董事会决议(公司设立)
设立分公司董事会决议(标准版)
设立分公司董事会决议〔合同/协议书范文模板〕
甲方：***个人或公司
乙方：***个人或公司
签订日期： ****年**月**日
签订地点：**省***市***地
设立分公司董事会决议
根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。
经讨论，会议通过以下决议：
同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。
以上决议符合章程规定，合法有效。
与会董事签字：
________年________月________日。
董事会会议决议书（四篇）
董事会会议决议书会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书（二）(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合____有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立____股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：____本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
____本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以____省国有资产管理局确实认数为准。
____本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
____本公司将上述净资值按____%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
____本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在____年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
公司设立董事会决议
公司设立董事会决议第一篇范文：合同编号：_______本合同由以下双方于______年____月____日签订：甲方：（公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________乙方：（股东/发起人）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________鉴于甲方拟设立一家公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲乙双方就公司设立董事会决议事项达成如下协议：一、董事会组成1.董事会由____名董事组成，其中甲方提名____名，乙方提名____名。
2.董事任期为____年，任期届满可以连任。
3.董事会设董事长一名，由甲方提名，董事会过半数选举产生。
二、董事会职权1.召集和主持股东大会。
2.执行股东大会的决议。
3.决定公司的经营计划和投资方案。
4.制定公司的年度财务预算计划和最终账目。
5.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。
6.决定公司的内部管理机构的设置。
7.决定公司对外担保的事项。
8.决定公司经营管理的其他重大事项。
三、董事会会议1.董事会会议分为定期会议和临时会议。
2.定期会议每半年召开一次，临时会议可以根据需要随时召开。
3.董事会会议的通知、召开、表决等事项按照公司章程的规定执行。
4.董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议内容。
四、董事会决议1.董事会决议的表决实行一人一票制。
2.董事会决议应当经过半数以上董事的同意方为有效。
3.董事会决议的表决结果应当记录在会议记录中。
五、董事会成员的更换1.董事会成员因故不能履行职责的，可以由原提名方提名替代人选，经董事会过半数同意后更换。
公司设董事会和监事—董事会决议（通用5篇）
公司设董事会和监事—董事会决议（通用5篇）公司设董事会和监事—董事会决议篇1_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
___________________有限公司董事会成员（签名）：______、______、______、______、___________年_____月_____日公司设董事会和监事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、选举_______为公司董事长。
2、聘任_______为公司经理。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
_______有限公司董事会成员（签名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日公司设董事会和监事—董事会决议篇3第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条公司名称：____________________(以下简称公司)第三条公司住所：_________________________第四条公司营业期限：永久存续(或：自公司设立登记之日起至______年_____月_____日)。
公司设立董事会决议（共6篇）
公司设立董事会决议(共6篇)公司设立董事会决议本公司于2015年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。
根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。
会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。
上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：二零零五年月日#2楼回目录公司董事会决议、股东会决议公司设立董事会决议| 2016-07-13 8:28会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。
出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。
其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。
董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________（其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
董事会会议决议书范文3篇
董事会会议决议书范文3篇篇一：会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书范文篇二：(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
设立分公司董事会决议
设立分公司董事会决议【公司名称】董事会决议决议号：【编号】日期：【日期】地点：【地点】【公司名称】董事会在【日期】举行，全体董事均到齐，符合法律和公司章程的要求。
本决议根据《公司法》及其他相关法律法规，经充分讨论并以投票形式通过，现记录如下：一、会议主席及记录人选举1.1 本次董事会选举【姓名】为主席。
1.2 本次董事会选举【姓名】为记录人。
二、审议并批准上次董事会议事录经与上次董事会议事录逐条讨论、审议，本次董事会一致同意通过上次董事会议事录，并请记录人在本次会议记录中正式记录。
三、关于设立分公司的讨论和决策3.1 【公司名称】董事会讨论并认为，为了进一步拓展业务，提高公司的市场份额和竞争力，有必要设立分公司。
3.2 【公司名称】董事会经过充分评估和研究，确定设立分公司的范围、目的、资金和经营方式等具体事项。
3.3 【公司名称】董事会根据公司章程的规定，决定设立新的分公司，以下为相关决策：3.3.1 分公司名称：【分公司名称】。
3.3.2 分公司性质：【分公司性质】。
3.3.3 分公司注册地：【分公司注册地】。
3.3.4 分公司注册资本：【分公司注册资本】。
3.3.5 分公司经营范围：【分公司经营范围】。
3.3.6 分公司法定代表人：【分公司法定代表人姓名】。
3.3.7 分公司管理方式：【分公司管理方式】。
3.3.8 分公司财务状况和报告要求：【分公司财务状况和报告要求】。
3.3.9 分公司成立时间：【分公司成立时间】。
3.4 【公司名称】董事会决定，将设立分公司的事宜委托给公司的法律顾问和相关部门负责人，以确保分公司的设立程序合法、规范。
四、关于分公司董事和经理的选举与聘任4.1 参考公司章程的规定，分公司董事由【公司名称】董事会提名，并提交股东大会选举和任命。
4.2 在任命董事的同时，【公司名称】董事会还决定选派一名经理来负责分公司的日常管理工作。
4.3 对于分公司的董事和经理的资格、任期、报酬及其他相关事项，【公司名称】董事会将在未来以决议的方式进行讨论和决策。
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「精选3篇」
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第二篇」[公司名称]董事会和监事董事会决议摘要:根据公司法和相关法律法规的要求，董事会和监事董事会特此通过以下决议，以合法、规范的方式管理和监督公司的运营。
正文:第一篇董事会决议第一条董事会成立本公司董事会根据公司法的规定，在合法程序下成立。
第二条董事任命1. 根据公司章程规定，经股东大会决议选举产生的董事在本次会议上正式就职。
2. 任命[董事姓名]担任董事会主席，[董事姓名]担任副主席。
第三条董事会会议1. 依据公司章程的规定，董事会每月召开一次定期会议，如果有特殊情况需要召开特别会议，由主席召集。
2. 本次会议的决议需要经过出席董事的多数同意方可通过。
第四条董事会决议的有效性凡是符合公司法和公司章程规定的正式董事会决议，都具有法律效力。
第五条董事名单变更如有新董事加入、董事离职或董事变更，须在董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次董事会决议自通过之日起生效。
第二篇监事董事会决议第一条监事委员会成立根据公司法的规定，监事董事会特此成立。
第二条监事任命1. 按照公司章程规定，由股东大会选举的监事在本次会议上正式就职。
2. 任命[监事姓名]为监事董事会主席。
第三条监事董事会会议1. 监事董事会每季度召开一次定期会议，主席召集。
2. 特殊情况下，主席可召集特别会议。
3. 除监事董事会主席外，其他成员应当全体出席。
第四条监事董事会决议的有效性经监事董事会成员多数同意的决议，具有法律效力。
第五条监事名单变更如有新监事加入、监事离职或监事变动，应在监事董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次监事董事会决议自通过之日起生效。
特此决议！董事会主席: ___________________日期: _____________________监事董事会主席: ___________________日期: _____________________公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第三篇」公司设董事会和监事董事会决议范本专业版公司名称：__________________公司地址：__________________合同编号：__________________日期：__________________本合同由以下各方共同签订：甲方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________乙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________丙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________鉴于以下事实和约定，各方一致同意通过董事会和监事董事会决议达成以下协议：第一条设立董事会和监事董事会1.1 本公司设立董事会和监事董事会，董事会负责公司的日常管理和决策事项，监事董事会对董事会的决策进行监督，确保合法合规。