荣信股份：独立董事相关独立意见 2010-03-11
荣信股份：关于选举职工代表监事的公告 2010-05-21
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2010-027
荣信电力电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
荣信电力电子股份有限公司第三届监事会即将任期届满。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年5月19日在公司会议室召开职工代表大会，会议由陈永春先生主持。
会议经过认真讨论，一致同意选举杨贵发先生、赵柏品先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2010年第一临时股东大会选举产生的非职工代表监事王泽全先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
工会委员会
2010年5月21日
附职工代表监事简历:
杨贵发，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，工程师。
自1999年11月起在
本公司从事瓦斯排放结构设计、电气设计、调试工作，现任本公司瓦斯排放部部长。
2005年11月起任本公司职工监事。
未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵柏品，男，中国国籍，1956年出生，本科学历，工程师。
自1998年11月起在本公司从事SVC控制系统设计、调试工作，现任本公司SVC事业部部长。
未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
关联交易法规与案例全面解析
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
深圳证券交易所关于对梦网荣信科技集团股份有限公司股东、时任董事兼总经理左强给予公开谴责处分的公告-
深圳证券交易所关于对梦网荣信科技集团股份有限公司股东、时任董事兼总经理左强给予公开谴责处分的公告正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于对梦网荣信科技集团股份有限公司股东、时任董事兼总经理左强给予公开谴责处分的公告经查明，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东、时任董事兼总经理左强存在以下违规行为：一、违反自行出具的股份限售承诺，且未采取积极解决措施，导致所持有的股份在股份限售期内被转让。
2017年10月17日，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于大股东部分股份被司法执行划转的公告》显示，左强持有的共计17,442,299股公司董事及高管锁定股已通过司法强制执行的方式划转至余文胜、孙慧证券账户。
根据公告，左强因偿还个人欠款的需要，分别与余文胜、孙慧签署了《借款合同》、《股份质押合同》，将所持有的14,270,972股董事及高管锁定股（占公司总股本的1.6563%）质押给余文胜，将所持有的公司3,171,327股董事及高管锁定股（占公司总股本的0.3681%）质押给孙慧。
根据《借款合同》的约定，余文胜向左强提供的借款金额为人民币9,000万元，孙慧向左强提供的借款金额为人民币2,000万元。
2017年10月13日，辽宁省鞍山市中级人民法院出具了《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于10月16日办理完毕上述股份的司法划转过户手续。
左强曾于2017年3月16日出具承诺：“自上市公司以发行股份及支付现金的方式购买梦网科技全体股东持有的梦网科技100%股权完成（2015年9月22日）后36个月内，本人不减持或不通过本人所控制的企业（如有）间接减持所持有的上市公司股份。
600760st黑豹独立董事关于第六届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见
中航黑豹股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见
依据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中航黑豹股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事就本次会议有关议案发表如下独立意见：
1、经审阅《关于竞买山东文登黑豹汽车有限公司股权的议案》，我们认为公司本次参与竞买符合公司长远发展战略，有利于增强公司的盈利能力，公司以不超过100万元的价格参与竞买，价格公允，符合法律、法规以及中国证监会的相关规则，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
2、经审查威海正荟资产评估有限公司参加本次评估的工作人员与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
2013年6月7日独立董事签名（见签名页）
1。
600396 金山股份独立董事关于本次非公开发行股票方案的独立意见
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司对本次非公开发行股票方案中定价基准日的有关说明，对此进行独立判断，并发表意见如下：对于提交第五届董事会第六次会议审议的《关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案》，我们认为公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
此次明确本次非公开发行股票的定价基准日符合上市公司非公开发行股票的相关规定。
董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
二O一三年六月七日。
荣信股份：第四届董事会第六次会议决议公告 2011-03-25
证券代码：002123 证券简称：荣信股份公告编号：2011-006荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第六次会议通知于2011年3月18日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年3月23日（星期三）以现场加通讯表决的形式召开。
会议应出席董事九人，除独立董事梅志明因工作原因未能出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下决议：一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度总裁工作报告》。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事郝智明、梅志明、贾利民向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计，2010年度公司实现营业收入133,689,20万元，同比增长44.97%；实现营业利润20，262.37万元，同比增长36.30%；实现利润总额31,995.76万元，同比增长52.22% ；实现净利润26,736.87万元，同比增长44.20%；每股收益0.80元，同比增长37.93%；每股经营活动产生的现金流量净额0.08元，同比增长180%；净资产收益率18.51%，同比下降1.51%。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
特锐德：第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2020-023青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于2020年4月20日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长于德翔先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《2019年度总裁工作报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会听取了公司总裁所作的《2019年度总裁工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2019年度的经营目标，并结合公司实际情况对2020年的工作计划做了详细规划和安排。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司年报。
公司独立董事向董事会递交了2019年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2019年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2019年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告刊登在2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
荣信股份：内幕信息知情人报备制度(2010年2月) 2010-02-09
荣信电力电子股份有限公司内幕信息知情人报备制度第一章总则第一条为进一步完善荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，负责组织实施公司内幕信息的监管及信息披露工作。
第三条公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。
第四条未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。
第二章内幕信息及内幕信息知情人的范围第五条本制度所指内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，包括但不限于：（一）公司尚未披露的年报、半年报、季报；（二）公司股利分配方案或者增资的计划；（三）公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（七）涉及公司的重大诉讼、仲裁；（八）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（九）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（十）公司主要或者全部业务陷入停顿；（十一）公司对外提供重大担保；（十二）公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动。
中国证券监督管理委员会关于核准王为丰、王会然保荐代表人资格的批复-证监许可[2010]145号
中国证券监督管理委员会关于核准王为丰、王会然保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准王为丰、王会然保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2010〕145号）
平安证券有限责任公司：
你公司报送的《关于王为丰注册为保荐代表人的申请》（平证发〔2009〕717号）、《关于王会然注册为保荐代表人的申请》（平证发〔2010〕7号）及相关文件收悉。
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司王为丰（身份证号：******************）、王会然（身份证号：******************）保荐代表人资格。
二、本批复自核准之日起生效。
二○一○年二月一日
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荣信电力电子股份有限公司
独立董事相关独立意见
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所有限公司具有执行证券、期货相关业务资格，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构。
二、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制检查监督办法》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：
1、关联方资金往来
截止2009年12月31日，公司不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
报告期，公司董事会审议批准公司以持有其股权为控股子公司“北京信力筑正新能源技术有限公司”申请银行授信额度提供质押担保，该股权账面价值为2,160万元，除此之外，公司及下属子公司未发生对外担保。
截止2009年12月31日公司实际担保金额为0万元。
我们认为，公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
三、关于对内部控制自我评价报告的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际
情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
四、关于公司2009年度利润分配预案的独立意见
公司持续高速发展，本行业订单执行特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润暂不分配．未分配利润用于补充公司流动资金。
我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2009年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
独立董事：郝智明、梅志明、贾莉
2010年3月9日。