董事会换届选举办法示范文本
关于公司董事会换届选举的议案之欧阳美创编
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人；（可无）
上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
xxx公司
X x年xx月
附：第二届董事会董事候选人简历：
一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历（可无）。
非上市公司公司关于董事会换届选举的议案
非上市公司董事会换届选举的议案
尊敬的各位股东：
鉴于本届董事会任期即将届满，为了保障公司董事会的顺利运作，根据公司章程的规定，拟进行董事会换届选举。
现将有关事项提出如下议案：
一、提名新一届董事会成员
根据公司章程的规定，董事会由若干名董事组成。
现提名以下人员作为新一届董事会成员候选人：
1.董事长候选人：XXX
2.副董事长候选人：XXX
3.董事候选人：XXX、XXX、XXX
以上候选人具有丰富的行业经验和良好的职业道德，能够胜任董事职责，保障公司的长期发展。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即每一股份享有与应选董事人数相等的投票权。
股东可以将其全部投票权集中投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
三、选举时间
本次换届选举定于XXXX年XX月XX日举行。
请各位股东按时参加。
四、其他事项
1.本次换届选举的详细安排将另行通知。
2.如有任何关于本次换届选举的疑问或建议，请及时与公司董事会秘书联系。
特此议案，请予以审议。
（公司名称）董事会
XXXX年XX月XX日。
董事会换届选举办法
************有限公司董事会、监事会换届选举办法（2011年10月12日***********有限公司股东会大会表决通过）第一条根据《中华人民共和国公司法》、《********有限公司章程》的有关规定，结合我司实际，制订本选举办法。
第二条选举董事会的董事、监事时，股东按持股比例领取选票。
第三条董事会、监事会换届选举设监票员一人、计票员二人，监票员、计票员由股东会在股东中推选。
第四条选票上的股东排列按其在公司中的持股比例为序。
第五条投票选举前和进行选举时，应向全体出席会议的股东宣布应选的人员名额，说明选举程序和注意事项。
第六条选举一律采用无记名投票的方法，实行等额选举。
选举分两次进行，第一次由全体股东推选董事和监事的候选人，第二次由全体股东从第一次选举产生的董事、监事候选人中，选举产生董事和监事。
第七条选举时，股东应根据股东会确定的选举名额，在选票上打“√”，选票上实选名额等于或少于应选名额的为有效票，选票上实选名额多于应选名额或符号不规范、辨认不清的选票为无效票。
第八条股东就亲自填写选票和亲自投票。
选举期间股东外出或特殊原因不能参加投票选举的，可以书面委托其他与会股东按委托人意愿（或按被委托人的意愿）代为投票，每一股东接受的委托不得超过三人。
投票选举票箱启封后，制席的选民不能再行投票。
第九条委托股东书面委托被委托股东，按委托股东意愿参加选举的，被委托股东必须按委托股东的意愿填写选票及投票。
第十条股东获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。
第十一条获得过半数选票的人数超过应选人数时，以得票多的当选；如果获得过半数选票的当选人数少于应选人数，应就缺额人数再次实行等额投票选举，以得票多的当选；因票数相等不能确定当选人时，就当就票数相等的股东再次股票选举，以得票多的当选。
第十二条投票结束后，计票员在监票员的监督下，应将投票人数和收回原选票加以核对，并开始计票，计票结果经监票员签证后由股东大会主持现场宣布选举结果，监票员对选票进行封存交办公室保存。
适用换届选举的董事会决议范本(精选3篇)
适用换届选举的董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
鉴于******公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于******年******月******日在******召开临时董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员******、******、******出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算拟对外投资******公司。
二、投资总额：******元。
其中人民币******元，设备******，折合人民币******元。
三、投资金额占投资的******公司的******%。
******公司董事会成员(签字)：************、******、************年******月******日适用换届选举的董事会决议范本（第二篇）标题: 适用换届选举的董事会决议范本摘要：本合同范本为一份适用于董事会换届选举的决议样板，旨在提供简洁明了的内容。
合同分为摘要和正文两部分，可根据实际情况进行修改和调整。
正文：第一条：范本摘要的主题或目的（可根据具体情况填写）第二条：换届选举的决议根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在董事会进行换届选举时，经过充分讨论和协商，董事会就选举事项达成以下决定：（在这里详细列出换届选举的具体决议，包括但不限于以下内容：）1. 选举时间及地点；2. 选举的程序和方式；3. 选举的候选人资格和提名程序；4. 选举的投票方式和计票程序；5. 其他与换届选举相关的事项。
第三条：其他事项董事会还对其他与换届选举相关的必要事项进行了审议和决定，包括但不限于：（在这里详细列出其他事项，根据具体情况进行调整）第四条：生效和执行本决议经过董事会成员的多数同意后即刻生效。
各董事会成员应在规定的时间内执行本决议，并确保选举程序的顺利进行。
选举新董事长—董事会决议范本新
选举新董事长—董事会决议范本新一、背景介绍随着公司的发展壮大，为了更好地推动企业的战略规划和决策，董事会决定选举新的董事长。
本次选举旨在确保公司能够继续保持稳定的发展，提高决策效率和执行力。
二、选举程序1. 提名阶段董事会成员可以提名合适的候选人担任新的董事长。
提名人需在提名前与被提名人沟通，并获得其同意。
提名人应向董事会提交提名书面材料，包括被提名人的个人资料和简历等相关文件。
2. 评议阶段董事会将对提名人提交的材料进行评议，评估被提名人的资历、经验和能力等。
评议过程中，董事会成员可以提出问题和疑虑，并进行讨论和辩论。
3. 投票阶段在评议阶段结束后，董事会将进行投票选举。
每位董事有一票，选举结果以简单多数原则确定。
若无候选人获得简单多数选票，则进行第二轮投票，直至有候选人获得简单多数选票为止。
4. 公告阶段选举结果将由董事会主席或秘书公布，并通知相关方，包括被选举的董事长和公司内外部人员。
三、选举标准1. 经验和能力候选人应具备丰富的管理经验和良好的领导能力，能够有效推动公司的战略目标和发展计划。
2. 职业道德候选人应具备高尚的职业道德和道德品质，能够以身作则，维护公司的声誉和利益。
3. 独立性候选人应具备独立思考和独立判断的能力，能够客观公正地处理公司事务，避免利益冲突。
4. 团队合作候选人应具备良好的团队合作精神，能够与其他董事和高管紧密合作，共同推动公司的发展。
四、决议内容经过评议和投票，董事会决定选举（候选人姓名）为公司新的董事长。
以下是董事会决议的具体内容：1. 选举（候选人姓名）为公司新的董事长，任期为（任期年限）。
2. 新任董事长应履行董事职责，确保公司遵守相关法律法规，推动公司战略目标的实现。
3. 新任董事长应与其他董事和高管密切合作，共同制定和执行公司的决策和战略计划。
4. 新任董事长应积极参与公司的企业社会责任活动，维护公司的声誉和形象。
5. 新任董事长应定期向董事会报告公司的经营情况和业绩表现，并及时通报重大事项。
公司董事会换届选举决议
公司董事会换届选举决议日期：xxxx年xx月xx日地点：公司总部与会人员：董事会全体成员主席：公司董事会主席会议主题：公司董事会换届选举1. 会议议程说明本次董事会会议的主要议题为公司董事会换届选举。
根据公司章程和相关规定，董事会成员的任期即将届满，需要进行新一届董事会成员的选举工作。
2. 前一届董事会总结在此之前的一届董事会期间，董事们共同努力，推动公司取得了显著的发展成果。
感谢前一届董事会成员的辛勤工作和对公司的贡献。
3. 新一届董事会成员选举程序为确保选举过程的公正、透明和合规性，公司董事会决定遵循以下程序进行新一届董事会成员选举：3.1 候选人提名全体董事会成员有权向秘书处提名候选人，每位董事有权提名一名候选人。
提名应包括被提名人姓名、个人简介、资历和经验等相关信息。
提名截止日期为会议后三日。
3.2 候选人资格审查秘书处将对提名的候选人进行资格审查，确认其是否符合公司章程和相关法律法规的规定。
被确认为合格的候选人将进入选举名单。
3.3 选举过程选举过程采用秘密投票方式进行，每位董事有权投出一票。
选举将在本次董事会会议结束后的五个工作日内进行。
4. 新一届董事会职责与权力新一届董事会将负责监督公司的经营管理，制定重大决策，并对公司业绩负责。
新董事会的职责与前一届相同，需要关注市场变化、公司利益以及公司治理等方面的问题。
5. 会议纪要本次董事会会议纪要将由秘书处书写、审阅并确认。
纪要内容将包括会议的重要讨论内容、决策内容以及下一步工作计划。
会议纪要将在会后五个工作日内发布至董事会成员。
6. 决议经过有序的讨论和投票程序，董事会一致通过了公司董事会换届选举的决议，并决定按照上述程序进行选举工作。
7. 随函附件7.1 前一届董事会工作总结报告：附上前一届董事会的工作总结报告，以供了解参考。
7.2 候选人提名表格：附上候选人提名表格，董事会成员可根据表格填写提名人信息。
本决议自通过之日起生效。
特此决议。
董事长换届选举议案
董事长换届选举议案选举是民主的主要形式，民主很大程度上要靠选举来实现，但选举并非民主的唯一形式，把选举等同于民主是一种机械的理解。
董事长换届选举需要有议案的提案。
下面小编给大家带来董事长换届选举议案，供大家参考!董事长换届选举议案范文篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx国际发电股份有限公司第八届三十五次董事会于20xx年6月8日以书面会议形式召开。
会议应参加董事15名，实际参加董事15名。
会议的召开符合《公司法》和《xx国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘xx、王xx、梁xx、应xx、刘xx、关xx、曹xx、赵xx、朱xx为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯xx、罗x伟、刘xxx、姜xx 为公司第九届董事会独立董事候选人。
同意将上述董事会换届选举事项提交公司2015年年度股东大会审议批准。
独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。
上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于20xx年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。
公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。
根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。
选举新董事长董事会决议范本新(精选3篇)
选举新董事长董事会决议范本新（第二篇）合同范文：选举新董事长董事会决议范本标题：选举新董事长董事会决议范本摘要：本决议范本确认了董事会对于选举新董事长的决定，并对相关事宜进行了详细记录。
本合同范文用于参考，供律师和相关方使用。
以下是决议的具体内容：正文：第一条决议目的本决定旨在记录董事会根据相关公司章程和法律法规，选举新的董事长的决议。
第二条选举新董事长根据公司章程和相关法律规定，董事会成员认为选举一位新的董事长是必要且合适的，并通过投票表决，决定选举 [新董事长姓名] 为本公司新的董事长。
第三条选举程序1. 董事会组织了一次正式会议，出席会议的董事占董事会成员的 [出席比例]。
2. 在会议上，董事会主席宣布选举新董事长的议程，并进行相关说明。
3. 会议主席提名 [新董事长姓名] 作为新的董事长候选人。
4. 参会董事对候选人进行匿名选举。
投票结果为 [新董事长姓名] 获得 [%投票支持] 的支持票数，被选为新的董事长。
5. 董事会主席宣布选举结果，并在决议书上签署和确认。
第四条新董事长职责1. [新董事长姓名] 负责领导和监督本公司的经营管理工作。
2. [新董事长姓名] 必须遵守所有适用法律法规，履行董事长职责，维护公司利益。
3. [新董事长姓名] 在职期间应当全面履行他的义务，并尽职尽责。
第五条其他事项1. 本决议自签署之日起生效，并成为董事会的正式决定。
2. 本决议一式两份，董事会、选举董事长及其他相关方各持一份。
以上即是本次决议的内容。
（以下应有签署日期、签署人名字和签署人职务等）[签署日期]签署人：____________________[董事会主席姓名]董事会主席____________________[选举董事长姓名]新董事长本合同范文仅供参考，具体内容可根据需要进行添加、修改和删除。
请确保根据相关法律和章程规定制定合法有效的决议。
选举新董事长董事会决议范本新（第三篇）合同编号：[合同编号]选举新董事长董事会决议日期：[日期]本董事会决议范本（以下简称“决议”）由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会在根据法律法规和公司章程的规定下召开的董事会会议上通过。
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河北省××××有限公司
董事会、监事会换届选举办法
一、总则
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合本公司具体情况制定本办法。
二、董事会和监事会的构成
（一）董事会由9人组成，其中国有法人股东代表2人，自然人股东和社团法人股东中选举产生7人。
（二）监事会由3人组成，其中国有法人股东监事1人，职代会选举产生职工监事1人，代表自然人和社团法人的股东监事1人。
三、选举程序和办法
（一）国有董事、监事的产生
国有法人股东按照省公司委派董事、监事的相关办法产生董事和监事。
（二）选举股东代表
在社团法人股东内部以工会各分会为单位，选举产生第二届出资人代表，共计26人。
投票选举前，股东会先推选出总监票人1人、监票人1人、计票人5人。
（三）董事和监事由股东会选举产生，选举大会由上届董事长主持。
股东会由国有法人股东代表、公司自然人股东和全体出资人组成。
（四）推选董事会、监事会股东监事候选人
自然人股东10人、出资人代表26人，每人代表1票，以无记名投票方式，按票数多少推选出11名（包含股东监事）候选人，并征求国有法人股东意见后，确定人选名单。
同时，确定国有股东委派的2名董事和1名监事的候选人名单。
（五）选举董事会成员
国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票，在11名候选人中选举出7名出任公司董事；在国有股东委派的2名候选人中选举出2名出任公司董事。
全体候选人以所得选票所代表的出资权重多寡排序，所得选票所代表的出资权重高者当选。
（六）股东监事的产生
国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的
出资权重，进行无记名投票，在4名候选人（未当选董事）中选举出1名出任公司股东监事；在国有股东委派的1名候选人中选举出1名出任公司股东监事。
（七）职工监事的产生
召开职工代表大会，选举产生职工监事1人。
能充分代表职工意愿，群众威望高，中层干部优先。
（八）公司内部所有选举结果报国有法人股东代表封存。
四、董事和监事的任职条件
（一）必须是本公司股份持有者，并且持股三年以上。
（二）具备企业高端管理能力和参政议政能力，有无私的敬业精神。
（三）身体健康，综合素质高。
（四）其亲属及配偶在本公司任职要执行回避原则。
（五）符合《公司法》和《公司章程》中有关对公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务的要求。
（六）距离退休年龄相差两年以上的。
五、附则
本办法经自然人股东和全体出资人举手表决通过后生效。
20××年9月16日。