经济合同诈骗案例
骗取工程保证金合同诈骗案例分享
骗取工程保证金合同诈骗案例分享在当今社会，随着经济的快速发展和市场竞争的加剧，合同诈骗案件层出不穷，其中以工程保证金为诱饵的诈骗行为尤为突出。
这类诈骗不仅给受害者带来了巨大的经济损失，也严重破坏了市场经济秩序。
本文将通过分享一个真实的骗取工程保证金合同诈骗案例，帮助公众提高警惕，避免落入类似的陷阱。
在一个阳光明媚的上午，某知名企业的项目经理张先生接到了一个自称是大型建筑公司代表的电话。
对方声称有一个紧急的工程项目需要立即启动，而张先生的公司恰好符合他们的合作标准。
由于时间紧迫，对方提出了一个看似合理的要求：为了确保项目能够顺利进行，需要张先生先支付一笔工程保证金。
被潜在的巨大利润所吸引，张先生没有过多考虑，便按照对方的要求支付了保证金。
就在款项转出后不久，张先生发现对方的电话再也无人接听，所谓的工程项目也如同海市蜃楼一般消失了。
这时，他才意识到自己已经陷入了一个精心设计的骗局之中。
这个案例并非孤例，而是近年来频繁发生的合同诈骗事件中的一个缩影。
诈骗分子通常会利用受害者急于拓展业务、缺乏风险意识的心理，通过虚构工程项目、伪造公司资质等手段，诱骗受害者支付高额的工程保证金。
一旦得手，他们便会迅速消失，留下受害者独自面对损失和追讨无门的困境。
如何避免成为下一个受害者呢？公众应该提高自身的法律意识和风险防范能力。
在接受任何合作邀请之前，务必对合作方进行充分的调查和核实，包括查询其工商注册信息、了解其过往的合作案例等。
不要轻易相信所谓的“紧急”或“独家”项目，这些往往是诈骗分子用来制造紧迫感、诱导受害者快速决策的手段。
一旦发现可疑情况或遭遇诈骗，应立即向公安机关报案，并保留所有与对方的沟通记录作为证据。
工程承揽合同诈骗案例
工程承揽合同诈骗案例近年来，随着建筑市场的繁荣发展，工程承揽合同诈骗案件也日益增多。
这些诈骗行为不仅给受害者造成了巨大的经济损失，还严重扰乱了市场秩序。
本文将通过一个典型的工程承揽合同诈骗案例，揭示诈骗分子的常用手法，并提醒广大业主和承包商提高警惕，防止上当受骗。
某日，一家名为“XX建设集团”的公司发布了一则招标公告，声称要承建一项大型工程项目。
该公告引起了众多承包商的关注，其中一家名为“YY建筑公司”的企业决定参与竞标。
在与“XX建设集团”的代表进行初步沟通后，双方签订了一份工程承揽合同。
合同约定，“YY建筑公司”需支付10%的履约保证金，作为项目启动资金。
在支付了保证金后不久，“YY建筑公司”发现所谓的“XX建设集团”并不存在，而是一场精心策划的诈骗活动。
这起案例揭示了工程承揽合同诈骗的几种常见手法：诈骗分子通常会伪造或冒用知名企业的名义，以提高自己的可信度；他们会发布虚假的招标公告，吸引潜在承包商的注意；再次，诈骗分子会以各种理由要求承包商支付高额的保证金或预付款；一旦得手，他们便会消失无踪，使受害者难以追回损失。
面对这种诈骗行为，业主和承包商应采取以下措施加以防范：一是要严格审查合作方的资质和信誉，避免与不明身份的企业签订合同；二是要对招标文件和合同条款进行仔细研究，确保所有条款都明确、合理；三是在支付任何款项之前，务必进行充分的调查和核实，确保资金安全；四是一旦发现可疑情况，应立即报警，并寻求法律援助。
政府部门也应加强对建筑市场的监管力度，严厉打击工程承揽合同诈骗等违法行为。
通过完善相关法律法规、加大执法力度、提高行业准入门槛等措施，为建筑市场的健康发展提供有力保障。
公安部公布“5.15”防范经济犯罪十大典型案例
公安部公布“5.15”防范经济犯罪十大典型案例作者：田启亮来源：《中国防伪报道》2015年第05期在“5.15”第六个“全国公安机关打击防范经济犯罪宣传日”来临之际，公安部经济犯罪侦察局向社会公布了防范经济犯罪十大典型案例，旨在提起各方警醒，防范和抵制经济诈骗范围行为。
十大案例具体如下：一、黑客叶某网上盗刷银行卡案2013年7月，多家商业银行连续发生银行卡被网上盗刷案件，涉案客户近千名，涉及全国多个省市，引起广泛社会影响。
公安部经侦局对此高度重视，部署广东等地公安机关全力侦办。
经深入排查，一个以叶某为首的特大黑客网络攻击盗刷银行卡犯罪团伙浮出水面，该犯罪网络分为三个部分：一是叶某自编多个黑客软件，先从各大网站窃取用户电子邮箱和登陆密码，并自动筛选密码为6位数字的邮箱（银行登录密码和取款密码一般为6位数字）；又用黑客技术攻击某招聘网站，窃取与前述邮箱所对应的用户姓名、身份证号、手机号码信息；再在各商业银行网银或手机银行登陆界面，用前述信息进行批量碰撞登陆，登陆成功的即自动提取帐号、余额等信息，从而完成了对银行卡信息“四大件”（帐号、身份证号、手机号、登录密码）的收集。
二是网上中介人员层层转卖叶某窃取的大量银行卡信息。
三是不法分子在互联网上寻找银行网上支付、第三方快捷支付等支付漏洞，行内称“通道”，用叶某窃取的银行卡信息在网上大肆盗刷或转账牟利。
2014年5月，广东省公安厅经侦总队组织抓捕行动，抓获叶某、谭某等11名犯罪嫌疑人，缴获用于作案的电脑Il台、POS机13台及大批涉案物品。
在主犯叶某的电脑中查获160万条公民个人信息和银行卡账号，其中“四大件”齐全可以直接网上盗刷的银行卡信息19万条，涉案金额14.98亿余元。
另外查获8个使用“易语言”编写的批处理软件和手机木马黑客软件。
警方提示：该系列案件犯罪手法新颖，所有作案过程均在互联网上完成，对金融秩序、银行卡安全造成较大危害。
公安机关提示广大群众：生活中一定要注意保护个人信息；网银密码或手机银行密码等重要信息，应与电子邮箱密码等常用信息区别设置，防止给不法分子以可乘这机。
刑事审判参考案例第6号蓝海诈骗案以传真方式进行经济合同诈骗案件如何确定审判管辖
[第6号]蓝海诈骗案——以传真方式进行经济合同诈骗案件如何确定审判管辖一、基本案情被告人：蓝海，男，37岁，原系四川省绵阳市金属材料物业公司经理。
因涉嫌诈骗罪，1996年2月9日被逮捕。
1996年11月25日，湖南省长沙市人民检察院以被告人蓝海构成诈骗罪，向湖南省长沙市中级人民法院提起公诉。
湖南省长沙市人民检察院起诉书指控：1995年7月，湖南省轻工业物品进出口公司国龙公司(以下简称国龙公司)与外商签订出口硅铁660吨的合同。
在组织货源时，国龙公司向本省娄底地区对外经济贸易冶金化工公司(以下简称娄底冶化公司)求购硅铁。
娄底冶化公司经他人介绍与四川省绵阳市金属材料物业公司(以下简称四川物业公司)经理蓝海取得了联系。
蓝海谎称其公司有360吨硅铁的现货可供应，娄底冶化公司要求蓝海将货物商检证传真到娄底。
收到商检证传真后，娄底冶化公司发现不是蓝海所在公司的货物商检证，而是绵阳市外贸五金机械化工公司出售报验的，即对蓝海提出质询。
被告人蓝海又谎称，该商检货物是在绵阳市外贸五金机械化工公司报验后自己购买的，并称来款就可提货。
据此，娄底冶化公司于同年8月2日用传真方式与蓝海所在公司签订了360吨硅铁的购销合同， 38约定每吨单价5100元，交货地点为上海何家湾火车站。
同年8月9日，国龙公司业务员程伟政携货款137．7万元与娄底冶化公司业务员周明辉一起到四川省绵阳市，找到被告人蓝海要求看货。
蓝海将程、周带至绵阳市金江公司等三家公司存放硅铁的绵阳市外贸综合仓库进行所谓的看货，谎称所看货物是他公司的，从而骗取程、周的信任。
当天，娄底冶化公司周明辉见蓝海有货，就代表本公司与蓝海的四川物业公司签订了660吨硅铁的购销合同(该合同娄底冶化公司未盖章)。
被告人蓝海为进一步骗取程、周的信任，向二人出示了其伪造的“四川绵阳五矿公司收蓝海预付款100万元”的收款收据，同时将其办理的两个车皮的铁路运输计划伪造成六个车皮。
在蓝海的种种手段欺骗下，程、周两人信以为真，分别于同年8月9日、8月18日、8月22日将货款共计137．7万元汇到被告人蓝海公司的帐上。
合同协议书骗局有哪些案例
随着市场经济的发展，合同协议书作为商业活动中不可或缺的文件，在维护交易双方的合法权益中扮演着重要角色。
然而，一些不法分子利用合同协议书进行诈骗，给当事人带来巨大的经济损失。
以下是一些典型的合同协议书骗局案例：一、房屋租赁合同诈骗案例一：深圳市民毛女士与丹邦科技签订房屋租赁合同，支付2500万元租金和借款，但到期未收到楼房，也未退款。
丹邦科技在签约时与原租客的合约尚未到期，却与她签订新的合同，涉嫌“一房多租”。
案例二：辽宁开发商程兆奇在黑龙江省尚志市投资开发小区，与合伙人林国付签订合伙开发协议。
后因土地问题、债务纠纷等，项目停滞，程兆奇被踢出项目。
林国付涉嫌抽逃注册资本金、合同诈骗、职务侵占。
二、车辆买卖合同诈骗案例：甲乙双方签订车辆买卖合同，约定甲方向乙方出售一辆车辆，乙方支付购车款。
然而，甲方提供的车辆存在质量问题，乙方要求退款未果，发现甲方涉嫌诈骗。
三、黄金托管业务诈骗案例：福建省福州市中心一家中银金行加盟店宣传其业务得到央行批准、由太平洋保险承保，并声称获得世博销售金奖。
然而，该店在开业大半年后突然关闭，导致大量购买黄金的消费者受损失。
加盟店所属公司未经授权开设多家门店，其行为涉嫌侵权。
四、金融产品投资合同诈骗案例：投资者与某金融公司签订投资合同，投资金额数百万元。
然而，该公司在投资期间虚构投资收益，诱使投资者追加投资。
最终，投资者发现该公司涉嫌诈骗，损失惨重。
五、劳动合同诈骗案例：某公司招聘员工，与员工签订劳动合同。
然而，公司未按合同约定支付工资，也未为员工缴纳社会保险。
员工发现公司涉嫌诈骗，遂向劳动部门投诉。
总结：合同协议书骗局种类繁多，形式各异。
当事人需提高警惕，加强防范意识，避免上当受骗。
以下是一些预防措施：1. 仔细审查合同内容，确保合同条款清晰、明确，符合法律法规。
2. 了解对方公司的背景、信誉和经营状况，避免与不正规的公司合作。
3. 在签订合同前，要求对方提供相关证明材料，如营业执照、资质证书等。
当代大学生法律案例精选(3篇)
第1篇随着我国法治建设的不断推进，大学生法律意识逐渐增强，法律纠纷和案例也日益增多。
以下精选几个当代大学生法律案例，旨在提高大学生的法律素养，引导他们树立正确的法律观念。
一、案例一：大学生兼职遭遇拖欠工资【案情简介】某高校大学生小王在一家网络公司兼职，双方约定月薪为3000元。
工作一个月后，小王完成了公司分配的任务，但公司以各种理由拖欠工资。
小王多次催要无果，遂向当地劳动仲裁委员会申请仲裁。
【法律分析】根据《中华人民共和国劳动法》规定，用人单位应当按照约定支付劳动者的工资。
本案中，小王与网络公司之间存在劳动关系，公司应当按照约定支付工资。
小王可以向劳动仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付拖欠的工资。
【案例启示】大学生在兼职过程中，应与用人单位签订书面劳动合同，明确双方的权利义务。
如遇到拖欠工资等问题，应依法维权，维护自身合法权益。
二、案例二：大学生网络侵权纠纷【案情简介】某高校大学生小李在社交媒体上发布了一篇侵犯他人版权的文章，被原作者发现并诉至法院。
法院判决小李立即删除侵权文章，并赔偿原作者经济损失。
【法律分析】根据《中华人民共和国著作权法》规定，未经著作权人许可，不得以复制、发行、出租、展览等方式使用其作品。
本案中，小李侵犯了原作者的著作权，应承担相应的法律责任。
【案例启示】大学生在使用网络资源时，应尊重他人的知识产权，不得侵犯他人的著作权、商标权等合法权益。
如发现侵权行为，应立即停止侵权，并向权利人道歉。
三、案例三：大学生合同诈骗案【案情简介】某高校大学生小张利用网络平台发布虚假广告，以低价销售假冒伪劣商品，骗取消费者钱财。
警方在调查过程中发现，小张已涉及多起诈骗案件，遂将其抓获。
【法律分析】根据《中华人民共和国刑法》规定，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物的，构成诈骗罪。
本案中，小张的行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。
【案例启示】大学生应树立正确的价值观，自觉抵制违法犯罪行为。
合同诈骗案例解析
合同诈骗案例解析随着经济的不断发展，合同诈骗案件也越来越多。
合同诈骗就是以欺骗的手段取得合同法律效力，通过合同达到骗取财物、利益的目的。
在市场经济的大环境下，合同诈骗已成为一种屡禁不绝的犯罪行为。
本文将通过几个案例分析，探讨合同诈骗的流程和特点，为预防和打击合同诈骗提供参考。
案例一：电信诈骗中的合同诈骗2018年，北京警方破获了一起电信诈骗案件。
该案主要嫌疑人为一名谭姓男子，他通过虚构领导身份，以技术升级、返利等为由，诱骗受害人购买电商平台商品，并签订合约。
在签署合同后，他马上使用购物补贴、返还等名义收取受害人的钱财，在数月后跑路。
这种电信诈骗的流程主要是先以身份欺骗，诈取受害人的信任，再引导受害人签订合同，使其产生法律效力，最后通过合同获得受害人的钱财。
这种电信诈骗中的合同诈骗用了眼花缭乱的手段，以迷惑受害人抵触心理，达到欺诈目的。
案例二：房屋租赁中的合同诈骗2019年，广州警方破获了一起房屋租赁诈骗案。
该案主要嫌疑人为一名吴某，他在短时间内签订多份租赁合同，并通过高额租金收取受害人的押金和租金。
但在交租后，受害人却发现房屋实际不存在或者并非法律上的租赁房屋，而是通过转租等方式欺诈受害人。
与其他案例不同的是，这种合同诈骗主要是利用嫌疑人与受害人签订虚假的合约，通过这种合约获得受害人的钱财，并没有使用虚假的技术引导受害人。
案例三：虚假投资中的合同诈骗2018年，湖南一个买房投资群内，成千上万人通过手机APP进行互相投资，以获取高额回报。
但在群中，有许多以链接形式发送虚假的投资方案，接下来以视频面谈等方式欺骗投资者，引导其在手机APP上签署合同，并通过收取“管理费”等费用骗取投资者的钱财。
投资者发现投资方案和合同都是虚假的时候，钱财已经被骗取一空。
这种诈骗的合同实质上是一份虚假的投资项目介绍文件，虚假的技术和资方背景，以欺诈的手段骗取投资者的钱财。
综上所述，合同诈骗的特点在于冠以法律名义，实施过程中多以欺骗的手段，先引导受害人签订合同，再骗取其的钱财或利益，欺诈成为诈骗的手段之一。
与经济利益相关的例子
与经济利益相关的例子
经济犯罪案例，为牟取经济利益骗取出口退税、非法经营、合同诈骗：温州507特大骗取出口退税案。
2020年8月12日，温州市公安局抓获以胡某粮、叶某强为首的骗税团伙以及涉嫌虚开、地下钱庄犯罪的嫌疑人49名。
行动共捣毁窝点5个、打掉团伙7个。
经查，2014年至2020年8月，犯罪嫌疑人胡某粮、叶某强伙同娄某瓯、郑某等人，通过外贸公司，从省外多个鞋革纺织企业虚受增值税专用发票，伪造虚假外贸出口行为，向国家税务部门]骗取出口退税达1点3亿余元。
警方提示故意违反税收法规，采取以假报出口等欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，构成骗取出口退税罪。
骗取出口退税严重破坏国家税收征管秩序，公安机将依法严惩。
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经济合同诈骗案例
篇一：合同诈骗案例分析
合同诈骗案例分析
摘要：合同诈骗罪是破坏社会主义市场经济的一种经济犯罪。
本文主要介绍基本案情分析，以及引发的法律焦点问题。
对于合同诈骗与一般合同纠纷的界限进行讨论，以及怎么界定合同诈骗非法占有目的的行程时间。
最后对于合同诈骗的防治措施给出建议。
关键词：合同诈骗非法占有目的防治措施
案情介绍：
20XX年11月8日，巢湖华泰公司股东李某某到原巢湖市公安局经侦支队报案，称20XX年12月以来，巢湖华泰公司法人代表许之和先后骗取其投资共计3000万元，巢湖市人民检察院以被告人许之和作为巢湖华泰公司的实际出资人和操控人在其公司办理变更注册资本登记的过程中采取
欺诈手段虚报注册资本3800万，欺骗公司登记主管部门，取得公
司变更登记，虚报注册资本数额巨大。
其在为公司融资过程中伪造银行结算业务申请书，现金缴款单，进账单等银行结算凭证66张，金额共计1亿多元。
情节特别严重，其利用巢湖华泰公司以非法占有为目的，在签订履行合同中，骗取李某，鲁某，张某三人共计财物1818.7万。
其行为应当分别以虚报注册资本罪，伪造金融票据罪，合同诈骗罪追究其刑事责任。
而被告人许之和的辩护人提出如下意见：1.虚报注册资本罪的犯罪主体系单位犯罪，非个人犯罪。
2.不构成伪造金融票证罪，应当认定为违规披露公司重要信息罪。
3.许之和主观上没有非法占有他人财产的目的，收取的投资款用于项目建设和融资，指控许之和合
篇二：经济诈骗案例
经济诈骗之：基础十四招
招数一：合同诈骗
这是犯罪分子罪常用的诈骗手段之一。
在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的），然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。
先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。
别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人
间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。
招数二：空头支票诈骗
疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。
现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。
可千万要留神哟！
招数三：金蝉脱壳
通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。
从20XX 年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。
招数四：以传真电汇单骗钱
疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。
前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到帐时间的时间差实施诈骗。
招数五：运输诈骗
顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起
到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。
骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。
招数六：偷龙转凤疑犯会先打电话给你，称有某种货物供应，并以一个比较优惠的价格吸引你，当你同意进货时，他们则要求你要先办一张汇票，传真过来，以证明自己的资金实力才肯发货。
他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票，然后佯称已发货，并来到你的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，再推说货要明天到，到时候一手交钱一手交货。
招数七：利用运输车藏暗格进行诈骗
疑犯在送货过程中，在运货的汽车中安装一个装满水或者装沙的暗格，然后运货给你，过完地磅后，把货物运到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的过程中，偷偷把水或沙放掉，这样就等于加重了货物的重量。
这种手段主要针对建筑、有色金属等行业。
招数八：以代销为名进行诈骗
这类诈骗多发生在铝材行业和陶瓷行业。
疑犯先注册一间公司，然后声称自己怎样怎样有实力，销售能力如何强大，接着先帮你买小量货进行销售，在得到你的信任后，便大量的要货（先销售后付款），金额越滚越大，就这样把你的钱给“袋”走了。
招数九：信用证诈骗
按理说信用证是最安全的结算方式，但仍然有人中招。
犯罪分子主要利用当事人对信用证的运作过程不熟悉，故意设置软条款，使你在不经意间违反条款而导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。
招数十：以合作为名进行诈骗骗子主要是以低技术充高技术或是以低档设备充高档
设备作为投入进行诈骗又或者投入的设备只能用他提供的
原材料，另外就是投入资金后通过各种手段、借口，把自己投入的资金抽回来。
招数十一：发包工程诈骗
骗子通常会找一个准备建房子的地方，然后在附近租用一间房屋，装好电话，并印上某某房地产公某某经理的名片，伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品，准备就绪后便四处找建筑工程队，一旦联系上就带人来看工地，以骗取工程队的信任，再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。
招数十二：“装弹弓”诈骗。