别能力。
（四）联动查处。
加快建立各相关部门“同步上案”机制，进一步畅通涉案资金查询、冻结渠道，分工落实参与办案工作机制，完善奖惩及经费、人力、装备等保障措施，为行政查处及刑事打击工作提供全面支持。
四、信息报送
各县（市、区）人民政府、各有关单位对此次专项整治活动出现的新情况、新问题要认真研究，提出解决办法，做好信息报送工作，加强信息互通与共享。
各县（市、区）人民政府、各相关部门应每月向市处非办报送专项整治活动进展情况，并于9月7日前将专项整治活动情况总结（加盖公章）报送市处非办（市金融办）。
市处非办汇总后上报市人民政府及自治区打击和处置非法集资工作领导小组。
在专项整治活动中遇到重大问题和困难，可随时报送市非办。