公司文件流转流程及文件详细签发表
公文流转流程
公文流转流程（参考实例）•公司文件：主办创稿→主管领导审核→送行政管理处长审核→（送会办单位会签）→（送总经理审核）→批示或会签后送回主办→主办定稿送总发文→总发文结存并将文件发布到内部网。
•会议纪要：主办创稿→会议主持人审核→（送相关单位会审）→ （送分管经理审核）→送回主办结存→发布人在内网发布审核审核 创稿人（主创稿人（主 办）办） 发布、结存发布、结存 创稿创稿 呈送呈送 送回主办送回主办分管经理分管经理 送回送回 会审会审 各专业领导会审各专业领导会审 会议主持领导会议主持领导 会审会审 送回主办送回主办审批审批 主办意见主办意见移文移文创稿人(主办) 总发文总发文 送回主办送回主办 会办单位领导会办单位领导 创稿创稿 或修改或修改 审核审核 送回送回 移文移文 行政管理处处长行政管理处处长 送回主办送回主办 审核审核 会审会审 移文移文 总经理总经理 审批审批 部门主管领导部门主管领导 呈送呈送 审核审核 修改修改 送总发文送总发文根据需要根据需要 发布内网发布内网 结存结存 主办意见主办意见•请示及报告：主办创稿→主管审核→（送分管经理审核）→返回主办结存•工作联系函：主办创稿→主管审核→送会办单位会签→会签后送回主办→主办结存创稿人（主创稿人（主 办） 分管经理分管经理送回主办送回主办 请示部门领导请示部门领导 结存结存 创稿创稿 输入意见输入意见 呈送呈送 主办部门主管主办部门主管 送回主办送回主办 输入意见输入意见主办意见主办意见 输入意见输入意见 移文移文 N移文移文送回主办送回主办YN Y创稿人（主创稿人（主 办）办）结存结存创稿创稿 呈送呈送 会办单位会办单位 送回主办送回主办 输入意见输入意见移文移文 输入意见输入意见 创稿单位领导创稿单位领导 主办意见主办意见 移文移文YN•印章申请：主办创稿→主管领导审核→(公司领导审核)→送印章管理人用印→主办结存。
结存结存 创稿创稿 呈送呈送 送回主办送回主办 输入意见输入意见 移文移文 输入意见输入意见 主办意见主办意见 移文移文 主管领导审核主管领导审核 主管经理审创稿人（主创稿人（主 办） 印章管理用印印章管理用印。
公司发文标准流程
XXX公司发文处理流程一、公司所发出的一切文件材料，统称发文。
二、发文处理包括：拟稿、会签、核稿、签发、编号、打印、校对、用印、登记、分发、归档等环节。
（一)拟稿.就是草拟文件的初稿。
这是发文处理的第一道程序，是关系到文件质量的基础工作,必须十分认真细致.(二）会签。
各部门需以公司名义发文时，部门负责人在文件审批单上签字，说明发文性质、内容、对象等；会签后送行政人事部审批。
(三)核稿。
即对文件草稿进行审核。
由行政人事部负责人在草稿未送总经理审批之前,依据公文的基本要求,对草稿的体式、内容等进行全面的审核.（四)签发。
签发是公司总经理对文稿的最后审批,文件草稿经总经理签发后，即成为最后定稿，文件据此生效.（五)编号。
文稿经总经理签发后，要进行编号登记,防止发文混乱。
(六）打印.即对经总经理签发后的文稿进行印制，在印制过程中，必须做到：1、必须以经总经理签发后的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动，确需改动的要报经总经理批准.2、注意排版艺术，版面的安排要美观大方、赏心悦目.3、注意保密，不得让别人随便翻阅文稿。
对印制的底板要管理好,废页要及时的在碎纸机上碎掉，防止泄密.（七）校对。
校对是文件制发过程中的一个重要环节。
要坚持三校制度。
一校由起草者进行。
二校由核稿人员进行,三校最好由部门负责人进行。
校对时要以文件定稿为基准，进行认真仔细地校对,连标点符号也不能放过,把住文件制发的最后一关。
（八)用印.即在制成的公文上加盖印章，这是公文生效取信的凭证.用印要做到端正、清晰、位置恰当，即“上不压正文，下要骑年盖月”。
(九)分发。
发放文件时,必须建立发文登记簿，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错。
(十）归档。
这是发文处理工作最后一道工序，即将制成的文件连同文稿一起,按正文在上、草稿在下的顺序收集起来，年终按文书档案管理的要求,整理归档。
若系电子文档,除打印出一份正文归档外，还应另存为PDF格式文件并按月份刻录成光盘,便于调阅。
公文流转指导书最新
公文流转指导书（自2011年1月27日执行）一、公文流转总经理秘书收文、登记→总经办主任→总经理秘书→总经理→总经理秘书→总经办主任→总经理秘书负责落实、督办→回复总经办主任→交机要秘书归档。
备注：1、适用表单包括签呈表、员工福利申请表、物料申购单、相关事项汇报材料等，一般文件采取《来文笺》格式报总经理，呈请式公文应由各部门采用公司通用表单，并亲笔签名，否则拒收。
2、所有呈送总经理的文件先经总经办主任签署意见；3、凡是涉及到工作布置的批示，总经理秘书必须将文件备案到运营管理专员，列入计划外新增工作，并由运管专员督办。
4、总经理一般不接收各分管人员直接递交的呈批材料，也不将签批的材料直接交给呈批人。
二、合同流转各部门自行履行完毕不需由总经办签批的其他程序→法务专员签收登记并提出意见→总经办主任→法务专员→总经理秘书→总经理→总经理秘书→法务专员→经办部门合同管理员清稿→法务专员核稿提交机要秘书盖章并登记→法务专员留下原始资料及公司原件份数并送财务一份，复印件由经办部门取回，在合同档案归档表签字，经办部门负责做合同交底。
适用表格：合同审批（审核）表、合同登记表。
三、工作指令单、抄告单流转流程总经理→总经理秘书→总经办主任→总经理秘书下发（同时到运管专员处备案，由运管专员督办）→回复总经办主任和总经理后交机要秘书归档。
适用表格：工作指令单、抄告单。
四、运营管理会议纪要运营管理专员草拟→总经办主任→总经理助理审核→总经办主任→总经理秘书→总经理签发→总经理秘书盖章并下发→交机要秘书存档。
适用表格：发文签。
备注：1、需总经理审批的文件收发一律由总经理秘书负责，并建立发文清单，以备年底检查保存情况和每月移交档案。
2、文件处理原则上应当天收文，第二天应处理好返还各相应部门，如遇总经理出差等情况则应相对延期。
公司的文件收发传阅流程
公司的文件收发传阅流程公司的文件收发、传阅流程制度一、文件的收发1.公司的一切外来公文文件均由公司行政部负责签收，并分类登记。
签收人应于接件当日即按文件的要求报送相关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送相关部门。
2.在签收和拆封时，负责人需注意检查封口和邮戳。
对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和信函邮票被撕应拒绝签收。
3.属于机密文件，收件人应该注明“机密”字样，并确定报送范围，并做好签收记录。
4.公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政部进行登记、编号保管，不由个人保存。
5.二、文件的批阅1.凡正式文件均需行政部分送承办部门阅办，重要文件应呈送到公司部门分管经理亲自阅批后再分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2.一般函、电、单据等，分别由行政部直接分发到相应部门处理。
3.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
4.为避免文件的遗失，在文件传阅的过程中，要填写文件传阅登记表。
阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。
5.如有"批示"、"拟办意见"的文件行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和批示办理有关事宜。
三、文件的发文规定1.各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文的应向行政部提出发文申请，并将文件底稿交行政部审核，批准签发。
2.对全公司影响较大，涉及公司的重大项目、投资、经营管理的文件，由公司总经理批准签发。
四、文件的发文范围1.凡是公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2.公司下发文件主要用于:(1)公布全公司规章制度;(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;(3)公布公司内部人事变动;(4)公布全公司性的重大项目、投资、经营管理、生活福利等作出的决定;附则:本流程由行政部负责解释与修订，自公司全体2/3员工讨论签字同意，并经总经理签发之日起生效并实施，修改或终止时亦同。
集团公司文件发放及行文管理流程
集团公司文件发放及行文管理流程(总4页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March3.2.5文件签发后，办公室应将文件签收记录与原件一起存档。
3.3收文工作流程3.3.1主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属收文范畴。
3.3.2属于公司领导亲收的收文，由办公室签收登记并交收件人亲自拆封。
收到文件后应于当日在收文本上登记，写明文件编号、收件日期、份数、内容提要、来文单位等。
3.3.3填写文件传阅单，附在文件上并将文件放入传阅夹交办公室主任；3.3.4办公室主任审阅后，在文件传阅单上写明自己的建议，再请领导批阅；3.3.5急件或重要文件，须在第一时间送办公室交请领导批阅；3.3.6密级文件只交公司高层管理人员传阅并做好记录，该文件不得携离办公室；3.3.7文件返回后行政文员要翻阅每份文件传阅单，检查高层领导是否有批示并及时报告办公室主任；无批示的文件按类别归档。
3.3.8办公室在接到有批示的文件后，在按照批示要求涉及的部门或人员按批示办理的同时，根据文件的级别按照“督办原则”进行催办；3.3.9文件传阅须做到传阅及时，催办有效，防止积压误事。
文件传阅单上必须注明处理结果及日期；3.3.10上级主管部门要求回收的文件必须在指定时间内交回并办理相关手续。
3.4发文工作流程3.4.1以公司名义上报下发的文件范畴包括公司高层发出的信函；3.4.2以公司名义发出的（包括通知、通报、决定、人事任免等）各类文件，统一由办公室执行；3.4.3将以部门名义发出的文件按3.2.1的要求报办公室审核签字后，依据提交文件部门注明的缓急程度依次序转呈总经理审批；3.4.4公司或发文部门将须发出的文件在发文登记本上登记，注明时间、发往单位、内容提要及份数；3.4.5文件经总经理签发后依据缓急程度，必须在半个工作日到一个半工作日内完成文件的发放；3.4.6各部门的文件在发出后须将底稿、正式文件在本部门留存一份，将批件与签收记录按照3.2.4、3.2.5的要求交办公室存档。
财务中心工作流转程序
财务中心工作流转程序一、财务流转程序：（一）请款流转程序1、工程款请款：首先由施工方按照要求填写请款单，写明合同价款、已付款及本次申请额，现场指挥部及监理公司的截止请款日已完的工程量计算表及确认书，施工方截止请款日已完的工程量清单、法人委托书，各部门签署意见后转财务中心。
财务往来部首先审核合同价、已付款是否正确，各部门意见是否统一，工程量是否超合同，无误转副经理、经理审核，然后转财务总监、总裁审批。
经总裁批示后，及时通知现场施工方出具同批付额等额的工程款发票，以上手续齐全财务可以付款。
工作时限：二个工作日2、材料、设备请款：首先由招标办填写请款单，转相关部门签署意见。
申请预付款必须附该项目或该工程的开工报告复印件；申请验收合格款，必须附该项目或该工程的竣工验收报告复印件；申请质保金必须附该项目或该工程的交接报告复印件，同时附法人委托书及等额的设备、材料款发票。
上述复印件必须经公司档案员签字确认。
工作时限：二个工作日3、费用请款：必须填写请款单，经部门经理、主管副总批示后连同发票一并转财务审核，财务审核无误转总裁批示后财务方可付款。
（1）手机费报销：享受公司手机费补助的人员，应于每月10日前将手机费报销单转部门经理及主管副总审核，经主管副总批示后转财务审核，无误财务可通知经手人领款。
（2）办公电话费请款：每月10日前由办公室查询集团各公司的办公电话费，并负责填写请款单，经部门经理、主管副总批示后转财务审核，无误转总裁批示。
（3）员工月票请款：每月23日前由办公室负责整理各公司的办公月票请款明细，经人力资源部、主管副总批示后转财务审核，无误转总裁批示。
（4）员工通勤费报销：首先由员工本人填写差旅费报销单，经部门经理审核后转人力资源部审核上岗日期及出勤天数，审核无误转主管副总批示后转财务，财务审核无误通知经手人领款。
（5）停车过路费报销：司机每月报销一次停车过路费，首先由司机本人填写机动车停车过路费报销单，经车队队长、部门经理及主管副总批示后转财务审核，无误通知当事人领款。
公司内部文件流转流程
公司内部文件流转流程
1. 文件起草，员工需要起草文件时，应在电脑上使用公司规定的格式和模板进行起草，并确保文件内容准确无误。
2. 文件审批，起草完成后，文件需要提交给相关部门负责人或主管进行审批。
审批人需要在文件上签字确认，并在文件上注明审批日期。
3. 文件传阅，审批完成后，文件需要传阅给相关部门或人员进行查阅或参考。
传阅时需要记录传阅人员的姓名和日期。
4. 文件归档，文件传阅完成后，需要将文件归档存档。
归档时需要按照公司规定的文件管理制度进行分类、编号和存储。
5. 文件销毁，文件达到保管期限或失效时，需要按照公司规定的文件销毁程序进行销毁，确保文件安全和保密性。
以上是公司内部文件流转流程的基本步骤，员工在处理文件时需要严格按照流程进行操作，确保文件的准确性、完整性和安全性。
公司管理材料流转工作程序
公司管理材料流转工作程序
一、采购
1、使用部门报采购计划——分管经理、总经理签字。
2、采购部门询价、定价——分管经理、总经理签字。
3、签合同（按签订合同程序办理）。
4、按合同规定进行采购。
二、入库
1、采购人员将购入的材料交保管员，并提交发票、材料清单等，由保管员、送货人签字。
2、保管员验收材料并填制入库单。
入库单一式三联：一联“存根”——保管员留存
二联“财务”——经办人员转财务
三联“保管”——保管员记帐用
三、报销
1、经办人填制付款申请——部门经理、财务经理、总经理签字
2、报销时需要的材料——合同复印件
——采购计划
——入库单
——发票（总经理签字）
——材料清单
——付款申请
四、出库
1、使用部门填制出库通知单——分管经理签批，特殊情况先电话沟通，手续后补。
2、经办人持出库通知单到保管员处领用材料
3、保管员按通知单中所列材料填制出库单，保管员、领用人签字，
注明具体用途。
出库单一式三联：一联“存根”——保管员留存
二联“财务”——保管员转财务
三联“保管”——保管员记帐用
五、对帐
1、保管员同财务人员每月10号对帐，帐帐相符。
2、库房盘点——保管员要经常核对实物与帐面数是否相符。
保管员同财务人员每季度盘点一次。
3、出库单未经分管经理签批由保管员负责赔偿，经办人借领后未办签批手续的由经办人负责赔偿。
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（项目部）相 关部门会签
分管副总审核
文件经部门秘书整理后于当 工程、成本、设 日提交（项目部）相关部门会 公文处理表 计、销售、策划、 签，并对会签情况进行跟进。 物业等相关部门 会签文件必须标注时间， 否则 按 50 元/次进行处罚。 如因会 签速度过慢导致影响工作或 引起投诉的， 公司对相关责任 营销、工程副总 人处以 100 元/次罚款。 公文处理表 物业公司总经理 经审核后的文件返回至部门 秘书处。 部门秘书 总经办秘书 总经办秘书做好收发文登记， 文件收发登记表 如遇文件未按要求进行会签 的有权将其打回。 各部门负责人会签， 总经办秘 书根据文件的紧急程度进行 跟踪、反馈。 （一般情况下急 件 1 个工作日、 缓件 3 个工作 日内会签完毕。 ）如因会签速 度过慢导致影响工作或引起 投诉的， 公司对相关责任人处 以 100 元/次罚款。
文件流转流程
1
目的
规范公司管理，提高文件处理效率，确保各项工作有序开展。
2
适用范围
公司内部各类报批文件（含报告、合同、方案等） 。
3
操作流程、职责和工作要求及内容
流 程 岗 位 工作要求 相关流程、文件、 记录
开始 拟定相关文件，填写《公文处 理表》 ，经部门负责人审核后 交部门秘书。
文件起草
文件起草部门
结束
文件收发登记表
时间 文件名 来文单位 流转记录 部门 时间 处理结果
时间
部门
时间
部门
时间
部门
提交总经办 秘书
文件收发登记表
集团相关部 门会审
总经办、人力资 源、财务等部门
秘书将文件提交总经 理
文件收发登记表
否 是否需上 报董事长 批准 是
董事长批示
董事长
文件保存
总经办秘书 资料保管员
总经办秘书将文件批复情况/ 复印件反馈至相关部门， 并将 原件交资料保管员处存档。