2017年反洗钱培训宣传计划
反洗钱工作计划和培训计划
反洗钱工作计划和培训计划一、引言反洗钱工作是各国政府和金融机构非常重视的工作，在全球范围内越来越受到关注。
洗钱活动的不断演变使得反洗钱工作变得更加复杂和重要。
为了有效应对日益增长的反洗钱风险，金融机构需积极加强反洗钱工作，提高反洗钱意识和技能，完善反洗钱制度和机制，切实履行反洗钱的法律责任，确保金融体系的健康发展。
二、反洗钱工作计划1. 加强组织领导（1）确定反洗钱工作的政策和目标，制定详细的工作计划，明确各部门在反洗钱工作中的职责和任务，建立健全的内部管理机制，加强组织领导，确保反洗钱工作的顺利推进。
（2）设立专门的反洗钱工作组织机构，明确组织结构和职责分工，配备专业的反洗钱人员，提高反洗钱工作的专业化水平。
2. 完善反洗钱制度和机制（1）建立健全的反洗钱制度体系，包括内部反洗钱制度和外部监管制度。
内部反洗钱制度包括客户尽职调查制度、可疑交易报告制度、内部监督和管理制度等；外部监管制度包括国家反洗钱立法和监管机构对金融机构的监管制度等。
（2）建立反洗钱风险评估机制，通过制定反洗钱风险评估指标和模型，对业务风险和客户风险进行评估，及时发现和控制洗钱风险。
3. 加强客户尽职调查（1）严格执行客户尽职调查制度，对新客户进行全面的尽职调查，确保客户身份和财产的真实性，防范洗钱风险。
（2）对高风险客户进行更加严格的尽职调查，包括政治曝光人士、跨境客户、高风险行业等，确保不良客户不进入金融机构。
4. 改进可疑交易报告机制（1）建立健全的可疑交易报告制度，对可能涉嫌洗钱的交易进行严格审查和报告，确保可疑交易能够及时发现和报告。
（2）加强可疑交易的监测和分析工作，建立反洗钱系统和工具，对大额交易、快速资金转移等高风险交易加强监控，确保洗钱活动不得逞。
5. 提高人员培训（1）建立健全的反洗钱培训制度，定期对员工进行反洗钱知识和技能培训，提高员工的反洗钱业务水平和法律意识。
（2）加强反洗钱人员的培训和素质提升，培养一支高素质的反洗钱专业队伍，确保反洗钱工作的专业化和有效性。
反洗钱宣传和培训计划
XXX营业部2017年反洗钱培训宣传计划
为贯彻落实《反洗钱法》及《证券期货业反洗钱工作实施办法》相关法律法规，切实履行反洗钱义务，规范公司反洗钱培训工作，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，结合我营业部实际制度本培训宣传计划。
一、培训宣传目标
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；提高业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和经验，使反洗钱操作更加规范、高效。
二、培训宣传对象
1、营业部全体工作人员
2、营业部客户
3、营业部居间人
三、培训宣传内容
1、反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
2、公司反洗钱内控制度和操作流程
3、反洗钱宣传手册
4、开展内部自查，加强内控管理
四、培训宣传方式
1、现场培训
2、案例研讨
3、考试
4、一对一答疑
五、培训安排
1、长期进行反洗钱宣传及咨询
2、每季度集中进行一次全体工作人员反洗钱培训
3、全年组织一次反洗钱考试
XXXX有限有公司
XXXXX营业部
2017年1月。
反洗钱宣传和培训计划
反洗钱宣传和培训计划-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
XXX营业部2017年反洗钱培训宣传计划
为贯彻落实《反洗钱法》及《证券期货业反洗钱工作实施办法》相关法律法规，切实履行反洗钱义务，规范公司反洗钱培训工作，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，结合我营业部实际制度本培训宣传计划。
一、培训宣传目标
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；提高业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和经验，使反洗钱操作更加规范、高效。
二、培训宣传对象
1、营业部全体工作人员
2、营业部客户
3、营业部居间人
三、培训宣传内容
1、反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
2、公司反洗钱内控制度和操作流程
3、反洗钱宣传手册
4、开展内部自查，加强内控管理
四、培训宣传方式
1、现场培训
2、案例研讨
3、考试
4、一对一答疑
五、培训安排
1、长期进行反洗钱宣传及咨询
2、每季度集中进行一次全体工作人员反洗钱培训
3、全年组织一次反洗钱考试
XXXX有限有公司
XXXXX营业部
2017年1月。
反洗钱宣传培训工作计划
反洗钱宣传培训工作计划一、背景和目标随着经济全球化的深入发展，洗钱犯罪日益猖獗，严重威胁着国家安全和社会稳定。
为了提高公众对反洗钱的认识，增强社会各界的反洗钱意识，我们计划开展一系列反洗钱宣传培训活动。
我们的目标是在培训过程中，使参与者了解反洗钱的重要性和相关法律法规，掌握识别和报告可疑交易的方法和技巧，从而形成全社会共同参与的反洗钱工作格局。
二、时间、地点和参与人群培训时间初步定于下个月，地点设在市金融教育中心。
我们面向全市金融机构从业人员、支付机构和第三方机构代表、企业财务人员、广大市民等群体，预计参与人数将达到500人。
三、宣传培训内容我们将根据不同参与人群的特点，制定有针对性的培训内容。
对于金融机构从业人员、支付机构和第三方机构代表，我们将重点讲解反洗钱法律法规、可疑交易报告标准、客户身份识别方法等专业知识；对于企业财务人员，我们将强调在日常工作中如何防范洗钱风险；对于广大市民，我们将普及反洗钱基础知识，提高他们的风险意识。
四、宣传方式为了提高宣传效果，我们将采取多种方式相结合。
首先，我们将在市内主要媒体和社交平台上发布宣传信息，扩大宣传覆盖面。
其次，我们将在培训现场设立宣传展板、发放宣传资料，使参与者能够直观了解反洗钱相关知识。
此外，我们还将邀请专家进行现场讲解和互动，提高参与者的学习兴趣。
五、组织实施与效果评估我们将成立专门的宣传培训小组，负责活动的组织、实施和效果评估。
我们将定期收集参与者的反馈意见，以便不断改进宣传培训内容和方法。
同时，我们还将关注媒体报道和社会反响，以便了解宣传效果。
六、预算和资源需求为确保活动的顺利进行，我们需要充足的预算和资源支持。
人员方面，我们需要招募专业的讲师和志愿者参与活动组织。
物资方面，我们需要购买宣传资料、展板和互动设施等。
场地方面，我们需要租赁合适的培训场地及相关设施。
资金方面，我们需要申请相关项目资助或寻求企业赞助。
通过以上计划的实施，我们相信能够成功开展一场反洗钱宣传培训活动，提高公众的反洗钱意识，共同维护国家安全和社会稳定。
支行反洗钱知识培训计划
支行反洗钱知识培训计划一、培训背景随着全球化经济的发展，金融行业成为国际洗钱犯罪活动的重要阵地。
反洗钱工作的重要性在日益凸显。
然而，由于金融行业的复杂性和专业性，使得高端财产犯罪活动在金融体系中获得利益的难度就增加了，且这些罪犯也试图利用金融体系的漏洞来掩饰他们不法的金钱来源。
因此，由于金融行业的复杂性和专业性，金融机构尤其是银行要求必须有能力防范和打击洗钱活动，加强反洗钱知识，在金融行业防范洗钱的安全和稳定环境的准备是至关重要的。
为了增强支行员工的反洗钱意识，提高员工的反洗钱知识和技能，使员工能够更好地履行反洗钱工作职责，我们拟定了本次培训计划。
二、培训目标1. 提高员工的反洗钱意识，使员工认识到洗钱活动的严重性和危害性；2. 增强员工的反洗钱知识和技能，使员工能够熟练应对洗钱风险；3. 规范员工的工作行为，提高员工履行反洗钱工作职责的能力；三、培训内容本次培训将主要涵盖以下内容：1. 反洗钱基本知识a) 洗钱的定义b) 洗钱的分类c) 洗钱的特点d) 反洗钱的意义和目标2. 洗钱风险评估a) 洗钱风险评估的概念和作用b) 洗钱风险评估的程序和步骤c) 洗钱风险评估的方法和技巧3. 反洗钱法律法规a) 反洗钱法律法规的基本概念b) 反洗钱法律法规的主要内容和要求c) 反洗钱法律法规的相关政策和措施4. 反洗钱工作流程a) 客户身份识别b) 交易监控c) 反洗钱报告5. 反洗钱知识与实践a) 反洗钱知识的应用b) 反洗钱知识的实践技巧c) 反洗钱知识的案例分析四、培训方式本次培训将采取多种方式进行，包括理论讲解、案例分析、现场操作等。
1. 理论讲解理论讲解将由专业人员负责，主要围绕培训内容进行讲解，以便员工深入了解反洗钱的基本知识和工作要求。
2. 案例分析通过真实案例分析，让员工了解洗钱活动的危害和产生原因，提高员工的警惕性和防范意识。
3. 现场操作通过模拟操作，让员工实际操作反洗钱系统，熟练掌握反洗钱技能，提高员工的反洗钱能力。
反洗钱培训宣贯计划
反洗钱培训宣贯计划一、培训对象全公司员工、特别是金融、财务和风险管理部门的员工；具体涉及到反洗钱具体操作的工作人员，包括但不限于行政人事、市场营销、保密风控等部门。
二、培训内容1.反洗钱的定义、背景和重要性；2.全球反洗钱法规及我国的相关法律规定；3.各种洗钱手段及案例分析；4.金融机构的反洗钱义务及反洗钱合规管理；5.识别和报告可疑交易，以及相关处理流程；6.风险识别和监测方法；7.反洗钱管理工具和技术应用。
三、培训形式1. 基础知识的讲解通过专业人士进行反洗钱的基础知识讲解，让员工了解反洗钱的重要性及职责。
此外还可邀请有丰富经验的反洗钱从业人员进行经验分享。
2. 案例分析通过真实的案例分析，帮助员工深入了解洗钱的手法和犯罪事实，提高员工对反洗钱工作的重视及警惕性。
3. 模拟演练设置反洗钱的模拟案例，让员工分组进行模拟演练，增进员工对反洗钱操作的熟练度及处理问题的能力。
四、培训计划1. 员工全员培训全员员工进行反洗钱的基础知识培训，普及反洗钱的基础概念和法规规定，提高员工对反洗钱的基础认识。
2. 细分部门重点培训对于具体反洗钱操作的人员，比如金融、财务和风险管理等部门员工，进行更为深入的反洗钱培训，具体学习反洗钱的操作流程及技术应用。
3. 定期的培训总结及答疑定期组织反洗钱知识的总结培训，对员工进行培训成果的考核，并对员工在培训过程中出现的疑问进行答疑解惑，增强员工对反洗钱知识的理解。
五、培训评估设置培训效果评估表，对员工参加培训后的反洗钱知识掌握情况进行评估，以此为依据对培训进行调整和优化。
六、培训宣传在培训前进行宣传通知，明确培训目标和要求。
培训过程中及时发布培训流程信息，并通过内部宣传途径进行培训具体安排的传达。
七、培训考核参加培训的员工需通过培训考核，同时加入与公司平时工作密切相结合的培训考核环节，提高员工对反洗钱知识运用的实际能力。
通过以上反洗钱培训宣传计划，我公司将积极推动反洗钱的知识普及，提高全员员工对反洗钱工作的责任意识和风险防范意识，达到规范员工的日常工作行为和减少公司风险的目的。
反洗钱培训 宣传计划
反洗钱培训宣传计划由于全球化的发展，金融领域的反洗钱合规工作变得日益复杂，洗钱手段日趋狡猾，要求金融机构加大反洗钱合规教育培训力度，提高从业人员对洗钱风险的认识和敏感度，增强反洗钱合规意识。
因此，反洗钱培训宣传计划的重要性日益突显。
一、宣传目标1. 提高从业人员反洗钱合规意识加强对洗钱风险的认识和敏感度，切实履行好反洗钱合规工作的职责。
2. 促进金融机构反洗钱合规工作改进通过培训宣传，加强金融机构反洗钱合规工作，推动其与国际接轨，提高其在国际金融体系中的地位和认可。
3. 增强监管机构对金融机构的监管力度通过推广反洗钱培训，提高监管机构对金融机构的监管力度和监管水平，进一步规范金融市场秩序。
二、宣传方式1. 举办反洗钱专项培训会议组织专家学者和金融领域从业人员进行专业培训，重点介绍反洗钱法律法规、洗钱风险识别和防范、合规管理等方面的内容。
2. 发布反洗钱知识手册定期出版反洗钱合规知识手册，向金融机构和从业人员进行宣传，提高其反洗钱合规知识水平。
3. 制作反洗钱合规教育宣传片制作反洗钱合规教育宣传片，向金融机构和从业人员进行宣传教育，让他们在轻松愉快的氛围中学习反洗钱合规知识。
4. 网络宣传利用互联网平台，开设反洗钱合规知识专栏，发布反洗钱合规新闻和案例，提高金融机构和从业人员对反洗钱合规的重视。
5. 反洗钱合规主题活动组织反洗钱合规主题活动，如反洗钱合规知识竞赛、反洗钱合规讲座、反洗钱合规知识普及活动等，提高金融机构和从业人员对反洗钱合规的兴趣和参与度。
三、宣传效果1. 提高反洗钱合规意识通过宣传教育，有效提高金融机构和从业人员的反洗钱合规意识，使其始终保持高度警惕，严格遵守反洗钱法律法规，降低洗钱风险。
2. 促进金融机构反洗钱合规工作改进通过反洗钱培训宣传，促使金融机构加强反洗钱合规工作，改进和完善反洗钱风险管理体系和合规管理制度。
3. 增强监管机构对金融机构的监管力度通过宣传教育，促进建立健全的监管机制，提高监管机构对金融机构的监管力度和监管水平，有效规范金融市场秩序，保障金融市场的稳健发展。
银行反洗钱培训工作计划范文
银行反洗钱培训工作计划范文一、培训目标：通过反洗钱培训，提高银行员工的反洗钱意识和能力，确保银行合规经营。
二、培训内容：1. 反洗钱基本概念和法律法规：介绍国内外反洗钱相关法律法规，包括《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱指引》等，对员工了解银行在反洗钱方面的法律责任和义务。
2. 反洗钱的风险识别和评估：掌握识别和评估洗钱风险的方法和工具，了解常见的洗钱手段和特征，培养员工在业务操作中的风险意识。
3. 客户尽职调查和KYC规范：介绍客户身份识别、尽职调查、交易行为监控等反洗钱工作的基本规范和流程，强调员工在开展业务时的核实客户身份和交易目的的重要性。
4. 异常交易监测和报告：讲解监测系统的使用方法，教导员工如何识别和监测异常交易，并及时进行报告和处置。
5. 培训案例分析和模拟演练：通过实际案例分析和模拟演练，使员工能够根据实际情况进行反洗钱工作，并提高应对风险和问题的能力。
三、培训方式和时长：1. 培训方式：组织集中培训和现场讲解相结合，包括理论讲解、案例分析、模拟演练和讨论交流等形式。
2. 培训时长：预计为每次培训2天，每天6小时，共计12小时。
四、培训对象和时间安排：1. 培训对象：银行各部门的相关员工，包括客户经理、风险控制人员、合规部门人员等。
2. 培训时间安排：根据不同部门和岗位的实际情况，合理安排培训时间，尽量不影响正常业务工作的开展。
五、培训效果评估：1. 培训后进行反洗钱知识测试，评估员工对培训内容的掌握和理解程度。
2. 对员工在实际工作中的反洗钱表现进行观察和评估。
3. 定期组织反洗钱知识考核，以确保员工对反洗钱知识的掌握和记忆。
六、总结和改进：1. 培训结束后，总结培训效果和问题，并根据反馈意见进行改进。
2. 不断完善培训内容和方法，根据银行业务和法规改变，及时更新培训内容。
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中信建投期货有限公司
2017年反洗钱培训宣传计划
在继续严格按照《公司反洗钱内部控制制度》、《公司反洗钱培训宣传制度》开展反洗钱培训和宣传工作外，本年度内将加大户外宣传力度，提高反洗钱培训实效开展反洗钱培训、宣传工作，具体工作计划如下：
第一、公司将继续加强与反洗钱监管部门、培训机构的沟通联络，积极参加人民银行组织的培训和宣传活动，并根据实际情况，组织各公司参加相关培训、宣传活动。
第二、公司在2017年度将继续加大对员工的反洗钱培训力度，尤其是针对公司聘用的新员工，及时对其进行反洗钱知识培训，并于培训后积极组织其参加反洗钱知识测试。
年内将安排至少1-2次针对公司新员工的集中现场培训，培训重点侧重于客户洗钱风险的识别和评估、公司客户风险等级管理系统的操作及日常使用等方面，并配以OA系统、培训讲义、宣传册等培训方式，力求培训取得实效。
第三、公司年内将开展一次针对全体员工的反洗钱基础知识培训。
第四、鉴于公司针对3号令将对大额交易和可疑交易报告工作进行完善，公司年内将针对公司及分支机构反洗钱工作人员、公司高级管理人员开展大额交易和可疑交易报告工作的反洗钱专项培训。
第五、公司将充分利用公司网站日浏览量大、受众面广的特点，及时上传最新的反洗钱工作动态，不断充实和丰富公司网站我营业部专栏。
第五、公司将继续通过在投资者教育园地张贴反洗钱法律法规、开设反洗钱宣传专栏、在公司所悬挂宣传标语横幅、开办反洗钱知识讲座、向客户发放反洗钱宣传材料等多种形式加强对客户的宣传工作，使客户配合公司反洗钱工作的开展。
第六、公司将充分利用公司开展的户外宣传活动的契机，向广大投资者发放反洗钱宣传材料等对其进行反洗钱宣传。
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二0一七年二月十五日。