603603博天环境集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员变更的公2021-03-02
挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板【模板】
第5号挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动1公告格式模板证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告一、任免情形说明公司董事会（适用于任免高级管理人员）、股东大会（适用于任免董事、监事）关于任免公司董事、监事及高级管理人员的表决情况；被任免当事人的基本情况及持股情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；任免原因；董事、监事被免职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及上述人员的任免对公司产生的影响等。
二、辞职情形说明公司或公司董事会、监事会收到董事、监事、高级管理人员辞职申请的时间和方式、辞职原因；辞职人员的基本情况和持股情况、以及辞职后在公司任职的情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；董事、监事辞职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及辞职对公司产生的影响等。
三、备查文件目录(一)董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；(二)股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。
XXXXXX股份有限公司董事会XXXX年XX月XX日( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告（董监高辞职情况下适用本模板）一、辞职董监高的基本情况(一)基本情况本公司董事会（监事会)于（年/月/日）收到董事（监事/总经理/分管XXX的副总经理2/财务总监/董事会秘书等）（填姓名）递交的辞职报告。
该辞职董事（监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等）持有公司股份（）股，占公司股本的（）。
（姓名）辞职后不再担任公司其它职务/继续担任（职务名称）职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响(一)（填姓名）的辞职（导致/未导致）公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响三、备查文件公司董事、监事及高级管理人员辞呈。
（）股份有限公司（董事会/监事会）（年/月/日）( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告（董监高免职情况下适用本模板）一、任免基本情况(一)任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司（）年第（）次临时股东大会（董事会）于（年/月/日）审议并通过：任命（姓名）为公司董事/或监事（总经理/分管XXX的副总经理3/财务总监/董事会秘书等），任职期限（）/或免去（姓名）董事/或监事（总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书等）的职务的议案。
博天环境：2019年内部控制评价报告
公司代码：603603 公司简称：博天环境博天环境集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告博天环境集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷√是□否2.财务报告内部控制评价结论□有效√无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
博天环境：2020年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：博天环境股票代码：603603博天环境集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料（2020年5月）目录2020年第一次临时股东大会会议须知 (1)2020年第一次临时股东大会会议议程 (3)议案一：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 (5)议案二：关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案 (6)议案三：关于增加对参股子公司担保额度的议案 (10)议案四：关于签订和解协议的议案 (12)议案五：关于终止高频环境业绩承诺的议案 (19)博天环境集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。
股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2020年4月30日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-032）。
上市公司高级管理层变动公告
上市公司高级管理层变动公告
尊敬的投资者：
我们非常高兴地宣布，经过深思熟虑和充分讨论，我们决定对上市公司的高级管理层进行一些调整。
这些调整旨在提高公司的运营效率，推动公司的发展，并更好地满足投资者的期望。
在此次调整中，我们任命了新的首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）。
他们将接任前任CEO和CFO的职务，并立即开始履行他们的职责。
我们相信，他们的专业知识和经验将为公司带来新的活力和创新。
此外，我们还对其他高级管理职位进行了调整。
这些调整包括任命新的首席运营官（COO）和首席技术官（CTO）。
他们将负责公司的日常运营和技术研发工作，以确保公司的业务能够顺利进行并保持领先地位。
我们对所有即将离任的高级管理层表示衷心的感谢。
他们在过去的工作中为公司做出了巨大的贡献，并为公司的发展奠定了坚实的基础。
我们期待着他们在未来的职业生涯中继续取得成功。
最后，我们希望投资者能够理解并支持我们的决定。
我们将继续努力，推动公司的发展，并为投资者创造更多的价值。
谢谢！
上市公司董事会XXXX年XX月XX日。
关于控股股东、实际控制人发生变更的公告
尊敬的各位股东：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，为保障公司治理的透明度、公平性和及时性，公司控股股东、实际控制人发生变更，特向全体投资者致以公告如下：一、变更内容1. 变更前控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；2. 变更后控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；3. 变更原因及相关经济、法律等合规程序。
二、变更背景1. 变更原因：可能涉及控股股东之间的股权转让、财产重组、境外投资等进行企业股权的交易活动，或者可能存在对控股股东相关法律、法规、政策的变更和调整。
2. 变更影响：新控股股东/实际控制人对公司治理结构、业务发展战略、财务状况等方面可能产生影响。
若有变更后的控制人意图及公司发展方向等策略性调整，将可能直接影响公司未来经营决策，以及对公司整体业绩的影响。
三、变更合规性及程序1. 变更合规性：控股股东/实际控制人的变更符合《公司法》、《证券法》及相关法规，以及我国证监会的监管规定；2. 变更程序：控股股东变更经过公司董事会等法定程序合规审议，并取得相关批文或许可证明，符合法定程序。
四、变更对公司及股东利益的影响1. 对公司经营及财务状况的影响：新旧控股股东及实际控制人经营理念及管理经验、战略决策等可能存在差异，对公司经营活动和财务状况产生影响；2. 对投资者利益的影响：控股股东/实际控制人变更可能引发公司股价波动，对投资者的利益产生一定影响。
五、其他需要披露的事项1. 控股股东/实际控制人变更后的公司治理结构，以及新股东对公司未来发展的战略计划等；2. 新旧控股股东及实际控制人与公司相关方的交易情况和涉及利益冲突的情况。
六、提示和风险提示公告如有疑问，敬请投资者及时交流公司董事会秘书处或相关专业人士，以获取最新的信息和风险提示。
七、其他补充事项1. 本公告同时在指定媒体上刊登，以及在公司全球信息站上公示，以备股东了解；2. 公告信函将同步发送给相关监管机构（证监会、交易所）、证券服务机构、公司律师等相关单位。
公司董事变更后企业信息公示操作流程
公司董事变更后企业信息公示操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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603603博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员及监事辞职的公2021-01-04
证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2020-122 债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司高级管理人员及监事辞职的公告
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁姬俊彪先生的书面辞职报告，姬俊彪先生因个人原因，申请辞去公司高级副总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姬俊彪先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，姬俊彪先生不再担任公司任何职务。
公司监事会于近日收到公司监事段兰春女士及职工代表监事黄会先生的书面辞职报告。
段兰春女士因公司股东变化（宁波高利投资管理有限公司不再持有公司股份）的原因，申请辞去公司监事职务；黄会先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规则的有关规定，段兰春女士及黄会先生辞职后，公司监事会成员为3名，未低于法定最低人数，段兰春女士及黄会先生提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。
辞职后，段兰春女士及黄会先生不再担任公司任何职务。
公司将尽快完成监事的补选工作。
姬俊彪先生、段兰春女士及黄会先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会、监事会对姬俊彪先生、段兰春女士及黄会先生任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年12月31日。
重要通知公司高管变动公告
重要通知公司高管变动公告
尊敬的各位员工：
大家好！我们公司近期经过深思熟虑，决定对公司高管团队进行
一系列重要调整。
现将有关变动公告如下：
一、高管变动情况
1. 董事长
原董事长XXX因个人原因辞去董事长职务，将由现任副董事长YYY接任董事长一职。
YYY在公司多年，具有丰富的管理经验和卓越的
领导能力，相信他将带领公司迈向新的辉煌。
2. 总经理
原总经理AAA因个人原因申请辞职，公司已批准其辞职申请。
新
任总经理人选正在紧急评选中，届时将另行通知。
3. 其他高管
公司其他高管团队成员暂无变动，继续保持原班人马，共同努力，共同发展。
二、变动原因
公司高管团队的调整是出于公司发展战略需要和个人发展规划考虑，旨在更好地适应市场环境变化，提升公司整体竞争力和管理效率。
我们相信这次调整将为公司带来新的发展机遇和挑战。
三、工作安排
为确保高管团队平稳过渡和工作顺利进行，各部门负责人需密切
配合新任领导工作，做好交接工作，并全力支持新领导的工作。
四、结语
最后，感谢各位员工一直以来对公司的支持与配合，在未来的工
作中，我们期待与大家携手并进，共同开创公司更加美好的明天！
特此通知。
此致
敬礼！
公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。
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证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2021-020 债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员变更的公告
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开的第三届董事会第二十七次会审议通过了《关于变更第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》及《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事变更情况
舒小斌先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，本次辞职后，舒小斌先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，舒小斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对舒小斌先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司提名杜硕先生（简历详见附件）为第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、高级管理人员变更情况
1、公司聘任王磊女士（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同时，王磊女士将不再兼任公司
董事会秘书职务。
2、公司聘任刘成寅先生（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、公司聘任副董事长张蕾女士（简历详见附件）兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张蕾女士已获得董事会秘书资格证。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张蕾女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
张蕾女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
公司第三届董事会提名委员会对本次聘任的董事、高级管理人员的提名和任职资格进行了审查，认为提名程序符合公司章程有关规定，上述人员符合公司董事、高级管理人员任职条件。
公司独立董事对本次聘任董事、高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2021年3月1日
附件-相关董事及高级管理人员简历：
杜硕先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A.董事、苏州能健电气有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事等职务。
2005年7月至2009年8月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。
王磊女士：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京工业大学硕士研究生学历，具有董事会秘书职业资格，AMAC基金从业资格证，SAC证券从业资格证，中级工程师，现任公司高级副总裁。
2010年7月-2021年2月，历任公司工艺工程师、西北区域中心HRBP、投资总监、华东区PPP事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、董事会秘书等职务。
刘成寅先生：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，青岛理工大学本科学历，注册安全工程师，现任公司高级副总裁、博天工业技术（北京）有限公司总经理。
1999年7月-2013年8月，历任北京首钢国际工程技术有限公司设计工程师、法国苏伊士集团旗下得利满工程技术有限公司工程经理等职务；2013年9月加入公司，历任博华水务技术总监、事业一部副总经理、博华水务副总经理、博华水务总经理、合作发展部总经理、博天工业技术（北京）有限公司总经理、副总裁等职务。
张蕾女士：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士研究生、法国巴黎第一大学硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA在读，具有董事会秘书职业资格、法律职业资格，现任公司副董事长、董事会秘书，兼任开能健康科技集团股份有限公司董事，原能细胞科技集团有限公司监事，博通分离膜技术（北京）有限公司总经理、董事，天际控股有限公司执行董事兼总经理等职务。
2008年10月至2011年1月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。
2011年1月加入公司，历任公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁和董事会秘书。
2017年9月15日至今任公司副董事长。