各类文件审核批准流程规范 (1)
集团审批权限及流程规定(WORD5页)
审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
规范性文件转送函(一)
规范性文件转送函（一）尊敬的领导：
您好！我们公司过去一段时间内制定了一系列规范性文件，如培训管理制度、财务管理制度、资产管理制度等，以规范公司内部管理、提高工作效率。
现在，我们将这些规范性文件转送给您，希望能够得到您的审核批准。
为了便于您查阅文件，请允许我在此向您简要介绍这些规范性文件。
1. 培训管理制度
这个制度是为了规范公司内部培训的管理流程，从培训计划的制定到实施，从培训内容的设计到培训效果的评估，都做了详细的规定和要求。
我们希望通过制定这个制度，能够提高员工的职业素养和业务能力，为公司的可持续发展提供有力的人力支持。
2. 财务管理制度
这个制度是为了规范公司内部财务管理的流程，确保财务资产的安全、合规和高效。
这个制度覆盖了诸多方面，包括财务预算的编制、会计核算的规定、收支款项的管理等等。
我们相信，制定这个制度有助于建立健全的财务制度，提高公司财务管理的规范性和有效性。
3. 资产管理制度。
ISO9001文件管理程序
记表》，加盖红色“外来文件”印章。
相关记录
文控员
3.公司内不允许使用“受控”印章变黑 的非法复印文件，以确保文件更新时能够从 外来文件记录表 发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 文件发放记录表
文件借阅登记表 4.受控原版要求保存于适宜地方，确保 外送文件发出清单 在有效使用期内不会丢失、损坏变质。受控 副版在做好发放登记后，分发至使用者手中 。
1.质量手册、程序文件原件由文控员负 责保管，将质量手册、程序文件复制，于每 页加盖红色“受控”印章并给出分发号，按 《质量手册》“质量手册控制发放页”列出 的持有部门/人名单统一发放，一份程序文件 与一份质量手册配套。接收人应在《文件发 放登记表》上签字。
2.作业指导书由相关部门编写分发号，
经审批后发放到各个需要部门，接收人应在 文件发放记录表
批准 经理
程 件
序
文
各职能部门
各职能部门部长
经理
作业 导书
指
各职能部门
各职能部门部长
经理
记录表 格格式
各职能部门
各职能部门部长
经理
外 件
来
文
发文单位
外 件
送
文
各职能部门
各职能部门部长 各职能部门部长
经理 经理
编写部门代码为：各部门主体汉语拼音字母缩写组成（如：技术部 JS ；质量部 ZL ； 生产部SC；
主管经理审批。
《外来文件分发申请
各职能部门
表》
2.填写《外来文件借阅申请表》，提交
主管经理审批。
《外来文件借阅申请
表》
根据工作需要，审核各部门提交的《外 《外来文件分发申请
来文件分发申请表》、《外来文件借阅申请
各类文件修改审核批准流程规范
各类文件修改审核批准流程规范
1. 引言
本文档旨在规范和简化各类文件修改审核批准流程，以提高工
作效率。
准确而清晰的流程规范将有助于避免决策错误和时间浪费。
2. 文件修改审核批准流程
2.1 提交修改申请
- 文件名称和版本号
- 修改原因和目的
- 修改的具体内容和范围
2.2 审核修改申请
提交的修改申请将由指定的审核人员进行评估和审核。
审核人
员应考虑以下因素：
- 修改的合理性和必要性
- 修改对文件安全性和准确性的影响
- 修改是否符合公司政策和规定
2.3 批准或拒绝修改申请
审核人员对修改申请进行评估后，应及时将批准或拒绝的结果
通知申请人。
如果修改申请被批准，申请人可以继续进行文件修改。
如果修改申请被拒绝，审核人员应说明拒绝的原因，并且申请人可
以根据反馈进行修改并重新提交申请。
2.4 修改审计和记录
所有经过批准的文件修改都应进行审计和记录。
审计和记录的
内容应包括：
- 修改前后的文件版本号和内容
- 修改日期和操作人员
- 批准修改的理由和审核人员
2.5 文件发布和更新
经过修改和批准的文件应及时发布和更新。
发布和更新的流程根据文件类型和目的可能有所不同，但应确保发布和更新的文件与批准的修改一致。
3. 结论
通过规范和简化各类文件修改审核批准流程，可以提高工作效率并减少决策错误。
遵循本文档所述的流程规范，将有助于确保文件修改的准确性和安全性。
建筑工程施工图设计文件编制审核细则(1)
建筑工程施工图设计文件编制审核细则1. 引言本文档旨在规范建筑工程施工图设计文件的编制审核流程。
编制和审核建筑工程施工图设计文件是确保建筑项目顺利进行的重要环节，对于保证施工质量和安全具有重要意义。
本细则的目的是帮助设计人员和审核人员遵守相关规范和标准，确保施工图设计文件的准确性和可行性。
2. 编制审核的范围建筑工程施工图设计文件编制审核的范围主要包括内容：•建筑平面布置图•建筑剖面图和立面图•结构设计图纸•机电工程设计图纸•给排水工程设计图纸•施工工艺图纸•监测沉降图纸等3. 编制审核要求为确保建筑工程施工图设计文件的准确性和合理性，是编制审核的要求：3.1 文件格式要求编制的施工图设计文件应采用行业通用的格式，如CAD文件、PDF 文件等，并且要求文件完整、清晰、无遗漏。
3.2 符号和图例要求施工图设计文件中使用的符号和图例应符合国家和行业标准，并且要与设计说明书中的符号和图例一致，确保设计意图明确。
3.3 尺寸和比例要求施工图设计文件中的尺寸和比例应准确无误，符合建筑设计要求，并且要与设计说明书中的尺寸和比例一致，避免施工误差。
3.4 标注和文字要求施工图设计文件中的标注和文字应清晰、准确、易读，符合国家和行业标准，并且与设计说明书中的标注和文字一致。
3.5 图纸间关联性要求施工图设计文件应保证图纸之间的关联性，确保各个图纸之间的交叉引用正确无误，避免设计上的冲突和矛盾。
3.6 校核和审查记录要求编制施工图设计文件时，应建立相应的校核和审查记录，记录各个环节的校核和审查结果，确保施工图设计文件的质量可控。
4. 编制审核流程建筑工程施工图设计文件的编制审核流程如下：1.设计人员编制施工图设计文件，并进行初步校核。
2.设计人员提交编制的施工图设计文件给主管设计师。
3.主管设计师进行审查，对施工图设计文件进行全面检查。
4.主管设计师根据审核结果提出修改意见，并将意见反馈给设计人员。
5.设计人员根据反馈意见进行修改，并重新提交修改后的施工图设计文件给主管设计师。
1GMP文件管理规程
目的：建立文件管理规程，用于GMP文件系统的设计，起草、修订、审核、批准、生效、替换或撤销、复制、发放、保管和销毁、周期复核的管理办法，规范各类文件的编写模式及管理，形成具有企业特色、具有可操作性的、符合GMP要求的管理文件。
范围：公司所有用于GMP管理的文件。
职责：1、质量部负责GMP文件的管理和审核；2、各有关部门对本规程的实施负责。
依据：1、《药品生产质量管理规范》2010年版2、药品GMP指南《质量管理体系》内容：1、定义：本规程所指的文件包括质量标准、工艺规程、操作规程、记录、报告等。
1.1 质量标准：质量标准是质量评价的基础，是保证产品质量、安全性、有效性和一致性的重要因素。
1.2 工艺规程：工艺规程是指为生产特定数量的成品而制定的一个或一套文件，包括生产处方、生产操作要求和包装操作要求，规定原辅料和包装材料的数量、工艺参数和条件、加工说明（包括中间控制）、注意事项等内容。
1.3 操作规程：操作规程是指经批准用来指导设备操作、维护与清洁、验证、环境控制、取样和检验等药品生产活动的通用性文件，也称标准操作规程。
1.4 记录、报告1.4.1 记录：记录是反映实际生产活动实施结果的书面文件，药品生产的所有环节到检验到销售都是要有记录可查证追溯。
包括：岗位操作记录、批生产记录、批检验记录、质量管理记录、各种台账、工程维修记录等。
1.4.2 报告：药品申请报告、产品质量回顾报告、验证报告、质量审计报告、各种检验报告等。
2、建立GMP文件系统的目的及流程2.1 明确规定保证高质量产品的企业质量管理体系。
2.2 行动可否进行以文字为准，一切活动有章可循、责任明确、照章办事、有章可查，以达到有效管理的最终目的。
一个行动如何进行只有一个标准，保证有关人员收到有关指令并切实执行，规范操作者的行为，保证对GMP的遵循。
2.3 任何行动后均有文字记录可查，可以对不良产品进行调查和跟踪，为追究责任、改进工作提供依据。
企业内部文件管理制度与流程
企业内部文件管理制度与流程第一章：总则 (2)1.1 文件管理目的 (2)1.2 文件管理原则 (2)1.3 文件管理范围 (3)第二章：文件分类与编号 (3)2.1 文件分类体系 (3)2.2 文件编号规则 (4)2.3 文件分类与编号示例 (4)第三章：文件收集与整理 (5)3.1 文件收集要求 (5)3.2 文件整理方法 (5)3.3 文件归档流程 (5)第四章：文件存储与保管 (6)4.1 文件存储方式 (6)4.2 文件保管期限 (6)4.3 文件存储环境要求 (7)第五章：文件借阅与审批 (7)5.1 文件借阅程序 (7)5.2 文件借阅权限 (7)5.3 文件审批流程 (8)第六章：文件变更与更新 (8)6.1 文件变更流程 (8)6.2 文件版本控制 (9)6.3 文件更新通知 (9)第七章：文件销毁与处置 (10)7.1 文件销毁流程 (10)7.2 文件处置规定 (10)7.3 文件销毁记录 (10)第八章：文件保密与安全 (11)8.1 文件保密等级 (11)8.2 文件安全措施 (11)8.3 保密文件管理 (12)第九章：电子文件管理 (12)9.1 电子文件管理原则 (12)9.2 电子文件存储与备份 (13)9.3 电子文件安全与保密 (13)第十章：文件管理信息系统 (14)10.1 文件管理信息系统概述 (14)10.2 文件管理信息系统功能 (14)10.3 文件管理信息系统操作 (15)第十一章：文件管理培训与考核 (15)11.1 文件管理培训内容 (15)11.1.1 文件管理的概念与重要性 (15)11.1.2 文件管理的流程与方法 (15)11.1.3 文件管理工具与技巧 (16)11.1.4 文件安全与保密 (16)11.2 员工文件管理职责 (16)11.2.1 文件管理责任分配 (16)11.2.2 文件管理要求与标准 (16)11.2.3 文件管理培训与指导 (16)11.2.4 文件管理监督与检查 (16)11.3 文件管理考核标准 (16)11.3.1 考核指标 (16)11.3.2 考核方法 (16)11.3.3 考核结果处理 (16)11.3.4 考核反馈与改进 (16)第十二章：文件管理监督与改进 (17)12.1 文件管理监督机制 (17)12.1.1 监督体系构建 (17)12.1.2 监督内容 (17)12.1.3 监督方式 (17)12.2 文件管理改进措施 (17)12.2.1 完善文件管理制度 (17)12.2.2 提高文件管理人员素质 (17)12.2.3 加强文件信息化建设 (18)12.3 文件管理评估与反馈 (18)12.3.1 评估内容 (18)12.3.2 评估方法 (18)12.3.3 反馈机制 (18)第一章：总则1.1 文件管理目的文件管理的目的在于保证公司内部信息资源的有效组织、存储、检索、维护和安全，提高工作效率，降低运营成本，同时遵循国家相关法律法规及行业标准，以满足公司业务发展和信息管理的需求。
成都市建设项目审批程序及流程
成都市建设项目审批程序及流程（试行）第一部分窗口直办项目审批一、办理《建设用地规划许可证》（招拍挂土地、时限：即办）（一）必备文件1、《建设用地规划许可证》申请表1份；2、土地权属文件1份、土地出让合同；3、成都市规划信息技术中心出具的1：500（或1：1000）用地红线地形图5份；4、勘测单位出具的红线拨地交接单1套（放线成果图）；5、其它需要说明的文件、图纸等。
（二）工作程序1、窗口受理并审查报建材料；2、科长复审；3、副局长审定并签发《建设用地规划许可证》；4、窗口发放《建设用地规划许可证》。
（三）核发的批准文件1、《建设用地规划许可证》1份；2、用地红线图4份（含设计红线图1份）（四）备注规划设计条件以招拍挂时取得的规划设计条件为准，不再重新核发规划设计条件。
二、办理临时售楼部规划审查（一）必备资料1、建设临时售楼部申请1份；2、临时售楼部建施总平图2份；3、已批准的建筑设计方案总平图1份（复印件）；4、已批准的建设项目用地红线图1份（复印件）；5、其它需要说明的文件、图纸。
（二）工作程序1、窗口受理并审查报建材料；2、科长复审；3、副局长审定并签发。
（三）核发的批准文件临时售楼部的建筑总平面图1份。
（四）备注临时售楼部的位置应在房地产开发项目用地红线内，如超出用地红线，转建管科办理。
三、办理煤气、给水、排水接管、道路开口工程规划许可证（时限：即办）（一）必备文件1、《市政工程规划申请表》及申请报告、相关纪要各1份；2、建施总平面图、土地权属证明文件（1：500用地红线图2份，其中1份标注拟建起止接管点位置、管径，道路接口位置等。
（二）工作程序1、窗口受理并审查报建材料；2、经办人员根据控规要求、规划技术管理规定、相关法律法规和规范及建设要求审查施工设计图；3、科长复审；4、副局长签发施工图。
（三）核发的批准文件施工设计图（或道路设计图）2份。
（四）备注1、若拟建管线须穿越相邻单位用地，需提供相邻单位同意在其用地内埋设管线的证明文件1份。
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文件审批管理办法
一、目的
为规范公司各类文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。
二、适用范围
公司各类文件
三、文件审批管理办法
（一）我公司暂无或搁置未执行的文件由运营中心负责文件的起草，并按规定程序惊醒提报审批；
（二）各部门在日常工作中发现问题需要更改或补充原有制度的，由部门主管提交书面申请至运营中心，运营中心根据实际情况同相关副总协商，同意后报总经理审批；
（三）文件经总经理审批后有一周的试运行时间，此时期由文宣部组织学习及相关考试，审批一周后正式运行。
四、文件审批流程。
（一）文件审批流程：
文件起草→部门主管预审→运营中心主任审核→主管副总复核→总经理审批
（二）审批流程相关部门（人员）职责说明：
1.文件起草部门负责文件的文字、格式、语言等正确无误；
2.部门主管负责文件内容是否同部门日常工作状况相符；
3.运营中心主任负责提报审批文件的内容与质量的正确性；
4.主管副总负责所提报审批文件同相
5.总经理负责所提报审批文件同公司的战略方向、系统制度的一致性。
五、文件签批原则：
（一）公司重大事项，必须经总经理、执行董事签批后方可按文件批示精神执行；
（二）文件签批前必须标明编制人、审核人、批准人，否则不得签批；
（三）文件审批原则上不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，应电话告知主签批人，可由其本人指定代签人，代签人必须在文件注明为代签，否则文件签批无效；
（四）文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字；
（五）文件经最终批准人签批后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。
（六）公司领导对呈请批示的文件应当作出明确的批示。
对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期。
（七）承办部门收到交办的文件后应当及时办理，不得延误、推诿。
紧急文件应当按时限要求优先办理，确有困难的，应当及时向交办的部门说明。
六、本制度自签发之日起生效，本制度解释权归运营中心。