亿致命集资浙江最大经济犯罪案事

作者：ZHANGJIAN 封面仅供个人学习，勿做商业用途55 亿致命集资：浙江最大经济犯罪案事发始末2012年09月10日11:24 证券市场周刊刘丽莎[ 导读] 被称为建国以来浙江省最大经济犯罪案的“丽水银泰特大非法集资案” 进入二审程序，其高达55.69 亿元的涉案金额反映出近年来非法集资犯罪的新特点和新趋势精品文档收集整理汇总转播到腾讯微博证券市场周刊（微博）2012 年第33 期本刊记者戴小河赵静白兰刘丽莎/ 文“难道父子三个真的必须判处死刑吗？”8 月30 日，一个操着浓重浙江口音的老人在电话里泣不成声。

电话是浙江的董元英打来的，《证券市场周刊》记者已经记不清是第几次接到董元英的电话了。

这位63岁的老人正面对着一个残酷的现实:自己的丈夫与两个儿子死刑，另一个儿子无期徒刑。

精品文档收集整理汇总7月19日，浙江省丽水市银泰房地产集团有限公司（下称“银泰集团” ）集资诈骗案二审开庭，由浙江省高院组成合议庭在丽水市中级人民法院进行公开审理。

精品文档收集整理汇总浙江警方资料显示，“丽水银泰特大非法集资案”涉及丽水市9 个县以及衢州市龙游县、湖南省株洲市，向社会公众非法集资55.69 亿元，集资诈骗14.73 亿元，涉及集资户15912 户，29933人次。

精品文档收集整理汇总2011年11月7 日，丽水市中级人民法院一审认为，季文华、季林青、季胜军、季永军四人行为均已构成集资诈骗罪。

一审判决被告人季文华犯集资诈骗罪，判处死刑。

被告人季林青和季胜军犯集资诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行。

被告人季永军犯集资诈骗罪，判处无期徒刑。

季文华、季林青、季胜军、季永军系父子关系，四人均被判处剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

精品文档收集整理汇总据了解，由于“丽水银泰特大非法集资案”涉案金额高，案情复杂，影响重大，被称为建国以来浙江省最大经济犯罪案件。

同时，与吴英案一样，该案牵涉到司法机关对民间非法集资事件的界定与定性，亦受到社会的多方关注。

精品文档收集整理汇总生死审判丽水位于浙江省西南部、浙闽两省的结合处，是浙江省面积最大而人口最稀少的地区。

2012年7月19 日上午9 时，“丽水银泰特大非法集资案”二审在丽水市中级人民法院开庭审理。

本刊记者现场发现，当季氏父子四人被告被带进法庭，坐在亲属席上的董元英本能地站了起来，而季家三兄弟从进门的那一刻，就把目光都投向了母亲董元英身上，董元英潸然泪下。

精品文档收集整理汇总此次开庭，二审合议庭对一审判决认定的事实和证据进行全面审查，不受上诉范围的限制，由于合议庭和检、辩双方在庭前都已经进行过充分的阅卷，对案情都有一定的了解，所以庭审的重点将围绕上诉理由，以及检、辩双方有争议的部分进行调查。

精品文档收集整理汇总公诉机关在二审的过程中坚持了一审的起诉意见2011年11月7 日，丽水市中级人民法院一审认为，季文华、季林青、季胜军、季永军四人以非法占有为目的，使用诈骗的方法，以支付高额利息、发放集资奖励为诱饵，向社会公众非法集资55.69 亿元，集资诈骗14.73 亿元，涉案集资户达1.5 万余户，数额特别巨大，情节特别严重，其行为均已构成集资诈骗罪。

并且给国家和人民利益造成了重大损失，依法应予以严惩。

精品文档收集整理汇总此外，被告人周望慧、尹温和帮助季文华等人非法集资，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任。

被告人季文华作为银泰集团的股东，违反公司法的规定，增资完毕后又抽逃其出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪。

被告人季胜军因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯，应当判处有期徒刑以上刑罚，依法应当从重处罚。

被告人季胜军归案后积极配合公安机关追赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。

被告人季文华犯集资诈骗罪、抽逃出资罪，应当数罪并罚。

精品文档收集整理汇总据此，一审法院判处季文华犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200 万元。

数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

精品文档收集整理汇总身为父亲的季林青犯集资诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

季胜军犯集资诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

季永军犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

周望慧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10 万元。

尹温和犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50 万元。

精品文档收集整理汇总一审判决后，季文华等六人均不服，提出上诉。

季文华的辩护律师北京市中同律师事务所律师杨矿生称，“一审判决对许多事实并未查清。

如，一审判决认定的集资总额及还本付息总额，是从2003 年截止到2008年7月11日的数额，在此期间，到底有多少资金是一次性的集资，有多少是同一笔集资款反复滚动性的集资，一审判决并未查清。

11 个工程中每个具体工程到底使用了多少集资款？产生了多少利息？没有查清。

案发的这段期间内，银泰公司是否还有归还集资款的情况，也没有查清。

” 精品文档收集整理汇总季林青、季胜军和季永军的辩护律师的辩护意见基本一致，认为几名被告人的行为属于单位犯罪，不构成集资诈骗罪，只构成非法吸收公众存款罪，且认为本案在一审判决中，部分事实不清证据不足，希望二审法庭能够予以纠正。

精品文档收集整理汇总记者注意到，庭审过程中，包括检方人员在内的发言，法官都要求简短结束。

法官在庭审过程中一直强调提交书面材料，会在庭后阅卷。

在二审合议庭的催促下，经过一天紧张激烈的庭辩，合议庭宣布会在庭后仔细阅卷，择日宣判。

精品文档收集整理汇总季家父子四人站在被告席上，与他们一手缔造的银泰集团倒塌有密不可分的关系。

本刊记者调查发现，季家父子一手缔造的银泰集团，在一轮快速成长之后，依赖集资堆砌起来的地产王国在各种因素的侵蚀下轰然坍塌。

精品文档收集整理汇总进军地产位于闽浙交界的丽水，与温州、金华接壤，下辖侨乡青田。

这座在浙江省各市GDP排名倒数的小城，房价涨幅却一度成为浙江楼市的领头羊。

精品文档收集整理汇总丽水的楼市上涨始于2000 年，当时丽水刚刚撤地建市，在这片“新兴”的土地上孕育着无限的商机。

2000年前后，当地平均房价徘徊在每平M800元至1000元之间。

而5 年之后，价格已经升至每平M5000元。

到2007 年，一些高档小区的均价飙升至每平方M10000元左右。

根据丽水市统计局公布的数据，2000 年丽水市城镇居民人均可支配收入为7960元，到2007年这个数字仅为15910元，处于浙江全省的末位。

精品文档收集整理汇总7 年之间，丽水居民人均可支配收入仅增长了一倍，房价却已涨了10 倍而季家父子的银泰集团的发迹，也是从这疯涨的楼市里开始。

精品文档收集整理汇总季林青早年一直在庆元县做工程承包的生意。

文化程度不高的他，在这个刚刚建市的小城市中瞄准了房地产市场。

2002 年9月，庆元城市建设综合开发公司进行国有企业改制。

警方调查资料显示，季林青与二儿子季文华商议后以30 万元买下了这个国有企业，更名为庆元县银泰房地产开发有限公司（下称“庆元银泰公司” ），以万丰小区27 幢地块和芦埠村综合楼地块土地使用权进行验资，注册资金为1000 万元。

精品文档收集整理汇总季文华与大哥季永军以及第三人徐鹤鸣任股东，季文华为公司法定代表人。

当时，季永军在丽水做水电安装。

季文华在供述时回忆称，“其实那时候我们家没有一个人有搞房地产经验的。

” 精品文档收集整理汇总工商资料显示，自2002 年庆元银泰公司成立后，期间经历了多次更名增资扩股。

2005年7月，庆元银泰公司将注册资金增至7118万元。

2006年1 月24 日，庆元银泰公司更名为银泰房地产集团有限公司。

到2008年7月11日案发时，银泰集团注册资本金达到11818 万元，股东由最初的三人增加至五人，另外两名股东为季林青和季胜军。

精品文档收集整理汇总借钱买地2001年上半年，季林青在朋友的介绍下认识了刘业明。

警方资料显示，当时刘业明从丽水市莲都区芦埠村买了一块地，一心想做房地产生意的季林青此刻便开始打这块地的主意。

但那时的季林青手头上只有12 万元，为了买下这块地，他盘算着向亲戚朋友们借钱。

精品文档收集整理汇总最终，季林青和几个庆元人、青田人一起支付了刘业明280 万元的土地转让款。

由于这块土地是集体的，季林青便以庆元县城市建设综合开发公司的名义和芦埠村签订合作开发协议。

精品文档收集整理汇总2001年10 月12 日，季林青与季文华挂靠在国有企业庆元城市建设综合开发公司名下，参加了丽水市国土资源局公开拍卖，取得莲都区丽青路南侧商贸中心B地块（万丰小区27幢地块），以570万元的价格中标。

这块土地的出让金和后续的土建等费用，除了向亲戚朋友借钱，季文华还从庆元信用社贷了298万元精品文档收集整理汇总自庆元银泰公司成立后，银泰集团就开始走上了囤地之路2002年，庆元银泰公司成立后不久，又拍下两个地块，分别是位于丽水市莲都区的华侨公寓地块和位于遂昌县的银泰花苑地块。

其中，银泰花苑地块的土地出让金为1330 万元。

精品文档收集整理汇总对于资金的来源，据季文华供述，“这个地块（银泰花苑地块）当时徐鹤鸣也是讲好一起合作的，我记得徐鹤鸣好像是出资了265 万元，其余的资金除了我帮助在庆元信用社贷款490 万元之外，都是我父亲去筹集的。

” 精品文档收集整理汇总从买下芦埠村综合楼地块时，“缺钱”就是一直困扰季家父子的大难题。

为了做生意，季家父子向朋友借钱，从信用社贷款，东拼西凑筹措资金做工程。

然而，这并非经营的长久之计，怎样才能获得源源不断的资金，季家父子的目光转向了社会集资，而这种模式在当地也早已司空见惯了。

精品文档收集整理汇总2003 年，就在房地产生意初具规模之际，庆元银泰公司以14765万元获得了妙高镇府前中心广场西侧地块，这块被命名为“青云小区”的地块就是季家父子走上社会集资道路的起点。

精品文档收集整理汇总“靠我们几个人去社会上借是借不了多少钱的。

于是我父亲季林青、季永军和我三个人就一起商量如何筹集资金。

最后大家决定用向社会集资的方式来筹集资金。

”季文华在供述的时候回忆道。

精品文档收集整理汇总声名鹊起2003年1月，庆元银泰公司在遂昌成立了分公司，由季林青担任分公司负责人，主要负责开发银泰花苑地块不久之后，季家老三季胜军也加入到了父兄创业的队伍中。

据季胜军供述，“当时，公司的几个工程都开始建设了，为了公司经营需要，加上我没有事情干，我们父子几个就商量决定成立一个建筑公司，由我负责经管。

”2004 年下半年，由庆元银泰公司出资，成立了丽水市银泰建筑工程有限公司（下称“银泰建筑公司”），季胜军任公司法人代表、董事长。