以案说纪以案说规案例三篇(最新)
违纪违法案件警示教育心得体会最新三篇(最新)
近期我行开展了《违规典型案例学习》的学习活动，本人积极认真的参加了高新区支行组织的集中学习。
下面根据学习情况，结合个人实际浅谈心得体会。
一、通过学习提高了思想认识，增强了遵规守纪的自觉性。
金融是现代经济的核心。
近年来，我国银行业在运行过程中，由于体制交替、机制的不健全，客观上给金融职务犯罪带来滋生和蔓延的土壤，导致金融业贪污、挪用、受贿、诈骗等职务犯罪和大案要案时有发生，严重危及金融和经济的安全。
尤其在当前我行案件防范面临严峻形势的情况下，由于我们平时疏于学习，对规章制度学习不深，理解不够全面与己关系不大的可学可不学，在这种思想支配下，久而久之，就会萌生一些自由散漫的思想，造成违规违纪的现象发生，甚至走上犯罪的道路。
二、通过这次规章制度学习教育，使我深刻地认识到，不熟悉规章制度对各岗位的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。
当前金融系统发生的许多案件除故意犯罪因素外，大多数都是因个别员工法律和规章制度意识不强，违规操作而造成的，不但给国家造成了损失，而且也毁了自己的人生和前程。
三、通过学习要强化制约、进一步提高自我防范能力。
当前，金融业电子化发展速度明显加快，同时个别犯罪分子利用我行管理制度上的不完善，进行金融科技犯罪。
每天我们接待的对公开户业务同样也存在或多或少的风险，当前伪冒开户、虚假企业等无时无刻的在挑战我行的规章制度，洗钱犯罪不仅体现在个人，涉及到的对公业务后果更加严重。
所以要求我们在接待每一位客户时候要认真核实企业的开户目的、相关企业资料和企业的真实背景，严防风险的发生。
四、通过这次学习使我进一步提高了对招行各岗位违规行为的认识，也加强了认真执行各项规章制度的认识，并时刻告诫自己要严格遵守。
同时，我还认识到，加强规章制度的执行，是我们招商银行健康快速发展的保证，也是防止各类案件和违规问题发生的前提。
加强学习，不仅是为了贯彻执行上级行的工作任务，也是我们每位员工的责任。
(7篇)以案四说以案说法发言材料
（7篇）以案四说以案说法发言材料发言材料1:尊敬的评委们，亲爱的观众们，我今天要向大家介绍的是以案说法的发言材料。
案例四是一起有关民事责任的案件。
案件中，甲方向乙方借款后，拖欠还款期限，导致乙方遭受经济损失。
本次发言，我将从法律角度出发，阐述甲方应承担的民事责任。
首先，根据我国《合同法》第80条，借款合同属于民事合同，甲方和乙方作为合同的当事人，拥有平等的地位和权利。
根据合同的约定，甲方有义务在约定时间内按时偿还借款，这是甲方在签订合同时应当预先知晓的。
其次，根据案例中的事实，甲方明知还款截止日却未按时还款，严重违反了合同约定。
乙方因此遭受了经济损失，财物利益受到了损害。
根据我国《侵权责任法》第十七条，当事人之间因违约产生的纠纷，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
再次，作为借款人，甲方不仅违约失信，还导致乙方无法按照计划安排资金使用，给乙方的生产经营带来了困扰和损失。
根据《合同法》第113条的规定，违约方应当承担违约责任，包括赔偿损失和支付利息。
最后，本案的争议点主要集中在乙方请求甲方支付违约金上。
这是合同双方在草拟合同时商定的一项违约金条款。
根据我国《合同法》第114条的规定，当事人可以约定违约金，一方违约时，对方可以请求支付违约金。
因此，乙方有权要求甲方支付违约金。
综上所述，甲方在借款合同中明确承担了按时偿还借款的义务，但却未能履行，严重违反了合同约定。
根据我国相关法律规定，甲方应当承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失，并支付合同约定的违约金。
希望评委们能根据法律的精神和原则，判决甲方承担相应的民事责任。
谢谢大家！发言材料2:尊敬的评委们，亲爱的观众们，我今天要向大家介绍的是以案说法的发言材料。
案例四中，甲方和乙方签订了借款合同，但甲方未按时还款，导致乙方遭受了经济损失。
在我看来，除了甲方应当承担的民事责任外，还需考虑其他因素。
首先，我们需要了解案情中的具体细节。
在借款合同中，甲方虽然没有按时还款，但甲方提供了充足的理由，如身体不适或突发事件导致资金问题。
反面案例的警示教育3篇
反面案例的警示教育3篇反面案例的警示教育篇1通过李__违法违纪典型案例，我深受教育。
这是一堂运用反面教材以案说法、以案为鉴的警示教育课，是严重违反党的纪律典型案例，令人发指，发人深省。
通过观看和深入思考，主要有以下几点体会：一要严守政治纪律政治规矩。
政治纪律和政治规矩是刚性的，是高压线，是“红线”，坚决不得触碰，否则就要受到党纪国法的追究。
守不守纪律是对党员干部党性强不强、对党忠诚不忠诚的重要考验。
李__心中无党纪、眼里无国法，破坏纪律规矩，败坏了政治风气，这是典型的对党不忠诚。
我们要以案为镜，自我反思，心存敬畏，严守党的纪律规矩，自觉接受组织监督和纪律约束。
要自觉把纪律规矩挺在前面，筑牢拒腐防变思想防线。
要不断深化理论武装，坚持用党的创新理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、净化灵魂、指导实践，不断在潜心研学、悉心感悟、倾心践行中，筑牢信仰之基、补足精神之钙，不断加强党性锤炼，不忘初心、牢记使命，廉洁自律，把心思和精力用在工作上，用在干事上做到自警自省自重自律，自觉纯正“三观”、净化“两外三圈”。
要培树重修养、慎言行、甘清苦、淡名利、尚廉洁的良好品行操守，始终保持共产党人的良好形象。
二要真正做到廉洁用权。
要以反面典型为镜为鉴，牢固树立思想道德防线，耐得住艰苦，管得住小节，挡得住诱惑。
时刻用反面典型警醒自己“手莫伸，伸手必被捉”。
心存“权为民所赋、权为民所用”的敬畏，秉持公心、依法依规、阳光操作，知所循、知所守、知所惧，正确处理好公与私、情与法、利与法的关系，规范权力运行，更好地将权力用来为国干事、为民谋利。
坚决不能把权力当“私器”，严格防止以权谋私、权力寻租、权钱交易等行为。
三要真正做到严以律己。
纵观犯罪分子沦为阶下囚的全过程，不难看出，他们的变质是一个循序渐进的过程，由小到大，由量变到质变，这就要求我们在日常工作和生活中从小节抓起，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。
我们要经常审视自己的思想，检查自己的工作，反思自己的行为，不仅要把握好大是大非问题，更要守住日常小节的底线，主动筑起抵制诱惑的“防火墙”。
2023年银行案防典型案例集合6篇
2023年银行案防典型案例集合6篇2023年银行案防典型案例1由总行编辑并下发全行员工学习的《中国建设银行警示教育案例》，收集了近几年来全行发生的30个重大典型案例，通过讲述分析具体的事例，详尽地描写了案件的经过，深刻地剖析了案件的成因，同时也揭示出那些曾经同我们一起并肩工作的同志是怎样走上犯罪道路的。
我觉得这本书印发得非常及时，有很强的真实性，警示性和可读性，对我们全行员工有很强的警示作用。
《走错一步入深渊》这篇文章给我留下了深刻的印象。
山西省长治市郊区支行曾是长治市分行多年的盈利大户和先进单位，也是长治市分行会计工作中最早达总行一级标准的基层行。
然而，就在这耀眼的光环下，原行长李伟伙同金融掮客们，通过伪造客户印章等非法手段，从2004年7月至9月，非法盗取客户存款3000万元，用于投资办厂和支付引资高额利息，给建设银行造成重大资金风险和声誉损害。
反思这一案件，原因是多方面的。
既有内部原因，又有外部原因;既有主观原因，又有客观原因;既有对基层领导人监管不力的问题，又有业务管理工作基础薄弱的问题。
从当时的实际情况看，长期以来，长治市郊区支行形成的“一把手”负责制，使“一把手”的权力过于集中。
班子成员之间盲目顺从，只讲团结，不讲原则，互相监督难以形成。
有的员工慑于权威，出于对自身发展和利益的考虑，对领导只有服从，谈不上监督。
在此案中还有精通会计业务的副科长作帮手，能够巧妙地避开各种检查，因而实施的常规检查很难发现。
这样一来对李伟失去了有效的监督，使其一步步走向了犯罪的深渊。
“十案十违章”。
有章不循，违章操作，是发生案件的最主要原因。
从案件中暴露出的问题看，长治市效区支行规章制度形同虚设。
内控管理比较混乱，相互制约关系被破坏，导致在业务操作过程中有章不循，违章操作的问题严重.由于该行帐户管理制度执行不严，印章和操作员密码管理不善，重要空白凭证管理混乱，支付结算制度落实不到位，致使李伟参与诈骗，挪用银行资金得逞。
典型的法律案件以案说法(3篇)
第1篇一、案件背景2018年，某市某科技公司发生了一起职务侵占案。
该公司员工李某，担任公司财务部经理，负责公司的财务管理工作。
在任职期间，李某利用职务之便，采取虚报开支、伪造发票等手段，非法侵占公司资金，累计金额高达100万元。
案件曝光后，公司管理层高度重视，立即报警。
经过警方调查，李某被依法逮捕，并被起诉至法院。
二、案件分析1. 案件定性本案中，李某的行为构成职务侵占罪。
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
2. 犯罪构成（1）李某具有职务便利。
作为财务部经理，李某对公司财务管理工作具有管理职权，可以利用职务之便进行非法侵占。
（2）李某实施了非法侵占行为。
李某通过虚报开支、伪造发票等手段，将公司资金非法占为己有，符合职务侵占罪的构成要件。
（3）李某非法侵占的金额巨大。
李某累计侵占公司资金100万元，属于数额巨大，依法应当从重处罚。
3. 法律责任根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，李某的行为构成职务侵占罪，应当依法承担刑事责任。
法院经审理后，依法判处李某有期徒刑十年，并处罚金50万元。
三、法律启示1. 加强企业内部管理本案反映出企业在内部管理方面存在漏洞。
企业应加强对财务、人事等关键岗位的监管，建立健全内部控制制度，防止类似事件再次发生。
2. 提高员工法律意识企业应加强对员工的法制教育，提高员工的职业道德和纪律意识，使员工充分认识到职务侵占等违法行为的严重后果。
3. 完善监督机制企业应建立健全监督机制，加强对关键岗位和重点环节的监督，确保企业资产安全。
四、案例分析1. 李某的动机李某侵占公司资金的主要动机是贪婪。
他在担任财务部经理期间，逐渐滋生了贪欲，认为公司资金是自己可以利用的工具，最终走上了犯罪道路。
2. 李某的犯罪手段李某采取虚报开支、伪造发票等手段，具有较强的隐蔽性。
廉洁警示教育案例9篇
廉洁警示教育案例9篇【篇1】廉洁警示教育案例纵观腐败人员，他们有其共同点，每一个贪腐人员并不是一开始就腐败，他们起初同样扎扎实实的工作，从一点一滴做起，做出了一定的成绩后不能很好的把握自己，贪污受贿，扭曲了自身的世界观、价值观、人生观，从而沦落为人民的罪人。
没有算好家庭帐、政治帐、前途帐、生命帐。
腐败起源于法制观念淡漠，心生邪念，这都源于一个贪字，不能正确处理奉献与索取之间的关系。
而贪婪的闸门一旦打开，贪欲如洪水决堤一泻千里，不可收拾。
回头想想我们自己，作为电力系统的燃煤工作人员，每天都要和黑色金钱打交道，其诱惑力是可想而知，我们必须时时刻刻保持清醒的头脑，做到清正廉洁，抛弃侥幸心理。
凭心而论，在芸芸众生中，伟人和圣人是少之又少，大多世人皆为凡人，难免有一些杂念，特别在当前的市场经济下，金钱的重要性日益显现，面对这个消费的社会，要拒绝诱惑当然不是那么容易，人情世故免不了，吃穿住行样样都要消费。
而为养家糊口多挣钱，投资理财，提高物质和生活条件都是无可厚非的。
俗话说，君子爱财，取之有道。
关键是不碰高压线，不管哪种获得必须建立在遵纪守法的前提下，建立在遵守廉洁自律的有关规定下。
因此除必须时刻加强学习，时刻严以律己，时刻警钟长鸣，从小事防起，还需要从以下四方面自律。
一是必须加强学习，筑牢理想信念。
要强化学习，树立正确的世界观、人生观、价值观，从而筑牢信念大厦的根基；另一方面，还要学习郑培民、孔繁森等先进人物的事迹，用他们的感人事迹不断鞭策自己，查找差距，提高觉悟。
二是必须处理好几种关系。
当前是开放的时代，各种诱惑形形色色，这就要在提高道德修养的同时，坚持自重、自警、自省、自立。
为此，在新的形势下，要处理好四种关系，即：处理好自律与他律的关系，模范的遵守纪律规定，自觉接受各种监督，保持严谨的生活态度和生活作风；处理好个人利益与公共利益的关系；处理好与亲朋好友的关系，身边的人，无论是配偶、子女、亲戚、朋友还是下属，都要教他们踏踏实实做事、老老实实做人。
以案说责案例演讲稿5篇
以案说责案例演讲稿5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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违纪违法案件剖析材料违纪案件剖析材料范文(通用5篇)
违纪违法案件剖析材料违纪案件剖析材料范文(通用5篇)案例一：贪污受贿案剖析案件名称：XXX贪污受贿案案件基本背景：XXX是某国企的财务主管，利用职务之便，长期从公司的资金中贪污公款，同时也接受一些商业伙伴的贿赂。
案件过程与细节：根据警方调查，XXX利用其职位上的便利，将公司的资金转移到了自己的个人账户，并操控了相关账目，避免被发现。
他还与涉案的商业伙伴勾结，接受了一些贿赂，以在公司采购中为其提供利益。
案件影响与后果：这一贪污受贿案使公司蒙受了巨大损失，导致公司的经济状况严重下滑，并对员工的工资、福利等造成了严重影响。
同时，这起案件还在社会上引起了广泛关注，损害了公司的形象和信誉，严重影响了公司的业务拓展和市场竞争力。
案件剖析：这起案件的发生主要源于XXX的贪欲和不道德行为。
他利用职务之便，将公司的资金据为己有，完全背离了作为公务员应有的职业操守。
同时，他还与商业伙伴勾结，接受贿赂，造成了巨大的民间经济损失。
这起案件的教训是，我们要加强对公务员和企业高管的监管，加强对贪污受贿行为的打击力度，同时也要从根本上提高道德素质和职业操守，加强法律法规的宣传与教育。
案例二：盗窃案剖析案件名称：XXX盗窃案案件基本背景：XXX是一名年轻的小偷，长期在市中心活动，专门以盗窃为生。
案件过程与细节：根据警方的调查，XXX经常在人流密集的地方进行盗窃活动，他借助拥挤和人们的不注意，从人们的包、口袋中偷走财物。
他有一套独具匠心的技巧，能够在短时间内完成盗窃行为，并且不容易被识破。
案件影响与后果：XXX的盗窃行为严重干扰了市民的正常生活秩序，造成了人们的财物损失和心理困扰。
他的盗窃行为还造成了社会治安的恶化，对城市形象和社会安定产生了负面影响。
案件剖析：这起案件反映了一部分人的利己主义和道德缺失。
小偷利用人们的不注意和社会环境的短板，从而进行盗窃。
要解决这类问题，既需要提高人们的安全意识，加强公共安全设施的建设，又需要加大对小偷违法行为的打击力度，强化法律的约束作用。
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利用职务便利违纪、违规系列
【典型案例】
案例1：某集团董事长一行三人来到时任某银行一支行行长王某的办公室进行走访，同时带来了一盒茶叶，客户走后王某发现茶叶里有1万元现金。
对客户送来的茶叶和现金，王某不但没有退还或按规定主动上缴，反而作为业务工作的"正常收入"，进而当作"生财之道"不断变本加厉地收受甚至主动索要贿赂,从而在犯罪的道路上越走越远。
案例2： 2007年至2015年李某任某银行二级分行副行长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，在春节、国庆等节点，收受他人现金34万元及超市购物卡1万元。
上级行依据《中国共产党纪律处分条例》及《员工违规行为处理规定》有关规定，给予李某开除党籍、行政开除处分，同时解除劳动合同。
2017年11月23日，法院判处李某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50万元，赃款人民币35万元由检察机关上缴国库。
案例3：2017年3月底，某银行授信审批部副总经理，于2009年10月、12月两次接受该分行辖属某支行简某转交的个体老板杨某给予的贷款感谢费各1
万元;2010年6月端午节前，再次接受简某转交的个人贷款客户给予的红包3千元，王某共计接受简某转交的个人贷款客户感谢费2.3万元。
上级行依据《中国共产党纪律处分条例》及《员工违规行为处理规定》有关规定，给予王某开除党籍、行政撤职处分，同时解除劳动合同，并核减其全部未清算及清算未发放的绩效收入。
【剖析警示】
案例中的三名责任人有的收受好处费金额较大，有的金额较小，无论金额大小，一旦违反了党纪国法，重则受到法律严惩，被判刑坐牢;即使法律未予追究，轻则也会受到党纪、政纪重处分、重大职务调整等断崖式处理，甚至受到开除党籍、行政开除、解除劳动合同等处理。
三名责任人都是从普通党员成长为党员领导干部的，本应有光明的前景，但随着地位的上升和权力的变化，他们逐渐放松思想要求，放松自身学习，世界观错位，人生观扭曲，价值观偏移，没有能够抵御住金钱和物质的诱惑，没有能够经受住名誉和权力的考验，丧失理想信念，漠视党纪国法，心存侥幸，踩踏红线，最终断送了美好的职业生涯，甚至身陷囹圄，后悔晚矣!他们的意识和行为已经完全脱离了共产党员的标准，其违法乱纪最终成为一种必然。
全体党员领导干部和员工都要以此为戒，吸取教训，不断强化思想政治理论和法律法规知识的学习，切实加强党性锻炼和道德修养，增强对党纪国法和规矩制度的敬畏之心，不管到什么时候，都要正确把握好自己，守住思想道德的底线。
各级党委、纪委也要加大对党员领导干部和员工的教育、管理和监督，要坚持抓
早抓小，加强党性教育，强化警示教育，切实筑牢干部员工的纪律意识、规矩意识和廉洁意识，使教育真正触及灵魂深处，入脑入心;要规范权力运行，强化对"一把手"权力的监督和制约，规范选人用人，坚持以德为先，严格杜绝以业绩考核为主、弱化对德的考核的行为;要加强风险排查，强化对干部员工八小时内外的行为监督和异常行为排查，发现苗头，及时处置;要加大问责力度，对贪污受贿等腐败行为实行零容忍，坚持有腐必反，有贪必肃，一经查实坚决严肃处理。
安阳市人社局原副局长卢铭旗严重违纪
面对络绎不绝的送钱送物者，河南省安阳市人社局原副局长卢铭旗“颇有原则”地给自己定下“三不收”的规矩：关系不好的不收、信不过的不收、家庭困难的不收。
有一次，一个社区医院院长来到卢铭旗办公室，放下2万元就走。
卢铭旗觉得此人信不过，破坏了自己“三不收”的规矩，就立即拿上钱、开上车，跟着来到那家社区医院，将钱如数退回。
但是，对于“三不收”之外，那些几百元、上千元的小红包，卢铭旗就会心安理得、不露声色地统统笑纳。
“逢年过节收点无所谓，属于人情交往，他们送礼，我来办事，各有所图，没有枉法，甚至可以成为朋友。
”卢铭旗的思想，已经悄无声息地发生了变化。
十八大以后，在高压反腐态势下，卢铭旗仍然我行我素。
2013年底，他在一次饭局上认识了山西某铝矿老板程某某。
程某某手下2000多名工人，经常发生工伤事故，通过“请教”卢铭旗，程某某安排这些工人与安阳市某劳务公司签订了劳务派遣协议，从而获得在安阳参加工伤保险的资格。
之后，为了尽快办完参保手续，以及发生工伤后早日拿到赔付款，程某某先后托人送给卢铭旗11万元。
卢铭旗毫不犹豫地收下，用于装修个人住房。
就这样，他从收受礼金走向受贿，在贪腐的泥潭中不能自拔，直至葬送了自己的政治生命。
2015年5月，卢铭旗因严重违纪接受组织调查，其间退缴赃款40万元，同年7月，经安阳市纪委监察局研究决定并报市委、市政府批准，给予卢铭旗开除党籍、开除公职处分，并移送司法机关。
2016年8月，卢铭旗以受贿罪被判处有期徒刑3年。
警示
广大党员干部一定要防微杜渐，坚守底线，保持定力，把好“第一次”关口，守好“第一道”防线，谨防思想蜕变，权力出界，行为越轨。
只有这样，才能在形形色色的诱惑和考验面前稳住心神、站住脚跟、挺直腰杆。
"饮酒贪杯不自控"系列
【典型案例】
案例1：2017年8月4日，某银行员工项某酒后驾驶机动车在路上行驶，被民警当场查获，经鉴定，其血样中乙醇含量达到醉驾标准，违反道路交通安全管理法规，其行为构成危险驾驶罪。
2017年8月16日，法院判处项某拘役一个月，并处罚金人民币三千元。
上级行依据《中国共产党纪律处分条例》及《员工违规行为处理规定》有关规定，给予项某开除党籍、行政开除处分，同时解除劳动合同。
案例2：2017年5月11日晚21时许，某银行一支行部门经理沈某饮酒后驾车将一骑车人撞伤后逃逸，在逃离途中被民警抓获归案。
经鉴定，沈某属醉酒后驾驶机动车。
后因认错悔错，主动赔偿受害人损失，法院判决沈某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。
上级行依据《中国共产党纪律处分条例》及《员工违规行为处理规定》有关规定，给予沈某开除党籍、行政开除处分，同时解除劳动合同。
【剖析警示】
酒后驾车这种危险行为可能导致非常严重的后果和危害，因酒后驾车导致交通事故造成的生命财产损失令人触目惊心。
案例中的两名责任人尽管了解严禁酒后驾驶的法律规定及其危害，却由于缺乏自制力而无视法律法规，知法犯法，醉驾甚至肇事逃逸，既受到法律追究，又受到党纪行规处理，教训深刻。
其违法违纪行为反映出少数党员干部纪律和法规意识淡薄，放松了自我修养，未能时刻牢记一名共产党员的身份和遵守纪律和规矩的底线意识。
对二人的严肃处理亦反映出我行对违法行为零容忍的态度。
全体党员领导干部和员工都要从中汲取教训，引以为戒。
要深刻认识到法律法规、规章制度对行为的刚性约束，认识到酒驾醉驾的严重性和危害性，本着对自己、对家庭、对他人负责的态度，自觉遵守道路交通法规，消除侥幸心理，珍惜职业生命。
要牢固树立"法律是公民的底线、纪律是党员的红线"的意识，不管是八小时以内还是八小时以外都要严格要求自己，时刻紧绷遵章守纪之弦，自觉远离违法违纪违规行为。
各级党组织也要加强对党员领导干部和员工的教育、管理和监督。
要加强党性教育，结合党规党纪知识学习，积极开展多种形式的宣传教育，定期组织党员集中学习，尤其要加强对重点人员、重点时间节点警示教育，强化党员干部和员工的纪律和法规意识，彻底打消侥幸心理，做到常抓不懈、警钟长鸣。
对一意孤行触犯法律法规的党员干部和员工，坚决依法依纪依规严肃处理，做到敢抓敢管、长管长严，以更严标准整治"酒驾"等问题，坚决杜绝酒驾醉驾等违法违纪行为的发生。