合同审查制度

合同审核制度第一章总则

第一条为确保公司合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条合同评审的目的是依法防范风险，保证生产经营进度和服务质量，确保公司各项经营工作正常有序地进行,保证货款及时收回等。第三条合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。

第二章组织管理及职责

第四条公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、分管副总、财务会计部负责人、法律事务室负责人、物资保障部负责人、质检部负责人、规划发展部负责人、审计部、工程建设部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，涉及安全、能源时，将由安保部门和能源部门负责人参加。

合同评审小组的组长为总经理。

第五条公司合同评审小组的主要职责

（一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求；

（二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等。

（三）评审收款与结算方式的合理性和可行性。

（四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及

信用政策。

（五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。

第六条合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。

1、质量管理部负责质量资质、认证及许可证管理、供方资格的审核与确定等工作

2、销售公司拟定修订公司民品电池营销战略、规划和计划，销售管理工作和产品销售、货款回收及管理工作

3、工程建设部负责国家军工固定资产投资政策的研究和投资信息的收集、整理、分析工作，并根据国家政策和投资信息，结合企业发展战略和规划，提出军工建设项目申报方案和基本建设项目阶段性或单项的验收工作。

4、物资保障部负责各类物资的市场询价、分析，签订物资采购相关合同、协议，并按规定进行合同存档管理。

5、财务会计部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标等。

6、审计部负责公司审计管理工作、价格管理工作、招标管理工作和内部控制管理工作。

7、法律事务室负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。

8、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。第三章评审范围及内容

第七条本制度所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。

公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审

第八条合同评审小组对下列合同事项依法进行审核：

（一）合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。

（二）合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；8、合同变更、终止的条件；9、解决争议的方法；10、根据法律规定或合同性质应具备的条款；11、其他约定的条款。

（三）合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。

第九条凡买卖、建设工程（土建）、运输、商务等项目的合同，均必须提请公司合同评审小组评审。

紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。

第十条主要合同类型

（一）买卖合同

1.审核供应商的选择情况；

2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况；

3.审核备品配件、随机配件的供应条款；

4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；

5.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定；

6.审核违约责任、质量索赔条款；

（二）商务合同

1.商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同。

2.审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度；

3.审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用，审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等；

4.审核质量与技术条款；

5.审核服务质量与承诺条款；

6.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；

7.审核违约责任、质量索赔条款；

（三）建设工程（土建）合同

1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度；

2.审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；

3.审核质量与技术条款；

4.审核服务与承诺条款；

5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；

6.审核违约责任、质量索赔条款；

（四）加工承揽（技改、维修）合同

1、审核承揽方的资质、业绩及信誉度

2、审核比价核价（性价比）及加工费用标准是否合理；

3、审核质量与技术条款；

4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；

5、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定；

6、审核违约责任、质量索赔条款；

（五）销售合同

1、客户的各项要求是否合理、明确；

2、该合同是否符合有关法律法规的要求；

3、公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。

4、产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确；

5、公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、安装调试、验收、售后服务和交付条件等；

6、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；

7、审核违约责任、质量索赔及合同解除条款；

第四章审核程序

第十一条在与合同相对方形成合同文本的初稿后，合同评审责任单位应及时将合同文本及填好的合同评审表以火炬公司OA系统附件的方式提供给各评审小组。若所提交合同为公司标准格式合同文本，则