海南矿业：2019年年度股东大会决议公告
青松股份：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份公告编号:2020-043福建青松股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：·本次股东大会无否决或修改议案的情况；·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午15:30（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午15:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9∶15至2020年5月20日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李勇先生6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份141,682,538股，占上市公司总股份的27.4270％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份100,839,938股，占上市公司总股份的19.5206％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计7人，代表股份40,842,600股，占上市公司总股份的7.9063％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份94,290,493股，占上市公司总股份的18.2528％。
公司在任董事9人，9人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王婷列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：1、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；（1）表决情况：同意141,682,538股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
601969海南矿业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的2021-03-06
海南矿业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会2021年2月23日下发《关于请做好海南矿业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（简称“函件”或“告知函”），保荐机构海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司会同申请人海南矿业股份有限公司、申请人律师对函件所涉及的相关问题进行了认真研究、核查。
现将有关问题解释、说明、回复如下，请予审核。
注：一、除非文义另有所指，本回复中的简称与《海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司本次非公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）中的简称具有相同含义，涉及尽职调查报告补充披露的内容在尽职调查报告中以楷体加粗方式列示。
二、本回复中的字体代表以下含义：问题一：关于土地。
根据申请材料，申请人向海钢集团租用32宗土地；向叉河镇叉河村村民租用土地。
海钢集团出租的土地存在划拨土地的情形。
申请人的规范解决措施包括由海钢集团收购划拨土地上的房屋建筑物，取得复星高科的承诺函。
请申请人进一步说明并披露，（1）海钢集团将划拨土地出租给申请人，是否符合相关法律法规的规定，是否存在瑕疵，是否构成本次发行的障碍；（2）本次募投项目用地是否涉及划拨用地，如涉及，是否构成本次发行的障碍。
请保荐机构、律师核查并发表意见。
回复：一、海钢集团将划拨土地出租给申请人，是否符合相关法律法规的规定，是否存在瑕疵，是否构成本次发行的障碍（一）海钢集团向申请人租赁划拨土地的情况根据申请人与海钢集团于2020年12月17日签署的《有偿使用土地协议》，截至本回复出具之日，申请人共向海钢集团租赁29宗土地的土地使用权，其中27宗为划拨土地使用权。
该等划拨土地使用权及其上房屋的具体情况详见“《海南矿业股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》”之“第三章发行人业务与技术的调查”之“八、公司固定资产及无形资产情况”之“4、租赁的土地使用权”。
自然资源部公告2020年第16号——自然资源部关于2019年度有效期内矿业权基本信息的公告
自然资源部公告2020年第16号——自然资源部关于2019年度有效期内矿业权基本信息的公告
文章属性
•【制定机关】自然资源部
•【公布日期】2020.04.01
•【文号】自然资源部公告2020年第16号
•【施行日期】2020.04.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】矿产资源
正文
自然资源部公告
2020年第16号
自然资源部关于2019年度有效期内矿业权基本信息的公告按照《自然资源部办公厅关于做好2019年度有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》（自然资办函〔2019〕2309号）要求，现将我部负责审批登记且矿产资源勘查许可证、采矿许可证截至2019年12月31日仍在有效期内的矿业权基本信息公告如下：
见附件。
自然资源部
2020年4月1日附件：矿业权基本信息。
600292： 远达环保2019年第一次(临时)股东大会决议公告
证券代码：600292 证券简称：远达环保公告编号：2019-034号国家电投集团远达环保股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月17日(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第一次（临时）股东大会因公司董事长郑武生先生因公出差，会议由董事夏刚先生主持。
会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席4人，董事郑武生先生、罗小波先生、聂毅涛先生、陈来红先生、张俊才先生、周博潇先生、赵新炎先生、魏斌先生、黎定成先生，独立董事王彭果先生、徐克美女士因工作原因未出席会议；2、公司在任监事5人，出席1人，监事李宏先生、张腾先生、张振平先生、职工监事夏守忠先生因工作原因未出席会议；3、公司董事长郑武生先生代行董事会秘书职责，郑武生先生因公出差未出席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案2、关于选举第九届董事会独立董事的议案3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明非累积投票议案第四项议案属于特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。
经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
特此公告。
附：公证书海国投实业股份有限公司董 事 会二0一0年五月二十八日公 证 书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。
根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。
截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。
本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
海南矿业股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
序号
14
姓名
仲盛祥
职位
董事
二、股东信息
序号
1 2 3 4
股东
上海复星产业投资有限公司 海南海钢集团有限公司 上海复星高科技（集团）有限公司 社会公众股股东（A 股）
股东类型
企业 企业 企业 企业
投资数额（万元）
/ / / /
三、对外投资信息
企业名称
注册时间
海南海矿电子商务有限公 司
2015-06-30
色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净
化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装
及维修，电气试验，自有房屋及机动设备租赁，劳务派遣，电信服务。
登记机关：
海南省工商行政管理局
企业类型：
其他股份有限公司(上市)
所属行业：
黑色金属矿采选业
经营状态：
存续
注册资本：
186667 万元
注册时间：
2007-08-22
注册地址：
海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）
营业期限：
2007-08-22 至/
经营范围：
黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有
生产销售，进出口业务，劳保 力管道，通讯设施工程安装及维修，
用品，五金交电，电力，压力 电气试验，自有房屋及机动设备租
管道，通讯设施工程安装及维 赁，劳务派遣，电信服务。
修，电气试验等。
无
张兴杰
168000.000000
186667.000000
江河集团：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601886 证券简称：江河集团公告编号：2020-034江河创建集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年4月21日(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长刘载望先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度报告正文及摘要审议结果：通过表决情况：4、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：关于2019年度利润分配方案审议结果：通过同意公司2019年度向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
现金分红的金额按公司总股本（1,154,050,000股）扣除截至报告披露日回购专户已持有的股份（21,047,940股）余额为基数，预计派发现金红利金额为339,900,618元（实际派发现金红利金额以利润分配时的股权登记日当日实际的股份回购情况相应调整）。
6、议案名称：关于聘任2020年度会计师事务所的议案审议结果：通过同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的会计师事务所。
7、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案审议结果：通过同意向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过60亿元人民币。
紫金矿业：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业公告编号：2020-033紫金矿业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月12日(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼21 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席12人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书及其他高管列席会议；4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案审议结果：通过2、议案名称：关于2020年度对外担保安排的议案审议结果：通过3、议案名称：关于为马坑矿业提供反担保的议案审议结果：通过4、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过5、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：7、议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过8、议案名称：公司2019年年度报告及摘要审议结果：通过9、议案名称：公司2019年度利润分配方案审议结果：通过10、议案名称：关于第六届执行董事、监事会主席2019年度薪酬计发方案的议案审议结果：通过11、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明2019年年度股东大会议案1、2、3为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
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证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2020-030
海南矿业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案
审议结果：通过
7、 议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案 审议结果：通过
8、
议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案 审议结果：通过
8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
审议结果：通过
8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
审议结果：通过
9、
议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案 审议结果：通过
9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
审议结果：通过
9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
审议结果：通过
10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度
财务报告审计和内部审计机构的议案
审议结果：通过
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所
律师：张婷婷律师、许芳铭律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师事务所法律意见书。
海南矿业股份有限公司
2020年5月22日。