天马微电子股份有限公司关于公司高管、核心管理人员等 …

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-050

天马微电子股份有限公司

关于公司高管、核心管理人员等增持公司股票承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年7月10日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司高级管理人员及其他核心管理人员关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：

为维护资本市场稳定，保护公司中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51 号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司高级管理人员以及其他核心管理人员计划增持公司股票，现将具体情况公告如下：

一、本次增持的具体情况

1、增持人：公司全体高级管理人员（刘静瑜女士、邓柏松先生、孙永茂先生、屈桂锦女士、刘德广先生、娄军先生、耿言安先生、刘长清先生）以及其他核心管理人员。

2、增持计划目的：公司高级管理人员以及其他核心管理人员基于对公司基本面和未来发展前景的信心，拟通过增持公司股票参与维护

资本市场稳定，保护公司中小投资者的合法权益。

3、增持计划日期：在未来2个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，择机增持公司股票。2个月期满之后，公司高级管理人员、其他核心管理人员不排除进一步增持。

4、增持计划方式：根据市场情况，通过深圳证券交易系统以竞价交易方式买入。

5、增持计划金额：在未来2个月内，公司高级管理人员、其他核心管理人员计划累计增持金额不少于300万元。

6、公司高级管理人员、其他核心管理人员本次增持的股份将按有关规定进行锁定。

二、其他事项

1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员以及其他核心管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票。

2、公司高级管理人员、其他核心管理人员承诺在本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持有公司股份。

3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司高级管理人员、其他核心管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会二〇一五年七月十二日

公司中高层管理人员薪酬管理制度与结构

公司中高层管理人员薪酬管理制度第一章：总则第一条：为维护______公司（以下简称公司）中高层管理人员利益，形成稳定的经营者团队，保证公司的长远发展，特制定本制度。第二条：本制度适用于公司的中高层管理人员，包括：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、总监、副总监、销售副总助理、各部门正副经理以及其他总经理（或董事长）认定可享受年薪制的员工。第三条：公司中层以上（含中层）管理人员实行聘任制，每届任期3年，可连聘连任。第四条：公司中高层管理人员薪酬实行年薪制。第五条：中高层管理人员薪酬由以下几部分构成： 1、基本年薪； 2、绩效年薪； 3、奖励年薪； 4、法定福利和保险； 5、特别福利保险计划； 6、总裁特别奖励或总经理特别奖励； 7、中高层经理人持股计划(另行规定)。

第二章：薪酬管理办法第一条：基本年薪（下限年薪）： 1、以上年度实际年薪总额（基本年薪＋绩效年薪）的60-70%作为本年度基本年薪，按月核发（见附表二）； 2、基本年薪的初始核定以工作评价、劳动力市场价格、公司人力资源政策为基础； 3、新聘（或新晋升）中高层管理人员的基本年薪按照公司现行标准进行核定； 4、特殊情况由总经理（或董事长）批准后可以随时进行调整。第二条：绩效年薪： 1、在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在次年春节前一次性核发（见附表二）； 2、任现职不满一年者按实际任职时间进行核定。第三条：奖励年薪（年终奖金）：在年度结束后，根据公司业绩和考核评价结果进行核定，标准为： 1、董事长（第一层经理人），为年薪总额的60%— 70%； 2、总经理（第二层经理人），为年薪总额的50%— 60%； 3、公司副总经理及其他第三层（或相当）经理人，

企业高管人员管理暂行规定

企业高管人员管理暂行规定一、总则 1、为加强集团公司干部队伍建设，实现公司高管人员管理的规范化、制度化，全面、客观、公正、准确地考核评价公司高管人员履行职责的情况和业务能力，建立健全激励与约束机制，特制定本规定。 2、本规定适用于湖北振亚科贸发展有限公司集团总经理、集团副总经理、各版块总经理、副总经理、总经理助理、总监、集团部长、董事长秘书以上级人员。二、高管人员的培养和培训 1、各版块必须认真制定接班人计划，做好高管人员的培养、培训和考察工作。必须按照公司有关高管人员职位定编的相关规定，每一副职至少明确一名培养对象，作为接班人提前进行岗位培训。培养对象一般应选择 40 岁以下、有大学本科以上学历、在本公司工作三年以上的中层干部。若确定的培养对象不能满足以上条件，一般同一岗位应选择两名培养对象同时培养。人才较多的版块同一岗位应选择两名培养对象同时培养。培养对象确定后，应报集团综合管理部备案。培养对象应有明确的培养方向即拟任岗位，中途不得随意变更。确需变更的，要先取消培养对象资格，再重新推荐并确定。培养对象的培养期一般不超过六年。六年内培养对象若不能获得晋升，则终止对该培养对象的培训、考察、考核工作。培养期内考察、考核不合格的，则随时停止其培养对象人选资格。培养对象晋升、被终止培养对象资格后，所在版块应随时按照程序增补同一岗位培养对象。各版块总经理是培养接班人计划的直接责任人。总经理应组织每半年对培养对象进行一次考核考察，并进行至少一次面谈。集团综合管理部和各版块总经理应建立每个培养对象的培养考察工作档案。 2、公司应做好高管及培养对象的培训工作，持续提升高管人员队伍素质。集团综合管理部应在董事长、总经理的指导下，制定高管人员培训规划和年度培训计划。根据不同版块的业务性质，选择相关课程、安排培训内容。 3、各公司高管人员应努力提高专业化管理水平，提升工作能力和胜任力，并把培养复合型管理人才作为目标。对培养对象可调任不同的岗位进行培养锻炼。三、任免 1、公司高管人员职务任免按照管理权限分级进行。 2、公司高管人员可以在集团内聘任，也可以直接面向社会招聘。 3、集团总经理、集团副总经理由集团公司董事长提名并决定聘任。 4、集团总监、部长、董事长秘书级高管人员由集团总经理提名，并报集团公司董事长审批、聘任。 5、各版块总经理由集团总经理提名，并报集团公司董事长审批、聘任。 6、各版块副总经理、总经理助理、总监级高管人员由所在版块总经理提名，报集团总经理审批、聘任。 7、集团总经理、集团副总经理的解聘，由集团公司董事长提议并决定。 8、集团总监、部长、董事长秘书级高管人员的职务解聘，由集团总经理提议，报集团公司董事长审批并决定。 9、各版块总经理的职务解聘，由集团总经理提议，报集团公司董事长审批并决定。 10、各版块副总经理、总经理助理、总监级高管人员的职务解聘，由所在版块总经理提议，报集团总经理审批并决定。

公司组织结构设置及高层管理人员岗位职务说明书

公司组织结构设置及高层管理人员岗位职务说明书 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

中国阳光投资集团有限公司组织结构设置及高层管理人员岗位职务说明书新华信管理咨询公司二○○二年二月二十二日

结合中国阳光目前状况的组织结构结合中国阳光目前状况设置的公司组织结构如下，但新华信建议中国阳光的组织结构应尽快向下一阶段的组织结构过渡人力资源部天津奥科亚资金财务部审计监察部投资管理部流通协会北京杜仲北京阳光新景人力资源部综合管理部浦东木业

新华信建议按照投资公司管理模式设计的中国阳光投资集团有限公司组织结构图总裁办公室人力资源部研究发展部投资管理部资金财务部审计监察部资产管理部投资银行部流通协会北京杜仲天津奥科亚北京房地产天津房地产上海房地产浦东木业

一、职务说明书编写说明职务名称指的是任职岗位的称谓，如投资管理部经理。职务编号的格式为中国阳光集团公司—部门—编号，如YG-ZC-01：YG为中国阳光集团公司的拼音缩写；ZC为资金财务部的拼音缩写，GL表示管理层；01代表本部门的顺序号。直属上级指在业务上给予直接指令的上级，如会计的直接上级是资金财务部经理所属部门指的是该职务员工工作关系隶属的部门，如会计所属部门为资金财务部。工资级别为该职务聘用员工的工资级别范围。直接管理人数为直接向该职务汇报工作的员工人数。岗位目的指的是设置该岗位的最重要的原因，用一句话概括。工作内容填写该职务员工80%以上工作时间从事的具体工作。权限：指的是职权范围建议权：提出建议的权力监督权：对工作的有效性、效率进行监督的权力审核权：对计划、报告的审批、核准的权力指导权：对工作方式进行指导的权力初审权：对报告进行初次审阅并提供参考意见的权力

(完整版)高管人员管理准则

公司高层管理人员基本准则一、总则 1、为加强公司干部队伍建设，实现高管人员管理的规范化、制度化，全面、客观、公正、准确地评价考核高管人员履行职责的程度和业务执行能力，建立健全激励与约束机制，特制定本准则。 2、本准则适用于公司各中心总监、总裁助理、下属公司总经理、常务副总，各分园区负责人等以上级别人员。二、高管人员的培养和培训 1、各版块必须认真制定人才梯队建设规划，做好高管人员的培养、培训和考察工作。必须按照公司有关高管人员职位定编的相关规定，每一副职至少明确一名储备对象。储备对象应有明确的培养方向即拟任岗位，中途不得随意变更。确需变更的，要先取消培养对象资格，再重新推荐并确定。储备对象一般应选择40岁以下、有大学本科以上学历、在本公司工作两年以上的中层干部。若确定的储备对象不能满足以上条件，一般同一岗位应同时选择两名储备对象。人才较多的版块同一岗位应选择两名储备对象。储备对象确定后，应报公司总裁办备案。储备对象的培养期一般不超过三年。三年内培养对象若不能获得晋升，则终止对该培养对象的培训、考察、考核工作。储备期内考察、考核不合格的，则随时停止其培养对象人选资格。储备对象晋升、被终止培养对象资格后，所在版块应随时按照程序增补同一岗位储备对象。各中心总监、下属公司总经理、各分园区负责人是人才梯队建设计划的直接责任人。应组织每半年对培养对象进行一次考核考察，并进行至少一次面谈。公司总裁办和各中心总监、下属公司总经理、各分园区负责人应建立每个储备对象的培养考察工作档案。公司总裁办应在上级领导的指导下，制定高管

人员培训规划和年度培训计划，把培养复合型管理人才作为目标。根据不同版块的业务性质，选择相关课程、安排培训内容。 2、公司各高管人员应努力提高专业化管理水平，提升工作执行能力和全局协调能力。同时可对储备对象调任不同的岗位进行培养锻炼。三、任免 1、公司坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的梯队建设原则。 2、公司高管人员职务任免由总裁办进行统筹上报，人资办执行。 3、各中心总监、下属公司总经理、常务副总、总裁助理、各分园区负责人等高管人员由公司总裁按程序审批、任免。 4、各分园区副总经理、下属公司副总经理、总经理助理等高管人员由各版块负责人提名，报公司总裁或副总裁按程序审批、任免。四、考核 1、考核工作必须坚持注重实际业绩以数据说话，秉承公平、公开、公正原则，按照绩效管理办法进行。所有考核结果均需公司总裁确认方为有效。 2、各版块总经理由公司总裁办、公司财务中心按照绩效管理办法，以季度和年度为周期进行考核，报公司总裁审批执行。 3、各版块常务副总、副总经理、总经理助理等高管人员，由各版块总经理主持，所在版块综合公司总裁办、公司财务中心按照绩效管理办法，进行日常性、周期性考核。 4、各级高管人员的考核，应以下发签订的《年度工作计划书》及个人的岗位职责、所承担的工作任务为基本依据，设计绩效考核表格，报公司总裁办备案。

天马微电子集团招聘简章

天马微电子集团招聘简章一、公司简介天马微电子股份有限公司成立于1983年，是中航工业集团旗下的高新技术企业，1995年在深交所上市(股票代码000050),拥有资产250亿，是专业生产、经营液晶显示器（LCD ）及液晶显示模块（LCM ）的高科技企业。经过二十多年的发展，现已发展成为一家集液晶显示器的研发、设计、生产、销售和服务为一体的大型国企上市公司。拥有深圳天马、上海天马、成都天马、武汉天马、厦门天马、上海中航光电子、天马有机发光、日本NLT 等八大产业基地及欧洲天马、美国天马、韩国天马、驰誉电子境外子公司等。在技术水平、产品质量、产品档次及市场占有率等方面均居国内同行业前列，产量稳居全国第一，全球第四，为中小尺寸显示领域的领军企业。2013年公司完成销售额150亿，拥有在职员工23000人。深圳天马上海天马成都天马武汉天马中航光电子厦门天马日本NLT 上海有机发光二、领导关怀三、天马优势：加入天马您将获得什么 ? 1 、获得具有竞争力的薪资及完善的福利保障 3、学习行业内最先进的生产技术 2、获得快速的职业发展机会 4、体验“新国企”的文化氛围四、招聘岗位序号岗位学历要求发展空间薪资范围需求人数 1 储备生产管理大专/本科现场管理主管/经理 5000-7000 100 2 技术员大专/高职技术工程师 3500以上 200 3 一线员工中专/中职现场管理/技术员/文员 3500-4500以上 2000 工作地点上海、武汉、厦门、深圳、成都中央政治局原常委李长春视察天马国务院原总理温家宝视察天马中央政治局常委张德江视察天马

《公司内部管理流程》word版

XXXX有限公司内部管理流程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

管理制度-高层管理人员管理办法

高层管理人员管理办法为了进一步加强对集团公司高层管理人员的教育、培养、使用等管理工作，形成和发展奋发有为、积极进取的职业经理人队伍，特制定本管理办法。一、管理范围集团公司、项目公司高级管理人员，包括高级行政管理人员和高级技术管理人员。 1、高级行政管理人员是指集团公司职能部门、项目公司总经理（主任）助理、项目公司下属子公司副总经理及以上职务的行政人员； 2、高级技术管理人员是指担任项目公司财务总监、工程师、集团公司审计师及以上职务的技术人员。二、管理方式 1、学习教育——集团公司将从实际出发，组织高层管理人员学时事政治，学政策法规，学新技术、新知识，努力造就一支素质高、专业强、能打硬仗的骨干队伍。 2、重点培养——集团公司将对有事业心、有工作能力、有工作业绩、有发展前途的部分高层管理人员进行重点定向培养，采用关键岗位、重要职务的实践锻炼，境内外深造学习等形式，使集团公司管理人员脱颖而出，堪当重任。 3、考核使用——根据“德、能、勤、绩”的标准，由集团公司人力资源管理部牵头、会同资产经营部、计划财务部、总师室等，负责对高层管理人员的一年一次考核，业绩优秀者，给予提升、重用。反之，则给予降级、降薪、调离岗位，直至辞退。三、管理权限高级管理人员的聘任、解聘、奖惩由集团公司总裁室报主席办公会议决定，集团公司人力资源管理部负责办理相关手续。

四、聘任程序 1、高级管理人员的聘任（包括提拔使用），除由集团公司主席、总裁提名外，也可由所在项目公司董事会或集团公司职能部门提出书面建议报送集团公司人力资源管理部，由集团人力资源管理部对其进行考察并写出考评报告，经主席办公会议批准后由总裁签发聘任书。 2、高级管理人员的招聘（包括提拔使用）设考察期为三至六个月，由集团人力资源管理部会同所在项目公司或职能部门写出查评报告，提交集团公司主席办公会议研究决定正式聘任事项。 3、高级管理人员每两年聘任一次。五、交流制度 1、为了更好地发掘高级管理人员的潜力，促进在职高级管理人员能力和整体素质的提高，培养更多的后备人才，为其提供优良的发展机遇和平台，以适应集团公司未来发展的需要，适时开展高级管理人员的交流轮岗工作。 2、交流轮岗的对象为集团公司、项目公司高级管理人员。 3、高级管理人员交流轮岗的具体安排由集团主席办公会议作出。六、附则 1、本管理办法由集团公司人力资源管理部负责解释。 2、本管理办法经集团公司总裁签发之日起生效。附：高级管理人员聘任签报单高级管理人员晋级转正审批表

天马微电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案

内部控制规范实施工作方案天马微电子股份有限公司二〇一一年四月二十六日

目录一、公司基本情况介绍 (4) （一）公司概况 (4) （二）公司组织架构 (5) （三）控股子公司、联营、合营公司情况 (6) 二、组织保障 (8) （一）内控实施负责人 (8) （二）内控工作领导小组 (8) （三）内控项目组 (9) （四）外部咨询机构的聘请 (10) （五）责任部门及工作预算 (10) 三、内控启动阶段 (10) （一）召开项目启动会 (10) （二）拟定内控实施计划和方案 (10) （三）组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训 (11) 四、内控建设阶段 (11) （一）确定内控实施范围 (12) （二）风险识别及评估 (12) 1、流程梳理 (12) 2、风险识别 (12) 3、文档记录 (12) 4、查找内控缺陷 (12) （三）确定内控缺陷整改方案 (13) 1、编制《内部控制管理建议书》 (13) 2、制定内控缺陷整改方案 (13)

3、提交审议 (13) （四）内控缺陷整改 (13) 1、落实整改、提交报告 (13) 2、编制《内部控制手册》 (13) 3、编制《内控自我评估工作指引》 (13) 4、提交审议 (13) （五）按照要求披露内控实施工作情况 (14) 五、内控自我评价阶段 (14) （一）编制内控评价工作计划 (14) 1、拟订工作方案 (14) 2、确定缺陷标准 (14) （二）组织实施评价工作 (15) 1、组成内控评价工作组 (15) 2、编制底稿、实施评价 (15) 3、缺陷汇总、督促整改 (15) 4、提出内控评价报告 (15) （三）披露内控评价报告 (16) 六、内控审计阶段 (16) （一）确定内控审计事务所 (16) （二）做好与内控审计会计师事务所的沟通工作 (16) （三）按照要求披露内控审计报告 (16)

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有限公司目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：综合部收集议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准会前准会议承会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

高层管理制度

联程旅游发展（大连）有限公司高层管理制度组织机构图一．股东会的职责及权限本公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权： 1.决定公司的经营方针和投资计划； 2.选举和更换董事长，决定有关董事长的报酬事项； 3.选举和更换由股东代表提名的监事，决定有关监事的报酬事项； 4.审议批准董事长的报告； 5.审议批准监事报告 6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8.对公司增加或者减少注册资本做出的决议； 9.对股东向股东以外的人转让出资做出决议； 10.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 11.修改公司章程。二．董事会的职责及权限本公司董事会对股东会负责，行使以下职权： 1.负责召集股东会，向公司股东会报告工作； 2.执行股东会决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制定公司利润分配方案和亏损弥补方案； 6.制定公司增加或者减少注册资本的方案； 7.拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8.拟定公司内部管理机构的设置； 9.聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项； 10.聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、决定其报酬事项； 11.制定公司的基本管理制度。三.董事长的职责及权限 1.主持股东会议、召集并主持董事会会议，在董事会闭会期间，行使董事会授予的职权； 2.督促检查董事会会议决议的实施情况；

3.对外签署所有代表公司的协议、合同等法律文件； 4.提名公司总经理人选供董事会决议； 5.考核高级管理人员履行职责的情况； 6.在董事会闭会期间，可参加总经理办公会议和公司的其他重要会议； 7.董事长可以根据公司经营情况，授权总经理一定金额财务支出审批权； 8.发生战役、特大自然灾害等涉及公司财产安全的紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并在事后向董事会汇报。四.监事的职责及权限本公司下设监事1人。由股东会选举产生。监事任期每届为三年，连选可以连任。本公司监事行使以下职权： 1.检查公司财务； 2.对董事会、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 3.当董事会和经理的行为损害公司的利益时，要求董事会和经理予以监督； 4.提议召开临时股东会； 5.公司章程规定的其他职权；监事列席股东会会议。五.总经理的职责及权限本公司下设总经理1人。由董事会聘任或者解聘。本公司总经理对董事会负责，行使下列职权： 1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2.组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3.拟定公司内部管理机构设置方案； 4.拟定公司的基本管理制度； 5.制定公司的具体规章； 6.聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的管理人员； 7.公司章程和股东会授予的其他职权。总经理列席股东会会议。六.财务总监的职能及权限本公司财务总监由董事会聘任，行使以下职权： 1.正确审核企业的中重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会； 2.起草并制订企业的各项财务管理的规章制度，并履行监督检查义务； 3.与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项； 4.起草并制定企业周期财务预、决算方案； 5.起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案； 6.起草并制定企业发行股票、债券方案； 7.起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案； 8.审查企业各项投资的可能性，并提出报告以供参考； 9.每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况； 10.制定并提出年度财务计划，作为企业资金运用的依据； 11.提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系

深天马A(SZ000050)2019年股票财报分析报告及摘要[天马微电子股份有限公司股票分析]

天马微电子股份有限公司深天马A （SZ000050）2019年财报报表分析欢迎阅读深天马A（SZ000050）股票分析报表，本文将通过对天马微电子股份有限公司所在行业的排名情况、一年经营简况、股票对应的经营状况，以及最近四年的财务报表数据，高管薪酬及高管和基金持股情况，为您详细解读。供大家借鉴与参考。位于广东的天马微电子股份有限公司深天马A（SZ000050）处于通信设备，该行业共有上市公司364家，主要从事从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，最新数据显示，目前共有股东108316人。深天马A（SZ000050）分析简况 2018-12-31，主营业务为电子元器件行业，主营收入285.27亿元，占总收入的比例98.67%；主营成本241.89亿元，成本比例98.65%；

主营利润43.38亿元，利润比例98.78%；主营业务毛利率为15.21%。 2018年,公司继续以全球领先为目标,紧随市场趋势,紧跟大客户,在各大关键领域均取得重要进展。市场营销方面,公司聚焦品牌客户,坚持中高端产品策略,稳定并扩大现有市场占有率,积极布局新兴市场。一方面,公司在消费品市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,持续保持为诸多客户的核心供应商,积极进入客户中高端产品线,支持多家客户实现新产品首发;另一方面,公司不断加大对车载显示等市场的投入力度,车载显示业务快速增长,高端医疗、航空娱乐、航海、智慧家庭等领域保持领先;同时,积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩、机器人等新兴市场。此外,公司积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉度。技术研发方面,公司在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进的行业前沿及量产技术,2018年SID年会展上,公司一次性推出了基于TEDPlus技术的LTPSTFT-LCD、刚性AMOLED、曲面AMOLED和柔性可折叠AMOLED四款全系列内嵌式压力传感触摸屏产品,其中

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程(大家都说很不错)

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：

具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3

流程图：申请部门综合部相关领导

公司董事、监事、高级管理人员行为准则

上海汉钟精机股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则第一章总则第一条为了规范上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管理人员的行为,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板诚信建设指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海汉钟精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制定本行为准则。第二条本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。第三条公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国家有关法律、法规、规范性文件,不断提高自身素质和修养,增强法律意识和现代企业经营意识,掌握最新政策导向和经济发展趋势。第四条公司董事、监事、高级管理人员应当诚实守信,不得损害投资者特别是中小投资者的合法权益。第二章声明与承诺第五条公司董事、监事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交易所及公司董事会提交《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》。公司董事、监事和高级管理人员应当保证《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员在任职(含续任)期间出现声明事项发生变化的,应当自该等事项发生变化之日起五个交易日内向深圳证券交易所和公司董事会提交有关该等事项的最新资料。第六条公司董事、监事和高级管理人员应当履行以下职责并在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出承诺: (一)遵守并促使公司遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件,履行忠实义务和勤勉义务;董事、监事、高级管理人员行为准则2 (二)遵守并促使公司遵守《上市规则》和深圳证券交易所的相关规定,接受深圳证券交易所监管; (三)遵守并促使公司遵守《公司章程》; (四)深圳证券交易所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。监事还应当承诺监督董事和高级管理人员遵守其承诺。高级管理人员还应当承诺及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。第三章忠实义务和勤勉义务第七条公司董事、高级管理人员对公司负有下列忠实义务:

上海天马微电子有限公司调查报告

上海天马微电子有限公司调查报告一、行业及市场状况分析（一）介绍申请人主营产品变化历史、目前主营产品构成、经营业绩、主要销售市场及行业中的地位、市场占有率。申请人主要生产和销售中小型（10.4英寸以下）TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器，主要用于移动终端、车载显示、娱乐显示和工业仪表等行业。显示器行业主要经历了从传统球面CRT（阴极射线管）显示器到平面直角CRT显示器、纯平CRT显示器，到现在比较普遍的LCD液晶显示器，国际上最先进的OLED（有机发光二极管面板）显示器是今后显示器发展的方向，目前这项技术掌握在少数几个国家（日本、美国、韩国和中国台湾）并投产生产。近期上海天马拟投资建设一条4.5代AM-OLED（主动矩阵有机发光二极管面板）中试线生产线。深圳天马微电子股份有限公司2006年在上海以32.9亿元投资新建了国内第一条4.5代TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）生产线，成立了上海天马微电子有限公司，2008年一季度这条生产线试运营到2009年底走出TFT新线经营的爬坡期，今年一季度起产能开始释放合格率进一步提高开始扭亏为盈，截至今年6月末累计实现销售98761.61万元，累计实现净利润5452.50万元，标志着上海天马进入了全面盈利的时期。预计今年全年上海天马将实现销售超过20亿元，销售净利润开始呈正常和上升趋势。上海天马的销售市场分布在国内外，因为期生产液晶显示器主要定位在中小尺寸即10.4英寸以下，所以其下游市场主要是移动终端、车载显示、娱乐显示和工业仪表的知名生产企业，如台湾神达电脑股份有限公司、Achievement Electronics Limited、联想移动通信科技有限公司、HOPE TIME (H.K.) ELECTRONICS LTD、瑞星国际（香港）有限公司等，并与这些企业建立了长期合作关系。国内做液晶显示器的企业除了天马以外还有三家，京东方科技集团股份有限公司、彩虹集团电子股份有限公司和昆山龙腾光电有限公司，在市场定位上这三家企业主要生产大尺寸的液晶显示器，主要用于笔记本、监视器、电视用液晶显示屏，且产品大多标准品（如15英寸、17英寸、27英寸、32英寸等），而天马主要生产10.4英寸以下的中小尺寸，产品大多数为客户定制型非标准产品，所以与天马不存在竞争关系。在国内战略布局上深圳天马股份有限公司已在成都和武汉分别投资30亿元和40亿元建设4.5代线，近期上海天马成功托管上海中航光电子公司，承担起原上海广电NEC TFT-LCD第5代液晶显示器生产线的管理职责，依托深圳中航集团股份有限公司强大的股东背景和实力天马有望在2012年成为全球中小尺寸TFT－LCD领域一流企业前三名。（二）申请人主要产品所处行业处于产品周期的那个阶段？行业门坎高低？行业发展趋势如何？国家及地区的政策支持如何？申请人主要生产的TFT-LCD产品，目前已经具备大规模生产，核心生产技术也已经成熟，随着技术和工艺的逐步优化，TFT-LCD产品正在大幅度降低生产成本，其市场进入快速增长期阶段。申请人所涉及的TFT-LCD产业属于资金密集型和技术密集型行业，4.5代线以下（含）属于中小尺寸LCD，其投资额在6亿美元以下；而5代线以上（含）则属于大尺寸LCD，其投资额在10亿美元以上。技术密集主要是涉及到半导体技术、精密机械、精密光学、自动控制、大规模集成电路设计和制造技术、光电子、微电子、精细化工、光源、材料、通讯、计算机软件等。行业门坎高。 TFT-LCD行业发展趋势：目前TFT-LCD在笔记本电脑、台式电脑监视器、电视等大尺寸

深天马A分析报告

000050深天马A分析报告寻找具有以下特征的股票：一是前期短期暴涨过，但先于大盘具有更长的调整时间和空间；二是前段整体涨幅不能大于大盘太多。顺着这两个特征，统计从去年2014年7月22日至今的符合特征的标的，就此选出000050深天马作为分析对象。从基本面开始分析，公司成立于1983年，大股东为中国航空技术国际控股有限公司，持有26197.68万股，占流通股比例45.62%，近期没有增减情况。最新数据反映，2015年03月31日，每股收益0.1142，每股净资产7.3120，每股资本公积6.1565，每股未分配利润0.1588。2015年03月31 净利润:12923.73万同比增:4.99%。营业收入:24.40亿同比增:15.38%。当期公司获得政府补助1.27 亿元，非经常性损益贡献较大。公司一季度获得政府补助1.27 亿元，主要是武汉天马徽电子有限公司收到先发补助 1 亿元，公司扣非后的净利润为0.13 亿元。同时我们注意到，公司2013 年和2014 年获得政府补助分别为1 亿元和5.8 亿元，占当年净利润比重分别为85.46%和35.50%。2014 年10 月发改委发布《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》，将新型显示看作信息产业重要的战略性和基础性产业，我们认为随着政府对高端显示产品的支持和补贴力度加大，有利于业绩释放和产线扩张。董事长由镭，由镭这个人需要重点。43岁，高级工程师，中国同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司授权代表、中国航空技术深圳有限公司总经理及本公司附属公司深南

电路有限公司董事长，彼亦为天马微电子股份有限公司及飞亚达（集团）股份有限公司的副董事长（两间公司均为本公司附属公司及于深圳证券交易所上市）。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深南电路有限公司常务副总经理，深南电路有限公司副总经理，中国汗孔技术深圳有限公司企业战略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司投资管理部经理。具有丰富的商业管理经验，自二零零三年起获委任为执行董事。公司主营液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售。专业生产、经营液晶面板（LCD）及液晶显示模块（LCM）。截止日期2014年12月31日，主营业务电子元器件生产收入920955.04万元，占总体收入98.79%。公司中小尺寸面板的整体出货量在2013年市占率为12%，全球排名第四（大陆排名第一）。去年三季度公司业务重组并在今年年初非公开发行60亿加码LTPS 六代螺旋线。公司产品和整个面板行业都处于一个高速成长期，原因有二：一是在智能手机、平板电脑、电视等市场面板高清化、大屏化、轻薄化的推动下，产品需求量极度增大，目前公司所有产品线都是满产满销。二是目前汽车电子对屏幕的配备已经从过往导航、背显、音响电话等单一简易显示向智能化、网络化转变，新式汽车上的电子设备的配置形态将极其丰富，语音和触控交互方式的引入将彻底改变传统汽车电子的设计思路，显示面板配置将向更多屏幕、更大尺寸、更高清晰度、多点触控的方向延伸。天马在全球拥有众多整车与大型零组件供应商渠道，未来在车载领域拥有极大的增长空间。

企业高管管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除企业高管管理制度篇一：企业高管人员管理暂行规定企业高管人员管理暂行规定一、总则 1、为加强集团公司干部队伍建设，实现公司高管人员管理的规范化、制度化，全面、客观、公正、准确地考核评价公司高管人员履行职责的情况和业务能力，建立健全激励与约束机制，特制定本规定。 2、本规定适用于湖北振亚科贸发展有限公司集团总经理、集团副总经理、各版块总经理、副总经理、总经理助理、总监、集团部长、董事长秘书以上级人员。二、高管人员的培养和培训 1、各版块必须认真制定接班人计划，做好高管人员的培养、培训和考察工作。必须按照公司有关高管人员职位定编的相关规定，每一副职至少明确一名培养对象，作为接班人提前进行岗位培训。培养对象一般应选择40岁以下、有大学本科以上学历、在本公司工作三年以上的中层干部。若确定的培养对象不能满足以上条件，一般同一岗位应选择两

名培养对象同时培养。人才较多的版块同一岗位应选择两名培养对象同时培养。培养对象确定后，应报集团综合管理部备案。培养对象应有明确的培养方向即拟任岗位，中途不得随意变更。确需变更的，要先取消培养对象资格，再重新推荐并确定。培养对象的培养期一般不超过六年。六年内培养对象若不能获得晋升，则终止对该培养对象的培训、考察、考核工作。培养期内考察、考核不合格的，则随时停止其培养对象人选资格。培养对象晋升、被终止培养对象资格后，所在版块应随时按照程序增补同一岗位培养对象。各版块总经理是培养接班人计划的直(企业高管管理制度)接责任人。总经理应组织每半年对培养对象进行一次考核考察，并进行至少一次面谈。集团综合管理部和各版块总经理应建立每个培养对象的培养考察工作档案。 2、公司应做好高管及培养对象的培训工作，持续提升高管人员队伍素质。集团综合管理部应在董事长、总经理的指导下，制定高管人员培训规划和年度培训计划。根据不同版块的业务性质，选择相关课程、安排培训内容。 3、各公司高管人员应努力提高专业化管理水平，提升工作能力和胜任力，并把培养复合型管理人才作为目标。对培养对象可调任不同的岗位进行培养锻炼。三、任免

松江飞繁电子-3208火灾报警控制系统-20120328

公司资质信誉飞繁系列产品

1.公司概况 1.1公司简介 1.2公司组织机构代码证书 1.3中国消防行业信用AAA级等级证书 1.4公司营业执照副本 1.5公司税务登记证书 1.6企业投标资信AAA等级证书 1.7上海市场经营诚信先进单位证书 1.8合同信用AA等级证书 1.9质量管理体系认证证书 1.10上海市守合同重信用企业证书1.11′2010中国上海世博会‘世博工程特别贡献奖’ 2. 产品质量和服务承诺 2.1产品执行标准及质量控制和检测承诺 2.2产品和主要技术性能参数简介 2.3产品CCCF发证检验报告 2.4产品CCCF认证证书 2.5产品质量保证和服务承诺 3. 关键器材和主要生产检测装备 3.1关键和主要器件及其供应商 3.2制造商主要生产装备 3.3制造商主要检测装备公司及产品介绍目录松江飞繁电子SONGJIANG FEIFAN SONGJIANG FEIFAN

公司简介上海松江飞繁电子有限公司是国内生产火灾自动报警控制设备的知名企业，具有厚实的研发、生产、营销产品的基础与能力。26年来依靠自身的不断努力，完成了六代火灾自动报警控制系统产品的开发研制，为市场提供了近3000万只优质的传感器，以及12万多套火灾报警控制器和其他配套设备，公司现具备年产500万只火灾探测器和2万套的从生产能力。由于产品在使用中稳定、可靠、得到用户的信任，市场不断扩大，现拥有国内市场25%的份额。企业先后获得（国家级四大奖之一）国家星火一等奖、中华人民共和国科学技术部颁发的火炬优秀项目奖、国家新产品证书等奖励，被评为上海市质量标兵企业（上海仅八家企业获此殊荣），取得了上海名牌产品十二连冠（云安牌火灾自动报警设备），并连续十六年被评为上海市高新技术企业。在2011年上海世博会上，总共有107个场馆选用了本公司的火灾报警控制设备，占全部场馆的70％以上，在国内消防报警产品中独占鳌头。世博会组织方对本公司产品性能及现场技术服务给予了高度评价。2010年底，荣获上海市2010优质消防工程（世博场馆）特别贡献奖；2011年4月，被中国消防协会评定为中国消防行业首批AAA级信用企业；2011年11月被上海中誉企业信用咨询有限公司评定为AAA级投标资质和信用企业。企业拥有国内一流的科技人才，从事于产品的研究开发工作。企业设有研究所以及先进的实验室，不断改造和引进先进的生产工艺及设备，采用自动化和模具化生产，又投入壹仟多万元引进先进的SMT表面贴焊生产流水线，取代了大部分手工劳动。几年来进口了线路板测试仪、静电试验仪、电瞬变试验仪、静电枪测试设备、浪涌测试、电磁场骚扰测试等测试设备，对产品的技术和质量不断提高起到了保证作用。我们将坚持严谨的质量控制和一流的售前售后服务，为中国的消防事业做出更大的贡献；为振兴和发展民族工业及其优秀品牌，再创更辉煌的业绩。单位：上海松江飞繁电子有限公司日期：二○一二年度组织机构代码证--上海松江飞繁电子有限公司企业信用等级证书--上海松江飞繁电子有限公司

天马微电子股份有限公司 关于公司高管、核心管理人员等 …