公司独立董事履职报告
文书述职报告范文【股份公司独立董事年度述职报告】
尊敬的董事会、高管团队及各位股东朋友：我谨代表公司独立董事，向大家汇报本人在2024年度的工作情况。
2024年是公司发展的关键之年，经济形势复杂多变，公司面临市场竞争愈发激烈的情况下，我们始终保持冷静思考、勇于担当的精神状态，克服各种困难，全力为公司持续稳步发展提供了坚实的保障和支持。
一、履职情况概述1、加强对公司治理的监督和管理作为公司独立董事，我们要始终站在公司整体利益的角度，客观公正地履行监管职责，发挥监管作用。
在2024年，我们严格遵守相关法律法规，认真研究、审议各项事项，积极提出合理建议，为公司规范发展，做好风险防范和管控工作作出了自己的贡献。
2、积极参与公司决策，推进公司发展作为董事会的重要组成部分，我们要积极参与公司战略决策，支持公司推进业务发展。
在日常工作中，我们始终关注公司的运营状况，理性分析经营数据，积极提出建设性的意见和建议，推动公司不断取得新的进展和成就。
3、加强对公司财务和资本运作的审计作为公司独立董事，本着客观公正的原则，我们认真履行审计职责，定期对公司财务和资本运作进行审计。
在2024年度，我们认真审阅和分析了公司的财务报表和业务运营状况，确保公司的财务运作稳健、合规，并提出了一些改进建议和意见。
4、加强与公司高管团队的沟通和合作作为公司治理的重要力量，独立董事需要做好与公司高管团队之间的沟通和合作工作。
在2024年度，我们积极参与公司各项工作，认真听取公司高管团队的工作汇报，深入了解公司现状和发展动态，共同推进公司各项工作稳定发展。
二、工作成效在2024年度，公司取得了丰硕的成果，股东权益得到了有效保护。
作为公司董事会的一员，我们在公司发展过程中积极履行监管职责，并推动公司实现了一系列业绩目标。
1、提升公司治理水平本着以公司整体利益为根本，我们认真履行公司治理监督职责。
通过严格按照相关法律法规要求，督促公司严格执行内部控制制度等措施，有效堵塞内部风险，以实现公司稳健发展。
独立董事年度述职报告实用6篇
独立董事年度述职报告独立董事年度述职报告实用6篇在现实生活中，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。
在写之前，可以先参考范文，以下是小编为大家整理的独立董事年度述职报告，希望能够帮助到大家。
独立董事年度述职报告篇1作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就度履职情况汇报如下：一、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
具体出席会议情况如下：内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票————（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况（一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况：公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。
该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截止12月31日，公司对外担保余额为0元。
公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
独立董事履职报告
独立董事履职报告一、引言本报告是我作为独立董事对公司履职情况的总结和反馈。
在报告中，我将回顾过去一年来的工作，提供透明的评估和建议，以促进公司的长期稳定发展。
二、背景作为独立董事，我的主要职责是在公司治理方面提供专业建议和监督。
我独立于公司管理层，以保证对公司利益的独立性和保护股东权益的职责。
三、履职情况本年度，我积极参与公司的决策制定和战略规划。
具体表现如下：1.公司治理我参与了公司治理架构的评估和改进工作。
通过与公司管理层和其他董事的合作，我们成功推动了一些重要的改革措施，包括完善公司章程，建立独立董事委员会，提高透明度和问责制度。
2.风险管理在公司的风险管理方面，我积极地参与了风险评估和控制措施的制定。
我与公司高管团队一起审查了风险管理框架，并提出了一些建议，以加强对公司风险的监控和管理。
3.财务报告审核作为独立董事，我定期审核公司的财务报告，确保其准确性和合规性。
在过去一年中，我与财务团队密切合作，审查和确认了公司的财务状况，并提出了一些改进建议，以提高财务报告的透明度和准确性。
4.高管薪酬和绩效评估作为公司治理的一部分，我参与了对高管薪酬和绩效评估的讨论和决策。
通过评估高管的业绩和公司的业绩，我们制定了一套公平和竞争力的薪酬制度，以激励高管团队的绩效和贡献。
四、问题和建议在履职过程中，我发现了一些问题，并提出了一些建议，以帮助公司进一步提升运营效率和发展潜力。
主要的问题和建议如下：1.业务多元化公司当前主要依赖于单一业务线，存在较高的业务风险。
我建议公司积极探索新的业务机会，进行业务多元化，以降低业务风险，并寻找新的增长点。
2.人力资源管理公司的人力资源管理需要进一步改进。
我建议公司加强对员工的培训和发展，提高员工的满意度和忠诚度。
同时，建议建立更加公平和有效的激励机制，以吸引和留住优秀的人才。
3.供应链管理公司的供应链管理需要优化。
我建议公司加强与供应商的合作，建立更加可靠和高效的供应链网络，以确保产品质量和交货周期的控制。
关于公司独立董事的述职报告范文
关于公司独立董事的述职报告1. 引言尊敬的董事会成员、各位股东：我担任公司独立董事已经一年有余，感谢大家对我的支持和信任。
在过去的一年中，我遵守职责，勤勉履行工作，本着维护公司及股东利益的原则，履行监督、建言和决策的职责。
在这篇述职报告中，我将向大家汇报我过去一年的工作情况以及对公司未来发展的建议。
2. 工作情况总结在过去一年中，我作为公司独立董事，积极参与董事会会议和相关决策的讨论。
我的工作主要包括：2.1 参与决策作为董事会成员，我对公司重大决策起到了监督和建言的作用。
我了解公司的经营状况和发展战略，对于重要决策提出了一些建设性的意见和建议，以帮助董事会做出明智的决策。
2.2 监督公司经营情况作为独立董事，我密切关注公司的经营情况，定期与公司高层进行沟通，了解公司的运营和财务状况，并向董事会提供相关报告。
我致力于确保公司合规经营，保护股东权益。
2.3 评估公司治理结构我对公司的治理结构进行了评估和监督，了解公司内部控制和风险管理情况，确保公司的治理结构能够有效运作。
我与公司管理层积极沟通，提出了一些改进建议，以进一步完善公司的治理架构。
3. 对公司未来发展的建议基于对公司过去一年的工作情况的评估，我提出了以下几点建议，以促进公司的持续发展：3.1 加强内部控制公司应加强内部控制制度的建设，确保公司的财务信息真实准确，并加强对资产的保护和风险的管理。
同时，公司应建立健全的内部审计机制，及时发现和纠正存在的问题。
3.2 提升公司治理水平公司应进一步完善治理结构，加强董事会工作效率和透明度。
建议增加独立董事的人数，以更好地发挥独立董事的监督和建言作用。
同时，公司应加强对董事的培训，提升董事的专业素养和治理水平。
3.3 加强企业社会责任公司应积极履行企业社会责任，关注环境保护、员工福利等方面的问题，与社会各界建立良好的合作关系。
通过履行社会责任，公司可以增强其品牌形象，提升竞争力。
4. 总结在担任公司独立董事的一年里，我认真履行职责，努力为公司的发展贡献自己的力量。
2024年9月底公司独立董事述职报告
2024年9月底公司独立董事述职报告尊敬的董事会各位董事，大家好！首先，请允许我向各位董事报告2024年上半年的工作情况。
在过去的一年中，我作为公司的独立董事，我积极履行职责，全力支持公司的发展。
我主要从以下几个方面进行了工作：一、监督公司治理作为公司的独立董事，我重视公司治理的重要性，并致力于提升公司的治理水平。
我与其他董事一起参与制定并完善公司的治理结构和规范，并定期监督公司的运营情况。
我密切关注公司的业绩和财务状况，并要求提供真实准确的财务报告和信息披露。
此外，我还参与了公司的风险管理工作，提出了一些风险防控的建议和意见。
二、参与战略规划和决策作为独立董事，我认真研究分析市场和行业的动态，关注公司所处的竞争环境，并积极参与公司的战略规划和决策。
在过去的一年中，我参与了公司的一些关键决策，包括财务投资、战略合作等。
我秉持客观公正、谨慎审慎的态度，不断提出建设性意见，为公司做出了一些有益的贡献。
三、维护股东权益作为独立董事，我感到股东权益的保护是我义不容辞的责任。
我密切关注公司的股东权益状况，积极倡导并参与股东权益的维护工作。
我要求公司及时披露重要信息，让股东了解公司的经营情况，并提供透明、公正、平等的信息披露环境。
同时，我也与其他董事一起监督公司的资金运作，确保资金的安全和合理使用。
四、加强自身学习和发展作为独立董事，我深知自身的学习和发展对于履行好职责的重要性。
过去的一年中，我参加了公司组织的一系列培训和学习活动，包括公司治理、财务报表分析等方面的课程。
通过不断学习和提升自己的能力，我相信我可以更好地履行自己的职责，为公司的发展做出更大的贡献。
总结起来，在过去的一年里，我积极履行职责，努力做好自己的工作。
通过与其他董事的合作和协调，我为公司的发展做出了一些有益的贡献。
我将继续保持对公司的关注和支持，为公司的发展和股东的权益保护做出更大的努力。
最后，再次感谢各位董事对我的信任和支持！我愿意听取各位董事的意见和建议，共同为公司的发展和股东的利益而努力！谢谢！。
独立董事年度述职报告
尊敬的董事会主席、全体董事：大家好！我是公司独立董事之一，现在向大家报告我在过去一年中的工作情况。
1.工作概况作为独立董事，我在过去一年中积极履职，尽职尽责。
我主要的工作内容包括参加公司董事会、监督公司高层决策、审批重大投资项目、查阅公司财务报表、评估公司治理结构等。
在过去一年中，公司投资了多个项目，其中涉及到大规模资金流转及重要合作伙伴的选择。
为了确保公司投资流程的合法、公正、透明，我参与了这些投资项目的审查和讨论，并对投资的可行性、风险、财务状况等进行了评估和分析。
另外，在公司治理结构方面，我关注到的问题主要包括独立董事对于公司的监督作用、董事会的议事效率和决策透明度等。
我与其他独立董事、公司高层及企业管理者密切合作，努力推动公司治理结构的不断完善。
2.报告重点在公司治理方面，我尤其关注公司的职业道德和社会责任感。
因此，在过去一年中，我不断强化企业社会责任意识，督促公司高层深入贯彻企业社会责任政策和行动，通过提高产品的质量和服务标准，实现企业和社会的双赢。
同时，我也特别关注公司的人才战略，努力保障公司现有人才的激励和留存，并推动公司的人才引进和培养计划，为公司后续的发展提供人才保障。
此外，在公司的资本市场运营方面，我与公司管理层和其他独立董事一起，制定了公司的市场战略，推进公司在资本市场上的融资和扩张，实现了企业价值的不断提升。
3.工作成果在过去一年中，我在公司的监督和决策等工作中，发挥了重要的作用，具体表现在以下方面：（1）在公司投资方面，我以专业的角度负责审核和评估多个投资项目，及时提出问题和解决方案，保障了公司的资产安全和当前及未来收益。
（2）在公司治理方面，我认真审阅公司内部控制体系、经营计划和财务报表，对公司治理结构进行了全面评估和修改，并督促公司高层推进改革工作。
（3）在企业社会责任方面，我积极推动公司推行了义务捐赠和环保计划，并参与了重大慈善项目，并成功提升了公司的对社会责任感和公众形象。
独立董事述职报告
独立董事述职报告尊敬的各位股东：大家好！我是XX公司的独立董事XXX，非常荣幸能够在过去的一年中担任这一重要职务。
现在，我将向大家汇报我的工作情况和观察。
首先，我要感谢公司董事会和管理层的支持和合作，使我能够充分发挥作为独立董事的职能和责任，为公司的长远发展提供智慧和建议。
1. 履职情况作为独立董事，我积极参与了公司董事会的各项事务，并对公司的经营管理进行了监督和审议。
我认真履行了独立董事的职责，积极参与董事会的议题讨论和决策，提出了一些重要的意见和建议。
在过去的一年中，我主持了多次董事会会议，确保会议的顺利进行，同时也向董事会汇报了我的工作情况和观察。
我在董事会会议上向董事们介绍了最新的法律法规和政策变化，帮助他们更好地了解和应对公司面临的风险。
此外，我还与公司的管理层保持了良好的沟通，了解和掌握了公司的运营状况和经营管理情况。
2. 对公司经营管理的观察和建议在对公司的经营管理进行观察和分析的过程中，我注意到了一些问题和风险，并提出了以下的建议和意见，希望对公司的发展有所帮助。
（1）加强风险管理和内部控制在不断变化的市场环境下，公司面临着各种风险，如市场竞争风险、经营风险和金融风险等。
因此，我建议公司加强风险管理和内部控制，建立健全的风险管理和内部控制体系，提高公司的抗风险能力，确保公司稳健运营。
（2）研发和创新能力的提升随着科技的不断进步和市场的竞争加剧，研发和创新能力对公司的长远发展至关重要。
我建议公司加大对研发和创新的投入，提升自主创新能力，推动产品和技术的升级和更新，以提高竞争力。
（3）加强企业社会责任意识随着社会的进步和环保意识的提高，企业社会责任成为了越来越重要的一环。
我建议公司加强对企业社会责任的认识和履行，积极参与公益事业和环保活动，推动企业可持续发展。
3. 对公司未来发展的展望展望未来，我对公司的发展充满信心。
随着国内经济的不断发展和政策的支持，公司有望在未来实现更好的发展。
最新独立董事述职报告范本
最新独立董事述职报告范本尊敬的董事会成员及各位股东：我是本年度新任命的独立董事，今天我将根据公司治理和监管机构的要求，向各位汇报我的履职情况。
以下是我的述职报告：一、履职基本情况自担任独立董事以来，我严格遵守公司章程和相关法律法规，秉持独立性原则，积极参与董事会决策，确保公司决策的客观性和公正性。
二、参与决策情况在过去的一年中，我参与了以下关键决策的讨论和审议：1. 公司年度经营计划和预算的制定。
2. 重大投资项目的评估和批准。
3. 高级管理人员的任命和薪酬政策的制定。
4. 公司风险管理和内部控制体系的建立与完善。
三、监督管理层作为独立董事，我积极履行监督管理层的职责，确保公司管理层的行为符合公司和股东的最佳利益。
我参与了对公司高管的绩效评估，并就其表现提供了独立意见。
四、保护股东权益我特别关注小股东的权益保护，确保他们在公司治理中的发言权和决策权得到充分尊重。
我还推动了股东大会的透明度，增加了与股东的沟通和互动。
五、持续教育与自我提升为了更好地履行独立董事的职责，我参加了多次关于公司治理、风险管理和最新法律法规的培训，不断提升自己的专业能力和业务水平。
六、存在的问题与改进措施在履职过程中，我也发现了一些需要改进的地方，例如在公司社会责任和环境保护方面的投入有待加强。
针对这些问题，我已提出建议，并与管理层共同制定了改进计划。
七、未来工作展望展望未来，我将继续秉持独立性原则，加强与董事会其他成员的沟通与合作，为公司的可持续发展和股东价值最大化贡献力量。
最后，我期待与各位股东和董事会成员的进一步交流，共同推动公司的长期稳定发展。
此致敬礼[独立董事姓名][报告日期]。
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公司独立董事履职报告
各位董事：
我们作为xx钢铁股份有限公司的独立董事，遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作规则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益。
现将我们在xx年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
xx先生：现年xx岁，现任本公司独立非执行董事，薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、审计(审核)委员会委员，xx大学经济学院教授，博士生导师，xx研究中心副主任，xx律师事务所兼职律师，xx仲裁委仲裁员。
xx先生毕业于xx大学，获法学博士学位，长期从事经济和环保法律政策的研究和实践工作，曾主持多项国家及各级研究项目，学术论文在国内外数家知名学术期刊上发表。
xx先生在公司、证券法律及实务运作方面具有丰富的经验。
xx先生：现年xx岁，现任本公司独立非执行董事，审核(审计)委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会
委员，xx大学xx教授，博士生导师，xx系主任，xx中心特约研究员，xx高级研究助理，xx国际咨询投资集团外部董事。
xx先生毕业于xx大学，获会计学博士学位，主要研究财务会计与公司治理。
xx先生学术论文曾在国内外数家知名学术期刊上发表。
xx先生：现年xx岁，现任本公司独立非执行董事，xx 公司董事，xx会计师事务所有限公司董事，xx公司独立非执行董事。
王先生xx年获xx大学颁授会计学学士学位，为香港执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。
王先生曾在xx会计师事务所、安永会计师事务所工作，曾任xx公司独立非执行董事。
2014年度股东周年大会当选本公司独立非执行董事。
作为公司的独立董事，我们没有直接或间接持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司实际控制人及其附属公司任职，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
公司现有3名独立董事，达到了公司董事人数的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
(一)出席会议情况
xx年度，公司受制于资金紧张、经济纠纷加剧、业务规模萎缩等因素，销售收入大幅下降，经营性亏损严重，我们非常关注公司生产活动和财务状况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，对相关事项做出审慎周全的判断和决策。
全年公司共召开2次股东大会，4次董事会会议，按照规定，xxx均全部出席了应出席的会议。
xx年度公司的董事会召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们没有对公司xx年董事会的各项决议提出异议。
(二)xx年年报审计期间工作情况
在公司年审会计师进场前，我们与公司年审会计师就xx 年度审计工作计划、本年度审计重点等进行交流;沟通和交流的重点事项包括持续经营审计意见、固定资产减值准备计提的审计计划、重大未决诉讼和重大合作合同是否继续履行对公司财务报告的影响、公司xx年内部控制缺陷的整改和xx 年度内部控制审计计划等方面;审计过程中我们保持与年审会计师的持续交流;初审后，我们与年审会计师召开会议沟通初审意见，就持续经营、固定资产减值、重大未决诉讼、非财务报告内部控制重大缺陷、原有重大合作合同的中止和新的重大合作合同的开展、资金和债务风险等重点关注问题与年审注册会计师进行了充分的沟通，详细了解公司管理层的
应对措施，了解会计师获取的审计证据情况，并就沟通记录形成了书面意见。
同时，我们保持与公司管理层的沟通，及时了解公司生产经营和财务状况，获悉公司重大事项进展情况，包括与攀华集团重大合作合同的中止原因、与xx千信贸易公司重大合作合同的开展对企业经营绩效和风险的影响、公司未来拟采取的扭亏措施、缓解资金压力和财务费用等方面的举措。
三、独立董事年度履职重点关注及发表意见事项
(一)关联交易情况
作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，基于独立判断的立场，就《服务与供应协议》的签署及其项下发生的交易发表独立意见，认为协议条款乃按正常商业条款订立，属公平合理，协议项下的交易符合本公司及其股东的整体利益，表决程序合法合规。
(二)对外担保及关联方资金占用情况
xx年度内，我们根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》及中国证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查。
xx年度内，公司未有新增对外担保，现有担保为2012年本公司为联营企业——三峰靖江港务物流有限责任公司(“靖江物流公司”)向银行贷款提供担保，担保金额共计7.59亿元人民币，该等担保由靖江物流公司的其他股东按其比例对本公司提供了反担保。
2014年7月，公司将持有的靖江物流公司10%股权出售给控股股东—xx钢铁(集团)有限责任公司，该担保间接形成关联担保，目前公司正积极采取措施解除此担保，降低上述担保带来的潜在风险。
截至xx年末，除上述披露担保外，公司不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保的情形，公司无逾期担保、无违规担保。
我们认为，公司严格执行了《公司章程》中关于对外担保的规定，对外提供担保的决策及审批程序合法、合理，严格履行了信息披露义务，符合有关规定，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及股东利益。
(三)董事及高级管理人员薪酬情况
xx年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人
员年度业绩指标完成情况对公司xx年度高级管理人员薪酬
与考核结果进行了审核，我们认为：以上人员的薪酬在具体分配时，按基本收入和月奖、季度业绩评价奖励、年终公司效益奖励进行工资设计，并严格按公司规定进行了业绩评价考核发放，实际发放情况符合xx年的薪酬设计方案。
(四)业绩预告及业绩快报情况
xx年1月30日公司披露xx年度业绩预亏公告时，对于存货应计提的跌价准备等对财务报告产生重大影响的事项
未能合理预计，导致公司信息披露的准确性和及时性存在不足，公司于xx年3月26日发布xx年度业绩预亏修正公告。
针对xx年度业绩预告信息披露的不足，我们提醒公司管理层加强信息披露的准确性和及时性，避免类似的情况再次发生。
公司xx年度业绩预亏公告及股票可能被实施退市风险提示和公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告按相关
规定予以发布，公司没有对业绩预亏进行调整。
(五)聘任或者更换会计师事务所情况
xx年1月15日，我们就更换xx年度年报审计和内控审计机构进行了事前认可，同意改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司xx年度年报审计和内控审计机构，并提交公司董事会审议;xx年1月19日，我们就天健会计师事务所具
有合资格的任职条件、公司审议程序合法合规等发表独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
(六)现金分红及其他投资者回报情况
鉴于公司xx年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-4,685,956千元，且累计未分配利润为负，董事会建议：公司xx年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
(七)公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司控股股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，并开展了专项检查后认为：本公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
(八)信息披露的执行情况
本年度内，公司完成了xx年年度报告、xx年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作;持续跟进重大资产重组事项的相关信息披露工作，全年公司累计在上海证券交易所网站披露了共计128个公告，在香港证券交易所网站上网披露了共计150个信息文件。
由于公司xx年度业绩预告信息披露不谨慎、不准确，公司及公司相关责任人受到上海证券交易所通报批评，我们提
醒公司要严格遵守法律法规规定，规范运作，认真履行信息披露义务。
(九)内部控制的执行情况
于xx年12月底前，公司已完成xx年度内部控制重要缺陷和一般缺陷整改。
xx年，公司严格按照监管要求和年初制定的内控规范工作方案，结合公司实际情况，持续完善内部控制制度、内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《xx年度内部控制自我评价报告》。
经天健会计师事务所审计后认为，公司于xx年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
由于公司在部分重大合作项目中未充分预计市场变化的影响，经济效益风险评估有偏差，构成非财务报告内部控制重大缺陷，公司已于xx 年12月与合作方协商终止合作。
公司在工程结算工作、产权办理的及时性等方面尚存在一般缺陷，公司董事会和经理层已责令相关单位和责任人员限期整改落实。
(十)董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内对各自分管的事项分别进行了审议，各专门委员会运作规范。
四、总体评价和建议
作为独立董事，xx年度我们认真履行职责，不断加强与公司管理层和年审会计师的沟通，深入了解公司经营状况，重点关注公司持续经营和风险防控，充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，严谨公正发表独立意见，为公司决策提供科学合理的意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：xxx\xxx\xxx
2017年3月30日。