乳业公司治理结构建议文件
公司治理规范建议
公司治理规范建议在当今竞争激烈的商业环境中，公司治理规范对于企业的可持续发展和成功至关重要。
良好的公司治理不仅能够提高企业的运营效率和决策质量，还能够增强投资者的信心，提升企业的声誉和价值。
然而，许多公司在治理方面仍存在一些问题和不足，需要采取有效的措施加以改进和完善。
本文将提出一些关于公司治理规范的建议，希望能对企业有所帮助。
一、建立健全的公司治理结构1、明确董事会的职责和权限董事会是公司治理的核心机构，应明确其在战略规划、重大决策、监督管理层等方面的职责和权限。
董事会成员应具备丰富的经验、专业知识和良好的品德，能够独立、客观地履行职责。
同时，应建立董事会的决策程序和议事规则，确保决策的科学性和公正性。
2、强化监事会的监督作用监事会作为公司的监督机构，应加强对董事会和管理层的监督。
监事会成员应具备财务、法律等方面的专业知识，能够独立、有效地开展监督工作。
监事会应定期审查公司的财务报告、内部控制制度等，发现问题及时提出整改意见。
3、优化管理层的激励机制管理层是公司运营的执行者，应建立科学合理的激励机制，将管理层的利益与公司的长期发展目标相结合。
可以采用股权激励、绩效奖金等方式，激励管理层为公司创造更大的价值。
同时，应建立相应的约束机制，防止管理层的短期行为和道德风险。
二、完善公司治理制度1、制定清晰的公司章程公司章程是公司治理的基本准则，应明确公司的组织架构、股东权利和义务、决策程序等重要事项。
公司章程的制定应符合法律法规的要求，同时结合公司的实际情况，具有可操作性和前瞻性。
2、建立健全的内部控制制度内部控制制度是公司防范风险、保障资产安全、提高运营效率的重要手段。
公司应建立涵盖财务、采购、销售、人力资源等各个环节的内部控制制度，明确各部门和岗位的职责和权限，规范业务流程，加强内部审计和监督。
3、加强信息披露制度信息披露是公司与投资者和社会公众沟通的重要渠道，应建立真实、准确、完整、及时的信息披露制度。
蒙牛乳业的规章制度
蒙牛乳业的规章制度第一章总则第一条为规范蒙牛乳业公司的管理行为，维护公司的正常运作秩序，提高公司的管理效率和经济效益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于蒙牛乳业公司所有管理人员和员工，规范行为，确保公司的稳定发展。
第三条蒙牛乳业公司的规章制度必须贯彻实行，违反规定的行为将受到相应的处罚。
第四条本规章制度的解释权归蒙牛乳业公司董事会所有。
第二章公司管理第五条蒙牛乳业公司实行董事会领导下的公司治理结构，实行总经理负责制，各部门负责人对董事会和总经理负责。
第六条公司管理层必须严格遵守公司规章制度，服从公司董事会的决策，不得越权行使职权。
第七条公司管理层要以身作则，严格遵守职业操守，不得从事违法违规行为，不得有腐化企业氛围的言行举止。
第八条公司管理层要加强沟通协调，推动公司各项工作的顺利进行，确保公司的发展目标得以实现。
第三章人力资源管理第九条蒙牛乳业公司注重人力资源的培养和激励，建立健全的人力资源管理制度，激励员工的工作积极性和创造性。
第十条公司招聘人才要严格按照规定程序进行，公平公正，不得有任何歧视行为。
第十一条公司员工的工资福利应当合理，不得拖欠员工工资，福利待遇应符合国家规定标准。
第十二条公司员工应当遵守公司规章制度，遵守职业道德，保护公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第四章财务管理第十三条蒙牛乳业公司要建立健全的财务管理制度，确保公司财务信息的真实性和完整性。
第十四条公司财务人员必须严格遵守相关法律法规，做到清楚明白，勤勉尽责，不得有挪用公款等违规行为。
第十五条公司财务人员要加强财务风险管理，预防和化解财务风险，确保公司财务的健康稳定。
第十六条公司领导层要定期审查财务报表，做到权责一致，确保公司的财务监督制度得以贯彻执行。
第五章安全生产第十七条蒙牛乳业公司要加强安全生产工作，确保员工的生命财产安全，做到安全第一。
第十八条公司工厂和生产设备要经常进行检查维护，确保设备正常运转，不得有安全隐患。
牛奶公司管理制度范本范文
牛奶公司管理制度范本范文牛奶公司管理制度范本一、总则牛奶公司的管理制度是为了规范公司内部的管理行为，提高工作效率和质量，保障公司的正常运营和发展，保护员工的合法权益而制定的。
本制度适用于牛奶公司全体员工的管理行为。
二、公司组织架构1. 公司组织架构分为总经办、市场营销部、生产部、采购部、财务部、人力资源部等部门，各部门负责相应的职能和工作任务。
2. 总经办由董事长直接领导，负责公司的总体规划、决策和管理。
3. 部门负责人由公司董事会任命，具体负责部门的日常管理和工作。
三、工作制度1. 工作时间（1）全体员工按照公司规定的工作时间出勤，工作时间为每周五天，每天8小时。
（2）公司按照工作需要，可安排弹性工作时间，但总工作时间不得超过每周40小时。
2. 员工考勤（1）员工须按时打卡上下班，迟到和早退将根据公司规定进行处罚。
（2）员工请假须提前向主管部门提出申请，并经过批准后方可休假。
3. 员工绩效评估（1）公司将定期进行员工绩效评估，评估指标包括员工工作业绩、工作态度、团队合作等方面。
（2）绩效优秀的员工将得到相应的奖励和晋升机会，绩效较差的员工将进行培训和辅导，必要时可进行调岗或解聘。
4. 员工培训（1）公司将定期进行员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
（2）公司鼓励员工参加外部培训和学习，提高自身能力和知识水平。
5. 福利待遇（1）公司按照相关法律法规和公司规定，为员工提供合理的工资和福利待遇。
（2）公司鼓励员工参加社会保险和公积金等福利项目。
四、纪律与奖惩1. 纪律要求（1）员工必须严格遵守公司规定和各项制度，不得违反工作纪律和道德规范。
（2）员工应保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业机密和客户资料，发生泄密行为将承担相应的法律责任。
2. 奖惩制度（1）公司将根据员工的工作表现和贡献，及时给予奖励和表扬。
（2）对于违反公司规定的员工，将根据公司纪律处分制度进行处理，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解聘等。
乳制品整治工作方案
乳制品整治工作方案乳制品是人类最古老的食品之一，经过几千年的发展和改良，乳制品已经成为人们日常生活中不可或缺的重要食物。
然而，近年来乳制品行业存在一些问题，如产品质量不稳定、安全问题频发等，严重影响了消费者的信任度和行业的声誉。
针对这些问题，制定一份乳制品整治工作方案，对乳制品行业进行全面整治和改革，是迫在眉睫的一项任务。
一、加强监管1.建立健全乳制品行业监管制度。
加强对乳制品生产、销售、质量监督和检验机构的监管力度，确保行业的良性发展。
2.加强对乳制品生产企业的监督检查。
对乳制品生产企业进行定期和不定期的监督检查，发现问题要及时整改，严肃追究责任。
3.建立乳制品质量追溯机制。
要求乳制品生产企业建立完善的产品追溯体系，确保产品质量可追溯，消费者能够安全放心地购买乳制品。
二、加强产品质量控制1.严格执行乳制品生产标准。
加强对乳制品生产过程中各项指标的把控，确保乳制品的营养成分和微生物指标符合国家标准。
2.加强原料采购管理。
对乳制品生产过程中使用的原料进行全面检测和把关，严禁使用劣质原料和过期原料。
3.加强乳制品包装质量控制。
严格执行乳制品包装标准，保证包装材料的安全无毒，避免包装破损和二次污染。
4.建立产品质量检测体系。
加强乳制品质量检测机构的建设和管理，提高产品质量监测的效能，确保检测结果准确可靠。
三、加强食品安全管理1.加强乳制品生产企业食品安全培训。
加大对乳制品生产企业的食品安全培训力度，提高从业人员的食品安全意识和技能水平。
2.加强食品安全监测和预警。
建立健全食品安全监测和预警机制，及时发现和处理食品安全风险，确保乳制品的安全。
3.加强对乳制品销售环节的监管。
对乳制品销售环节进行监管，严禁销售过期产品、劣质产品和假冒伪劣产品。
四、加大宣传力度1.加强乳制品消费者教育。
通过多种渠道宣传乳制品的营养价值和安全性，提高消费者对乳制品的认知和信任度。
2.加大对乳制品行业的宣传力度。
积极宣传行业内优秀企业、先进技术和创新成果，树立行业的良好形象和品牌形象。
优化结构调整打造优质奶牛工作机制的意见
优化结构调整打造优质奶牛工作机制的意见一、背景概述为了推动我国奶牛产业的发展，实现奶业高品质、高效益、可持续发展的目标，加速实现“中国制造2025”规划目标、农村振兴战略，需要加强优化结构调整，打造优质奶牛工作机制。
二、总体要求1.加快优质奶牛品种研发，推动技术推广与拓展。
2.加强奶业标准化建设，推行科学、规范、绿色、环保的生产方式。
3.改革奶业生产方式，从传统饲养到科学化管理。
4.加强奶业产品质量监管，保障公众健康安全。
三、推进措施1.加快奶牛品种繁育和技术创新，对各类优质奶牛品种进行评估、筛选，支持选种、引进优质奶牛，并推广应用。
2.加强科技研发，研究奶牛饲养管理、饲料配方、环境控制、健康保障等技术，推广科学养殖经验和技术标准，提高奶牛生产效益。
3.建立奶牛产业标准化体系，制定相关标准，规范奶牛生产、饲养管理、产品质量、销售和服务等方面，提升奶牛产业整体水平。
4.推进奶牛行业的现代化发展，实施奶牛自动化技术及信息化管理，提升生产率和竞争力。
5.加强奶牛养殖场等饲养单位建设，专业办牧合作社等，扶持有实力、有信誉的奶牛养殖企业和家庭农场等，鼓励投资生产、扩大规模、优化结构、提高效益。
6.加强奶业产品质量与安全监管，加强牧场卫生和环保控制，提升消费者信任度，保障公众健康安全。
同时，加强奶业供应链的管理和监管。
四、落实保障1.加强政策支持，出台一系列优惠政策，为奶牛养殖企业以及创新团队提供充分支持和资金保障。
2.大力宣传，加强奶牛产业革命的宣传和推广，提高公众对奶牛产业的认识和对奶制品的消费意识。
3.建立健全监管机制，实施奶业品质追溯、标准化管理和群众监督机制，加强奶牛疫病预防和控制，确保奶业生产质量和安全。
4.强化对从业人员的培训，提高奶业从业人员的专业技能和管理水平，不断提高工作效能。
五、预期成效1.推进我国奶牛产业的转型升级，实现生产效益的提高。
2.提升奶牛质量，促进奶制品的质量和品种的多样化。
xxx乳业有限公司组织管理模式策划案
xxx乳业有限公司组织管理模式策划案第一部分组织机构与职能分配xxx乳业有限公司组织结构设计说明xxx乳业有限公司组织结构，是根据公司各职能部门的业务流程、企业发展战略和现代化企业生产与经营模式的特征与要求为基础设计的，充分考虑到了企业经营过程的连续性。
为适应市场经济的发展，逐步实现公司的战略构想，共设计了二套xxx乳业有限公司的组织机构方案。
其中方案I为近期模式，方案II为公司发展模式（待续）。
在近期模式中（方案I），考虑到原有企业组织结构随意性较大、体系混乱、缺乏规范化管理等原因所造成的组织管理体系不明、责任推委、吃“大锅饭”等现象严重，所以在新的组织结构设计时我们本着以提高公司整体赢利水平和核心竞争力为目标，形成以营销中心为龙头、以生产中心为基础的成本利润中心、以行政体系为支持、以资金财务体系为纽带的新的组织架构布局。
力求体现公司各组织管理机构和部门职能的明确与层次分明，从而为公司建立规范的现代化企业管理与经营模式打下坚实的基础。
●根据公司市场运作力量薄弱与生产管理计划性不强的现状，我们在近期模式（方案I）与发展模式（方案II）中都对原销售部门中的市场职能与销售职能进行了专业细分与部门分设。
新成立的市场部将直接划归总经理直辖以此来促进市场部的快速成长，从而突现了公司品牌运作与市场推广的规范化、专业化运作思路，必然将大大提高公司对市场的整体驾驭能力。
●在生产部门，将增设生产管理部与新产品开发部。
生产管理部将工程部与车间统一管理，以增强公司对生产计划管理的调控能力。
为新生产基地建设投产后生产厂的整合运作做好铺垫，以保证生产整合的顺利完成。
在新产品开发方面，由于考虑到新产品开发上市将成为公司增强市场竞争力和提高利润水平的支撑点，对公司的发展起着举足轻重的作用，故在生产中心成立新产品开发部，成为主导开发新产品、新配方、新工艺流程的专属机构，以便集中精力，确保新产品开发的顺利进行。
●乳品企业的竞争能力一般将体现在二方面：一是对终端市场的竞争能力，二是对奶源控制的竞争能力。
乳制品整治方案措施(二篇)
乳制品整治方案措施为当真贯彻落实____对于乳制品行业整顿跟规范工作安排，切实保障乳制品德量保险，保护国民大众的亲身好处，推进我区乳制品行业整顿和规范工作深刻发展，树立健全增进乳制品行业健康发展的长效机制，依据《乳制品监督管理条例》、《河北省乳制品监视管理细则》、《张家口市关于做大做强奶业的领导看法》、《张家口市整顿标准乳制品出产加工企业促进乳工业健康发展工作计划》、《察北治理区乳品行业整理和规范方案》等文件精力，联合我区乳制操行业实际，特制订本方案。
一、指导思维以党的___大精神和迷信发展观为指点，牢牢缭绕国家、省、市和管理区关于乳制品行业整顿和规范有关精神，深入汲取“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”的惨痛教训，针对我区乳制品生产加工环节存在的突出问题和单薄环节，深入整顿，严厉规范，全面晋升我区乳制品质量安全的整体水平，推动我区乳制品企业步入健康发展的轨道。
二、整治目的通过开展乳制品行业整顿和规范，我区全体乳制品生产企业整改到位，区域内存在的凸起问题得到有效解决，生产环境得到有效污染、生产秩序得到有效规范，乳制品企业质量把持才能显明加强，质量安全程度明显提高，乳制品监督抽查及格率到达___%。
三、进度支配依照《张家口市整顿规范乳制品生产加工企业促进乳产业健康发展工作方案》的进度部署，我区乳制品生产加工企业整顿规范工作打算分三个阶段实行。
(一)自查自纠阶段(___月___日—___月___日)企业自查自纠重点：一是是否严格执行《乳品质量安全监督管理条例》的有关规定;二是是否具备产品质量安全法律、法规、规章及尺度规定的各项管理制度，质量安全责任制是否健全;三是是否存在使用非食品用化学物质或者其余可能危害健康的物质的守法行动，所应用的各种增加物资是否吻合有关要求;四是是否具备公道的生产装备和产品质量安全必备的检测手段;五是生产加工的产品是否契合各项质量标准;六是是否建立健全了产品质量保证体系、产品信息管理体系、质量监控体系、产品质量追溯体系、企业社会责任和诚信体系，做到分歧格产品全部下架、召回、烧毁。
乳制品行业整治工作方案
乳制品行业整治工作方案
乳制品行业是我国农业的重要组成部分，也是我国人民饮食中不可或缺的一部分。
但是，近年来，乳制品行业的安全问题层出不穷，引起了广泛的关注和担忧。
为了保障消费者的权益，提高乳制品行业的质量和安全水平，我们需要采取一系列整治工作方案。
一、加强监管力度
乳制品行业整治的首要任务是加强监管力度。
要通过建立健全的监督检查机制，加强对乳制品生产企业的现场检查和监督检查，对不合格产品要进行严厉处罚，同时对合格产品进行奖励和奖励性保险的措施，提高生产企业的生产管理水平。
二、完善法律法规
同时，我们还需要完善相关的法律法规，明确乳制品生产企业的生产标准和质量控制要求，提高企业的责任感和法律意识。
对违法行为要加强惩罚，既要遏制不良企业的发展，也要激励优良企业良性竞争，提高整个行业的质量水平。
三、推进技术创新
除了加强监管和完善法律法规外，还需要推进技术创新，加强科技研究与开发。
要对乳制品的生产流程、原材料、加工技术进行深入研究，寻找更科学、更有效的生产方法，提高产品的品质和安全指标。
四、加强宣传教育
最后，乳制品行业整治还要加强宣传教育。
要积极引导消费者形成正确的消费观念和消费习惯，加强对乳制品的健康知识宣传和教育，让消费者了解合格产品的标准和判断方法，提高消费者对乳制品安全问题的认识，促进消费者理性消费。
总之，乳制品行业整治的工作迫在眉睫，需要我们采取一系列措施，保障消费者权益和提高行业质量水平。
只有这样，才能为我们的生产者和消费者提供更加安全、健康、优质的乳制品产品。
光明乳业内部控制管理手册
光明乳业内部控制管理手册一、引言：光明乳业致力于推动健康、可持续的乳制品发展，追求卓越品质和卓越服务。
为了有效管理企业的运营风险，加强内部控制，确保公司的财务信息真实可靠，光明乳业制定了本内部控制管理手册。
本手册旨在规范公司内部控制的各个方面，包括控制环境、风险评估、信息与沟通、监督与反馈等。
二、控制环境：光明乳业强调全员参与、诚信守法、高效执行的企业文化，鼓励员工遵守职业操守和道德准则。
公司建立了明确的职责分工和授权机制，确保各个环节的责任和权限清晰明确。
同时，光明乳业建立了适应发展需要的组织架构，并持续优化内部流程，以适应市场变化和业务发展。
三、风险评估：光明乳业高度重视风险管理，并建立了完善的风险评估和控制机制。
公司对各项业务活动进行风险评估，重点关注涉及企业财务、法律合规、市场竞争等方面的风险。
同时，光明乳业建立了应急预案和风险应对措施，以应对突发事件和不可预见的风险。
四、信息与沟通：光明乳业建立了完善的信息管理系统，并确保公司内外部信息的及时、准确和完整性。
公司鼓励员工共享信息和经验，建立了跨部门、跨层级的沟通机制，以促进信息的流通和交流。
同时，光明乳业建立了相应的信息技术安全控制，以防止信息泄露和滥用。
五、监督与反馈：光明乳业建立了独立的内部审计机构，负责对公司各项业务活动进行监督和检查，并及时向公司高层管理层提供相应的报告。
公司还鼓励员工提出问题和建议，建立了举报渠道，保护内部举报人的合法权益。
此外，光明乳业定期举行内部培训与交流活动，以提高员工的风险意识和内部控制意识。
光明乳业内部控制管理手册是公司内部控制的重要文件，所有员工都应遵守并执行。
任何违反内部控制规定的行为都将受到相应的纪律处分。
光明乳业将不断完善内部控制体系，以确保公司的可持续发展和利益相关方的利益最大化。
以上内容为光明乳业内部控制管理手册的基本框架，仅供参考。
在实际应用中，公司应根据实际情况进行调整和完善。
乳制品整改治理方案措施
乳制品整改治理方案措施
1. 建立完善的质量控制体系：制定严格的生产标准和工艺流程，确保乳制品的质量安全。
加强原料采购的管理，确保采购的原料符合国家标准和安全要求。
2. 提高生产工艺和设备的技术水平：引进先进的生产工艺技术和设备，提高生产效率
和产品质量。
加强设备维护和保养，确保设备正常运行。
3. 加强员工培训和素质提升：加强对员工的培训，提高其对乳制品生产过程和卫生安
全的认识和理解。
加强员工的素质培养，提高其责任心和专业能力。
4. 定期进行产品质量检测和监测：建立科学的产品质量检测机制，确保产品符合国家
标准和安全要求。
定期开展质量监测，及时发现和解决存在的问题。
5. 加强市场监管和投诉处理：加强对乳制品市场的监管，严厉打击假冒伪劣产品的生
产和销售行为。
建立健全投诉处理机制，及时受理和处理消费者的投诉。
6. 加大宣传和教育力度：加强对消费者的宣传和教育，提高其对乳制品的认识和选择
能力。
加强媒体宣传，提高公众对乳制品质量安全的重视程度。
7. 加强与相关部门的合作和交流：加强与食品药品监管部门和科研机构的合作和交流，共同研究和解决乳制品质量安全的问题。
8. 加大法律法规的宣传和执行力度：加大对乳制品生产企业的法律法规宣传力度，强
化监督和执法力度，加强对违法生产企业的处罚力度，维护市场秩序和消费者权益。
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文件编号：HK-BD-C-010606恒康乳业有限公司
公司治理结构建议
远卓治理咨询有限公司
2001年6月
目录
第一章公司治理结构分工关系 2
第二章董事会的定位与职权范围 3第一节董事会的定位和职权范围 3
第二节董事会的议事规则 4 第三章董事长的定位、职权范围与议事规则 5第一节董事长的定位和职权范围 5
第二节董事长的议事规则 6 第四章监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序
7第一节监督委员会的定位和职权范围 7
第二节监督委员会的监督权执行程序 8第五章总经理的定位与职权范围 10第一节总经理的权利范围 10
第二节总经理的职责范围 11
第三节总经理的工作目标与考评 12
第四节总经理任命、撤职程序 13
附件一《公司法》规定的治理结构模式 14附件二总经理职位讲明书 17附件三重大决策事项工作关系表 19
第一章公司治理结构分工关系
依照《公司法》规定，恒康乳业有限公司股东会代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权，是公司的最高决策机构。
鉴于恒康乳业有限公司实际情况，股东会能够一次性授权董事会进行公司的所有重大决策和最高决策。
恒康乳业有限公司股东会能够聘任监事会或独立监事，对董事会工作进行监督，维护所有投资者的利益，进行财务审计工作，定期向股东大会汇报工作。
恒康乳业有限公司董事会是股东会的延伸机构，对股东会负责；在股东会授权下，拥有公司的重大决策权和最高决策权。
恒康乳业有限公司董事长是董事会的常设代表，对董事会负责；在董事会授权下，拥有公司的重大决策权。
恒康乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，向公司董事会负责，对总经理及经营团队进行监督，维护董事会和投资者的利益。
恒康乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人，拥有公司经营权，向董事会和董事长负责，在董事会的决
策体系下领导实施日常经营工作，并同意监督委员会的监督。
结合恒康乳业有限公司的特点，明确投资者（董事会、董事长）、经营者（总经理）、监督者（监督委员会）间的工作关系，提出本建议。
本建议分为五部分：
▪董事会的定位、职权范围与议事规则
▪董事长的定位、职权范围与议事规则
▪监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序
▪总经理的定位、职权范围与考核
▪附件
此治理结构建议针对目前恒康乳业有限公司目前特点而提。
恒康乳业有限公司正式改制、规范化后，能够按照《公司法》规定，进一步完善公司治理结构。
第二章董事会的定位、职权范围与议事规则
第一节董事会的定位和职权范围
恒康乳业有限公司董事会是股东会的延伸机构，对股东会负责；在股东会授权下，拥有公司的重大决策权和最高决策权。
董
事会拥有并执行的职权包括：
1.选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；
2.决定公司增加或者减少注册资本的方案；
3.决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案；
4.对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
5.决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6.决定公司章程。
董事会拥有以下职权，鉴于恒康乳业有限公司实际情况，建议将以下职权一次性全部授权给董事长拥有并执行：
1.依照总经理的建议和提案，决定公司内部治理机构的设置和
差不多治理制度；
2.依照总经理的建议和提案，决定公司的长期进展战略、经营
方针和重大投资打算；
3.聘任或者解聘公司总经理，决定其人事治理事项（包括任命、
升迁、薪酬确定、考核、奖惩）；
4.依照总经理的提名，聘任或者解聘公司副总级干部，决定其
人事治理事项（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）；
5.审议决定总经理提交的公司重大决策事项：
a)公司年度经营打算、预算方案
b)公司年度决算方案
c)公司营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销
售渠道策略）
d)生产设备引入
e)营运资金注入
f)审批权限体系
6.审议决定总经理审批权限外的经费支出、合同签订事项。
第二节董事会的议事规则
为规范恒康乳业有限公司董事会的运作，为恒康乳业有限公
司长期进展奠定基础，建议董事会采取以下议事规则：
1.董事会成员构成为三人至十三人；
2.董事会设董事长一人，董事长为公司的法定代表人；
3.董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年；董事
任期届满，连选能够连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务；
4.董事会行使职权，进行公司重大决策的规则：
a)依照决策事由，董事长、董事或总经理撰写书面提案报告，
递交给董事长，并申请召开董事会会议进行决策；
b)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因专门缘故不能
履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持；三分之
一以上董事能够提议召开董事会会议；
c)董事会对所议事项和决策事宜进行讨论，并投票表决，董
事会秘书负责将会议决定做成会议记录，出席会议的董事
应当在会议记录上签名；
5.公司重大决策、董事会决议以经董事长、董事签名的会议记
录为准。
第三章董事长的定位、职权范围与议事规则
第一节董事长的定位和职权范围
恒康乳业有限公司董事长是董事会的常设代表，对董事会负责；在董事会授权下，拥有并执行公司的重大决策权。
鉴于恒康乳业有限公司实际情况，建议通过董事会的授权，董事长拥有并执行的职权包括：
1.依照总经理的建议和提案，决定公司内部治理机构的设置和
差不多治理制度；
2.依照总经理的建议和提案，决定公司的长期进展战略、经营
方针和重大投资打算；
3.聘任或者解聘公司总经理，决定其人事治理事项（包括任命、
升迁、薪酬确定、考核、奖惩）；
4.依照总经理的提名，聘任或者解聘公司副总级干部，决定其
人事治理事项（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）；
5.审议决定总经理提交的公司重大决策事项：
a)公司年度经营打算、预算方案
b)公司年度决算方案
c)公司月度经营打算、预算方案
d)公司月度决算方案
e)公司营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销
售渠道策略）
f)生产设备引入
g)营运资金注入
h)审批权限体系
6.审议决定总经理审批权限外的经费支出、合同签订事项；
7.其他董事会授权的决策事项。
第二节董事长的议事规则
为规范恒康乳业有限公司董事会的运作，为恒康乳业有限公司长期进展奠定基础，建议董事长采取以下议事规则对公司重大事项进行决策：。