xx银行网络访问控制制度
商业银行计算机网络管理办法
XX银行计算机网络管理办法第一章总则第一条为加强全行计算机网络的运行管理，保障整个网络系统安全稳定运行，规范我行系统和设备接入内网的行为，为我行员工提供良好的网络服务，根据《XX银行计算机信息系统安全管理办法》，制定本办法。
第二章网络管理原则及范围第二条管理原则。
网络管理实行“统一规划、统一建设、统一监控、统一维护”的原则。
1.统一规划，即总行与支行的主干网、总行局域网、支行局域网、总行与外联单位网络的拓扑结构、IP地址及所有网络节点设备方案，由总行科技部统一规划。
2.统一建设，即全行网络设备(含备份设备)的选型、配置、购置、安装、调试、投产及拓扑结构制定、通讯线路租用，由总行科技部统一实施。
3.统一监控，即由总行科技部对全行网络运行状况实施监控、技术管理；4.统一维护，即由总行科技部对全行网络运行实行统一管理和维护。
第三条管理范围。
1.人员管理。
总行科技部需设立两名网络管理人员，负责全1行网络管理的技术工作。
两名管理员具有相近的业务能力，互为A、B角，可以根据需要进行轮岗。
2.资源管理。
总行科技部对全行网络IP地址、通讯带宽进行规划、分配和管理。
3.设备管理。
网络设备包括：路由器、交换机、防火墙产品、HUB、DTU、Modem、NAC、协议转换器、光端机及其它连接在全行网上的通讯设备。
4.口令管理。
总行科技部网络管理人员对所有网络设备的登录口令和特权用户口令实行统一管理定期更换，各类口令不准重复，不准有规律性。
口令要严格保密，网络管理人员变动或发现口令泄密必须立即更换。
口令设置或更换后必须交由本部门负责人封存，以备应急。
5.配置管理。
总行科技部负责保存全行所有网络系统参数、设备配置档案，负责及时下载全行网络配置参数，并作为重要技术文档存档管理。
第三章网络运维管理第四条运维流程。
支行发现问题后由信息安全员进行初步故障排查，科技部给予电话指导，若无法解决则由科技部进行处理。
总行网络运维由科技部负责管理，排查原因并进行处理，若是运营商专线问题则通知运营商现场处理，若是设备问题则考虑更换备件，若是其他配套故障则由签约维保人员进行处理。
银行计算机安全管理制度
一、总则为加强银行计算机安全管理，保障银行信息系统安全稳定运行，维护银行客户合法权益，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
二、组织机构与职责1. 银行设立计算机安全管理部门，负责全行计算机安全工作的组织、协调、监督和检查。
2. 各分支机构应设立计算机安全小组，负责本机构计算机安全工作的具体实施。
3. 各部门应指定专人负责本部门计算机安全工作，确保制度落实。
三、安全管理制度1. 访问控制（1）严格实行用户身份认证，确保用户身份真实、合法。
（2）根据用户职责和业务需求，合理分配访问权限，避免越权操作。
（3）定期审核用户权限，及时调整、撤销不符合要求的权限。
2. 网络安全（1）加强网络设备管理，确保设备安全、稳定运行。
（2）建立网络安全监控体系，实时监测网络流量，及时发现异常情况。
（3）加强网络安全防护，采用防火墙、入侵检测、漏洞扫描等技术手段，防范网络攻击。
3. 软件管理（1）规范软件采购、安装、升级、维护等流程，确保软件安全、合规。
（2）禁止使用未经授权、来源不明的软件。
（3）定期对软件进行安全检查，及时修复漏洞。
4. 数据安全（1）加强数据分类分级管理，确保敏感数据安全。
（2）严格执行数据备份、恢复制度，确保数据不丢失。
（3）对重要数据实行加密存储和传输，防止数据泄露。
5. 病毒防护（1）安装正版防病毒软件，定期更新病毒库。
（2）加强员工计算机安全意识教育，避免病毒传播。
（3）定期对计算机进行病毒查杀，确保系统安全。
6. 应急管理（1）制定计算机安全事件应急预案，明确应急响应流程。
（2）定期开展应急演练，提高应急处置能力。
（3）及时上报计算机安全事件，配合相关部门进行调查处理。
四、监督检查1. 计算机安全管理部门定期对全行计算机安全工作进行监督检查。
2. 各部门应定期对本部门计算机安全工作进行自查，发现问题及时整改。
银行访问控制管理办法模版
访问控制管理办法文件编号：编制部门：版次号：生效日期：xx年06月01日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误！未定义书签。
第一章总则 (3)第二章访问控制 (3)第三章用户管理要求 (4)第四章口令管理要求信息分级安全管理 (6)第五章口令安全策略 (7)第六章流程控制要求 (9)第七章检查监督 (10)第八章附则 (10)附件： (10)附件1. 《重要系统关键用户权限及口令季度审查表》 (11)附件2. 《用户权限申请表》 (12)附件3.《生产系统口令使用申请表》 (13)总则第一条为了对银行（以下简称“本行”）资产范围内所有的操作系统、数据库系统、应用系统、开发测试系统及网络系统所提供的服务的访问进行合理控制，确保信息被合法使用，禁止非法使用，根据《银行信息科技管理制度》特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于本行及所辖分、支行。
第一章访问控制第三条对于需要进行访问控制的操作系统、数据库系统、应用系统、开发测试系统及网络系统，应进行系统设置，保证在进入系统前必须执行登录操作，并且记录登录成功与失败的日志。
第四条对于具有身份验证功能的系统程序，程序所属部门，应建立登录程序的用户，并对有权限的人授权；对于没有用户验证功能的程序，应通过系统的访问权限控制对程序的访问。
第五条生产网和办公网需实现物理隔离。
第六条对于信息资源的访问以目录或具体文件设置用户可用的最低权限，并通过属性权限与安全权限控制用户的权限。
第七条访问控制权限设置的基本规则是除明确允许执行情况外一般必须禁止。
第八条访问控制的规则和权限应该符合本行业务要求，并记录在案。
第九条系统管理员必须确保用户的权限被限定在许可的范围内，同时能够访问到有权访问的信息。
银行网络管理制度
银行网络管理制度银行是社会经济活动中发挥重要作用的金融机构，经过多年的发展，银行的规模和业务范围不断扩大，其对信息技术的依赖度也越来越高。
在这种情况下，银行网络管理制度成为维持银行稳定的基础之一。
本文将讨论银行网络管理制度的概念、目的、内容及其实施方式。
一、概念银行网络管理制度是指为维持银行业务系统的稳定运作而制定的一系列规章制度和程序。
它是针对银行业务信息化程度日益高涨的现状，应用信息技术手段进行银行网络系统的构建、管理、运维、安全等方面规范和管理的体系。
二、目的银行网络管理制度的目的在于保障银行业务系统的正常运作，保障银行客户业务信息的安全和完整性，防范网络风险和增强网络安全意识，为监管和审计提供依据和支持。
同时改善和完善银行的网络服务质量，加强对网络资源的管控和利用，提高员工的综合素质，提升银行的核心竞争力。
三、内容银行网络管理制度的内容主要包括以下几个方面：1、目标和责任首先，银行网络管理制度需明确网络管理的目标和责任，确保整个银行网络的安全、稳定运行，通过网络管理合规确立强有力的责任制度，明确网络管理权责，明确网络管理层次、职能和流程，明确岗责，确立规章制度。
2、网络结构和设备管理银行网络管理制度应包括银行网络结构和设备管理规定。
明确网络硬件设备的采购、进出库管理和维修保养等管理流程，设定网络拓扑结构、网段划分、设备规格标准、软硬件系统组成等，定期检查设备安装、连接、配置，严密控制对设备的访问控制和管理，对网络硬件设备实行登记管理，防止设备的丢失，确保设备的安全可靠运行。
3、网络安全管理网络安全管理是银行网络管理制度的核心，它包括网络安全风险评估、现场物理安全、防火墙控制、网络漏洞扫描及修复、网络监测和日志审计等方面。
通过建立统一的安全管理，设置网络安全防护措施、策略和监控措施，防范外部黑客攻击和恶意代码感染，加强对网络和服务器远程访问的控制和审计，保护用户信息和资金安全不被侵犯。
4、应用系统管理银行应用系统管理主要包括业务系统、信息系统、应用软件系统的管理。
安徽农村商业银行系统计算机网络管理办法
安徽农村商业银行系统计算机网络管理办法第一章总则第一条为加强安徽农村商业银行系统计算机网络管理，保障计算机网络安全、可靠、稳定运行，根据有关法律、法规，结合安徽农村商业银行系统实际，制定本办法。
第二条本办法所指计算机网络，包括安徽农村商业银行系统内的综合业务网络以及与国际互联网相连的网络。
第三条安徽农村商业银行系统综合业务网络建设和管理遵循统一规划、统一标准、分级管理的原则。
第四条本办法适用于安徽农村商业银行系统。
第二章管理机构、人员与职责第五条省联社信息技术中心为安徽农村商业银行系统计算机网络管理的主要职能部门。
其主要职责包括：一、负责制订全省计算机网络管理的制度、标准和规范；二、负责编制全省综合业务网络整体规划和建设方案；三、负责省联社数据中心核心业务网络建设、管理、运行和维护；四、负责全省广域骨干业务网络的建设、管理、运行和维护；五、负责对辖内农村商业银行计算机网络的规划、建设、管理和运行提出指导和咨询意见；六、负责组织、协调、监督和检查安徽农村商业银行系统的- 1 -计算机网络管理工作；七、负责对辖内农村商业银行网络管理人员的教育、技术咨询和培训工作。
第六条各农村商业银行科技部门负责本辖内网络建设和管理工作。
其主要职责包括：一、负责按有关规定对本行网络中心以及本行网络中心到网点的业务网络进行建设、管理、运行和维护；二、负责本行计算机网络安全管理工作；三、负责本行员工计算机网络的教育和培训工作；四、负责保存辖内网络运行的有关记录并接受上级部门的监督和检查。
第七条各农村商业银行应至少配备一名专职计算机网络管理人员，专职计算机网络管理人员不得兼任业务操作员。
第八条计算机网络管理人员应实行AB岗制度。
第九条各农村商业银行计算机网络管理人员的配备和变更情况，应及时向省联社信息技术中心。
第十条省联社信息技术中心对计算机网络管理人员实行定期考查，并进行必要的安全教育和技术培训。
第十一条计算机网络管理人员调离时，必须移交全部技术手册及有关资料，更换网络系统的操作密码或注销用户，并由本部门负责人或上级机构的网络管理人员进行监督移交。
银行互联网安全管理制度
一、总则为保障银行互联网业务安全稳定运行，防范网络风险，根据国家相关法律法规和银行业监管要求，结合我行实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我行所有互联网业务，包括但不限于网上银行、手机银行、微信银行、直销银行等。
三、安全管理制度1. 组织机构与职责（1）成立银行互联网安全领导小组，负责统筹规划、决策和监督银行互联网安全管理工作。
（2）设立银行互联网安全管理办公室，负责具体实施和协调银行互联网安全管理工作。
（3）各业务部门、分支机构应设立相应的安全管理岗位，负责本部门、本分支机构的互联网安全管理工作。
2. 安全技术措施（1）网络设施安全：确保网络设施安全可靠，定期对网络设备进行安全检查和维护，及时更新安全补丁。
（2）数据安全：加强数据加密、访问控制、备份与恢复等措施，确保数据安全。
（3）应用系统安全：加强应用系统安全防护，包括但不限于漏洞扫描、安全加固、安全审计等。
（4）终端安全：对员工终端设备进行安全加固，确保终端设备安全可靠。
3. 安全教育与培训（1）定期开展安全教育培训，提高员工安全意识和技能。
（2）对新入职员工进行安全知识培训，使其了解和掌握安全操作规程。
4. 安全事件处置（1）建立健全安全事件报告、调查、处理和通报制度。
（2）对安全事件进行分类分级，明确处置流程和责任。
（3）对安全事件进行总结和分析，制定整改措施，防止类似事件再次发生。
5. 安全监督与检查（1）定期开展安全检查，发现问题及时整改。
（2）对安全管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
四、奖惩措施1. 对在互联网安全管理工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
2. 对违反安全管理制度、造成安全事故的个人和集体，依法依规进行处罚。
五、附则1. 本制度由银行互联网安全管理办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由银行互联网安全管理领导小组负责修订。
银行网络安全管理制度
一、总则为保障银行网络系统的安全稳定运行，防止网络攻击、病毒入侵、数据泄露等安全事件的发生，确保银行各项业务的安全、高效、稳定运行，特制定本制度。
二、组织架构1. 成立银行网络安全管理领导小组，负责制定网络安全政策、指导网络安全工作，对网络安全事件进行应急处置。
2. 设立网络安全管理部门，负责网络安全日常管理、监督、检查和应急处置等工作。
三、安全策略1. 物理安全（1）确保网络设备、服务器、存储设备等关键物理设备的安全，防止人为破坏或自然灾害。
（2）对网络设备、服务器、存储设备等关键物理设备实施防盗、防火、防雷、防静电等措施。
2. 网络安全（1）实施严格的网络访问控制，确保只有授权用户才能访问网络资源。
（2）对网络设备、服务器、存储设备等关键设备实施安全加固，定期更新操作系统、应用程序和驱动程序。
（3）采用防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统等网络安全设备，防止恶意攻击。
3. 数据安全（1）对重要数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。
（2）定期备份重要数据，确保数据恢复能力。
（3）对数据库进行访问控制，限制对敏感数据的访问权限。
4. 应用安全（1）对内部应用程序进行安全评估，确保应用程序符合安全要求。
（2）对第三方应用程序进行安全审核，防止恶意代码植入。
（3）对员工进行安全培训，提高安全意识。
四、安全检查与评估1. 定期开展网络安全检查，对网络设备、服务器、存储设备等关键设备进行检查和维护。
2. 定期对网络安全策略进行评估，确保网络安全策略的有效性。
3. 对网络安全事件进行跟踪、分析和总结，不断改进网络安全管理。
五、应急处理1. 建立网络安全事件应急响应机制，明确应急响应流程和职责。
2. 确定网络安全事件应急处理预案，针对不同类型的网络安全事件制定相应的处理措施。
3. 定期开展应急演练，提高应急处理能力。
六、培训与宣传1. 定期对员工进行网络安全培训，提高员工的安全意识和技能。
2. 通过内部宣传、培训等形式，提高全体员工对网络安全重要性的认识。
商业银行网络安全管理制度
一、总则为保障商业银行信息系统安全稳定运行，维护客户合法权益，防范金融风险，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本行所有信息系统、网络设施、数据及用户。
三、组织架构（一）成立网络安全领导小组，负责全行网络安全工作的统筹规划、组织协调和监督管理。
（二）设立网络安全办公室，负责网络安全日常管理工作。
（三）各部门、分支机构应明确网络安全责任人，负责本部门、本分支机构网络安全工作。
四、网络安全管理制度（一）信息系统安全管理制度1. 严格执行信息系统安全等级保护制度，确保信息系统安全防护等级符合国家规定。
2. 定期对信息系统进行安全评估，发现安全隐患及时整改。
3. 加强信息系统访问控制，严格控制用户权限，确保信息系统访问安全。
4. 定期对信息系统进行安全漏洞扫描和修复，防止恶意攻击。
5. 采取加密措施，确保信息系统数据传输安全。
（二）网络安全管理制度1. 加强网络安全防护，确保网络设备安全稳定运行。
2. 定期对网络设备进行安全检查和维护，及时更新安全补丁。
3. 严格控制外部网络访问，防止非法入侵。
4. 加强网络设备安全管理，确保网络设备配置合理、安全。
（三）数据安全管理制度1. 建立数据安全管理制度，确保数据安全、完整、可靠。
2. 采取数据加密、脱敏等措施，保护客户隐私。
3. 定期对数据备份，确保数据恢复能力。
4. 加强数据访问控制，防止非法访问和篡改。
（四）用户安全管理制度1. 加强用户安全管理，确保用户身份真实、合法。
2. 严格执行用户密码策略，定期更换密码。
3. 对用户进行网络安全培训，提高用户安全意识。
4. 及时发现和处理用户异常行为，防范恶意攻击。
五、应急处理（一）制定网络安全应急预案，明确应急响应流程。
（二）定期组织应急演练，提高应急响应能力。
（三）发生网络安全事件时，立即启动应急预案，采取有效措施，防止事件扩大。
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xx银行网络访问控制制度
一、为加强网络访问控制，增强银行内部网络的安全性，特制定本制度。
二、本制度中远程访问指公司用户通过内部网络连接到内部网络，访问相关资源，包括FTP访问、TELNET以及远程桌面访问等。
网络管理员负责管理远程访问系统。
三、远程访问需求人向信息科技部网络管理人员出远程访问的申请, 填写《远程访问申请表》，内容包括所需权限、操作时间段、远程访问的原因和人员，并由申请部门负责人审批签字；网络管理员负责对远程访问的原因和人员进行确认审核, 并对申请的时间和权限加以确认后, 提交信息技术部负责人签字审批。
第四条信息技术部网络管理员在《远程访问申请表》审批通过后，在访问设备上启用临时用户, 并设置使用的时间段、访问目标及权限。
第五条采用非VPN方式的远程接入行为，如信息技术部系统维护人员使用远程桌面访问服务器，填写《远程访问申请表》，由信息技术部负责人审批通过后，方可由信息技术部网络管理员进行相关操作。
操作时，必须分配专门的用户和口令，并确保在工作任务结束时取消相关用户名。
第六条在整个远程操作过程中，信息技术部网络管理员应监控远程操作的内容并将操作行为记录在《远程访问申请表》上。
第七条当远程操作结束后，信息技术部网络管理员应及时禁用或删除该远程操作用户，并在《远程访问申请表》上记录禁用或删除时间。
第八条远程访问用户应自觉遵守职业道德，有高度的责任心并自觉维护企业的利益。
第九条远程访问用户应妥善保管远程访问证书及口令，并定期修改口令，以增强系统安全性，严禁用户将远程访问系统证书及口令泄露给他人使用。
口令的设置应符合公司计算机信息系统安全相关规定的要求。
第十条如果发生远程访问用户证书丢失泄密、用户离开本公司、用户有违法、破坏网络安全行为或其它一些影响证书可信性的情况，信息技术部网络管理员将强行注销用户证书。
第十一条 VPN网关设备应放置在安全的地方，不得随意添加、删除以及移动VPN设备，不得随意修改其网络结构，不得随意更改其安全规则设置。
第十二条信息技术部网络管理员必须作好远程访问系统的备份工作，备份内容包括系统配置数据和日志，备份介质要妥善保存。
第十三条信息技术部网络管理员应作好证书发放、规则设置与变更、安全事件、设备故障处理等工作，并做好相关文档记录工作。
第十四条信息技术部网络管理员要确保远程访问系统的安全，及时安装必要的操作系统补丁、对系统进行安全加固。
如果系统运行在Windows系统上则必须安装防病毒软件。
第十五条信息技术部网络管理员应严格控制远程访问系统的访问权限，只允许远程接入用户访问必要的目标范围，远程接入的日志应保留3个月以上，并且每月对日志和访问权限应进行审查，以确保访问行为合法及权限合理。
第十六条信息技术部网络管理员应及时备份安全网关的日志，并定期查看日志以发现可能的非授权操作。
第三节附则
第十七条本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起开始执行。