公司内审部门工作职责及流程图1
内部审核控制程序流程图
内部审核控制程序（附流程图）1 更多搜索AIEIN质量了解1目的本程序规定了内部审核对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的程序和要求，旨在通过内部审核，确保本公司质量管理体系充分、适宜和有效地满足ISO9001:2018标准要求。
并通过内部评审不断改进质量管理体系。
2范围适用于本公司内部质量审核。
3职责3.1管理者代表批准内部审核组长和审核员。
3.2审核组长编制《内部审核计划》，实施内部审核工作，并对受审方的纠正措施进行监督验证，由审核组追踪其有效性。
3.3各部门配合内部审核工作。
4工作程序4.1内部审核的策划4.1.1由管理者代表组织相关部门对本年度的内部审核工作进行策划，并确定内部审核的时间。
4.1.2内部审核每年至少进行一次，审核的范围要覆盖质量管理体系的全过程。
4.1.3如遇下列情况，可增加审核的频次：a.为接受第三方质量体系审核，需对质量体系做出评价时；2 更多搜索AIEIN质量了解b.当出现严重不合格和重大质量事故时；c.其它特殊情况时。
4.1.4内部审核计划需报总经理批准后实施。
4.2审核前准备4.2.1委外培训内部审核员，进行资格认可，并由管理者代表聘任内审员。
4.2.2每次审核前管理者代表根据年度审核计划，组成审核组，指定审核组长。
4.2.3审核组长负责编制本次审核实施计划，主要内容包括：a.审核目的、审核范围、审核时间；b.审核组组成及分工；c.《内部审核计划》、受审核部门等。
审核计划需经总经理批准后，于两周前发送《内部审核通知》到受审部门。
4.2.4审核组长召集审核组成员确认审核分工，并确定审核的有关原则。
为确保审核的客观性和公正性，分工时应注意委派与审核对象无直接关联者担任。
4.2.5审核员应按分工确定本次审核要查的重点，依据有关的质量体系文件的要求编制《内部审核检查表》。
4.3审核的实施3 更多搜索AIEIN质量了解4.3.1现场审核的方法是询问、查见证性资料等。
公司内审部门工作职责及流程图
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审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责
（一）审计经理
1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
345678910、1度、制定具体的审计工作方案；
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；
7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；
8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
9、
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案，并报部门经理批准；
4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；
5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。
审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；
6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告；
7
8。
内审专员岗位说明书
内审专员岗位说明书一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划;9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作;还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在;8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案;9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施;10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;每个岗位有每个岗位的说明书，下面为大家搜集的一篇“执行专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;策划专员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“策划专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!及时参加市场部每日夕会，汇总每日工作内容及次日工作安排，每日工作中遇到的问题及时在夕会中提出并协商解决。
企业内部审计职责
企业内部审计职责
企业内部审计的职责包括：
1. 评估和监督公司内部控制体系的有效性和合规性。
2. 检查公司的财务报告和账目，确保其准确性和可靠性。
3. 识别和评估公司面临的风险，并提出相应的风险管理建议。
4. 进行经济、效率和效力的审计，评估公司资源的利用情况。
5. 检查公司的合规性，确保公司遵守法律法规和内部规章制度。
6. 检测并预防内部欺诈和不当行为。
7. 提供审计结果和建议给公司管理层，帮助其改进业务流程和控制机制。
8. 协助公司管理层与审计师、律师等外部审计机构配合，保证审计工作顺利进行。
9. 就关键业务活动和风险问题提供咨询和建议。
10. 培训和教育员工，提高他们的风险意识和合规水平。
以上职责旨在保证企业的合规、规范运作，提供有效的内部控制和风险管理，从而加强企业的治理能力和竞争力。
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内部审核程序
内部审核：有系统而独立的检查，以判别活动及相关的结果是否可以达成目标。
XXXXXX 制 品 有 限 公 司
文件名称
内部审核程序
文件编号 版本/次 页码 生效日期 文件类别
5．0 流程图
流程图
责任人
任命
总经理
制定计划 审核准备
首次会议 实施审核
管理者代表 内审组长、内审员 管理者代表 内审员
报,并提出建议. 3)、由文控中心发放“内审报告”到相关部门，本次内审结果作为管理评审的输入
6.6 记录与汇总报告 6.6.1、审核报告： 1)审核组长召开末次会议结束后，综合分析检查结果，依据标准，体系文件及有关法律法规要求， 确认不合格项，发出不合格报告给相关部门确认。 2)由相关部门分析原因，制订纠正措施，经管理者代表确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪 验证，报告验证结果。 3)现场审核二周内，审核组长完成“内审报告”交管理者代表审核批准。 6.6.2、审核报告内容： 1)审核目的的范围、方法、依据； 2)审核计划实施情况总结； 3) 有重大质量影响事故的潜在可能性不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度； 4)存在问题的分析，纠正措施的要求； 5)内审组长根据内审员编写的不合格项报告列出各部门各要素不合格项的分布情况,体系性不合
6．7．3 内部质量体系审核的有关信息如《质量体系审核报告》、《内部审核不合格报告》由 内审员收集提交管理者代表评审。
7．0 相关记录表格 《内审计划表》
《内审报告》
《纠正预防措施报告》
《内审检查表》
《不符合报告》
8.0 参考文件
《管理评审管理程序》
《纠正和预防措施管核中发现的不符合事实为： 1)属於孤立的、个别现象； 2)只影响到有效性，同时不会产生严重的质量后果； 3)不会影响质量管理体系的运行；
管理评审控制程序含流程图
1.0目的
为了确保公司的管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，按策划的时间间隔对管理体系现状进行评审，以促进体系的改进和完善，实现其设定目标。
2.0范围
适用于公司最高管理者对本公司适用的管理体系及其运行状况的评审活动。
3.0定义
管理评审——公司的最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况进行正式的评价所进行的活动。
4.0职责
4.1总经理——负责主持管理评审会议；
4.2管理者代表——负责组织安排管理评审会议，包括监督各部门准备管理评审资料。
报告体系的运行情况，提出改进意见和建议；
4.3品管部——负责协助管理者代表安排评审会议的相关工作；
4.4各部门——负责提供管理评审所需的相关资料、参与评审、实施改进计划。
6.0 相关文件
附表1-管理评审资料准备清单
附录2：。
内审部门职责及流程
一、内部审计部门职责1、根据董事会要求对集团及下属公司进行专项审计；2、对集团各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；3、对集团及下属公司或部门的内部控制情况进行监督、检查，客观地反映实际情况，并通过这种自我约束性的检查，促进本部门、本单位建立、健全内部控制制度；4、监控财产的安全，促进部门、单位财产物资的保值增值。
过对财产物资的经常性监督、检查,及时地发现问题，指出财产物资管理中的漏洞,并提出意见和建议,以促进或提醒有关部门加强财产物资管理，努力保证财产物资的安全完整并实现其保值、增值；5、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制;6、对集团及下属公司领导人员进行经济责任审计;7、根据董事会或相关公司及部门需求进行咨询类相关审计.二、内审部门框架图三、内审流程图（一）、审计流程图审计流程图注：内审部门负责人根据审计发现的重要性及被审计单位上报的整改报告来判断是否需要对管理层的纠正行动进行后续审计。
（二）、审计程序：1、审计立项阶段审计主管每年年底制定次年年度审计计划→部门负责人确认→董事会决议通过备注:每年末根据公司董事会要求，结合自身特点和状况,确定年度审计工作重点，年度审计计划 审计方案 审计通知书 审计进场会 开展审计项目 审计离场会 被审计单位书面反馈意见 被审计单位上报整改报告 审计报告初稿 下发审计报告制定全年审计计划。
2、审计准备阶段下发审前调查表→编写审计方案→下发审计通知书（审计实施前3日）3、审计实施阶段召开审计进场会→审计检查→审计取证备注：开展经济责任审计时则由被审计单位派出接头人负责审计时的相关事宜(例如准备审计资料及联系相关部门）4、审计终结撰写审计报告初稿送达被审计单位→被审计单位上报书面的反馈意见→董事会成员提出相关要求→下发审计报告→被审计单位在规定期限内上报整改报告→审计材料归档备注:正式的审计报告通过俞总签发，下发给被审计单位的领导班子或者负责人及涉及到的相关部门，同时应抄送给董事会成员。
公司内审部门工作职责及流程图
审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计中心主任1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案；2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；15、完成部门经理交办的其他工作任务。
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审计部门岗位职责及工作流程
一、岗位职责
（一）审计经理
1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；
5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；
6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；
8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；
9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；
10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）审计人员
1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案；
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；
7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；
8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；
10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；
11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，
并提出建设性的建议和处理意见；
12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；
13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；
14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；
15、完成部门经理交办的其他工作任务。
二、工作流程
1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准；
2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组；
3、审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方案，并报部门经理批准；
4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；
5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。
审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；
6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告；
7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见，审计报告最终定稿，向被审计单位传送审计报告、审计建议，并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准；
8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。
三、工作流程图。