立讯精密：2019年年度股东大会决议公告

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立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司昆山联滔电子

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2014-018立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司昆山联滔电子有限公司少数股东股权的公告重要提示：1、本次收购股权所涉及的控股子公司名称：昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）。

2、收购股权的数量及所占比例：立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）本次收购昆山联滔少数股东股权共计1,800万股，所占昆山联滔股权比例为40%。

本次收购完成后，昆山联滔将成为立讯精密的全资子公司。

3、本次股权转让不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述为了增强公司对控股公司的控制力度，更加高效的实施延伸战略，实现共赢。

经公司2014年3月4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司聘请了具备证券期货相关业务评估资格的江苏中天资产评估事务所有限公司对昆山联滔100%的股权于2013年12月31日的价值进行评估。

评估机构同时采用了资产基础法和收益法进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果，昆山联滔在基准日的评估值为150,271.78万元万元。

公司收购昆山联滔少数股东的股权的所对应的交易价格为60,000万元。

依照会议决议，公司拟用非公开发行募集资金中的4.5亿元收购明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司和富康科技有限公司合计持有昆山联滔30%的股权，并用自有资金1.5亿元收购昆山联泰投资有限公司所持昆山联滔10%的股权。

本次收购交易完成后，公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%。

依照公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资需提请股东大会审议通过；本次签署的股权转让协议等具体条款依据协议约定的生效条件成就后实施。

二、标的公司基本情况1．标的公司基本情况：名称：昆山联滔电子有限公司企业类型：中外合资经营企业注册地：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号法定代表人：王来春成立日期：2004年4月23日注册资本：4,500万美元经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件（电子器件），通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具，遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。

002475立讯精密：2019年股票期权激励计划首次授予人员名单(调整后)

核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干
立讯精密（002475）
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
合计（共 332 人）
剩余未行权股票期权数量（份） 675,985 675,985 540,789
剩余未行权股票期剩余未行权股票期权权占总额的比例占当前总股本的比例
1.02%
0.0096%
1.02%
0.0096%
0.82%
0.0077%
64,084,939
97.14%
0.9109%
65,977,658
100.00%
0.9378%
二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
姓名常红张军李斌钱继文潘日亮潘丽端孟岩叶怡伶李晶董建海丁远达张纵东白如敬袁海峰钟杰蔡佳衞李敏李家意张军蔡镇隆杨竣杰
核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干

立讯精密：2019年内部控制的自我评价报告

立讯精密工业股份有限公司2019年内部控制的自我评价报告立讯精密工业股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合立讯精密工业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

立讯精密：关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-018立讯精密工业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2020年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

现将该分配预案的基本情况公告如下：一、2019年度利润分配预案情况1、利润分配的具体内容根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司（母公司）实现净利润734,462,846.66元，提取法定公积金73,446,284.67元，扣除2018年度利润分配205,730,836.10元，加上年初未分配利润1,863,218,462.92元，期末实际累计可分配利润为2,318,504,188.81元。

公司2019年12月31日资本公积金为3,070,397,725.31元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以截至本公告披露日的公司总股本5,371,812,030股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币644,617,443.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增股本后公司总股本变更为6,983,355,639股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

_ST金山：2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。

董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。

其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

顺威股份：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2020-021广东顺威精密塑料股份有限公司2019年度股东大会决议公告一、重要提示1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

二、会议召开情况1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。

2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14：30。

2）网络投票时间：2020年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月20日9：15至15：00期间任意时间。

4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

6、会议主持人：董事长王宪章先生。

三、会议出席情况出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共7人，代表有表决权的股份348,505,080股，占公司有表决权股份总数的48.40%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份168,046,887股，占公司有表决权股份总数的23.34%；2、通过网络投票的股东（或股东代理人）4人，代表有表决权的股份180,458,193股，占公司有表决权股份总数的25.06%；3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表有表决权的股份数29,100股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。

4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

万讯自控：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300112 证券简称：万讯自控公告编号：2020-038深圳万讯自控股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况1、会议日期和时间：（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2020年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长傅宇晨先生5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及委托代理人共计10人，代表股份115,005,189股，占上市公司总股份的40.2229％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份115,005,189股，占上市公司总股份的40.2229％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

参加本次股东大会的中小投资者共计7人，代表股份15,371,687股，占上市公司总股份的5.3762％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份15,371,687股，占上市公司总股份的5.3762％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

立讯精密：关于收购昆山联滔电子有限公司部分股权的公告 2011-04-19

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2011-015深圳立讯精密工业股份有限公司关于收购昆山联滔电子有限公司部分股权的公告一、对外投资概述（1）深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）和明志国际实业有限公司（以下简称“明志国际”）关于收购明志国际拥有的昆山联滔电子有限公司（以下简称“联滔电子”）60%股权事项，双方达成初步合作意向，立讯精密于2011年4月14日进行了停牌风险提示公告；2011年4月14日，立讯精密分别委托具有证券执业资格的江苏公证天业会计师事务所与江苏中天资产评估事务所有限公司就本次股权交易分别出具审计报告与评估报告。

依据江苏公证天业会计师事务所于2011年度04月15日出具编号为审字苏公S[2011]E4019号审计报告，截止2011年03月31日，联滔电子总资产为44,738.97万元人民币，净资产为30,906.89万元人民币，营业收入为18,850.47万元人民币，利润总额为3,843.33万元人民币，净利润为3,729.82万元人民币。

依据江苏中天资产评估事务所有限公司于2011年度04月17日出具编号为苏中资咨报字（2011）第2006号评估报告，此次评估咨询采用的方法为收益法。

江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见为：在评估咨询基准日2010年3月31日，昆山联滔电子有限公司经审计后的资产总额为44,738.97万元人民币，负债总额为13,832.08万元人民币，净资产为30,906.89万元人民币。

采用收益法评估后股东全部权益（净资产）价值为107,680.15万元人民币，比账面净资产评估增值76,773.26万元人民币，增值率为248.40%。

本次评估确定以收益法评估值107,680.15万元人民币作为企业的股东全部权益价值。

以收益法评估联滔电子股东全部权益价值为107,680.15万元人民币，明志国际拥有联滔电子77.78%的股权，立讯精密拟收购明志国际拥有联滔电子的部分股权，该股权比例为联滔电子全部股权中的60%。

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证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-041立讯精密工业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1、会议时间：2020年5月13日（星期三）15：00；2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室；3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；5、会议主持人：公司董事长王来春女士；6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共393人，代表股份2,827,663,454股，占公司股份总数5,371,912,137股的52.6379%。

其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共23人，代表股份2,338,133,060股，占公司股份总数的43.5252%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共370人，代表股份489,530,394股，占公司股份总数的9.1128%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：该项议案有效表决股数为2,827,663,454股。

同意2,825,621,719股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9278%；反对400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权2,041,335股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0722%。