物资采购管理规定征求意见稿.doc

版序：C 版修改状态：1

主管职能部室：采购管理事业部共21 页第1页

1目的

为加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，实现采管分离，依据国家有关法律、法规及《中******工程有限公司物资采购管理规定》（**工程物资【2019】46号文），并结合公司实际，特制定本管理规定。

2适用范围

本规定适用于公司机关、分公司、直属项目部的物资采购管理。

3术语与定义

3.1 物资：本规定所指的物资是指公司生产经营所需的各类物资，包括办公及生活用品【含办公设备（下同）】、劳保用品、消防器材、检测仪器、设备、软件及配套硬件、基建维护用物资等。

3.2 固定资产：是指单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的办公、生活用设施、设备、工具、器具等。

3.3 招标采购：本规定中的招标采购是对招标、询比价、谈判等采购方式的统称。

4职责

4.1 招标管理小组

招标管理小组由组长（公司总经理、党委书记）、副组长（公司副经理、财务总监、党委副书记）、组员（公司各部室主管领导）构成，其主要职责如下：

4.1.1是公司采购、招标管理的领导和决策机构。

4.1.2负责审定公司采购、招标管理制度。

4.1.3审核、审批重要采购、招标方案、招标结果、可不招标事项等。

4.1.4处理招标活动中的重大争议，对违反规定的招标活动行使否决权。

4.1.5对公司重大招标活动进行全过程管理。

4.1.6 负责公司框架协议采购价格的审批。

4.2 采购管理事业部

4.2.1是公司采购、招标的归口管理部门，负责与中******工程有限公司（以下简称**工程）物资采购管理中心对口衔接。

4.2.2负责宣贯落实上级主管部门采购管理要求，组织制定公司物资采购管理制度。

4.2.3负责物资采购分工范围内采购、招标的实施。

4.2.4负责对公司的物资采购业务进行指导，对采购合规性进行监督检查。

版序：C 版修改状态： 1

主管职能部室：采购管理事业部共21 页第2页4.2.5负责组织物资采购信息的统计上报、核算。

4.3 项目管理部

4.3.1是公司检测仪器设备、各分公司（直属项目部）所需办公及生活用品配置的主管部门。

4.3.2负责公司现有检测仪器设备、各分公司（直属项目部）办公及生活用品的调剂配置，并制定配置标准。

4.3.3负责采购的检测仪器设备技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。

4.3.4参与公司检测仪器设备供应商的推荐工作。

4.3.5参与公司检测仪器设备的招标采购及到货验收。

4.3.6负责组织完工项目资产调拨、回收入库管理。

4.4安全环保部

4.4.1是公司劳保用品、消防器材配置的主管部门。

4.4.2负责公司劳保用品、消防器材物资需求计划的接收、审核或报批。

4.4.3负责组织统计一般劳保物资需求，办理《劳动保护用品审批表》上报**工程安全处审批。

4.4.4负责对劳保用品质量标准的确认及样品的封存管理。

4.4.5参与公司劳保用品、消防器材供应商的推荐。

4.4.6参与公司劳保用品、消防器材的招标采购及到货验收。

4.5技术管理部

4.5.1是公司软件及配套硬件配置的主管部门。

4.5.2 负责公司软件及配套硬件物资需求计划的接收、审核或报批。

4.5.3负责采购的软件及配套硬件技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。

4.5.4参与公司软件及配套硬件供应商的推荐工作。

4.5.5参与公司软件及配套硬件的招标采购及到货验收。

4.6经理（党委）办公室

4.6.1是公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品配置的主管部门。

4.6.2负责公司基础设施维修用物资需求计划及公司机关部室办公及生活用品物资需求计划的接收、审核或编制、报批。

4.6.3负责组织公司基础设施维修及车辆租赁等服务项目的招标选商。

4.6.4参与公司基础设施维修用物资供应商及公司机关部室所需办公及生活用品供应商的推荐。

版序：C 版修改状态： 1

主管职能部室：采购管理事业部共21 页第3页4.6.5参与公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品的招标采购及到货验收。

4.7控制部

4.7.1负责协助采购合同审核与上线审批。

4.7.2负责固定资产投资计划的统计和报批。

4.8财务部

4.8.1 负责物资采购费用的报销审核及支付。

4.9 分公司（直属项目部）

4.9.1 负责授权范围内的物资采购。

4.9.2负责其自采物资的建账管理及报销，接受公司监督检查。

5 管理内容及要求

5.1采购分工

5.1.1公司各主管部门是相应物资配置管理的主体，负责公司现有资源调剂，控制物资配置标准。

5.1.2采购管理事业部、分公司（直属项目部）是采购实施主体，负责各自采购范围内的物资采购。

5.1.3机关部室所需物资由采购管理事业部统一采购，采购程序见附录一。

5.1.4各分公司（直属项目部）所需物资中，属于公司统一购置物资的（具体见附录十：公司统一购置物资明细表），由采购管理事业部统一采购；不属于公司明确统一购置物资的，由所属分公司（直属项目部）自行采购。

5.1.5一级物资由采购管理事业部按照中国****公司的集中采购管理政策实施采购，并按要求定期将一级物资的采购结果上报给**工程。

5.1.6固定资产由**工程负责组织采购，控制部负责固定资产投资计划的统计与报批，采购管理

事业部执行**工程采购结果，或接受**工程委托采购。采购程序见附录二。

5.1.7一般劳保物资由**工程组织实施采购，安全环保部负责组织一般劳保物资需求计划的统计与报批，采购管理事业部按照**工程的批复意见实施采购。采购程序见附录三。

5.2 供应商管理

5.2.1 采购物资属于中**集采物资（一级物资）的，供应商选择执行中**集采政策。

5.2.2 采购物资属于固定资产和一般劳保用品的，由**工程公司负责选择供应商，且我单位有权推荐合格供应商。

5.2.3 属于公司权限内的物资采购，供应商管理按如下要求执行：