宁波联合：关于召开2019年年度股东大会的通知
宁波东力：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：002164 证券简称：宁波东力公告编号：2020-014宁波东力股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第五届董事会第十三次会议的书面通知于2020年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年4月24日下午14：00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：一、审议通过《2019年度总经理工作报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司2019年年度报告“第四节经营情况讨论和分析”。
公司独立董事徐金梧先生、梅志成先生、章勇敏先生、陈一红女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，徐金梧先生、章勇敏先生、陈一红女士将在公司2019年度股东大会上述职。
《独立董事2019年度述职报告》详见2020年4月28日巨潮资讯网。
三、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2019年度利润分配预案》经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属上市公司股东的净利润为21,860,785.64元，母公司实现的净利润为亏损92,546,552.84元。
考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2019年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2020年4月28日巨潮资讯网。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告及自查表》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
杉杉股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份公告编号：2020-029宁波杉杉股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。
公司董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士和郭站红先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事5人，出席2人，监事宫毅先生、陈琦女士和金姬女士因工作原因未能出席；3、公司董事会秘书穆金光先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过2、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过3、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》的议案审议结果：通过4、议案名称：关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案审议结果：通过5、议案名称：关于2019年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构的议案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司2020年度提供担保全年额度的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案审议结果：通过10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2019年度内部控制评价报告》审议结果：通过11、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2019年度履行社会责任报告》审议结果：通过12、议案名称：关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案审议结果：通过13、议案名称：关于拟变更公司名称的议案审议结果：通过14、议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案3、关于选举公司第十届监事会监事的议案(三)现金分红分段表决情况(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(五)关于议案表决的有关情况说明1、议案4、8、9、12、14为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
索通发展：2019年第二次临时股东大会会议资料
索通发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料2019年10月目录一、2019年第二次临时股东大会参会须知二、2019年第二次临时股东大会基本情况及会议议程三、2019年第二次临时股东大会会议议案1、关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案索通发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会须知明确如下：一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。
股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。
股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
巨化股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600160 证券简称：巨化股份公告编号：临2020-24浙江巨化股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日(二)股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。
现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席6人，董事韩金铭、赵海军，独立董事周国良、胡俞越、刘力、张子学因另有公务未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘云华出席会议；部份高管列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：公司2020年度财务预算报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年年度报告及摘要审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配方案审议结果：通过7、议案名称：关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构以及支付2019年度审计机构报酬的议案审议结果：通过8、议案名称：公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案审议结果：通过9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案9为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
鲍斯股份：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份公告编号：2020-032宁波鲍斯能源装备股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案中第九项及第十一项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月19日（星期二）下午2：30在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
会议通知于2020年4月28日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日9∶15-15：00。
公司总股本661,417,502股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共9人，所持股份338,628,453股，占公司有表决权股份总数的51.1974%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人5人，所持股份338,547,553股，占公司有表决权股份总数的51.1852％；参与网络投票的中小股东4人，所持股份80,900股，占公司有表决权股份总数的0.0122％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。
公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，部分董事及监事因工作原因未能出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
德恒上海律师事务所委派吴晓霞、卫丰律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》总表决情况：同意338,560,053股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9798%；反对68,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
上海机场：关于召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：600009 证券简称：上海机场公告编号：2020-015上海国际机场股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年6月23日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统●如本次股东大会召开日仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。
本次参会股东和股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，后续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年6月23日 13点30分召开地点：上海影城六楼第3放映厅新华路160号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体以上会议审议事项中，第一项至第六项议案已分别经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2020年3月28日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
宁波联合：2019年度内部控制评价报告
公司代码：600051 公司简称：宁波联合宁波联合集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告宁波联合集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
宁波精达：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达公告编号：2020-020 宁波精达成形装备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月14日(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园金山路377号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。
会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘明君出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》审议结果：通过4、议案名称：《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》审议结果：通过7、议案名称：《关于2020年度公司银行授信额度的议案》审议结果：通过8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》审议结果：通过9、议案名称：《关于修订公司章程的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8以普通决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案9以特别议案通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
600051宁波联合监事会议事规则
（公司 2010 年度股东大会修订）
第一章 总 则
第一条 为了更好地保证监事会履行公司章程赋予的职责，规范监事会的运 作，确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会 、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波联合集团股 、
本规则是公司章程的附属文件。本规则与相关法律、法规、中国
证监会的规章、规范性文件、上海证券交易所的有关规则和本公司章程有抵触时， 以法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规章、规则和本公司章程为 准执行。 第二十条 本规则由公司监事会负责解释，自股东大会通过之日起施行。
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第五条 监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因故不能履行职 权时，由监事会主席指定的其他监事代行其职权；监事会主席未指定其他监事代
其行使职权或无故不履行职权的，可由二分之一以上的监事共同推举一名监事负 责召集并主持会议。 第六条 召开监事会会议，应当在会议召开 10 日以前通知；召开监事会临 时会议，应当在会议召开 3 个工作日以前通知。监事会会议通知应当送达全体监 事，并抄送列席人员。 监事会会议因特殊原因延期召开的，应至少提前 3 个工作日发布延期通知，
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并载明原因及变更后的日期。 监事会会议通知可以用直接送达、挂号邮寄、电子邮件、传真、特快专递等 方式送达。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第七条 监事会会议通知由监事会主席签发。通知的内容一般包括： （一）会议时间、地点和方式； （二）会议议程； （三）出席和列席会议人员； （四）通知日期。 监事会会议原则上应在公司住所地现场召开，也可以通讯方式召开，每次会 议的召开方式由监事会主席决定。 第三章 出席与签到 第八条 监事会会议，一般应由监事亲自出席，并应当在有二分之一以上监 事亲自出席时方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议 召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。 监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书应载明代理 人的姓名、代理事项、权限和有效期等事项，并由委托人签名或盖章。委托书的 效力以本次监事会会议为限，监事不得一次委托其他监事出席数次监事会会议。 接受委托的监事应在出席会议时将委托书提交给会议主持人，并应当在授权 范围内行使委托监事的权利。 第九条 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。 第十条 监事会可要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审 计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。 第十一条 公司应制作会议签名册，出席会议的监事应在签名册上签到。 第四章 议程和表决 第十二条 监事会的会议议程由监事会主席依公司章程和本议事规则确定，
财通证券：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601108 证券简称：财通证券公告编号：2020-035财通证券股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月25日(二)股东大会召开的地点：杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼11楼1102(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆建强先生主持。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事徐爱华女士及独立董事郁建兴先生、汪炜先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事4人，出席4人；3、公司董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员夏理芬先生、王跃军先生、吴林惠先生、周惠东先生列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过2、议案名称：关于审议2019年度监事会报告的议案审议结果：通过审议结果：通过4、议案名称：关于审议2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于审议2019年度利润分配方案的议案审议结果：通过审议结果：通过关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。
7、议案名称：关于预计2020年日常关联交易的议案审议结果：通过关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。
8、议案名称：关于核准2020年度证券投资额度的议案审议结果：通过9、议案名称：关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案9.01议案名称：负债主体与负债方式审议结果：通过9.02议案名称：债务融资工具的品种及发行规模上限审议结果：通过9.03议案名称：债务融资工具的期限审议结果：通过9.04议案名称：债务融资工具的发行价格及利率审议结果：通过9.05议案名称：担保及其它信用增级安排审议结果：通过9.06议案名称：募集资金用途审议结果：通过表决情况：9.07议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排审议结果：通过9.08议案名称：发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理审议结果：通过9.09议案名称：偿债保障措施审议结果：通过9.10议案名称：债务融资工具上市审议结果：通过9.11议案名称：授权有效期审议结果：通过10、议案名称：关于继续延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案审议结果：通过11、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过12、议案名称：关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案审议结果：通过13、议案名称：关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案审议结果：通过14、议案名称：关于变更公司注册地址的议案审议结果：通过15、议案名称：关于修订公司《章程》的议案审议结果：通过表决情况：16、议案名称：关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过17、议案名称：关于同意购买公司及董监高责任保险的议案审议结果：通过18、议案名称：关于变更公司监事的议案审议结果：通过19、议案名称：关于制定《监事履职评价办法》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案8、议案9（即9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11）、议案15为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；2、议案6、议案7涉及的关联股东已回避表决。
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证券代码：600051 证券简称：宁波联合公告编号：临2020-009
宁波联合集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月8日 13点 30分
召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月8日
至2020年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见同日刊登在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》（临2020-003）、《第九届监事会第四次会议决议公告》（临2020-004）。
公司也将在上海证券交易所网站（）登载本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进
行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。
股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2020年4月2日-2020年4月3日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：汤子俊
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@
通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2020年3月17日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。