浙江南都电源动力股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源公告编号：2019-010

浙江南都电源动力股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名王海光先生、周庆治先生、何伟先生、朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名汪祥耀先生、张建华先生、薛安克先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（董事候选人简历见附件）。

其中，王岳能先生为公司原第六届董事会董事及副总经理，关于其离任三年内再次被提名为董事候选人的情况已经深圳证券交易所审核无异议，具体说明如下：鉴于王岳能先生具有多年丰富的企业管理、公司治理、战略规划等经验，熟悉公司发展历程及各项业务，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，现因公司经营发展需要，公司拟再次提名王岳能先生为第七届董事会非独立董事候选人。经核查，王岳能先生自辞去董事及副总经理职务后，在符合有关规定的前提下，因个人资金使用安排，在2019年1月-2月期间合计减持了其持有的本公司股票680,131股(未超过其持有股票的25%)，除此以外再无其他买卖公司股票的情形，截至目前王岳能先生直接持有公司2,440,391股股份。未违反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规

定。

以上董事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式对每位董事候选人逐项表决。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会董事陈博先生将不再担任公司董事职务，公司第六届董事会独立董事衣宝廉先生将不再担任公司独立董事职务，公司对陈博先生及衣宝廉先生任职公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2019年3月15日

附件一：非独立董事候选人简历

王海光先生，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学哲学系）。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长；现任公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，Hanson Group Limited董事，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸易中心有限公司董事长；拟任公司第七届董事会董事。

截至公告日，王海光先生直接持有公司826,423股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司25,000,000股股份，合计占公司目前股本总数的2.9432%。同时，王海光先生为持有公司13.56%股份的杭州南都电源有限公司董事长、持有公司3.15%股份的上海南都集团有限公司董事，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

周庆治先生，新加坡国籍，1955年3月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学历史系）。曾在浙江省档案局、浙江省委政策研究室、浙江省政府驻珠海办事处、浙江省委办公厅任职；现任公司董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，南都公益基金会名誉会长、理事；拟任公司第七届董事会董事。

截至公告日，周庆治先生为公司实际控制人，其未直接持有公司股份，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司间接持有公司20.62%股份，同时为持有公司13.56%股份的杭州南都电源有限公司董事、持有公司3.15%股份的上海南都集团有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

何伟先生，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，大学学历，1982年毕业于浙江师范大学政史系。历任金华国贸大厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实业有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江南都电源动力股份有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司监事，南都公益基金会理事长；现任公司董事，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司监事，上海益都实业投资有限公司监事，君澜酒店集团有限公司董事，浙江世界贸易中心有限公司监事，ShangHai Suzhou Limited董事，ShangHai Horsepower Limited董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事，南都公益基金会理事，兼任上海联劝公益基金会理事长；拟任公司第七届董事会董事。

截至公告日，何伟先生未直接持有公司股份，为持有公司13.56%股份的杭州南都电源有限公司董事、持有公司3.91%股份的上海益都实业投资有限公司监事、持有公司3.15%股份的上海南都集团有限公司监事，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017年10月起担任安徽运营管理中心主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务，现任公司董事、总经理，拟任公司第七届董事会董事。朱保义先生曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。

截至目前，朱保义先生直接持有公司62,625,321股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司8,000,000股股份，合计

持股占公司目前股本总数的8.0484%。朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002年-2018年，历任公司常务副总经理、董事职务。现拟任公司第七届董事会董事。

截至目前，王岳能先生直接持有公司2,440,391股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司11,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的1.5317%。王岳能先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年-2018年，任公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。

截至公告日，王莹娇女士直接持有公司938,989股股份，占公司目前股本总数的0.1070%，王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

汪祥耀先生，中国国籍，无境外居留权。1957年7月出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，浙江财经大学会计学教授，博士生导师。1985年8月至1987年5月，在浙江财经大学任教，任讲师；1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理；1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作；1999年1月至1999年12月，在广东核电事业集团工作，任财务总监；2000年1月至今，在浙江财经大学从事教育工作，任副教授，教授。同时担任浙江亚厦装饰股份有限公司、恒生电子股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、贝因美婴童食品股份有限公司独立董事。拟任公司第七届董事会独立董事。

现兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长、浙江省内部审计协会副会长、浙江省高级会计师、高级审计师评委。曾获浙江省高等教学成果奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。

截至公告日，汪祥耀先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

张建华先生，中国国籍，无境外居留权，1952年7月出生，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成3项国家“863”项目，2项国家自然科学基金项目及1项国家支撑计划项目。现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中国电机工程学会能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询组成员，IEE资深会员（IEEFellow）。同时担任杭州中恒电气股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司独立董事。现拟任公司第七届董事会独立董事。

截至公告日，张建华先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

薛安克先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年3月生，博士。曾任杭州电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受国务院政府特贴专家，浙江省特级专家。

长期从事工业自动化、人工智能、智能控制、信息融合、智慧城市、大数据应用等研发、教学和工程应用工作，兼任教育部自动化专业教学指导委员会副主任委员，中国自动化学会常务理事，中国宇航学会信息融合专委会副主任，中国电子学会监事会副监事长，工信部科技委委员，浙江省人工智能发展委员会常务委员、副秘书长，省数字经济联合会会长，省自动化学会副理事长等职。主持国家基金重大科研仪器研制项目1项、国家基金重点项目（2项）、国家基金面上项目（2项）、973计划课题（2项）、863计划、国防军事电子预研、浙江省重点科技攻关等重要研究项目30余项。研究成果曾获国家科技进步二等奖，国家教学成果二等奖，教育部科技进步一等奖，浙江省自然科学一等奖，浙江省科技进步一等奖各1项。获授权发明专利60余项，转让若干项。近年发表学术论文160余篇，被SCI检索论文60余篇，出版著作3部，教材3部。

截至公告日，薛安克先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。