东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软(香港
东软集团：公司章程
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中 托管。 第十八条 公司发起人为东北大学软件中心、日本阿尔派株式会社、建行沈阳 市信托投资股份有限公司、沈阳资产经营有限公司，上述发起人于 1993 年 6 月以 资产和现金折股的方式设立本公司。其后，上述发起人将其持有的本公司股份分别 全部转让给东软集团有限公司。2007 年、2008 年，经商务部和中国证券监督管理 委员会批准，公司吸收合并公司股东－东软集团有限公司，公司为存续公司，企 业性质变更为中外合资股份有限公司。 第十九条 公司的股份总数为 1,242,370,295 股，均为普通股。 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
2
第二章
经营宗旨和范围
东软集团股份有限公司章程
第十二条 公司宗旨是：不断完善企业运行机制和提高公司核心竞争力来迎 接机遇与挑战，以期发展成为具有国际竞争力的国际化软件与解决方案提供商， 为投资者带来收益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件、硬件、机电一 体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务， 场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT 机生产，物业管理，交通及通信、监控、电 子工程安装，安防设施设计与施工，建筑智能化工程的施工，医用电子仪器设备 批发、临床检验分析仪器批发，汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售， 智慧档案馆设备、档案柜、恒温箱、除湿设备销售，通讯终端设备的设计、技术 开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服务，多媒体智能支付终端设备、集成 电路卡及集成电路卡读写机的研发、设计、生产、销售及售后服务，汽车尾气遥 感监测系统、环境监测仪器研发、销售及技术服务，健康信息管理及咨询服务（以 上经营项目不含诊疗），档案管理服务，翻译服务，数字化加工处理并整合应用服 务，经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中国高端医疗软件90%依赖进口——访东软集团有限公司副总裁、东软医疗系统有限公司总裁郑全录
中国高端医疗软件90%依赖进口——访东软集团有限公司副总裁、东软医疗系统有限公司总裁郑全录
李海毅
【期刊名称】《中国科技财富》
【年(卷),期】2011(000)017
【摘要】高端医疗设备市场长期以来被外国为数不多的几家公司把持,这几家国外跨国公司之所以能够常年占领市场,所依靠的并不是看得见摸得着的机械设备等先进工艺,而是隐藏在设备之内的高端软件。
可以说,高端软件作为高端装备制造业的灵魂,它所带来的挑战,
【总页数】4页(P44-47)
【作者】李海毅
【作者单位】《中国科技财富》编辑部
【正文语种】中文
【中图分类】F426.67
【相关文献】
1.云健康,科技让生活更美好——访东软集团高级副总裁、东软熙康健康科技有限公司董事长兼CEO卢朝霞教授 [J], 杨丽伟
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3.东软:由点及面实现企业业务扩容——东软集团股份有限公司副总裁兼企业解决
方案事业部总经理贾彦生访谈 [J], 祝国辉
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5.即使艰难也要转型——访东软集团股份有限公司高级副总裁卢朝霞 [J], 刘琼;因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
25新三板：无实际控制人问题
新三板：无实际控制人问题举例说明：无实际控制人(东软慧聚 430227)解决方案: 控股股东为上市公司的子公司,上市公司无实际控制人。
披露信息:辽宁东软创业投资有限公司(控股股东)成立于 2000 年 4 月 8 日,注册资本 125,000,000 元,法定代表人刘积仁,住所为大连高新技术产业园路 8-5 号B2 座 209 室,公司类型为有限责任公司,经营范围:对以信息技术为主要业务方向的中小企业投资、投资管理和服务。
东软集团股份有限公司(600718)截至本说明书出具之日,东软集团持有辽宁东创 60%股权,为辽宁东创控股股东。
东软集团成立于1991年6月17日,注册资本 1,227,594,245 元,法定代表人刘积仁,注册地址为沈阳市浑南新区新秀街 2 号,公司类型为股份有限公司(中外合资、上市),经营范围:“计算机软、硬件,机电一体化产品开发、销售、安装;技术咨询服务;场地租赁;计算机软、硬件租赁;CT 机生产;物业管理,交通及通信、监控、电子工程安装; 经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。
”东软集团各股东持股相对分散,不存在控股股东和实际控制人。
东软集团第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司,持股比例为 17.6248%。
因此,公司不存在实际控制人。
举例说明：无实际控制人(翼捷股份 430234)解决方案: 作重大事项提示。
披露信息:张杰先生持有本公司 40.00%的股份,程琨先生持有本公司 30.00%的股份,孙晓菲女士持有本公司 30.00%的股份,任何单一东均不能对公司决策形成实质性控制。
因而,公司无控股股东和实际控制人。
公司单个股东持有的股份均未超过总股本50%,均无法决定董事会多数席位,公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定和作出实质影响,公司无际控制人。
东软始业教育
答案详细始业教育考试（EL）始业教育考试单选1.在行业解决方案和医疗系统取得领导地位并向IT解决方案与服务供应A2001年B2000年C2002年D2003年≤10万元，须经行业)C2002年D2003年用户得分5.关于TCOE计划，下面哪一项内容是错误的。
(2.5分)A TCOE计划包括4个层次，TCOE管理委员会、技术战略与发展部、公司级组织、业务单元B TCOE组织体系中的主要角色包括：TCOE计划管理组、架构组、方法学组、知识管理组、开C公司级组织主要包括：基础软件事业部、解决方案技术中心、过程改善中心、人力资源部D技术战略与发展部是TCOE计划的最高管理机构用户得分6.NeuSA？由五个实践域和一个支持域构成，下面哪一个是支持域A产品与技术B过程方法与工具C能力发展D知识管理E组织与执行F能力中心0.0用户得分:7.请将如下步骤按沟通的过程进行排序：1、传达；2、采取行动；3、领A4-7-1-6-3-5-2B4-1-6-7-3-5-2C4-1-6-7-3-2-5D4-3-1-7-6-5-22.5用户得分:8.NUP一共有（）个最佳实践。
(2.5分)A 4B 5C 6D7用户得分9.NeuSA使用（）过程管理方法。
(2.5分)A可靠的B创造性的C专业化的D先进的用户得分10.关于软件的安全使用，下列哪项描述不正确(2.5分)A计算机终端上禁止安装游戏类、P2P类、在线播放类等与工作无关的软件员申请审核批准。
(2.5分)是东软和（）联手开发13.下面哪一项内容不属于东软员工能力发展程序。
(2.5分)A导师制B在职培训C骨干员工培养计划D知识地图用户得分14.2007年5月，东软入选IAOP公布的“2007全球软件外包100强”，并首A前15强B前20强C前25强D前30强维度。
(2.5分)们的贡献给予合理的回17.（）是财务报表和结账时间，不受理票据的报销，其他时间A每月25日至次月5日B每月5日至15日C每月20日至次月5日D每月15日至25日用户得分18.NeuSA？是于哪一年实现品牌化的（）。
A股并购重组方案设计(中信证券)
东软集团
50.30%
东软股份 其他股东 49.70%
东软股份 （600781.SH）
65.88%
21.74%
中银香港
（2HK） 100% 100%
其他下属公 司
70.49%
100%
南洋 商业银行
中银 信用卡公司
100%
集友银行
南洋 商业银行
中银 信用卡公司
集友银行
2002年7月，中银香港首先在香港联交所上市，共发行H股24.54亿股，募集资金208.6亿港元 2006年6月，中国银行在香港联交所挂牌上市，共发行H股294.04亿股，占H股发行后总股本的11.89%，募集资金867亿港元 2006年7月，中国银行在上海交易所挂牌上市，共发行A股64.93亿股，占摊薄后总股本的2.56%，募集资金200亿元人民币 子公司中银香港实现H股上市，母公司中国银行实现A+H两地上市，中国银行和中银香港拥有各自的银行业务，中国银行已通知香港金 管局不会从事可能与中银香港构成直接竞争的商业银行业务
东软股份 （600781.SH）
1996年，东软集团下属子公司东软股份在上海证券交易所上市 2008年，东软股份通过换股方式反向吸收合并控股股东东软集团。该次合并东软股份的换股价格为24.49元，换股比例为1:3.5，即东 北大学产业集团等10家股东所持东软集团每3.5元出资额转换为1股东软股份的股票 本次合并完成后，东软股份作为合并方依法存续，东软集团法人资格注销，其全部资产、负债、权益并入东软股份。东软集团现时所 持有的东软股份全部股份将注销 2008年6月，东软股份改名为东软集团，实现东软集团整体上市
东软集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度
东软集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度第一章 总 则第一条 为加强东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书是内幕信息管理工作负责人，负责组织实施公司内幕信息的日常管理工作。
第二章 内幕信息及知情人的范围第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于：1、公司的经营方针和经营范围的重大变化；2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；5、公司发生重大亏损或者重大损失；6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化；7、公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；8、持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；9、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；10、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；11、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；12、新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；13、董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；14、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；15、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；16、主要或者全部业务陷入停顿；17、对外提供重大担保；18、获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；19、变更会计政策、会计估计；20、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；21、中国证监会规定的其他情形。
东软信息安全管理办法-Neusoft
东软信息安全管理办法文件版本：1.3 发布日期：2018年11月30日 东软集团股份有限公司 版权所有Copyright © Neusoft Corporation东软内部公开文件修订说明第一章总则第一条为加强东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息安全管理，保护公司及相关方信息安全和商业利益，保证公司业务持续、平稳运行，根据国家有关法律、法规、部门规章和行业规范要求，特制定本办法。
第二条信息安全是公司及相关方正常经营的重要保障，公司遵照“管理风险，保障信息安全，提升经营持续性”的方针，通过风险管理，采取一切可能的控制措施，加强信息安全管理体系的建设和管理。
第三条公司全体员工均有参与信息安全管理、保护公司及相关方信息安全的义务和责任。
员工应积极参加各种形式的信息安全教育和培训，遵守国家有关法律、法规、部门规章和行业规范，遵守公司信息安全管理要求。
第四条本办法适用于公司各职能部门、事业部、分公司（以下如无特殊所指，均简称“部门”）、全资子公司、控股子公司及全体员工，参股公司等其它关联单位可参照本办法执行。
第二章定义第五条本办法所称信息，是指以文字、数字、图形、符号、图像、声音等形式存在的，可以存储在介质或人脑中的，具有约定含义的事物，包括但不限于源代码、文档、系统数据等。
第六条本办法所称涉密信息，是指不为公众所知悉，并经公司及相关方采取保护措施的信息。
第七条本办法所称个人信息，是指以电子或其他方式记录的、能够单独或者与其他信息结合，识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，如姓名、出生日期、身份证件号码、住址、电话号码、账号、密码、照片、各类记录等。
第八条本办法所称信息安全，是指保证信息的保密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）和可用性（Availability）。
第九条本办法所称相关方，是指公司的客户及与公司合作、支持公司业务运行的其它实体，通常包括客户、网络服务提供商、顾客、IT系统运维服务商、外部审核机构、供应商等。
施长春、天津东软瀚海实业发展有限公司等民间借贷纠纷民事二审民事判决书
施长春、天津东软瀚海实业发展有限公司等民间借贷纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】天津市第三中级人民法院【审理法院】天津市第三中级人民法院【审结日期】2021.10.29【案件字号】(2021)津03民终5973号【审理程序】二审【审理法官】王福群仝伟奇刘继永武伟李浩【文书类型】判决书【当事人】施长春;天津东软瀚海实业发展有限公司;瀚海(天津)置业发展有限公司;天津中创房地产经纪有限公司【当事人】施长春天津东软瀚海实业发展有限公司瀚海(天津)置业发展有限公司天津中创房地产经纪有限公司【当事人-个人】施长春【当事人-公司】天津东软瀚海实业发展有限公司瀚海(天津)置业发展有限公司天津中创房地产经纪有限公司【代理律师/律所】岳爱民北京德恒(天津)律师事务所;刘达北京德恒(天津)律师事务所;吕金良天津雅道律师事务所【代理律师/律所】岳爱民北京德恒(天津)律师事务所刘达北京德恒(天津)律师事务所吕金良天津雅道律师事务所【代理律师】岳爱民刘达吕金良【代理律所】北京德恒(天津)律师事务所天津雅道律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】施长春;天津东软瀚海实业发展有限公司【被告】瀚海(天津)置业发展有限公司;天津中创房地产经纪有限公司【本院观点】当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
【权责关键词】无效委托代理合同不可抗力第三人证据不足自认新证据证明责任（举证责任）诉讼请求变更诉讼请求开庭审理维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致，本院对一审查明的事实予以确认。
【本院认为】本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
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证券代码：600718 证券简称：东软集团公告编号：临2015-021
东软集团股份有限公司
关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司
提供银行借款担保额度的公告
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。
重要内容提示：
●被担保人名称：东软（香港）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为5,000万
美元或等值其他币种，截至2015年6月29日，本公司为其提供担保余
额合计为330万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
●本事项尚需获得公司股东大会的批准。
一、担保情况概述
于2013年9月12日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。
具体内容详见2013年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
截至2015年6月29日，本公司为东软香港提供担保余额为330万美元。
鉴于上述担保总额度将于2015年9月11日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
公司七届十二次董事会于2015年6月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东软（香港）有限公司
2、注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室
3、法定代表人：刘积仁
4、注册资本：85万美元
5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等。
6、与本公司关系：为本公司全资子公司
7、财务数据：
截至2014年12月31日，合并口径，东软香港资产总额为41,393万元，负债总额为62,024万元（其中银行贷款总额为53,111万元、流动负债总额为61,978万元），归属于母公司所有者权益为-12,368万元，资产负债率为149.84%，2014年度实现营业收入14,758万元，归属于母公司所有者的净利润-11,510万元（经审计，币种：人民币）。
截至2014年12月31日，母公司口径，东软香港资产总额为14,302万元，负债总额为4,652万元（其中银行贷款总额为611万元、流动负债总额为4,652万元），归属于母公司所有者权益为9,650万元，资产负债率为32.53%，2014年度实现营业收入4,951万元，归属于母公司所有者的净利润53万元（经审计，币种：人民币）。
截至2015年3月31日，合并口径，东软香港资产总额为39,820万元，负债总额为66,605万元（其中银行贷款总额为59,228万元、流动负债总额为66,333万元），归属于母公司所有者权益为-16,647万元，资产负债率为167.27%，2015年1-3月实现营业收入1,887万元，归属于母公司所有者的净利润-4,295万元（未经审计，币种：人民币）。
截至2015年3月31日，母公司口径，东软香港资产总额为14,817万元，负债总额为5,113万元（其中银行贷款总额为1,228万元、流动负债总额为5,113万元），归属于母公司所有者权益为9,704万元，资产负债率为34.51%，2015年1-3月实现营业收入521万元，归属于母公司所有者的净利润15万元（未经审计，币种：人民币）。
合并口径数据为东软香港合并东软熙康控股有限公司及其子公司的财务报表，目前，熙康业务处于业务培育和拓展期。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
4、担保额度：5,000万美元或等值其他币种
四、董事会意见
董事会审议认为，东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。
鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为东软香港提供额度为5,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发
挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至2015年6月29日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0%。
本公司对控股子公司提供担保的总额为2,017万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0.37%。
以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日。