客户身份基本信息登记表

投保资料填写规范职场训练

❖ 投保提醒书
必填
❖婴幼儿健康情况补充问卷 ❖0-2岁婴幼儿投保含死亡、高残、疾病给付等责任
健康证明
旳险种
❖ 单张保单合计交费现金
客户身份基本信息登记表（个人）
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小灵通写在移动电话栏
对于没有工作单位旳个体工商户，填写“个体
工商户“
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4-15岁必须提供户口簿，16周岁以上
3)、若实际交纳保费人为非投保人，需提供交费人旳身份证复印件及客户身份基本信息登记表（个人）
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投保资料齐全性—缺乏资料
4、给计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险种，未提供户籍证明，也未提供《出生医学证明》及《未成年被保险人户籍事项特约申明书》。《核保手册》（2023版）可保利益较特殊旳人群——给计划外生育子女、非婚生子女投保保险：有户口旳，能够承保；无户口旳，仅限于投保非风险型险种。假如投保人能提供《出生医学证明》等证明投保人与被保险人具有保险利益关系，而且签订《未成年被保险人户籍事项特约申明书》旳能够投保风险型险种。
❖ 国寿长久庇护住院费用补偿医疗保险
❖ 国寿长久庇护住院定额给付医疗保险
鸿福相伴两全保险：勾选其他，并写上三
年交
选择趸领、年领、月领、其他后，还需勾选平准领取或递增领取项。如选择“递增领取”，需填写详细
递增率
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投保资料齐全性—缺乏资料
2、到达反洗钱要求——即单张保单合计现金交费不小于等于2万元，转帐不小于等于20万元，

以下哪些属于客户登记表的填写原则

客户登记表的填写原则客户登记表是企业或组织记录客户信息的重要文档，正确的填写原则可以确保客户信息的准确性和完整性，提高客户满意度和管理效率。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《客户登记表的填写原则》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

《客户登记表的填写原则》篇1客户登记表是企业或组织中重要的文档之一，它记录了客户的基本信息、联系人、联系方式、业务需求等。

在填写客户登记表时，需要遵循以下原则：1. 准确性原则：填写客户登记表时，必须确保客户信息的准确性。

包括客户名称、联系方式、业务需求等。

如有错误，应及时纠正。

2. 完整性原则：客户登记表应填写完整，不应遗漏任何重要信息。

包括客户基本信息、联系人、联系方式、业务需求等。

3. 规范性原则：填写客户登记表时，应遵循规范性原则。

字迹清晰、工整，不得涂改、刮擦、覆写。

4. 保密性原则：客户登记表是企业或组织的重要资产之一，应妥善保管，防止泄露。

在填写时，应限制权限，只有授权人员可以访问和填写。

5. 及时性原则：客户登记表应及时更新，确保客户信息的及时性和准确性。

6. 数据一致性原则：客户登记表中的数据应与其他系统中的数据保持一致，防止数据不一致导致的错误决策和客户满意度下降。

总之，客户登记表的填写原则是确保客户信息的准确性、完整性、规范性、保密性、及时性和数据一致性。

《客户登记表的填写原则》篇2客户登记表是用于记录客户基本信息和业务需求的重要工具。

在填写客户登记表时，应遵循以下原则：1. 准确性：填写的客户信息应真实、准确无误。

这包括客户姓名、联系方式、身份证号等关键信息，确保与客户提供的信息一致。

2. 完整性：客户登记表应填写完整，不留空白。

这有助于避免信息泄露和误解，同时也方便后续的业务跟进和管理。

3. 规范性：填写客户登记表时应遵循一定的规范和标准。

这包括字体清晰、填写顺序正确、不涂改、不随意添加等。

4. 保密性：客户登记表包含了客户的隐私信息，因此在填写过程中应确保信息的保密性。

客人来访登记

客人来访登记登记客人的来访信息是一项重要的工作，尤其是在酒店、公司或其他公共场所。

通过准确记录客人的信息，不仅可以提供必要的安全保障，还能够为后续的沟通和服务提供便利。

本文将围绕着客人来访登记展开，从登记内容、操作流程以及重要性三个方面进行论述。

1. 登记内容客人来访登记表一般需要包含以下基本信息：(1) 客人姓名：用于标识客人的身份信息，在后续的沟通和服务中起到重要作用。

(2) 客人联系方式：包括手机号码、座机号码、邮箱等，便于与客人之间进行有效的沟通。

(3) 来访单位：如果客人是代表某个单位或机构来访，则需要记录单位的名称，以便核实客人的身份。

(4) 来访事由：记录客人来访的目的，例如商务洽谈、参加会议、访友或旅行等。

这有助于为客人提供更加个性化的服务。

(5) 来访时间：准确记录客人的来访时间，方便后续查询和统计分析。

2. 操作流程登记客人来访的操作流程应当简单高效，以确保信息准确无误。

以下是一种常见的操作流程：(1) 提供登记表：在客人到达接待处或入口处时，提供一张来访登记表供客人填写。

登记表可以是纸质的，也可以是电子版的。

(2) 仔细核对信息：客人填写完毕后，接待人员应当仔细核对登记表上的信息，确保准确无误。

(3) 存档并分发：将客人填写的登记表存档备查，并根据需要将客人登记信息分发给相关部门，如安保部门或行政办公部门。

3. 重要性客人来访登记的重要性不容忽视，主要有以下几个方面：(1) 提供安全保障：通过登记客人的来访信息，可以对客人身份进行核实，确保公共场所的安全。

特别是在高安全要求的场所，如政府机关、重点企业，登记客人信息是加强安保措施的必要措施。

(2) 便于联系沟通：通过客人的联系方式，工作人员可以及时与客人取得联系，提供必要的帮助和服务。

这对于解决客人的问题、提供相关资讯或紧急通知等方面都非常重要。

(3) 数据分析和统计：将来访登记信息进行分类、整理和分析，可以获得有关客人来访频次、来访事由等数据。

投保资料填写规范(职场训练)(精)

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个人投保单常错项
投保单涂改险种名称填写不规范 4-15周岁学生证件类型未填写户口簿，16周岁以上未提供身份证根据职业明显看出应该有工作单位的，工作单位却没有填写；对于没有工作单位的个体工商户工作单位未填写“个体工商户” 体重写有小数点单独投保“国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险”的 12C未勾选 “是” 被保险人为未成年人的，其法定监护人签名未注明（父亲）（母亲）证件有效期限与复印件不一致保险费大写必须顶格填写
2、“11.妇女专项”，若投保人或被保险人为男性，不填
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投保人本人必须亲笔签名或亲自按右拇指手印
被保险本人或其监护人必须亲笔签名或亲自按右拇指手印
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销售人员报告书 LOGO
满一岁的婴幼儿，以岁为单位，不足一岁的婴儿以月为单位年收入、收入来源、工作单位、职业、职务必须与投保单一致
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一2A（你认识被保险人多久）、二3A（你认识投保人多久）填写不规范，如填写为“几年”、“多年”等模糊字眼
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√ 保险费大写错误正确填写：万、仟、佰、拾、元、角、分、整、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖
未成年女性被保险人，投保单妇女专项未勾选根据总公司下发的填写规定，对填写妇女专项的年龄段未做界定，因此，在没有新规定前，对于女性被保险人，妇女专项请勾选。
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销售人员报告书常错项
销售人员信息填写不完整（营业单位、组别、电话）不足一岁的婴儿年龄未以月为单位投保人被保险人的职业、职务、收入来源、工作单位与投保单不一致收入来源、年收入、每月支出费用未按标准写法填写（标准写法￥10000.00）投保单填写异常告知的，一5-10仍勾无，与投保单内容不符被保险人项2.B若您是被保险人亲属，请说明与被保险人的关系，此项应在业务员与被保险人是亲属关系时进行填写，列明详细关系（错误填法：朋友）见面时间与投保申请日期不一致

保险公司理赔作业反洗钱实施细则

保险公司理赔作业反洗钱实施细则第一条本实施细则根据反洗钱法律法规和公司反洗钱内控制度制订，各地区理赔服务部门反洗钱工作按照此实施细则执行。

第二条1. 本细则要求识别身份的客户，是指赔款金额为人民币1万元（外币等值1000美元）以上的投保人或被保险人。

2. 本细则要求取得的客户身份资料，是指以下证件的复印件：（1）个人：居民身份证、军人证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照以及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效身份证件，包括户口薄、护照等有效证件。

（2）企业（法人）：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、以及特别经营应具备的资质或证明文件（如有必要）3. 本细则要求确认的客户基本信息，包括以下内容：（1）个人：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

（2）企业（法人）：名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

第三条部门总经理是本部门反洗钱工作的负责人，职责如下：1.将反洗钱工作作为部门重要课题加以推进；2.在部门内选拔合适员工具体负责反洗钱工作，并指导、监督其工作情况；3.审核、确认反洗钱岗报告的大额、可疑交易；4.配合完成监管机构的现场检查、现场走访等对应工作；5.配合完成其它反洗钱工作。

第四条理赔服务部员工具体执行反洗钱工作要求，职责如下：1.在向客户支付保险金金额达到本细则第二条的规定金额时，取得该客户的身份资料，并填写客户基本身份信息登记表，交由理赔部反洗钱联系人集中管理；2.以人民银行规定的大额、可疑交易行为为依据，当在处理的业务中发现有涉嫌洗钱的可疑情况或交易、行为发生时，立即填写相应的分析报告书，并报告给部门反洗钱联系人；3.配合完成其它反洗钱工作。

非自然人客户信息登记表

□拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
姓名：证件类型：身份证证件号码：证件有效期：＿＿＿年＿＿月＿＿日
地址：□特定自然人标识
账务
账务信息业务类型√领取金额＿＿＿＿＿＿＿币种：人民币
交易方式√转账（开户行＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)
关系
客户关系投保人与被保险人关系：“客户关系”是指：1.本人；2.配偶；3.父母；4.子女；
通讯地址＿＿＿＿_省（自治区）＿＿＿＿_市＿＿＿＿区（县）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_邮编＿＿＿
经营范围＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_
行业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
组织机构类型 □股份有限公司 □有限责任公司 □全民所有制 □集体所有制 □政府机关 □个体工商户
□个人独资企业 □普通合伙企业 □农民专业合作社 □其它企业□事业单位 □社会团体或其它组织
投保单位盖章:
投保单位办理人签字:
年月日
工作人员填写：□亲见客户签字／签章
工作人员代码＿＿＿＿＿＿＿＿＿签字＿＿＿＿＿＿＿_ 日期＿＿＿_年＿_月＿_日
注：
表中客户“行业”一项请按以下分类填写：A.农、林、牧、渔业；B.采矿业；C.制造业；D.电力、燃气及水的生产和供应业；E.建筑业；F.交通运输、仓储和邮政业；G.信息传输、计算机服务和软件业；H.批发和零售业；I.住宿和餐饮业；J.金融业；K.房地产业；L.租赁和商务服务业；M.科学研究、技术服务和地质勘查业；N.水利、环境和公共设施管理业；O.居民服务和其它服务业；P.教育；Q.卫生、社会保障和社会福利业；R.文化、体育和娱乐业；S.公共管理和社会组织；T.国际组织
负责人或实际控制人信息姓名＿＿＿＿＿＿证件类型＿身份证＿证件号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限＿＿有超过25%公司股权或者表决权的自然人

客户身份基本信息登记表

客户身份基本信息登记表（自然人客户）欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。

您所填写的内容我公司将为您保密。

填写人签字（盖章）：
年月日
客户身份基本信息登记表
（法人、其他组织和个体工商户客户）
欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。

您所填写的内容我公司将为您保密。

填写人签字（盖章）：
年月日。

来访客户登记表(详版)

22、客户对本楼盘不满意的地方：23、未购因素：
工作年限：年
家庭年收入：_____万
婚姻状况□已婚□未婚
询问重点：□价格□面积□楼层□交通□物业□.环境□工程质量□车库/车位□工程进度□配套设置
□付款方式□学区□入住时间□折扣□优惠□贷款□新品□装修品质 □资费情况□
客户详细描述：
销售代表是否向您介绍阳光宣言、五证信息□是 □否
销售代表是否主动带您参观并介绍样板间□是 □否
您对我的接待和介绍有何改进建议：
本人已签收：□户型图、□产品介绍材料（阳光购房手册、关于住宅质量说明等）、□阳光宣言介绍
项目服务经理签字：
客户来访登记表（B，销售顾问填写）
意向信息
1、意向产品类型□多层□高层□洋房□商业□其他
12、总价反应
□便宜，肯定接受□恰当，接受□贵，勉强接受□太贵，不能接受
13、主要交通方式(复选)
□地铁□公交□.班车□自驾车□出租车□
14、车辆拥有情况
□一辆/品牌□两辆及以上/品牌□没有，未来一年内打算□没有，暂时不打算
15、购买/租用车位(复选)
□购买——车库（）/车位（）□租用□停在周边地区□其他_________
17、通讯地址
1－同居住地址 2－同工作地址
18、购房原因
□首次购房□二次置业□三次以上
投资/居住(单选)□不住，完全用于投资□居住，并考虑投资□单纯居住，不考虑投资□度假用
(可复选)□成家□生孩子□孩子长大了(但未成人)□(孩子成人了)，想与父母分开住
□父母想与孩子分开住□想与父母住一起□拆迁□从异地搬到本地□想自己住的更好更舒适
□旅游/酒店/餐饮□交通/运输/物流□电信/电力/能源(如石化、煤炭)□其他