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按揭贷款。
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亏损,提高回报率以吸引投资者。
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骗取投资者资金。
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高额收益,销售高价财务商品。
8、新加坡中国投资集团:承诺无风险投资,发放虚假分红,拒绝退
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先写大骗子公司武汉骗子公司名单大全2007-07-08 14:472007年4月20日武汉市工商局首次公布31家涉嫌商业欺诈企业黑名单。
去年3月至今,市工商局大规模打击商业欺诈,共查处31家涉嫌欺诈的违法公司。
为防止更多人上当受骗,特将黑名单公布于众。
涉嫌商业欺诈企业名单已移交公安机关的企业(提醒:相关投诉可找公安部门)1.武汉农丰鑫泽商贸公司2.武汉四季青科贸公司3.湖北晶莱斯顿商贸公司4.武汉中信网通技术公司5.武汉华美森生物科技开发公司6.武汉金尚美珠宝饰品公司7.武汉天和花姿贸易公司8.武汉依诺尔商贸公司已被工商部门处罚的企业(提醒:与其交易时,要格外小心)1.武汉名博商务咨询公司2.武汉春江花月夜医疗保健用品连锁经营公司3.武汉天农苑科技发展公司4.武汉美欧集团国际服饰公司5.武汉高校求是节能技术公司被多次投诉,已不在法定地址的企业(提醒:请不要与之交易)1.武汉亿网通网络通信公司2.武汉金隆达商贸公司3.武汉银科电子公司4.武汉互汇通网络通信工程公司5.武汉宇瑞通网络通讯器材公司6.武汉世纪万通网络工程公司7.中网联合通信公司8.武汉联信易通通信设施公司未注册登记,且涉嫌商业欺诈的企业(提醒:如发现其从事经营活动,请速向工商部门举报)1.武汉天达通讯股份公司2.中科卫星电子通信器材厂3.亚洲通信公司4.国际发明专利技术交易(武汉)服务中心5.华星通数码卫星影视设备公司6.国际创新专刊技术信息管理服务中心7.达盛电子集团8.港华电子公司9.武汉三星数码电子公司10.武汉市星欣实业公司目前,已有中南路世纪广场、国际广场、中山路新长江广场、亚贸广场等5个写字楼,被工商部门列为监控点,贴上了“投资警示牌”。
牌上留有工商部门电话,由写字楼物业方负责警示牌不被损坏;工商人员每两天巡查一次。
骗子公司三大特征:●兔子不吃窝边草从查处情况看,被骗者大多是下岗职工、农民工等,因为这些人创富心切,更容易上当。
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曝光最新传销资金盘74个崩盘跑路,无法提现!1.鲁易购2018.03.12 提现困难2.天创息壤2018.03.10 跑路3.福禄仙岛2018.03.10 提现困难4.亚元文旅资产2018.03.10 提现困难5.玉石云商2018.03.10 跑路6.AE币2018.03.10 跑路7.红颜酒庄2018.03.09 跑路8.免费领红包2018.03.09 跑路9.新春有礼2018.03.09 跑路10.御家汇理财2018.03.08 提现困难11.联万家2018.03.07 跑路12.韵丰礼券2018.03.07 跑路13.中蓝环保2018.03.06 跑路14.FAL火币2018.03.05 跑路15.尊享富2.0版2018.03.04 跑路16.吉祥虎2018.03.04 提现困难17.蚕宝联盟2018.03.03 提现困难18.NTC诺特币2018.03.03 跑路19.环球理财2018.03.03 跑路20.YBC创业币2018.03.03 跑路21.博澳股份2018.03.02 跑路22.共享保2018.03.01 提现困难23.聚汇天下2018.03.01 崩盘24.太阳能理财项目2018.03.01 提现困难25.公众创意2018.03.01 提现困难26.富康社区【远离】27.人之初【崩盘】28.资汇缘【远离】29.北斗信息集团2018.03.01 跑路30.爱无尚2018.03.11 提现困难31.全民偷果2018.03.11 跑路32.万店通联2018.03.11 跑路33.天天牧场2018.03.12 跑路34.金狮集团2018.03.11 跑路35.金海嘉2018.03.11 跑路36.湘易购2018.03.11 跑路37.新爵全民投2018.03.11 跑路38.蟠桃园2018.03.19 跑路39.步步为盈PMC币2018.03.19 跑路40.航空币(RTC)2018.03.19 跑路41.虾兵蟹将2018.03.17 跑路42.乡村有约2018.03.18 跑路43.永恒太阳能2018.03.18 骗局44.昊天云集2018.03.18 提现困难45.美思沃2018.03.19 崩盘46.万瑞商城2018.03.19 跑路47.云端金融2018.03.19 远离48.九州2018.03.19 崩盘49.御媛国际2018.03.19 崩盘50.RTC 2018.03.19 远离52.硒源新零售2018.03.19 提现困难53.闻鸡起舞2018.03.20 跑路54.鸡仔部落2018.03.20 跑路55.全民养殖长期收益2018.03.22 跑路56.药王谷2018.03.22 跑路57.宜美佳2018.03.21 跑路58.摇钱树2018.03.21 跑路59.神犬奇兵2018.03.21 跑路60.ETH Legend 2018.03.20 提现困难61.润发理财2018.03.20 跑路62.花语庄园2018.03.26提现困难63.三品购2018.03.26 跑路64.天奢理财2018.03.26 提现困难65.花仙谭2018.03.26 已崩66.WFC 2018.03.26 跑路67.葫芦2018.03.26 提现困难68.避风港2018.03.26 崩盘跑路69.三得商城2018.03.26 崩盘70.分享未来2018.03.26 崩盘跑路71.麦香园2018.03.26 崩盘72.恒泰2018.03.26 赶快远离73.舍得共享2018.03.26 赶快远离74.人人社区改为艾特社区圈钱盘最近330盘界真的跌宕起伏啊,拆分盘前三个月都是高风险盘下面这些都是跑路的杂盘——奇缘国度,神犬奇兵,企鹅,英伦果,一文鸡,金芒果,花果山,御果园,好多鱼,欢乐菇,梦幻果,迷你猪,有钱花,幸运星,大富豪,人参果,哈巴狗,葡萄园,猪猪侠。
揭八大投资骗局,已有人亏了上千万

揭八大投资骗局,已有人亏了上千万展开全文摘要:警察蜀黍说,投资骗局时常发生在我们身边,大家要小心!不幸的是,很多人听不进去。
听到说什么项目低投入高回报,心一横眼一闭就扎了进去。
等到钱被骗光了,又怪政府监管不到位,警察蜀黍不去给你抓骗子。
其实主要责任还是在自己太贪心。
明明不懂投资,还想一口吃个大胖子。
2016年7月21日消息,警察蜀黍说,投资骗局时常发生在我们身边,大家要小心!不幸的是,很多人听不进去。
听到说什么项目低投入高回报,心一横眼一闭就扎了进去。
等到钱被骗光了,又怪政府监管不到位,警察蜀黍不去给你抓骗子。
其实主要责任还是在自己太贪心。
明明不懂投资,还想一口吃个大胖子。
说到不懂投资,很多人以为专是指农民和老人。
觉得自己买房炒股多年,赚赚赔赔上百万,什么大风大浪没经历过。
但实际上,炒房炒股赚钱了并不代表你懂得金融和投资,更别说能占投资理财骗局中规则制定者和幕后黑手的便宜。
今天,日记君就要聊一些投资骗局。
1、原油期货、现货油投资骗局以前常听说炒原油、现货油,以为跟炒股一样,都是在正规交易所交易,是合法的。
直到后来看报道,才知道要么是打插边球,要么根本就是骗局。
此前传深油所(深圳石油化工交易所)遭公安机关介入调查,数百位投资者控诉遭其会员单位诱骗投资,亏损少则几万元,多则几千万元。
5月24日,40名投资者起诉深油所一案开庭审理,涉案金额共2300万元。
原告律师请求:认定深油所挂牌的前海油系列产品及交割调整价标的不合法;认定深油所设定的交易模式属于非法期货交易;原告在深油所平台的交易行为无效;返还原告所入的全部资金;深油所承担全部诉讼费用。
被告深油所律师辩护称:深油所投资者是和会员单位签署的买卖合同关系,深油所仅提供交易设施、资金、交收服务,原告和深油所不存在交易关系。
从资金去向上看,深油所只收取了相关的交易费用,投资者造成的盈亏是由深油所会员单位拿走,深油所不是本案的适格被告,也无需承担损失。
深油所代理律师提出了延期质证,案件审理中止,暂未看到审理结果。
2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术

2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术先看2013年至今P2P跑路公司全表,再进行分析:2013年至今,P2P行业迅猛增长,为金融业带来新鲜血液的同时,跑路事件也层出不穷。
据不完全统计,截至目前投资者已被套牢的资金超过20多亿,个别平台吸收的资金在亿元以上。
P2P跑路第一案发生于2012年12月,上线于2012年8月的优易网,4个月便关停,受害投资人60人,涉案金额2000万元。
据网贷之家监测数据显示,截至2014年6月中旬,全国各类P2P借贷平台已近750家。
今年5就月有8家平台跑路或关闭,包括马上有钱、日升财富、信誉财富、中信创投、股民贷、仁信贷、威泰创投和弘昌创投等。
进入6月后,先后有6家P2P平台出现跑路现象。
P2P跑路也首次在北京范围内出现。
首先是上线仅4个月的“网金宝网站”人去楼空,据悉该网站涉及金额超过 2.6亿。
随后,北京出现的第二例跑路案例为北京融信宝国际投资管理有限公司的法定代表人“失去联络”。
受害投资者约600人,涉案金额约8000万元。
上述两个平台均出现客户服务电话无法拨通,客服不在线的情况,至今联络不上。
P2P网贷平台卷款跑路的现象已不鲜见。
数据统计,截止目前跑路平台的运营时长均在6个月以下,更多的是运营3个月内就出现跑路的情况。
然而上午上线、下午就跑路的情况实属罕见,恒金贷开了这个先河。
因准入门槛低、短期内能获得丰厚回报,加之监管不明朗等原因,致使P2P网贷平台问题频现。
然而,业内人士认为这是P2P行业大浪淘沙的必经过程,当监管加强之后,该行业会逐步走上健康的轨道。
而目前这个阶段或许只是那些心存侥幸、道德缺失的“骗子”想趁机捞取一笔。
红极一时的P2P,缘何频现跑路潮?业内人士分析称,目前出现跑路的原因无非有两种,一种是因经营管理不善,资金链中断,和对市场的定位不准确,从而导致“被跑路”;另一种则是从起初就抱着诈骗的心态,在监管不明朗的情况下钻孔子。
其中,跑路的平台通常具有几个相同的特征。
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建外SOHO ,9号楼35层,经理叫戴瑞华,我亲身经历他诈骗我一个朋友考察费、招待费等等,后来出于强大的压力,诈骗没有成功。
北京中汇智兴投资有限公司
北京三国谋投资公司
北京嘉信投资基金
北京中燃基业投资公司
北京宽保国际投资顾问公司
北京博航伟业投资顾问有限公司
北京世纪九九国际商务有限公司
北京齐心阳光投资顾问有限公司
美国第一国际投资集团北京代表处
美国格宁国际投资集团北京代表处
美国泰利国际投资控股公司北京代表处
美国德瑞克森投资公司
美国高能国际产业集团
美国广财国际投资公司
美国史坦富资本公司
美国世贸基金北京代表处
美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司
美国博仕集团投资控股有限公司
美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团
美国富吉公司
美国西方资本有限公司
美国联合投资股份有限公司
美国瓦尔德投资公司北京办事处
美国金融时代投资公司
美国爱克森投资公司
美国威尔维斯特投资公司
美国喜多(国际)金融控股集团
美国曼哈顿投资集团北京代表处
美国远景投资公司
美国世界银行联合投资集团
美国沃林克投资公司
美国威达投资有限公司
美国亚太投资集团北京办事处
美国永安国际投资集团北京办事处
美国西方资本有限公司北京办事处
美国维尔国际投资集团北京办事处
美国富吉国际投资集团北京办事处
美国莱帝国际公司北京办事处
美国阿尔法国际投资集团北京办事处
美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处
美国博瑞摩森国际集团北京代表处
美国新能源投资公司
加拿大R.C投资集团
加拿大豪励国际投资集团北京代表处
加拿大雅泰国际投资集团
加拿大亨通投资有限公司
加拿大麦格控股集团北京代表处
加拿大兴达国际铁制公司北京办事处
加拿大杰森投资集团北京办事处
加拿大友联创世投资公司北京办事处
英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团
英超(香港)投资集团有限公司
英国索尔控股有限公司北京代表处
新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处
澳大利亚南太平洋投资公司
澳大利亚飞马财务集团上海办事处
香港北林国际投资集团有限公司
香港华纳投资集团
天华在线(北京)商务咨询有限公司
亚洲天赋投资集团有限公司
浙江义乌新天地投资公司
重庆润涛投资公司
秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司
华夏振邦投资公司
深圳国诚投资公司
上海海魄安投资公司
成都智胜投资管理有限公司
管理有限公司
上海鑫竹投资管理有限公司
中鼎黄金投资公司
北京中亚科苑投资顾问有限公司
河南恒鑫投资公司
福州天加拿大麦格控股集团有限公司是个大骗子!
加拿大杰森投资有限公司是更大的骗子!
友联创世(加拿大)投资有限公司是骗子公司的联系牵线人!
友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯!
覃正华(首席代表)诈骗主凶!
德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的.需要融资的朋友请小心这两家公司
美国索富达国际集团是个地地道道的骗子公司,它们原来在金融街27号606室,典型骗子是刘月楼,后来搬了,但查北京工商网和名索网,它们还在老地方,说明北京工商是吃干饭的.几年的年检都是白搞.
美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团
昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处是骗子
美国JM投资基金有限公司、香港顺昌国际投资有限公司都是大骗子!
美国博瑞摩森国际集团北京代表处也是骗子,大骗子,同志们不要上当啊,跟北京盈丰律师事务所一起勾结.
美国强胜投资集团那也是个骗子,特别是那个周海晨那就是个狗人,不过,过不多久就会有人收拾他,最好还是收手回老家吧,否则你会暴尸街头。
刘月楼,陈云,郑昊,盖克,张军,奚常翎,周海晨,朱琳,覃正华,曹旭,张利勇,高瑞奇,苗杰
大唐盛通(北京)国际投资有限公司
镇江中亚进出口有限公司
美国联邦环球国际有限公司
新媒体投资集团
美国西方资本有限公司
美国国际商务联合投资有限公司
美国新能源投资公司
美国威达投资有限公司
美国银豪投资公司
美国凯利金融国际集团
北京东方金会
美国堡龙投资有限公司
美国瓦尔德公司
泛美亚国际投资管理公司
美国世界华商集团
美国福正企业
英商宝源
美国博威
韩中贸易中心
美国维特国际股份有限公司
美国金邦投资控股集团
北京中源林德
美国威士投资
澳大利亚联合爱德华国际投资集团美国泛亚瑞金集团
加拿大R.C投资集团
英国嘉顿联合投资集团
亚洲佛教协会
美国德尔泰经贸集团华泰瑞鑫
美国东方环球集团加拿大莱德马克
美国金海投资基团美国博仕集团
美国银豪
美国泰利
屹立集团
美国德瑞克森
香港北林
秦皇岛资质潜龙
美国七喜
美国远景
美国21世纪
加拿大亨通国际
湖南湘江工贸
北京隆兴达
北京百融百通
浙江义乌新天地
美国中美F.T.A
英商宝源
美国博威
加拿大杰森
华亮国际
美国罗特国际
美国奥派瑞
1、私人股本国际投资基金
2、美国东方环球集团
3、美国中东皇家投资管理集团
4、美国特普勒
代表处
5、美国国际商务联合投资集团
6、美国第一国际投资集团北京代表处
7、美国国际商业协会大中华区北京代表处
8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司
9、美国泛亚-瑞金投资集团
10、美国太平洋国际发展有限公司
11、美国联合投资股份有限公司
12、美国金邦控股投资集团北京代表处
13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处
14、美国联邦投资集团公司北京代表处
15、美国华美基金会
16、美国21世纪国际投资集团际集团北京国17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司
18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处
19、美国维尔国际投资集团北京代表处
20、美国阿尔法投资公司北京代表处
21、美国远景国际投资有限公司
22、美国德瑞克森投资公司
23、美国博瑞摩森国际集团
24、美国爱克森投资公司
25、美国麦特森国际集团北京代表处
26、美国沃林克投资公司
27、美国斯威克投资集团北京办事处
28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处
美国世界企业上市融资集团北京代表处
29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处
30、美国JM国际投资基金有限公司
31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处
32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处
33、美国福正企业北京代表处
美国德拓万向北京代表处
34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处
35、美国罗特国际投资集团北京代表处
36、美国瓦尔德投资公司北京办事处
37、美国西方资本有限公司
38、美国广财国际投资公司
39、美国高能国际产业集团
40、美国新能源投资公司
41、美国投资有限公司
42、美国史坦富资本公司
43、美国博威投资有限责任公司
44、美国维特国际股份有限公司
45、美国威士投资有限公司
46、美国世贸基金北京代表处
47、美国金融投资商务有限公司
48、美国金融时代投资公司
49、美国国际金融投资集团
50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处
51、美国格宁国际投资集团北京代表处
52、美国七喜实业投资公司
53、美国翰尼尔投资公司
54、美国卡菲亚国际投资集团
55、美国索菲珂金融集团中国代表处
56、美国兰德玛诃集团北京代表处
57、美国曼哈顿投资集团
58、美国喜多(国际)金融控股集团
59、美国国际财富联合投资集团北京代表处
60、美国百德利国际投资集团北京代表处
61、美国盖瑞国际投资集团有限公司
62、美国中美F.T.A国际有限公司
63、美国林登投资有限公司北京代表处
64、美国强胜国际投资集团北京代表处
65、美国富吉国际投资集团北京代表处
1、英超(香港)投资集团有限公司
2、英国利昂国际投资集团
3、英国嘉顿联合投资集团
4、英国索尔控股有限公司
5、英国联合银升国际投资集团北京代表处
6、(英国)英商保源投资公司
7、英国弗朗特控股集团北京代表处
8、英国巴克莱控股集团北京代表处
1、加拿大豪励国际投资集团北京代表处
2、加拿大亨通有限公司
3、加拿大雅泰国际投资集团
4、加拿大R.C投资集团
5、加拿大杰森投资(集团)有限公司
6、友联创世(加拿大)投资公司
7、加拿大莱德玛克投资贸易集团北京代表处
1、屹立集团(澳大利亚)有限公司北京办事处
2、澳大利亚联合爱德华氏国际投资集团有限公司澳大利亞亞洲投資集團有限公司
3、澳大利亚南太平洋投资公司
4、韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处
5、德国欧中经济技术促进会
6、新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处
7、新西兰富饶集团北京代表处力投资公司。