管理体系文件管理程序
管理体系文件管理流程及说明
管理体系文件管理流程及说明一、引言管理体系文件是组织建立和实施管理体系的基础，对于组织的正常运转至关重要。
本文旨在介绍管理体系文件的管理流程以及相关说明，确保文件管理的高效性和可靠性。
二、定义1. 管理体系文件：指组织在运营管理过程中所制定、发布、更新、分发并控制的各类文件，包括政策、程序、指南、手册、规程等。
三、管理体系文件管理流程管理体系文件的管理流程主要包括文件编制、审核、批准、发放、控制和更新。
下面将详细介绍每个阶段的具体步骤。
1. 文件编制文件编制是管理体系文件管理的初始阶段，具体步骤如下：（1）明确编制文件的目的和内容，并进行初步的文档规划。
（2）收集相关信息，包括法规要求、技术标准、管理需求等。
（3）整理和归类信息，确保文件的逻辑性和一致性。
（4）编写文件内容，包括文件的标题、引言、正文以及相关附件。
（5）对编写的文件进行内部审核，确保内容准确、完整且符合组织的要求。
2. 文件审核文件审核是为了确保管理体系文件的质量和有效性，具体步骤如下：（1）组织文件编制人员和相关专家进行审核。
（2）审核内容包括文件的准确性、适用性、合规性等方面。
（3）根据审核结果，提出修改意见和改进建议。
（4）修订文件内容，消除审核中发现的问题和不足。
3. 文件批准文件批准是确认管理体系文件的最终版本和生效时间，具体步骤如下：（1）组织领导层或相关授权人员对文件进行批准。
（2）对批准的文件进行签署，并记录批准日期。
（3）将批准的文件归档，并给予唯一标识，如文件编码或版本号。
4. 文件发放文件发放是将批准的管理体系文件传递给相关人员并确保其有效使用，具体步骤如下：（1）明确文件的发放对象和范围。
（2）将文件以适当的方式提供给相关人员，如印制纸质文件、电子邮件发送等。
（3）记录文件的发放情况，包括发放日期、接收人员等。
5. 文件控制文件控制是为了确保管理体系文件得到正确的使用和保密，具体步骤如下：（1）建立文件控制清单，记录所有管理体系文件的相关信息，如名称、版本、生效日期等。
产品管理体系程序文件 - 产品管理体系
产品管理体系程序文件 - 产品管理体系前言本文档旨在规范公司的产品管理体系，明确各级管理职责和流程，提高产品质量和客户满意度。
目的本文档的主要目的如下：- 传达公司对产品管理的态度和主张- 确定产品管理的组织结构和职责- 制定产品管理的流程和标准，明确各职能部门的工作内容和要求- 突出产品质量，提高客户满意度和市场占有率适用范围本文档适用于公司所有产品的管理，包括但不限于软件、硬件、服务等。
组织结构公司产品管理体系的组织结构如下图所示：职责分工本章节列出各职能部门的职责和工作内容，以保证产品管理体系的全面性、协调性和有效性。
高层管理者- 制定公司产品管理的战略和方针- 确定公司产品管理的组织结构和职责- 审核和批准产品管理相关决策产品管理部门- 制定公司产品管理的计划和流程- 控制产品的设计、开发、测试、交付、维护和升级- 审核和监督各部门执行产品管理要求设计部门- 负责产品设计和技术开发- 确保产品需求、设计、验证符合规定- 提供技术支持，协助产品管理部门顺利完成工作测试部门- 负责产品测试和评估- 反馈测试结果，协助解决产品缺陷和问题- 提供测试报告和验证数据，为产品管理和决策提供依据生产部门- 确保产品质量符合要求，生产工艺和工具符合标准- 协助产品管理部门开发和更新生产流程和品质标准- 提供及时的生产进度和问题反馈，协调解决生产问题流程标准本章节列出了产品管理的主要流程和标准，以保证产品的质量和效益。
产品需求管理产品设计管理产品测试管理产品发布管理产品维护管理结论产品管理体系文件是公司管理的重要组成部分，本文档将有效地规范产品管理流程和标准，提高产品质量和客户满意度。
同时，各管理部门和职能部门应当牢记职责和要求，不断探索和完善管理流程和标准。
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序一、目的为了确保质量验厂相关的体系文件得到有效的管理、控制和使用，保证文件的准确性、完整性和适用性，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于质量验厂过程中涉及的所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订体系文件管理程序。
审核体系文件的内容，确保其符合质量验厂的要求和公司的实际情况。
2、各相关部门负责编写和修改本部门相关的体系文件。
按照规定的流程提交文件进行审批和发布。
负责本部门体系文件的使用、保管和更新。
3、文件管理员负责体系文件的编号、登记、存档和发放。
维护文件的电子和纸质档案，确保文件的可查阅性。
四、文件的分类1、质量手册是公司质量体系的纲领性文件，描述了质量体系的结构、范围和方针。
2、程序文件是对质量活动进行控制的具体流程和方法的文件。
3、作业指导书详细描述了各项具体操作的步骤和要求。
4、表单记录用于记录质量活动的结果和数据。
五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对体系文件进行统一编号。
2、编号规则应具有唯一性和可追溯性，包含文件的类别、部门、版本等信息。
六、文件的编写1、各部门根据质量验厂的要求和实际工作需要，编写相关的体系文件。
2、文件的内容应清晰、准确、完整，具有可操作性。
3、编写完成后，由部门负责人进行初步审核，确保文件的合理性和有效性。
七、文件的审核1、初步审核通过的文件提交给质量管理部门进行审核。
2、质量管理部门重点审核文件的符合性、协调性和有效性。
3、对于审核中发现的问题，及时反馈给编写部门进行修改。
八、文件的批准1、审核通过的文件由公司高层领导进行批准。
2、批准后的文件正式生效，成为公司质量体系的有效文件。
九、文件的发放1、文件管理员根据文件的适用范围，确定发放对象和份数。
2、发放时应做好发放记录，包括接收部门、接收人、发放日期等。
十、文件的使用1、各部门应按照文件的规定开展质量活动。
管理体系文件控制程序
管理体系文件控制程序1目的确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。
2适用范围适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。
3权责3.1 管理部负责公司所有文件资料的具体控制、监督和检查。
3.2 生产部负责所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。
3.3 各部门负责本部门使用文件资料的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的评审、管理工作。
3.4 外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性文件由质量部负责管理。
技术性文件由总工程师负责管理。
3.5外来各种与环境及OHS体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，由生产部负责管理。
4工作程序4.1 工作流程图4.2 文件编制的申请与决定4.2.1管理类文件的制订，由管理部统一安排/规划，以确保文件的唯一性；4.2.2未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准”，是指下列情况之一：1）现行文件中有规定，如本文件规定管理部协同生产、质量部制订《技术文件管理规定》；2）向管理部提出申请，并得到同意。
4.2.3管理部、协同生产部、质量部制订并实施《技术文件管理规定》。
A 各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。
B 作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。
C 文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。
4.4 文件编号4.4.1 管理文件编号方法A 管理手册编号：例：DC1-A/0 编号第一节“DC”为东瑞化工英文缩写（以下同），“1”表示一级文件，第二节“A”为版本号，版本的换次用英文字母依次更换标识。
0为版序号。
为修订序号。
B 程序文件编号：例：DC2-01001，第一节“DC”意义同上，“2”表示二级文件，“01001”为文件类别号与文件三位数序号。
C 作业文件编号：由IMS体系文件引用的作业文件（非化工文件系统）编号方法为：例：DC3-01001，第一节“DC”意义同上，“3”表示三级文件，“01001”从属程序文件的类号，依次标出文件三位数序号。
质量管理体系文件控制程序
质量管理体系文件控制程序质量管理体系文件控制程序一、目的质量管理体系文件控制程序的目的是确保组织内部的质量管理体系文件得到有效的编制、发布、审查、更新和控制，以提高文件的质量和准确性，确保组织内部的流程和规范能够得到正确的应用和遵守。
二、适用范围本质量管理体系文件控制程序适用于组织内部所有质量管理体系文件的控制。
三、定义1. 质量管理体系文件：指组织内部用于编制、发布、审查、更新和控制质量管理活动所需的文件和记录，包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等。
2. 权限和责任：指在质量管理体系文件控制过程中，相关人员的权限和责任。
四、程序1. 编制流程1.1 质量管理部门负责编制质量管理手册，并征求相关部门的意见。
1.2 相关部门根据质量管理手册的要求，编制相关的程序文件、工作指导书等。
1.3 质量管理部门在编制过程中，需确保文件的准确性、完整性和合规性。
1.4 编制完成后，质量管理部门将文件提交给质量管理委员会进行审查和批准。
2. 发布流程2.1 质量管理部门在质量管理委员会批准后，负责将文件进行编号、打印和分发。
2.2 质量管理部门将文件分发给相关部门，并告知相关人员文件的重要性和使用方法。
2.3 质量管理部门将文件发布的信息在组织内部进行通知和宣传。
3. 审查流程3.1 质量管理部门负责定期对质量管理体系文件进行审查，确保文件的有效性和适用性。
3.2 审查包括对文件内容的准确性、操作性和符合性进行评估。
3.3 质量管理部门需征求相关部门的意见，对文件进行修订和更新。
4. 更新流程4.1 质量管理部门根据审查结果，对文件进行修订和更新。
4.2 质量管理部门将更新后的文件进行重新编号、打印和分发。
4.3 质量管理部门通知相关部门更新后的文件内容和使用方法，并要求相关人员停用旧版本的文件。
5. 控制流程5.1 所有质量管理体系文件在发放前，都需要质量管理部门进行记录和控制，确保文件的完整性和准确性。
质量管理体系文件控制程序
质量管理体系文件控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保公司内各相关场所使用的文件充分适宜，防止使用失效或作废文件。
2.范围适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件，包括外来文件。
3.职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及公司级的管理文件。
3.2 管理者代表负责组织相关人员编写和更改质量手册、程序文件，负责审核质量手册、程序文件。
3.3 综合办负责组织编制起草公司级的管理文件，收集、整理、发放和归档保管公司级与质量管理体系有关的文件，包括相关法律法规的收集、评审、归档和管理。
3.4 各部门负责收集相关产品国家标准、行业标准等与体系有关的外来技术文件，并负责本部门各类文件的编写和更改工作。
3.5 各部门负责各自的专用文件及资料的控制。
3.6 管理者代表组织各部门对现有质量管理体系文件的定期评审。
4.程序4.1文件的分类4.1.1文件的控制范围包括以下四类：质量手册、程序文件、质量方针、质量目标等；技术性文件，包括：产品标准、检验规程、服务规程、操作规程、考核检查标准、作业指导书等；外来文件，包括：国家和行业相关的法律、法规要求，顾客提供的资料等；d) 其他的管理性文件，包括：各类管理制度、工作标准(岗位责任、服务提供规范、从事影响产品质量有关人员的能力要求等)、质量记录等。
4.2文件的保管4.2.1质量手册及程序文件原件，由综合部归档保存。
4.2.2 公司级所有文件原件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件；技术类文件，如国家标准等由综合部归档保存。
4.2.3各部门的文件以及行业标准、服务规程、操作规程、考核检查标准、采购技术文件等由各部门自行保管。
4.3 文件的标识、编号4.3.1质量管理体系文件的标识：质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受控”印章标识，其它文件采用文件编号及分发号标识；国家标准、行业标准及管理条例等以原标准名、实施日期和“受控”印章作为标识；作废文件以“作废”印章标识；资料保留用的作废文件，还需加盖“保留”印章。
某公司管理体系程序文件
某公司管理体系程序文件1. 引言本文档旨在介绍某公司的管理体系程序文件，详细描述了公司内部的管理体系和相关程序以及流程。
该文件对公司的管理体系进行了规范和指导，确保公司运营的高效性和顺畅性。
2. 公司背景某公司是一家在行业内拥有较高影响力的企业，专注于XXXX领域。
公司追求卓越，并不断改进和完善自身管理体系，以确保业务的可持续发展和客户的满意度。
3. 管理体系概述为了实现有效的组织和资源管理，某公司建立了一套完善的管理体系。
该管理体系包括但不限于以下方面：•质量管理体系：确保产品和服务质量达到或超越行业标准。
•环境管理体系：关注环境保护和可持续发展，遵守相关法规和法律要求。
•安全管理体系：保障员工和客户的安全，防范事故和风险。
4. 管理体系文件管理体系文件是公司管理体系的重要组成部分，包括政策、程序、指南、工作指示书等，用于指导和规范公司内部运营和管理活动。
4.1 管理体系政策文件•质量管理政策：确定公司对产品和服务质量的承诺和要求。
•环境管理政策：明确公司对环境保护的立场和目标。
•安全管理政策：规定公司安全方针和目标，确保员工和客户的安全。
4.2 管理体系程序文件管理体系程序文件包括一系列文件，用于指导和规范公司各项管理活动的实施。
以下是某公司常见的管理体系程序文件：•质量管理程序：包括质量计划、质量控制和质量改进等流程。
•环境管理程序：包括环境影响评估、环境监测和环境管理计划等流程。
•安全管理程序：包括事故应急响应、安全培训和安全检查等流程。
4.3 管理体系指南和工作指示书管理体系指南和工作指示书提供了具体的操作指导，使员工能够正确理解和执行各项管理活动。
以下是某公司常见的管理体系指南和工作指示书：•质量管理指南：包括产品检验和审核程序等具体操作细节。
•环境管理指南：包括废物管理和节能减排措施等具体操作细节。
•安全管理指南：包括事故报告和应急预案等具体操作细节。
5. 管理体系文件的维护和更新为了确保管理体系文件的有效性和适应性，某公司制定了管理体系文件的维护和更新程序。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
管理体系文件控制和管理程序
管理体系文件控制和管理程序1.目的对本公司管理体系的内部和外部文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，并方便工作时取阅。
2.范围适用于本公司质量体系文件（包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书）的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如标准、规程、规范等的控制。
3.职责3.1经理3.1.1批准《质量手册》和《程序文件》等重要的质量管理文件发布。
3.2技术负责人3.2.1负责组织、编制、批准各种技术作业指导文件技术性文件。
3.2.2负责维护各种作业指导文件的有效性。
3.3质量负责人3.3.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件的编制及审核，批准《质量记录》和表格格式。
3.3.2负责《质量手册》、《程序文件》的审核。
3.3.3负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。
3.4综合办公室3.4.1负责所有文件的整理、分类、编号、保管、发放和回收。
4.程序4.1文件控制范围4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。
包括：《质量手册》、《程序文件》、各类作业指导书、计划、报告及记录等。
4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、上级文件等。
4.2质量管理体系文件的层次4.2.1 第一层：质量管理手册――是本公司质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针和质量管理体系各要素的要求、职责及途径；4.2.2 第二层：程序文件――是质量管理手册的质量记录，对质量管理体系运行中各项质量活动细、明确描述。
4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行.4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。
4.3 管理体系文件的编制、审批和发布4.3.1 质量方针、目标由经理亲自主持制定，经领导层集体讨论后由经理颁布方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本个具体岗位上。
质量管理体系文件编写程序及要求
质量管理体系文件编写程序及要求一、引言质量管理体系文件是指组织在实施质量管理体系过程中所编写的各类文件，用于规范和指导组织的质量管理活动。
本文旨在提供质量管理体系文件编写的程序及要求，以确保文件的准确性、完整性和一致性，从而有效支持组织的质量管理体系。
二、程序1. 制定编写程序制定质量管理体系文件编写程序，明确编写文件的流程和责任。
程序应包括以下步骤：1.1 确定编写文件的需求和范围；1.2 确定文件编写的责任部门或者人员；1.3 制定编写文件的时间计划；1.4 确定文件的审核和批准程序；1.5 确定文件的发布和变更控制程序。
2. 确定文件类型及命名规则根据质量管理体系的需求，确定需要编写的文件类型，并制定相应的命名规则。
常见的文件类型包括但不限于：质量手册、程叙文件、工作指导书、作业指导书、记录表等。
命名规则应简明清晰，便于文件的识别和检索。
3. 编写文件内容根据质量管理体系的要求，编写文件的内容。
文件内容应包括但不限于以下要素：3.1 文件的标题和编号；3.2 文件的目的和适合范围；3.3 文件的引言和背景介绍；3.4 文件的主体内容，包括具体的要求、步骤、流程等；3.5 文件的附录，包括相关的图表、表格、示例等；3.6 文件的审核和批准部门或者人员；3.7 文件的生效日期和版本号；3.8 文件的变更记录。
4. 文件的审核和批准编写完成后，应进行文件的审核和批准。
审核人员应对文件进行全面的审查，确保文件内容准确、合理、可操作。
批准人员应根据审核结果，决定是否批准文件的发布。
5. 文件的发布和变更控制经批准后，文件应按照规定的程序进行发布。
发布时，应确保文件的传达到相关部门或者人员，并进行必要的培训和说明。
对于文件的变更，应制定相应的变更控制程序，确保变更的及时性和有效性。
三、要求1. 文件的准确性质量管理体系文件应准确反映组织的质量管理要求和实践，确保文件内容与实际操作相符。
编写文件时，应充分了解相关要求和流程，并进行必要的验证和确认。
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3.1.4程序文件:描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成,辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准,从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。
3.1.5作业指导书:描述封闭在处室内部完成的管理工作,涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。
4.1.1负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价;
4.1.2负责管理体系文件的编号管理;
4.1.3负责指导、监督、检查、考核各单位管理体系文件的执行情况。
4.2各单位:
负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善;负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。
(2管理信息部在审核、发布后及时进行管理体系文件的维护,并更新协同平台管理体系模块,同时做好记录(见附录B.6、B.7。
5.1.6管理体系文件的评价
4.2.1各单位管理提升推进员:
(1负责本单位管理体系文件的审核、维护;
(2负责组织本单位体系文件的培训工作。
4.2.2各单位一把手:负责审核本单位管理体系文件、会签相关业务文件,签发本单位作业指导书。
4.3质量部、制造物流部等专业部门:负责分管专业文件的会签。
4.4公司分管领导:
负责审核、签发主管业务领域的管理体系文件。
⑦公司总经理签发涉及资金等重要事项的文件,以及公司主管业务副总经理批示需公司总经理签发的文件。
(3新增作业指导书由发布单位编写完成后交本单位管理提升推进员审核,再由本单位一把手审批、报管理信息部备案后自行发布。
5.1.3管理体系文件变更的发布件时,发布单位发起协同平台“管理体系文件发文流程”,写明变更原因。
4.5公司总经理:负责签发涉及资金方面的管理体系文件。
5工作要求及程序
5.1工作要求
5.1.1管理体系文件的编写
各单位根据业务需要,编写管理体系文件,程序文件、作业指导书、管理授权表格式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。
5.1.2管理体系文件的发布
(1公司业务管控(评价标准、管理地图、管理授权表,由管理信息部统一组织各单位进行编写,集中组织评审后、报公司总经理签发后发布。
(1涉及文件名称及术语变化的公司级管理体系文件的变更,经本单位管理提升推进员、一把手审核后发给管理信息部备案,管理信息部更新协同平台上的管理体系文件。
(2涉及业务规则、流程运行、组织机构变化的公司级管理体系文件变更,经本单位管理提升推进员、一把手、管理信息部审核后,由公司分管领导签发。
(3涉及资金等重要事项变化的管理体系文件的变更,经本单位管理提升推进员、一把手、管理信息部审核,专业部门会签、公司分管领导会签、总经理签发后发布。(4作业指导书发生变更,经本单位管理提升推进员审核、一把手审批后报管理信息部备案后自行发布。
3.1.6管理授权表:管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属,使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。
3.1.7管理手册:是某一范围数据、资料或文件的汇编,内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。
4职责
Q/2A GX01-2012 4.1管理信息部:
③会签单位完成会签后,会签通过的送管理信息部审核;如会签未通过,则退回发文单位一把手。
④管理信息部首先对文件的规范性进行审核,审核通过后进行体系文件编号,并根据文件是否跨领域、是否是关注重点,及时送专业部门会签或公司办公室。
⑤公司办公室复核后,送业务主管副总经理审核、签发。
⑥公司主管业务副总经理审核签发主管业务领域的体系文件;如需公司其他领导会签或涉及资金等重要事项需总经理签发的文件,主管副总经理需批示明确意见,公司办公室根据主管副总经理批示意见送文。
(4业务授权表的修订
在政策环境、公司战略、业务模式发生变化时,各单位及时修订业务授权表。(5管理手册的修订
各单位根据业务发展需要及时修订管理手册。
5.1.5管理体系文件的维护
(1各单位管理提升推进员每年11月30日前对管理体系文件的完整性进行回顾与维护,并填写《管理体系文件维护表》(见附录B.5发送给管理信息部。
3.1.1制度规范:由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达,并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。
3.1.2业务管控(评估标准:哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件,主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。
(2针对新业务或未制定规范的已有业务,需要新增制度规范、程序文件或管理手册:
①发布单位发起协同平台“管理体系文件发文流程”(发文表单见附录B.4,提出文件的发布申请。写明新增文件的目的、业务范围和主要内容。若在业务管理地图上没有该文件,需要修订管理地图。
Q/2A GX01-2012 ②发布单位管理提升推进员审核后,单位一把手审核,若涉及其它部门职责和工作,送相关部门会签;如不涉及其他部门职责和工作,直接送管理信息部审核。
5.1.4管理体系文件的修订
(1制度规范的修订
各单位根据业务发展需要及时修订制度规范。
(2业务管控(评价标准的修订
Q/2A GX01-2012在战略制定年、业务模式发生变化等环境下,各单位组织修订管控(评价标准。
(3管理地图、程序文件和作业指导书的修订
各单位根据业务发展需要及时修订管理地图、程序文件和作业指导书,对程序文件、作业指导书的修订记录应填写完整。
Q/2A GX01-2012 1范围
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司(以下简称公司管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。
本程序适用于公司本部,以及各分厂、分子公司。
2目的
旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。
3术语和定义
3.1管理体系(HF-MS,Hafei-Management System文件,包括制度规范、管控(评估标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。