福星晓程：关于第四届董事会第四次会议决议公告 2011-02-25
000926福星股份：第十届监事会第五次会议决议公告
股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2021-021湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2021年5月21日以书面方式送达全体监事，会议于2021年5月28日11时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议以举手表决方式通过了如下议案：一、审议通过《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》；监事会审核后，认为：公司控股股东修改相关承诺事项，有利于规范上市公司的承诺行为，提高承诺及履行的可操作性，没有损害公司及中小股东利益的情形,风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据2017年第四次临时股东大会的授权及2017年度、2018年度、2019年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。
因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司2017年对激励对象首次授予的限制性股票因第二个和第三个解除限售期对应2018年度和2019年度业绩考核未达标导致不能解除限售，根据2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
600381 ST贤成关于召开2012年年度股东大会的通知
青海贤成矿业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2013年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会具体事项通知如下：一、会议基本情况：1、召开时间：2013年6月28日下午 14：002、召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式二、会议出席对象：1、公司董事、监事和高级管理人员；2、凡2013年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2013年6月21 日）；3、公司法律顾问：北京国枫凯文律师事务所；三、会议登记方法：1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。
法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
3、登记地点：会议现场4、登记时间：2013年6月28日 13：15 – 13：45四、2012年年度股东大会审议事项，如下：1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》；3、审议公司《2012年度总经理工作报告》；4、审议公司《2012年年度报告全文及其摘要》；5、审议公司《2012年度财务决算报告》；6、审议公司《2012年度利润分配预案》；7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案》；8、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》。
小云科技：第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：831766 证券简称：小云科技主办券商：东北证券珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年9月26日2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室3.会议召开方式：现场会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘展先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》1.议案内容：由于公司经营发展的需要，公司拟用不超过人民币735万元的自有资金，购买毛鑫、杨艳、王强、靳晓旭持有的北京玖造科技有限公司（以下简称“玖造科技”）100%股权。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：毛鑫先生为本次交易关联董事，在本议案中回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司董事会拟定于2019年10月17日上午10:00以现场方式在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
珠海小云数智科技股份有限公司董事会2019年9月30日。
600694 _ 大商股份第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：临2013-032 大商股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“大商股份”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2013年6月12日在大连市中山区青三街1号公司19楼会议室召开。
会议应出席董事13人，亲自出席会议的董事11人，独立董事胡咏华、姜培维分别书面委托独立董事孙广亮、陈平参加会议。
公司监事会全体成员及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、出席人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和本公司章程的规定，会议合法有效。
就公司拟向大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）、大连大商投资管理有限公司（以下简称“大商管理”）发行股份购买大商集团、大商管理分别持有的商业零售业务类资产事宜，2013年6月12日公司董事会接到公司股东大连大商国际有限公司（持有公司股份数25,859,580股，占公司总股本的8.80%）发来的关于大商股份有限公司2013年第1次临时股东大会增加临时提案的函，大连大商国际有限公司提议对发行方案进行调整（具体内容为将发行价格从38.00元/股调高至53.00元/股，公司2012年度利润分配完毕后将相应每股除息1元，前述价格最终确定为52.00元/股；公司本次发行股份的数量调整为共计93,935,768股，其中向大商集团非公开发行42,769,807股，向大商管理非公开发行51,165,961股；考虑本次发行特点和公司现金流情况，公司将不再进行配套融资）。
公司董事会对于大商国际提出的临时提案进行了审议。
本次会议由董事长牛钢先生主持，会议经逐项审议，一致通过下列与发行方案调整相关的议案，决议如下：一.审议通过《关于取消2013年第1次临时股东大会部分议案的议案》公司于2013年5月28日及2013年6月6在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《大商股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-027）、《大商股份有限公司关于公司2013年第1次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》（公告编号：临2013-029），定于2013年6月28日召开公司2013年第1次临时股东大会。
福星晓程：2010年度独立董事述职报告(罗培新) 2011-04-20
证券代码：300139 证券简称：福星晓程公告编号：2011-015 北京福星晓程电子科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告罗培新本人作为北京福星晓程电子科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2010年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2010年度本人出席董事会会议的情况如下：2010年度，本人均亲自出席董事会，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2010年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二. 发表独立董事意见情况2010年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2010年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
600248 _ 延长化建第五届第八次董事会决议公告
陕西延长石油化建股份有限公司第五届第八次董事会决议公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2013年6月13日在公司会议室召开第五届第八次董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英因出差委托独立董事魏经涛代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。
到会的董事通过如下决议：一、审议通过了《关于追认公司相关关联交易的议案》同意对2011年、2012年公司子公司陕西化建工程责任有限公司（以下简称“陕西化建”）与陕西化建物业管理有限公司签署的《物业管理服务协议》予以追认，合同金额为每年388万元；对2011年、2012年陕西化建与陕西省石油化工建设公司签署《医疗服务协议》予以追认，合同金额为每年100万元；对2012年陕西化建西安公司与巨浪果汁饮品有限公司签署房地产租赁合同予以追认，合同金额为每年45万元；对2011年、2012年陕西化建建筑工程公司与陕西省石油化工研究设计院分三次签署的《泵送剂购销合同》予以追认，合同金额分别为540万元、463.2万元及516万元。
公司发生上述关联交易，是为了满足日常生产需要以及为公司员工提供更为良好的医疗服务条件，上述交易占公司业务比例较小,定价公平，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果无不良影响。
上述关联交易未及时履行审批及信息披露程序，主要为关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足，误认为属于日常经营性关联交易造成，且发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
公司已加强相关部门之间的沟通，梳理了相关业务流程，明确复核环节和责任。
公司将在今后的经营中，加强对关联交易的管理，加大对交易过程的监控，杜绝类似情况的发生。
关联董事张恺颙先生、刘赐宏先生、高建成先生、张来民先生、卫洁女士回避该议案的表决。
星星科技：第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300256 证券简称：星星科技公告编号：2020-0093浙江星星科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2020年8月15日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
会议由监事会主席张绍怀主持，采取记名的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况本次会议经审议，通过了如下决议：（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。
经核查，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
2020年3月27日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买江西星星科技有限责任公司48.75%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
自重组预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作。
因外部市场环境发生一定变化及创业板注册制推行等原因，公司及控股股东就本次重组及未来资本市场运作进程等事项进行了充分论证，认为现阶段继续推进本次重组的有关条件不够成熟。
600613神奇制药独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项专项说明2020-12-16
上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第四次会议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：关于增加20020年度日常关联交易预计额度议案的独立意见
公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。
因此，我们同意公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度。
以下无正文。
独立董事：
陈世贵周宁李丛艳
二〇二〇年十二月十四日。
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证券代码：300139 证券简称：福星晓程公告编号：2011-002 北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2011年2月22日在公司以现场会议形式,通知
已于2011年2月7日以电话方式送达相关人员。
本次会议应到董事9名，由于董事邓汉庭先生因个人原因未能出席会议，实到董事8名，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事会董事长罗汉章先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司对加纳CB公司增资控股的议案》
同意以现金4000万元人民币对加纳CB公司单方增资，依据目前加纳CB公司的评估值为参考，加纳CB公司本次增资完成后，本公司持有加纳CB公司股份比例为65%。
并授权公司管理层按照本决议内容具体办理投资事项，包括签署正式增资协议、办理境外投资审批备案等相关事项。
上述资金来源为公司的超募资金。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述议案独立董事发表了独立意见，保荐机构中德证券有限责任
公司出具了核查意见，具体内容请投资者查阅同期刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见公告》和《中德证券有限责任公司关于北京福星晓程电子科技股份有限公司部分超募资金使用事项的核查意见》。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意使用该超募资金4,800万元永久补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出300万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述议案独立董事发表了独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容请投资者查阅同期刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见公告》和《中德证券有限责任公司关于北京福星晓程电子科技股份有限公司部分超募资金使用事项的核查意见》。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
2011年2月22日。