江西鄱阳盗窃案
张顺民盗窃案
3、证人证言
（1）姜艳煌（外号“柴湖佬”，男，51岁，鄱阳县团林乡藕塘村委会姜家村村民）2006年2月22日在刑警大队证言：去年七、八月份的一天上午九点左右，我姜家村人外甥姓张（外号“鼓鼓子”）找到我，叫我帮他送一车货，他说是煤气罐。我就开三轮车和“鼓鼓子”一起到了康家村，那是户平瓦房，有两个老人在家，另外还有两个年青人。然后，“鼓鼓子”和那两个年青人就将一些瓶子搬上车，我一看不是煤气罐，就问怎么是这种罐子，他说是他老板装来的，我说车子装不了，他说总共才17只。然后我开车装“鼓鼓子”和两个年青人、17只瓶子一起拉到吴桥镇，他们三人将氧气瓶卸到徐远红家院子里。“鼓鼓子”给了我五十元钱，我就开车回家了。
认定犯罪嫌疑人杨早回涉嫌参与此次盗窃的事实不清，证据不足，不符合逮捕条件，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第68条的规定，建议不予批准逮捕犯罪嫌疑人杨早回。
王红梅 熊剑
二00六年三月六日
此外，证人胡宜才（男，51岁，江西省鄱阳县人）有一份证词，证明其于去年从一不知名的30来岁的男青年手里收购了三只瓶口涂有红色涂料的氧气瓶。
4、书证
（1）号码为0009359的九江市产品销售发票复印件一张。证明张训样于2003年2月购买的氧气瓶单价为450元。
（2）鄱阳县人民法院[鄱刑初字第（1996）59号、（2002）165号]刑事判决书共两份。证明：张顺民犯抢劫、盗窃罪于1996年6月6日被判有期徒刑八年。杨早回犯盗窃罪被判有期徒刑三年，止于2005年6月4日。
六、பைடு நூலகம்理意见
本案有证据证明犯罪嫌疑人张顺民有犯罪事实：
2005年7、8月份的某晚，犯罪嫌疑人张顺民伙同他人窜到鄱阳镇酒厂旁边的一瓦房内，将存放其中的氧气瓶盗走17只，当晚运到团林乡康家村，次日又转移到吴桥镇，后销赃给他人。经鄱阳县价格认证中心鉴定，被盗氧气瓶价值人民币7658元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第264条，涉嫌盗窃罪，应当判处有期徒刑以上刑罚，符合逮捕条件，应即依法逮捕，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第60条第1款，第68条之规定，建议批准逮捕犯罪嫌疑人张顺民。
江西鄱阳县财政局股长套取近亿元公款外逃
江西鄱阳县财政局股长套取近亿元公款外逃2011-02-17 22:00:36来源: 新华网(广州)跟贴3047 条手机看新闻核心提示：江西省鄱阳县财政局经济建设股股长（注：最基层的管理干部）李华波套取9400万元公款逃往境外。
事发于2006年，但一直未被发现。
财政局局长欧阳长青说，今年2月11日中午，逃到境外的李华波给县领导打电话，自己得知这一情况后非常震惊，当即报案。
鄱阳县财政局办公大楼。
吴齐强摄新华网南昌2月17日电2月16日，一条名为“鄱阳县财政亿万巨款转澳门豪赌财政局长风光依旧”的网帖在网络上引发网民极大关注：从2006年开始，国家级贫困县江西省鄱阳县财政局基金股工作人员李华波转出境外赌博资金高达9850万元，现已逃到境外。
而财政局局长风光依旧，儿子开名车、经营酒店。
这一消息引起网民的极度愤慨，纷纷要求查明真相、严处责任人、挽回损失。
新华社“中国网事”记者17日赶到鄱阳县采访获悉，此网帖反映情况基本属实。
目前鄱阳县委县政府已成立专案组，案件的涉案金额初步查实达9400万元，县财政局经济建设股股长（注：最基层的管理干部）李华波已逃往境外，涉案的鄱阳县农村合作联社城区分社主任徐德堂、县财政局经济建设股副股长张庆华已被控制。
9400万元专项资金被一股长鲸吞据专案组有关人士向“中国网事”记者介绍，这一案件发端于2006年，经初步查实，李华波、徐德堂等人利用职务之便，逃避财政局划拨专项资金审批手续，用私盖伪造的公章、提供虚假对账单等手段，陆续将县财政局存储在信用联社城区分社基建专户中的资金9400万元，转至李华波、徐德堂预先注册的鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司的账上。
针对网民关于“（这些违法行为）为何在长达四五年的时间里没被察觉？”的问题，鄱阳县财政局局长欧阳长青说，李华波与徐德堂两人串通，每月由农信社提供给财政局的虚假对账单都显示专户的资金是安全的。
而鄱阳县农村合作联社理事长吴智敏回应说，“家贼难防”，徐德堂与李华波两人关系要好，串通在一起作案，隐蔽得太深，农信社稽查了多次都没有发现。
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【精品文档】鲁志高、李文举盗窃案-实用word文档本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==鲁志高、李文举盗窃案鲁志高、李文举盗窃案北京市房山区人民法院刑事判决书（201X）房刑初字第00395号公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人鲁志高，男，1967年10月10日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，小学文化，农民，暂住北京市房山区阎村镇开古庄村（户籍所在地河南省周口市沈丘县北郊乡前寨村506号）；因本案于201X年3月1日被羁押，同年4月6日被逮捕，现羁押在北京市房山区第二看守所。
辩护人张学记，北京市太行律师事务所律师。
被告人李文举，男，1981年1月27日出生于河南省驻马店市沁阳县，汉族，小学文化，农民，暂住北京市通州区梨园镇西小马村（户籍所在地河南省驻马店市沁阳县羊册镇荒庄大队槐树李村）；因犯盗窃罪于201X年4月1日被河北省永清县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，刑期至201X年12月24日止；因本案于201X年3月1日被羁押，同年4月6日被逮捕，现羁押在北京市房山区第二看守所。
辩护人齐桂茹、陈清华，北京燕山律师事务所律师。
被告人于锁洪，男，1982年2月21日出生于山东省阳信县，汉族，小学文化，农民，住山东省阳信县水落坡乡东长村001号；因本案于201X年3月1日被羁押，同年4月6日被逮捕，现羁押在北京市房山区第二看守所。
辩护人黄京娜，北京市博维律师事务所律师。
北京市房山区人民检察院以京房检刑诉字（201X）第316号起诉书指控被告人鲁志高、李文举犯盗窃罪，被告人于锁洪犯收购赃物罪，于201X年7月6日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。
北京市房山区人民检察院指派检察员王建国、代理检察员高景辉出庭支持公诉，被告人鲁志高、李文举、于锁洪及各自的辩护人到庭参加诉讼。
“长缨”紧握在手逃犯虽远必擒
“Catch the guy ！”在柬埔寨西港某娱乐城门口，一名中国小伙子指着一群人中的白衣男子用英文大声喊道。
只见10名荷枪实弹的西港警察一拥而上将白衣男子摁倒在地，戴上手铐……突如其来的境遇，令白衣男子一脸茫然。
直至面对着犹如神兵天降的江西警察，刘少林这个特大跨国网络赌博犯罪集团的头目才幡然醒悟，自己摊上的大事，如今在劫难逃了。
而这位操着一口流利英文、与柬埔寨警察并肩战斗的中国小伙子，便是江西省公安厅刑警总队有组织犯罪案件侦查处一级警长黄重才，这是他数以百次跨境追逃的成功案例之一。
黄重才为此被全国同行誉为“跨国追逃尖兵”，多次受到江西省公安厅的嘉奖，先后被评为“优秀人民警察”“优秀公务员”，3次荣立三等功。
公安部曾两次发来贺电，表彰他和同事在跨境追逃中的优异表现。
青春励志，“理工男”成探案擒凶刑警黄重才出生在江西省鄱阳县凰岗乡神山村，祖辈以种田为生，父母卖苦力打零工勉强让他和弟弟上学。
俗话说，穷人的孩子早当家。
家境的贫寒促使黄重才心智早熟，还在小学时，他便牢记老师教导的那句话：知识改变命运。
黄重才立志长大后要当科学家，要通过机械化来彻底改变农民挥锄扶犁的传统耕作方式……从小学、初中到高中，黄重才都勤奋学习刻苦钻研，学业成绩一直名列前茅。
2009年9月，他考取了北京林业大学，并选择了机械设计制造及其自动化专业，成为了名副其实的理工男儿。
2012年夏天，已经在北京某政府机关工作的黄重才被一则新闻震撼，这也因此改变了他之前的立世志向。
这年8月14日，震惊全国7年之久的暴徒周克华在重庆沙坪坝区童家桥一带，因拒捕被警方当场击毙。
从2004年至2012年，“苏湘渝系列持枪抢劫杀人案”的罪犯周克华在长沙、南京、重庆持续作案10起，先后开24枪，杀死11人……之前此案久侦未破，社会各界人心惶惶。
黄重才也处在极度恐慌之中，他恐慌的不仅是自己，更多的是担心罪犯还在继续作恶，他恨不得自己能插上翅膀、装双紧握在手逃犯虽远必擒——记江西省公安厅刑侦总队有组织犯罪案件侦查处一级警长黄重才慧眼尽快终止狂徒的暴行，只可惜自己不是警察身。
挖掘机电脑板盗销案
挖掘机电脑板盗销案作者：暂无来源：《检察风云》 2014年第23期文·图/梁路峰一盗窃犯罪团伙，流窜广东、浙江、内蒙古、河北、湖南、江西10余个省、市，疯狂盗窃工程挖掘机电脑板、显示屏，涉案600余万元，造成120余个国家和地方工程建设梗阻，全国10余个省市、近200名警察在中国这块辽阔的土地上追踪阻截半年未果。
2013年7月29日，江西遂川警方艰苦奋战两个余月，悉数抓获团伙犯罪嫌疑人，将这桩震惊中国的特大跨区域系列盗销挖掘机电脑板、显示屏团伙案成功告破。
鬼魅黑影雨夜疯狂行盗2013年3月15日，江西省遂川县碧洲镇大广高速公路出口引线至遂川县城20余公里路线，正加紧扩路修建施工。
当晚7时45分许，公路沿线的施工人员陆续收工。
碧洲镇横岗村路边的一家“四海饭店”附近，停放着三辆已歇工的大型挖掘机，司机及施工人员早已躲进“四海饭店”喝酒吃饭。
晚8时许，天空中下起了细雨，从“四海饭店”附近窜出两个黑影，直奔一台八成新的小松牌PC120－6E0型挖掘机。
二人东张西望后，迅速扒上挖掘机驾驶室，三下五除二将挖掘机电脑板、显示屏拆下，用纸箱打包，迅速消失在黑夜中。
16日上午8时30分，挖掘机车主开工打开车门，却发现电脑板与显示屏不翼而飞，失主立即报警。
接警后，遂川警方迅即派出刑侦人员火速赶到现场勘查，但一丝线索也未获取，被盗现场没有留下任何痕迹，挖掘机瘫痪无法工作。
刑侦人员发现，盗贼手法专业老到，反侦查能力极强。
2013年3月至4月，江西省遂川县雩田镇、枚江乡、第二工业园区相继发生12起盗窃工地挖掘机电脑板、显示屏案件，涉案价值达40余万元。
案发时，正值遂川县“决战两区”工程建设攻坚关键时期，两个月时间，工业园区连续12台挖掘机主控电脑板和显示屏被盗，不仅对挖掘机车主造成了巨大的经济损失，而且严重影响了遂川县四个重点工程施工建设的进度。
是谁如此肆无忌惮专盗挖掘机“心脏器官”？警情骤起，一时，失主怨声载道，机主因恐慌不得不昼夜守候工地，并纷纷请求警方缉拿盗贼。
防盗防骗案例
防盗防骗案例随着经济日益发达消费人群大众化，同时也有一部分人不怀好意妄想不劳而获通过骗、盗、抢等多种技术手段非法盗取他人财物。
下面由店铺为你提供的防盗防骗案例，希望能帮到你。
防盗防骗案例一：2004年5月25日，两名南昌籍旅客在北京西站向T145次乘警报案，称在该站售票厅内购票时，放在衣物内的钱包被偷走。
此案侦破之后，犯罪嫌疑人交代当日正是因为主在购票时无意中露出了装有大量现金的钱包，才被盯上。
民警提醒：有些学生旅客在买票时往往从衣兜里急匆匆取出钱，买票后又匆匆放回衣兜，结果回去后发现钱物不见了。
买票前尽量事先准备好票款，千万不要在售票大厅内掏钱。
防盗防骗案例二：2006年4月14日16时许，由北京西开往南昌的1453次列车停靠在任丘车站时，犯罪嫌疑人在15号硬座车厢车门口趁人多拥挤之机将旅客高学忠放在背包内的人民币1337元偷走，不料被南昌乘警抓获。
民警提醒：在始发站或经过大站时，挤在车门口的旅客较多，争上争下围得水泄不通，这很可能就给装扮成旅客或送站人的不法分子造成可乘之机，浑水摸鱼。
遇到人拥挤时切记排队等候，勿参与拥挤，避免财产损失。
防盗防骗案例三：2004年7月18日2时许，由北京西开往南昌的1453次列车在亳州站停车时，11号车厢旅客杨小英放在茶几上的一只装有人民币1080元、身份证、学生证和一部南方高科手机的蛋黄色女式挎包被车下一嫌疑人抢走。
民警提醒：列车靠站停车时，车窗最易打开，不法分子会利用站台上和列车背面搭人梯的方法，把茶几上或挂在衣帽钩上的衣物一把抢走。
如果衣物装有钱或贵重物，千万不要挂在衣帽钩上。
防盗防骗案例四：2009年2月13日，山东籍旅客朱某在返校途中无意中向陌生人透露家庭情况。
上车后，她家人接到一电话，称朱芸在列车上突发疾病已送医院，要汇款两万元作为急救费用。
幸亏家人没有盲目汇款，最终没有落入骗子设下的圈套。
民警提醒：列车上人员相对复杂，不法分子经常装扮成旅客与你主动攀亲结友，伺机作案。
检例第74号：李某某贪污案
检例第74号：李某某贪污案文章属性•【案由】贪污罪•【审理法院】江西省上饶市中级人民法院•【审理程序】一审•【裁判时间】2017.01.23裁判规则对于贪污贿赂等重大职务犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，如果有证据证明有犯罪事实，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，应当依法适用违法所得没收程序办理。
违法所得没收裁定生效后，在逃的职务犯罪嫌疑人自动投案或者被抓获，监察机关调查终结移送起诉的，检察机关应当依照普通刑事诉讼程序办理，并与原没收裁定程序做好衔接。
正文检例第74号：李某某贪污案【基本案情】被告人李某某，男，江西省上饶市鄱阳县财政局经济建设股原股长。
2006年10月至2010年12月间，李某某利用担任鄱阳县财政局经济建设股股长管理该县基本建设专项资金的职务便利，伙同该股副股长张庆华（已判刑）、鄱阳县农村信用联社城区信用社主任徐德堂（已判刑）等人，采取套用以往审批手续、私自开具转账支票并加盖假印鉴、制作假银行对账单等手段，骗取鄱阳县财政局基建专项资金共计人民币9400万元。
除李某某与徐德堂赌博挥霍及同案犯分得部分赃款外，其余赃款被李某某占有。
李某某用上述赃款中的人民币240余万元为其本人及家人办理了移民新加坡的手续及在新加坡购置房产；将上述赃款中的人民币2700余万元通过新加坡中央人民币汇款服务私人有限公司兑换成新加坡元，转入本人及妻子在新加坡大华银行的个人账户内。
后李某某夫妇使用转入个人账户内的新加坡元用于购买房产及投资，除用于项目投资的150万新加坡元外，其余均被新加坡警方查封扣押，合计540余万新加坡元（折合人民币约2600余万元）。
【检察工作情况】（一）国际合作追逃，异地刑事追诉。
2011年1月29日，李某某逃往新加坡。
2011年2月13日，鄱阳县人民检察院以涉嫌贪污罪对李某某立案侦查，同月16日，上饶市人民检察院以涉嫌贪污罪对李某某决定逮捕。
中新两国未签订双边引渡和刑事司法协助条约，经有关部门充分沟通协商，决定依据两国共同批准加入的《联合国反腐败公约》和司法协助互惠原则，务实开展该案的国际司法合作。
吴伟华盗窃其所在银行的巨款案
「案情」被告人：吴伟华，男，27岁，江西省进贤县人，原系中国工商银行抚州市支行南站办事处出纳，家住江西省临川市六水桥1号。
1998年11月9日被逮捕。
1997年4月，被告人吴伟华开始炒股，由于股市下跌，亏损数万元。
1998年下半年，抚州市工商银行准备举行竞岗考试，不合格者将被安排下岗。
吴伟华自认为与行领导关系紧张，下岗命运难逃，于是准备盗窃本单位的巨额资金外逃。
由于办事处未设金库，平时不存放大量现金，每月只有14日这一天为配发第二天各单位前来领取的工资款，才从市支行解来巨款，配发后下午封包又解押回支行，工资款在办事处的库房只存放一个中午。
吴伟华便决定14日中午盗窃该工资款，并购买了带拖轮的箱包及502胶水以便作案用。
1998年10月13日晚，吴伟华向办事处领导请第二天的假。
14日上午，吴伟华躲在办事处楼上的单身宿舍未露面。
11时50分，办事处工作人员下班回家，吴伟华便携带作案工具进入办事处工作厅，用托升桌面、拉开抽屉的方法，先后从该办事处主任敖文燕、出纳高长生的办公桌抽屉内盗出库房的两串钥匙，用钥匙打开四道库门，潜入二号库房，撬开三个钱箱，解开二个库包，盗取现金人民币1020558.16元装入拖箱。
然后关上库门后在前三道门的锁眼内挤入502胶水，目的是使银行工作人员不能及时打开库锁，拖延发现被盗时间。
吴伟华逃出办事处后，传呼个体出租车司机芦#215;#215;，由芦驾车送至九江，当晚又逃往武汉。
次日将赃款存入农业银行、交通银行、建设银行在武汉的八家分（支）行。
11月4日，吴伟华在建行武汉江岸支行支取赃款时被抓获。
公安人员追回赃款1016087.78元。
「审判」江西省人民检察院抚州分院以被告人吴伟华犯盗窃罪向江西省抚州地区中级人民法院提起公诉。
抚州地区中级人民法院经公开审理后认为，被告人吴伟华利用本单位工作人员下班之机，盗取他人保管的临时金库的钥匙打开库门，撬开钱箱，盗取现金1020558.16元，其行为已构成盗窃罪，且盗窃数额特别巨大，应予严惩。
周某某行贿、挪用公款、脱逃、盗窃案
周某某行贿、挪用公款、脱逃、盗窃案文章属性•【案由】行贿罪,挪用公款罪,脱逃罪,盗窃罪•【审理法院】江西省高级人民法院•【审理程序】二审•【裁判时间】2001.08.23裁判规则犯罪人给予国家工作人员财物，以谋取不正当利益的，属于向国家工作人员行贿，成立行贿罪。
正文周某某行贿、挪用公款、脱逃、盗窃案被告人周某某。
1999年8月8日因涉嫌犯罪被江西省公安厅刑事拘留，9月9日经江西省人民检察院批准被逮捕。
被告人周某某行贿、挪用公款、脱逃、盗窃一案，分别由江西省人民检察院和江西省公安厅侦查终结，并案后，江西省人民检察院于2001年2月20日，依法交由南昌市人民检察院审查起诉。
经审查，其犯罪事实如下：一、行贿罪。
被告人周某某为谋取不正当利益，自1997年4月至1999年7月间，先后25次送给胡长清(江西省人民政府原副省长，因犯受贿罪被判处死刑)人民币144万元，美元2．5万元，港币85万元及价值人民币65．056万元的贵重物品，其中：白金钻石戒指2枚，白金钻石领带夹2只，黄金钻石手链1条，“劳力士”手表2块，“帝舵”手表1块，白金钻石耳环1对。
其间，被告人周某某先后12次要求胡长清为其谋取不正当利益。
具体犯罪事实如下：(一)被告人周某某送给胡长清财物的事实。
1．1997年4月，胡长清去美国参加“世界稀土大会”之前，被告人周某某在赣江宾馆胡长清的住处，送给胡长清美元1万元。
2．1997年6月，被告人周某某在赣江宾馆胡长清的住处，送给胡长清人民币20万元。
3．1997年6月20日，被告人周某某派陈文昊到北京，在胡长清的家中送给孙金元(胡长清之妻)人民币20万元。
事后，孙金元将此事告诉了胡长清。
4．1997年7月，被告人周某某在赣江宾馆胡长清的住处，送给胡长清港币8万元。
5．1997年8月中旬，被告人周某某等人陪同胡长清到澳门游玩期间，在澳门购买价值人民币16．8万元的“劳力士”手表1块，价值人民币3．57万元的白金钻石戒指1枚，价值人民币2．675万元的白金钻石项链1条，送给了胡长清。
祝志鹏、江西省鄱阳县公安局公安行政管理：其他(公安)二审行政判决书
祝志鹏、江西省鄱阳县公安局公安行政管理:其他(公安)二审行政判决书【案由】行政行政行为种类行政处罚【审理法院】江西省上饶地区（市）中级人民法院【审理法院】江西省上饶地区（市）中级人民法院【审结日期】2020.09.24【案件字号】(2020)赣11行终137号【审理程序】二审【审理法官】刘铭余细花王鹿【审理法官】刘铭余细花王鹿【文书类型】判决书【当事人】祝志鹏;江西省鄱阳县公安局【当事人】祝志鹏江西省鄱阳县公安局【当事人-个人】祝志鹏【当事人-公司】江西省鄱阳县公安局【代理律师/律所】张敏江西景鉴律师事务所【代理律师/律所】张敏江西景鉴律师事务所【代理律师】张敏【代理律所】江西景鉴律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】行终字【原告】祝志鹏【被告】江西省鄱阳县公安局【本院观点】根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条之规定，散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。
【权责关键词】行政处罚合法违法罚款行政拘留拘留证据不足维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条之规定，散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。
本案中，2020年1月23日，鄱阳县人民政府启动鄱阳县新冠××感染的疫情联防联控工作，次日我省宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应，在此情况下上诉人祝志鹏于2020年1月24日未经核实，在有×××人的微信群中发布“汪某发烧，被拉到鄱阳去了的"不实信息，而汪某自武汉回来后并未发烧，也未被送往鄱阳县人民医院。
发烧是感染新冠××的典型症状，鄱阳县人民医院则是当地定点治疗医院，其发布的信息足以让人猜测汪某已感染新冠××，对汪某及其家人生活造成影响，且该不实信息继续扩散，可能导致社会恐慌，影响当地公共秩序。
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2011年江西鄱阳国资盗窃案
2011年2月，江西省鄱阳县发生了轰动全国的国资盗窃大案。
鄱阳县财政局经建股股长李某等人，伙同鄱阳县城区信用社主任徐某，利用职务之便，逃避财政局划拨专项资金审批手续，利用伪造公章等手段，从城区信用社财政基建专户转移、贪污资金9400万元。
这起国资盗窃案采取内外勾结的方式，盗窃大量的财政资金反映出案发机构存在着严重的内部管理不到位、合规合法意识淡薄等问题，内部控制存在的巨大漏洞给犯罪嫌疑人提供了可乘之机。
（一）以信任替代制度，违规操作。
为争取大客户，案发机构在客户没有按规定要求提供完整资料情况下，唯大客户马首是瞻，违规为其办理更换印鉴手续，为犯罪嫌疑人违法犯罪提供了便利条件。
（二）柜面审验不认真，不按规程操作。
在办理结算业务时，不认真查验相关要素，经办人员因不按照相关规定进行验印，致使犯罪嫌疑人新旧印鉴同时混用数年之久，而从未被发现。
（三）对账制度执行不严格，使犯罪嫌疑人违规套现频频得手。
（四）合规检查不到位，内控不严密。
县联社会计、风险管理和审计等条线工作均不到位，缺少对重点客户的业务检查和审计稽核，使其违法行为得以长期隐瞒。
这起金融大案警示我们，作为银行业金融机构，加强制度建设，强化内控合规管理工作，是何等重要。
银行是经营风险的行业，谁能紧跟监管引领，强化内控合规，谁就能在新一轮的博弈中掌握命运的主动权。
沉痛的教训警醒我们：只有倡导合规、践行合规、落实合规，才能从根本上防堵经营漏洞，才能确保银行业金融机构健康可持续发展。
李华波被通缉
李华波被遣送回国。