银行反洗钱宣传标语
银行反洗钱宣传月活动方案
银行反洗钱宣传月活动方案为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【】×号）要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下：一、宣传主题与目的主题“警惕洗钱陷阱”目的：强化风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。
二、宣传月活动时间年10月1日-10月31日三、组织领导市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作；各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。
四、宣传内容（一）洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识；（二）公民的反洗钱义务，举报洗钱活动的方式和渠道；（三）洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。
五、宣传活动形式（一）开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。
（二）悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。
有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。
（三）开展反洗钱培训。
各营业单位应结合工作实际，利用晨（夕）会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。
（四）宣讲洗钱案例。
结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。
（五）其他方式。
“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。
六、活动要求（一）各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。
（二）各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣传活动取得实效。
（三）在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果（包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结（附文字、数据、图片、音像资料等）并填写宣传活动统计表（见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。
银行反洗钱培训会发言稿(3篇)
第1篇大家好！今天，我们在这里召开银行反洗钱培训会，旨在提高全行员工对反洗钱工作的认识，增强风险防范意识，确保银行在合规经营的同时，有效预防和打击洗钱犯罪活动。
在此，我非常荣幸能够代表全体员工发言。
首先，请允许我简要回顾一下我国反洗钱工作的背景和意义。
一、反洗钱工作的背景近年来，随着我国经济的快速发展，金融业也取得了举世瞩目的成就。
然而，洗钱犯罪活动也日益猖獗，严重扰乱了金融秩序，损害了金融市场的稳定。
为了打击洗钱犯罪，我国政府高度重视反洗钱工作，制定了一系列法律法规，如《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等。
二、反洗钱工作的意义1. 维护金融秩序：反洗钱工作有助于防范和打击洗钱犯罪，维护金融市场的稳定，保障金融安全。
2. 保护客户权益：反洗钱工作有助于保护客户的合法权益，防止客户资产被非法转移或侵占。
3. 促进经济发展：反洗钱工作有助于优化金融环境，为实体经济提供更好的金融服务，促进经济发展。
4. 提高银行声誉：良好的反洗钱工作有助于提升银行的社会形象和品牌价值。
三、银行反洗钱工作的现状近年来，我行在反洗钱工作方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。
主要表现在以下几个方面：1. 部分员工对反洗钱工作的认识不足，风险防范意识不强。
2. 反洗钱制度体系尚不完善，部分流程和措施有待优化。
3. 反洗钱技术手段有待提升，对洗钱犯罪的监测和识别能力有待加强。
4. 与其他金融机构和监管部门的沟通协作有待加强。
四、加强银行反洗钱工作的措施针对上述问题，我提出以下加强银行反洗钱工作的措施：1. 提高员工反洗钱意识（1）加强反洗钱宣传教育，使全体员工充分认识反洗钱工作的重要性。
（2）开展反洗钱知识培训，提高员工的专业素养。
（3）建立健全激励机制，鼓励员工积极参与反洗钱工作。
2. 完善反洗钱制度体系（1）修订和完善反洗钱相关规章制度，确保制度体系的健全性。
（2）加强制度执行力度，确保各项措施落到实处。
银行某年“《反洗钱法》颁布十周年”主题宣传活动简报
银行某年“《反洗钱法》颁布十周年”主题宣传活动简报简报一：2016年是《中华人民共与国反洗钱法》颁布十周年，为扩大反洗钱工作的社会影响，向公众进一步普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱工作氛围，提高反洗钱工作整体水平，有效预防洗钱犯罪活动，近日，交行滁州分行积极落实人民银行及省分行部署，积极做好反洗钱主题宣传活动。
据悉，交通银行滁州分行自成立以来即高度重视反洗钱工作，今年更是不断加大反洗钱宣传力度，一方面，在各营业网点利用网点led屏滚动播放反洗钱宣传标语，并在各网点显著位置张贴宣传海报、摆放宣传折页，以方便百姓取阅。
另一方面，该行还积极利用当地报刊、门户网站等多种媒体开展反洗钱知识宣传，有效扩大了反洗钱知识的宣传覆盖面。
自今年的反洗钱宣传活动开展以来，当地群众社会反响十分热烈，系列宣传活动的开展较好的向公众普及了反洗钱知识，增强了广大客户的反洗钱意识，同时也有效提升了该行员工的反洗钱专业能力。
下一步，该行将进一步加大反洗钱宣传力度，构建反洗钱宣传长效机制，积极做好反洗钱各项工作。
简报二：为提高全社会预防与打击洗钱意识，积极营造良好的反洗钱社会环境，邮储银行xx县支行在9月至10月期间，连续开展了多场《反洗钱法》颁布十周年主题宣传活动。
邮储银行xx县支行高度重视《反洗钱法》颁布十周年主题宣传宣传活动，成立了专项宣传活动领导小组，制定了详实的专题活动方案，开展了丰富多彩的宣传活动。
一是加强学习培训，提高反洗钱风险意识，提升反洗钱专业化水平。
在全行范围内开展了针对性培训，结合案例学习反洗钱风险提示点，切实提高员工对洗钱风险的识别能力，网点负责人、反洗钱人员积极承担起反洗钱的义务，从客户身份识别等基础性工作做起，切实做好可疑交易的识别、复核工作。
二是广泛开展宣传，积极营造反洗钱氛围。
充分利用我行机构遍布城乡、客户分布广等优势，通过营业网点led屏、厅堂电视、宣传专栏等载体，播放标语、播放宣传片、张贴海报，持续宣传防洗钱活动、打击洗钱犯罪、保护金融秩序的主题，同时结合金融知识宣传月活动，深入周边商户、农户、社区等开展重点宣传，普及反洗钱知识，讲解洗钱特征及危害，增强公众识别、防范与抵御洗钱活动的能力，引导公众正确认识洗钱的危害性。
反洗钱宣传用语
附件：反洗钱宣传用语1、谨防电话、短信等诈骗：请不要随意把您的存款划转到陌生人账户2、任何人和单位通过电话要求把您的存款转入所谓的“安全账户”都是骗局3、出租、出借金融账户是违法行为4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易6、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件7、金融机构为客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记8、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息9、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要用自己的金融账户替他人提现10、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借银行卡11、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借、转让身份证件12、为保护您的资金安全，大额现金存取需要出示您的身份证件13、为避免他人借用您的名义进行洗钱等犯罪活动，由他人代理您办理金融业务时，需要同时出示您和他（她）的身份证件14、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息15、警惕：贪官、毒贩、恐怖分子利用您良好的声誉做掩饰，通过您的账户从事非法活动16、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易17、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益社会宣传横幅标语口号1、警惕网络洗钱，增强反洗钱意识2、预防洗钱，遏制犯罪3、预防洗钱，净化建设环境，保障吉林省经济又好又快发展4、预防和遏制洗钱犯罪是维护金融机构信誉和社会安全稳定的需要5、举报洗钱活动，维护社会公平正义6、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪7、履行反洗钱义务，维护金融秩序8、预防洗钱活动，构建和谐吉林9、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。
银行反洗钱宣传标语
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------银行反洗钱宣传标语1、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
2、身份识别请配合，齐心协力反洗钱。
3、个人信息保管好，账户密码别泄露。
4、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
5、健全制度，依法监控，提高反洗钱工作有效性。
6、账户替他人提现，转移资金成帮凶。
7、了解你的客户，防范金融风险。
8、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。
9、远离洗钱陷阱，享受幸福人生。
10、预防洗钱陷阱，构建和谐人生。
11、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
12、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。
14、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。
15、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
16、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。
17、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
18、预防洗钱，维护金融安全。
1 / 819、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
20、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
21、身份证件莫出借，代人受过苦难言。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为，是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等。
反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。
反洗钱知识宣传
反洗钱知识宣传第一部分关注洗钱，人人有责一、洗钱的概念20世纪20年代，美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，为逃避美国现金交易报告制度的限制，合理解释大量现金的来源，以开设洗衣店为掩护，将非法收入混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报，使得犯罪收入在形式上合法化。
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。
主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质，将构成洗钱罪。
清洗其他犯罪所得及其收益的行为也受刑事法律追究。
二、洗钱的危害性洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。
在我国经济快速发展，国内经济与世界经济日益融合，经济犯罪集团化、犯罪分工专业化以及犯罪行为国际化的背景下，加强反洗钱工作具有十分重要的意义。
第二部分统筹合作，共筑防线一、反洗钱义务主体——金融机构和特定非金融机构在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，容易被洗钱犯罪分子利用——以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。
因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，具有尽早识别和发现犯罪资金、追踪犯罪资金流向的先天条件。
二、国际反洗钱组织金融行动特别工作（Financial Action Task Force On Money Laundering，FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
银行反洗钱宣传内容
银行反洗钱宣传内容
《银行反洗钱宣传那些事儿》
嘿，大家好呀！今天咱来聊聊银行反洗钱这档子事儿。
你们知道吗，我前几天去银行办事，就碰到银行工作人员在那大力宣传反洗钱呢。
我当时就坐那等着叫号，就看着他们又是发传单，又是耐心给大家讲解。
有个大妈不太懂，工作人员就特详细地跟她说：“大妈呀，您看哈，洗钱这事儿可不得了，就是有些人把那些不干净的钱，通过各种手段弄得好像合法了一样。
这会给社会带来多大危害呀！”大妈听了直点头。
然后呢，工作人员还举了个例子，说有个坏人，把他通过不正当手段得来的钱，分散存到好多账户里，然后再一点点弄出来，让人根本看不出来那钱有问题。
哎呀呀，这手段可真狡猾。
我在旁边听着都觉得这坏人太可恶了。
我就想呀，这银行反洗钱宣传可真是太重要了。
要是没有他们这么认真负责地给大家讲解，咱好多老百姓还真不知道这里面的门道呢。
这就像是给我们的财产上了一道保险，让那些坏心思的人没办法得逞。
所以呀，大家以后可得多留意，别稀里糊涂地就被卷入什么不好的事情里了。
咱得支持银行的反洗钱工作，让我们的钱都干干净净、安安全全的。
这银行反洗钱呀，真的是为了我们大家好呢！大家可都得记住啦！嘿嘿！
以上就是我给大家分享的银行反洗钱的事儿，希望大家都能重视起来哦！。
反洗钱十周年宣传标语大全
反洗钱十周年宣传标语大全导语：今年是我国反洗钱十周年，收集整理了反洗钱的宣传，希望对大家有所帮助。
1、保护自己，请您远离洗钱活动。
2、打击洗钱，遏制犯罪。
3、打击洗钱犯罪，构建和谐社会。
4、打击洗钱犯罪，维护金融安全。
5、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
6、遏制洗钱活动，维护国家利益。
7、反洗钱，人人有责。
8、反洗钱：构建经济金融安全网。
9、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。
10、贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动。
11、坚决预防、控制与打击洗钱犯罪。
12、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。
13、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪。
14、警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。
15、警惕洗钱陷阱，保护自身利益。
16、举报洗钱，利国利民。
17、举报洗钱活动，维护社会公平正义。
18、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。
19、了解你的客户，防范金融风险。
20、履行反洗钱义务，维护金融秩序。
21、履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。
22、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息。
23、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。
24、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
25、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
26、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
27、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。
28、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
29、提高反洗钱意识，防范洗钱风险。
30、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
31、洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。
32、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
33、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
34、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。
35、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。
36、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。
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银行反洗钱宣传标语
银行反洗钱宣传标语
1、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
2、身份识别请配合，齐心协力反洗钱。
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16、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。
17、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
18、预防洗钱，维护金融安全。
19、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
20、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
21、身份证件莫出借，代人受过苦难言。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为，是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士
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