银行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告为深入贯彻落实党的十九大精神，大力整治侵害群众利益腐败和作风问题，进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感。
根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神和有关规定。
我行积极开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作，组织学习宣传，制定工作措施，认真开展自查。
现将有关情况报告如下。
一、组织领导为确保我行全体职工深刻了解开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作的重要性和必要性，鼓励职工积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索，不断提高干部职工反腐正风、扫黑除恶的意识。
二、加大宣传按照省委、省社会治安综合治理委员会的要求，我行结合实际，对照监管部门的要求，认真列出任务清单及制定工作措施。
1.做好网点阵地宣传。
我行在辖内各营业网点设立扫黑除恶专项工作宣传台，通过发放宣传资料、LED显示屏滚动播放等方式进行宣传、尤其对反洗钱和反对非法集资方面的知识进行了重点讲解，受到广大群众的广泛关注。
2.利用新媒体进行宣传。
我行动员的所有员工通过微信公众号、朋友圈等网络平台开展广泛宣传。
鼓励更多的人民群众广泛参与扫黑除恶专项斗争，积极投诉举报侵害人民群众利益的各类黑恶势力违法犯罪行为，确保人民生活的安定与和谐。
3.开展户外宣传。
在活动广场、居民小区、重要路段等悬挂宣传横幅、发放宣传资料，向广东群众进行了讲解扫黑除恶及反洗钱、反非法集资的相关知识，进一步提高居民对“反腐正风、扫黑除恶”专项斗争的认识，提升了居民防范金融诈骗的能力和水平，增强了扫黑除恶的社会氛围。
三、全面排查为确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，按照有关要求，我行对全体职工是否参与涉黑涉恶及其“保护伞”的违法犯罪行为进行了全面排查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”。
在对全行职工开展的“问题”和“苗头”双重梳理和摸排中。
阳谷农商行根据各级党委政府及监管部门安排部署，全面开展“扫黑除恶”行动，主动提高政治站位，坚定专项斗争信心，加大宣传，明确重点，积极构建长效机制。
银行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告近年来，我行积极响应国家号召，深入推进扫黑除恶专项斗争，不断加强金融风险防控，坚决维护金融市场秩序和金融安全稳定。
在此，我行向各级监管部门和社会各界报告我行扫黑除恶工作的相关情况。
一、严格落实国家政策，深入推进扫黑除恶工作。
我行高度重视扫黑除恶工作，严格遵守国家相关政策法规，深入推进扫黑除恶专项斗争。
通过加强内部管理，建立健全风险防控机制，有效防范和打击各类违法犯罪行为，确保金融市场秩序和金融安全稳定。
二、加强内部管理，提升风险防控能力。
我行不断加强内部管理，提升风险防控能力，加大对风险事件的排查和处置力度，及时发现和解决存在的风险隐患，确保金融业务的合规运作。
同时，我行加强对客户身份信息的核实和管理，严格执行反洗钱和反恐怖融资相关规定，全面提升风险防控能力。
三、加强合规监管，全面打击违法犯罪行为。
我行加强对金融市场的监管和打击力度，积极配合相关部门，全面打击各类违法犯罪行为，包括洗钱、非法集资、地下钱庄等，坚决维护金融市场秩序和金融安全稳定。
我行还加强对金融从业人员的培训和教育，提高他们的风险防控意识和能力，确保金融业务的合规经营。
四、加强宣传教育，营造良好的社会氛围。
我行积极开展扫黑除恶宣传教育活动，通过各种渠道向社会公众传递扫黑除恶的重要性和紧迫性，引导社会各界共同参与到扫黑除恶工作中来，共同维护金融市场的秩序和金融安全稳定。
同时，我行还加强对客户的宣传教育，提高他们的风险防控意识，共同建设风清气正的金融市场环境。
五、总结经验，不断完善工作机制。
我行将不断总结扫黑除恶工作的经验和教训，不断完善工作机制，提高工作效率和水平，确保扫黑除恶工作的持续深入开展。
同时，我行还将加强与相关部门和机构的合作，形成合力，共同推动扫黑除恶工作向纵深发展。
六、结语。
我行将继续严格遵守国家相关政策法规，深入推进扫黑除恶专项斗争，加强内部管理，提升风险防控能力，全面打击违法犯罪行为，加强宣传教育，营造良好的社会氛围，不断总结经验，不断完善工作机制，共同维护金融市场的秩序和金融安全稳定。
银行扫黑除恶工作开展情况报告(一)
银行扫黑除恶工作开展情况报告(一)银行扫黑除恶工作开展情况报告1. 引言银行作为金融行业的重要组成部分，肩负着维护金融秩序和社会安定的重要使命。
为了有效打击黑恶势力，维护社会治安，银行积极开展扫黑除恶工作。
本报告旨在总结银行在扫黑除恶工作方面所取得的成绩，并提出进一步工作的建议。
2. 工作开展情况扫黑除恶活动开展•与公安机关合作，共同策划并组织多次扫黑除恶活动，如”银行与公安携手，共建平安社区”活动等。
•在全行范围内进行宣传，提高银行员工对扫黑除恶工作的认识和重视程度。
•加强与其他金融机构的合作，形成合力，共同打击黑恶势力。
信息共享与风险识别•建立信息共享平台，与其他金融机构及公安机关共享可疑交易和可疑人员信息，有效打击黑恶势力跨行业、跨地区的犯罪活动。
•应用先进的数据分析技术，通过大数据分析，识别并预警潜在的风险，防范黑恶势力利用金融渠道进行洗钱等违法犯罪活动。
内控体系建设•完善内部机构设置，设立专门的扫黑除恶工作岗位，提高工作效率。
•制定并不断完善相关制度和规范，明确工作职责和权限，确保扫黑除恶工作的高效运行。
•组织开展培训和演练，提高银行员工扫黑除恶的能力和意识。
客户风险提示和预警•建立完善的客户风险提示系统，对涉嫌黑恶势力的客户进行风险评估，及时发出预警。
•积极落实客户身份识别制度，确保黑恶势力无法通过银行渠道开展非法活动。
3. 工作成绩扫黑除恶成效•组织开展的扫黑除恶活动取得了显著成效，共破获一批黑恶团伙和涉黑案件，有效震慑了黑恶势力，维护了金融秩序和社会安定。
预警防控效果•银行通过信息共享和风险识别技术，成功识别并预警一批潜在可疑交易和涉嫌黑恶势力的客户，防范了金融风险，维护了金融安全。
内控体系建设成效•内控体系的建设使得扫黑除恶工作更加有序高效，相关制度和规范的建立提高了工作质量和效率。
4. 工作建议进一步加强与公安机关的合作•加强信息共享和协作机制，提高工作效率和协同能力。
•深化合作内容，在扫黑除恶工作中发挥双方优势，共同打击黑恶势力。
银行关于扫黑除恶工作总结
银行关于扫黑除恶工作总结
近年来，我行一直致力于扫黑除恶工作，不断加大力度，全面推进银行业风险
防控工作。
经过一段时间的努力，我们取得了一些成绩，现总结如下：
一、加强组织领导，形成合力。
我行成立了扫黑除恶工作领导小组，明确了工
作目标和任务分工，各级领导和全体员工积极参与，形成了全员动员、全员参与的工作格局。
二、建立健全工作机制，强化风险防控。
我们加强了对客户身份信息的核查和
排查工作，对疑似涉黑涉恶的客户进行了深入调查，及时报告相关部门，确保风险可控。
三、加大宣传力度，提升社会影响。
我们通过各种渠道，加强对扫黑除恶工作
的宣传，提高了员工和客户的风险意识，也为社会树立了良好的形象。
四、加强联动合作，形成合力。
我们积极与公安机关、监管部门等部门开展合作，建立了信息共享机制，形成了多方合作、联动打击的工作格局。
五、持续加大惩处力度，震慑违法犯罪分子。
我们坚决依法处理涉黑涉恶案件，对违法犯罪分子零容忍，确保了银行业的良好秩序。
在今后的工作中，我们将继续加大扫黑除恶工作力度，不断完善工作机制，加
强风险防控，提升宣传力度，加强联动合作，持续加大惩处力度，为银行业的健康发展和社会的和谐稳定贡献自己的力量。
银行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告
尊敬的领导：
根据要求，我向您汇报银行扫黑除恶工作情况。
自全面打击扫黑除恶专项斗争开展以来，我行高度重视这一工作，认真贯彻党中央和
上级监管部门的决策部署，坚决打击黑恶势力犯罪，努力维护社会稳定和银行金融秩序。
首先，在组织机构方面，我们成立了银行扫黑除恶工作领导小组，明确了各部门的职
责和任务，并建立了工作制度，确保工作的有序开展。
同时，加强与公安、法院、检
察院等执法机关的合作，加强信息共享，形成联动工作机制。
其次，在工作内容方面，我们开展了一系列扫黑除恶的行动。
通过开展线索收集和核查，我们成功侦破了一批与黑恶势力有关的犯罪案件，为社会营造了良好的金融环境。
我们还加强了对涉黑恶企业和个人的风险评估和排查，及时采取措施，防范和化解潜
在风险。
同时，我们加强了人员培训，提高员工的执法意识和风险防范能力。
最后，在宣传教育方面，我们利用银行的宣传平台，开展了扫黑除恶主题宣传活动，
向广大员工和客户普及扫黑除恶的政策法规和相关知识，引导大家形成共同打击黑恶
势力的合力。
总的来说，银行扫黑除恶工作取得了一定的成绩，但也面临一些困难和挑战。
下一步，我们将进一步加强组织领导，完善工作机制，加大扫黑除恶力度，以更好地服务国家
安全和社会发展大局。
特此报告。
此致敬礼。
银行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告尊敬的领导、各位同事：本次报告旨在总结银行扫黑除恶工作的进展情况，反映银行在打击黑恶势力方面的工作成效和存在的问题，提出今后的应对措施。
一、工作进展情况2018年以来，随着全国范围内银行扫黑除恶工作逐渐推进，我行相继加强了对黑恶势力的排查和打击力度，取得了较为显著的成效。
（一）加强黑恶势力排查从机构设置、业务运营、人员管理等多个层面，我行制定了一套科学、系统的排查机制，在全国范围内对涉黑涉恶涉毒、涉枪涉炸等重点区域和对象展开了全面调查。
通过对案件线索的梳理、整理和分析，及时掌握了大量犯罪线索，为后续的打击奠定了基础。
（二）实施打击黑恶势力专项行动我行在打击黑恶势力的专项行动中采取综合打击、预防化解、狙击割除等多种方式，重点打击了在银行系统内假冒以及涉嫌利用银行系统进行非法经营和犯罪活动的黑恶势力组织和人员。
同时，增加对不良从业人员的管控和惩处力度，深入整治违规人员行为，加强对关节点位的实名认证与身份审查。
（三）建立黑恶势力案件线索联合防范机制在扫黑除恶工作中，我行积极参与了当地政府及公安机关的联合行动，建立黑恶势力案件线索联合防范机制。
通过与相关机构联合开展线索核查，确保了黑恶势力的打击效果，开展了线上线下的社会宣传和警示教育，提高了公众对黑恶势力的认识和警惕。
二、工作成效经过多个季度的持续努力，我行的扫黑除恶工作已经取得了一定成效，具体如下：（一）纠正了大量不良从业人员的违规行为，加大了不良行为的处罚力度，有效遏制了银行系统内部的不法行为。
（二）针对扫黑除恶的重点对象，我行对他们的涉银活动密切排查，发现了大量行为异常的嫌疑人，及时移交给相关部门处理，加强了银行系统的安全。
（三）加强对社会公众的宣传和警示，提高了公众的警惕和认识，增加了社会的监督力量，促进了银行业的良性发展。
三、存在的问题与挑战（一）黑恶势力犯罪手法变化多样，对监管部门的技术与实力提出了更高要求。
（二）银行人员培训和经验学习不足，导致监管水平的提升缓慢。
银行扫黑除恶工作情况汇报
银行扫黑除恶工作情况汇报一、工作概述本文档旨在汇报我行在扫黑除恶工作方面的情况。
扫黑除恶是一项重要的社会治安工作，银行积极参与其中，履行社会责任，维护金融秩序，保障金融环境的安全稳定。
二、工作目标及措施1. 目标：打击黑恶势力，清理涉黑涉恶资金，净化金融环境。
2. 措施：- 建立完善的内控机制，防范黑恶势力洗钱、违法资金流入银行系统。
- 提升工作人员识别和反洗钱能力，加强对可疑交易的监控和甄别。
- 建立黑名单制度，联动公安部门，及时查封、冻结涉黑涉恶账户。
- 加强与公安部门的合作，信息共享，加大对黑恶势力违法犯罪行为的打击力度。
三、工作进展1. 内控建设：- 完善内部操作流程，严格审核开立账户的资料，确保真实性和合规性。
- 强化内部培训，提高员工反洗钱意识和能力。
2. 监控和甄别：- 增加可疑交易监测频次和模型优化，提高监控效果。
- 建立风险评级体系，对高风险交易进行重点监测和及时报告。
3. 黑名单治理：- 建立黑名单数据库，实时更新并联动公安部门的涉黑涉恶名单。
- 加强对黑名单账户的监控，及时采取冻结、查封等措施。
4. 合作与打击：- 加强与公安部门的合作，定期召开联席会议，及时沟通工作进展和需求。
- 配合公安部门开展联合行动，深入打击黑恶势力的犯罪活动。
四、工作成效1. 完善的内控机制大幅降低了黑恶势力洗钱行为的发生率。
2. 持续优化的监控系统使得可疑交易的发现和甄别更加准确。
3. 包括涉黑涉恶账户在内的黑名单账户得到及时冻结和查封。
4. 与公安部门的合作紧密，取得了一定的打击效果，为社会治安维护作出了积极贡献。
五、工作展望1. 进一步加强内控机制，提高反洗钱能力和水平。
2. 持续优化监控系统，提高对可疑交易的检测和甄别能力。
3. 持续更新黑名单，并加大对涉黑涉恶账户的监控和处置力度。
4. 加强与公安部门的合作，共同打击黑恶势力，维护社会治安和金融秩序。
以上是银行在扫黑除恶工作方面的情况汇报，请各部门根据自身工作实际，进行进一步的完善和推进。
银行扫黑除恶专项报告
银行扫黑除恶专项报告随着社会的发展，银行作为金融机构扮演着重要的角色，承担着整个金融体系稳定运行的责任。
然而，在实践中，一些不法分子总是利用银行系统进行违法犯罪活动。
为了保护金融秩序、维护社会稳定，银行业也开展了一系列扫黑除恶专项行动。
大型银行扫黑除恶专项行动层出不穷，不仅有ICBC、CCB等主要银行，还有农村信用社、城市商业银行等，形成了共同努力的局面。
这一系列行动的核心是建立起全面的防控体系，包括风险监测、内部控制、合规培训等多个环节。
首先，风险监测是银行扫黑除恶的重要一环。
通过建立完善的风险监控系统，银行能够实时获取相关信息，并对风险事件进行监测和预警。
这样一来，不法分子很难在银行系统中找到可乘之机，自然而然地降低了违法犯罪的风险。
其次，内部控制是有效打击黑恶势力的重要手段。
银行要建立完善的内部管理机制，确保各项业务流程规范、制度完备。
通过加强对资金流向的监管，银行能够有效抑制黑恶势力的经济来源，从而有力地遏制了违法犯罪行为。
此外，合规培训也是银行扫黑除恶的重要一环。
通过对银行员工进行合规意识的培训，银行能够提高员工的风险识别能力和合规操作水平，进一步提升整个银行系统的防控能力。
只有银行员工广泛参与扫黑除恶的专项行动，才能真正实现银行系统的强力推进。
除了以上措施，银行还积极与相关部门合作，共同打击黑恶势力。
在扫黑除恶专项行动中，银行与公安、检察院、法院等机构之间建立了紧密的合作机制，形成了信息共享、协同作战的格局。
这种多部门合作的方式，使得整个扫黑除恶行动愈发有力，进一步遏制了黑恶势力的扩张。
然而，银行扫黑除恶的行动仍面临一定的挑战。
首先，黑恶势力往往在金融领域内有一定的势力，他们会利用各种手段逃避打击。
其次，银行系统庞大，存在难以量化的风险。
如何做到全员参与、全程覆盖，是一个难题。
此外，外部环境的不稳定因素也给银行扫黑除恶工作带来了一定的压力。
总体而言，银行扫黑除恶的专项报告揭示了银行业在打击违法犯罪、维护金融秩序方面所采取的措施和取得的成绩。
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XX银行扫黑除恶工作报告
为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。
现将有关工作报告如下。
一是在教育管理上发力。
打铁还需自身硬。
我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。
坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。
加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人
开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。
二是在精准摸排上发力。
组建了以分行行长为组长，分管纪委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。
坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。
通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。
三是在报告打击上发力。
严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。
对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。
对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、
市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。
对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。
开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。
其中，公安机关依据我行行移交的 xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪嫌疑人已被抓获。
四是在宣传引导上发力。
加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。
通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。
积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。
特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延。