华海药业第四届董事会第二次临时会议决议公告
表决情况：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票。 特此公告。
浙江华海药业股份有限公司 董事会
二零一零年五月二十六日
本所同意将本法律意见书作为公司实行本次调整的必备文件之一，随其他材 料一同公告。
本所同意公司在其为实行本次调整所制作的相关文件中引用本法律意见书的 相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所 有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本法律意见书仅供公司为本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、公司股权激励计划的基本情况 （一）2010年3月22日，公司召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。依据该等议案，公 司股权激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为1,875万份，其中预留150万份 给预留激励对象，股票期权行权价格为14.02元。
1
（2）根据本次利润分配及资本公积金转增股份方案调整后公司授予激励对象
的股票期权数量为：1,862 万份×（1+0.5）=2,793 万份，其中预留部分调整为 225
万份。
（3）根据上述（1）和（2）的情况，公司首次授予的股票期权激励对象人员
名单及分配比例如下：
序 号
姓名
获授股票期权数 量（万份）
83
侯伟胜
84
侯辉君
85
潘朝智
86
林良通
87
周助宽
88
杨凯
89
卓先林
90
张云华
91
范卫星
92
周才宗
93
竺伟
94
王海
95
郭晓迪
96
王民法
97
荆琪
合计
川南一分厂质管部 川南一分厂机修车间 川南一分厂辅助车间 川南一分厂 11 车间 川南一分厂 11、12 车间 川南一分厂 4、5 车间 川南一分厂 7、17 车间 川南一分厂 8 车间 川南一分厂 9 车间
3
财务部经理 经理
经理助理 经理助理 经理助理 副经理 副经理 副经理 经理助理
经理 经理助理 副经理 经理助理 总监助理 副经理 副经理 副经理 副经理 副经理 经理助理 经理助理 副经理
经理 副经理 原料药生产总监助理 副经理 副经理 副经理 副经理 经理助理
经理 经理助理
经理 副经理 副主任
经理
华南公司 华南公司生产技术部 华南公司生产技术部 华南公司质量管理部
华海制药设备公司 川南西厂区建设项目管理小组
华海制药设备公司 上海奥博公司 华海美国公司 华海美国公司 华海美国公司
川南一分厂原料药生产技术部 1653
经理 工程部副经理兼机电修车间主任
车间主任 车间副主任 车间主任 车间主任 车间主任 车间主任 车间主任
综合一车间 综合二车间 综合三车间
审计部 证券办 原料药产品研发部 川南一分厂 川南一分厂 川南一分厂 川南一分厂安环部 川南一分厂仓库 川南一分厂工程部 川南一分厂化验室 川南一分厂生产技术部 川南一分厂生产技术部 川南一分厂生产技术部 川南一分厂生产技术部
4
副经理 副经理
经理 副经理 副经理
经理 经理助理
13 甘立新总经理助理
60
0.134%
2.15%
14 孟铮总经理助理
45
0.100%
1.61%
小计
915
2.039%
32.76%
15
公司认为应当激励的其 他核心管理技术人员
1653
3.683%
59.18%
16
合计
2568
5.721%
91.94%
公司董事会认为应当激励的其他核心管理技术人员共 97 人，具体名单如下：
本所仅就与公司股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司股权激 励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表 意见。
本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司股权激 励计划所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。
序号
姓名
部门
1
徐月明
制剂东厂区建设领导小组成员 兼项目管理办公室
2
尹学长
安环部
现任职务 主任 经理
3
王玲长
安环部
经理助理
4
பைடு நூலகம்王天君
保安部
经理
2
5
张美
6
章仁国
7
李小奎
8
李巧霞
9
彭俊清
10
童增元
11
蒋敏贵
12
邵玲强
13
余瑛
14
梁立君
15
张华东
16
周志敏
17
邓明歌
18
成勇刚
19
杜忠干
20
周勇
21
王才斌
22
5
综上所述，公司本次股票期权激励计划数量由 1,875 万份调整为 2,793 万份， 其中预留部分为 225 万份。每份期权行权价格由 14.02 元调整为 9.28 元，其中， 预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确 定。调整自 2010 年 5 月 26 日起生效。
蹇锋
23
黄想亮
24
王鹏
25
向科
26
颜峰峰
27
卢志放
28
王贡芳
29
周虎
30
何灵敏
31
芦启锋
32
王瑞锦
33
赵国标
34
黄文锋
35
叶春
36
王金朝
37
林丽红
38
刘燕峰
39
金婧
40
汤军
财务部 采购部 采购部 固体制剂研发部 固体制剂研发部 国际贸易部 国际贸易部 国际贸易部 国际贸易部 国际市场开发部 国际市场开发部 基建部 企业文化管理部 人力资源部 人力资源部 信息和保密管理部 原料药仓库管理部 原料药产品研发部 原料药产品研发部 原料药产品研发部 原料药产品研发部 原料药产品研发部 原料药工程部 原料药工程部 原料药生产技术部 原料药生产技术部 原料药生产技术部 原料药生产技术部 原料药生产技术部 原料药生产技术部 原料药质量研究部 原料药质量研究部 原料药注册部 原料药注册部 制剂化验室 制剂设备部
经理 经理 副经理 主任 经理 主任助理 副主任 车间主任 车间主任 副主任 车间主任 车间主任 车间主任 车间主任 车间主任 副经理 证券事务代表 经理助理 副厂长 厂长助理 厂长助理 经理 主任 经理 主任 经理 副经理 副经理 经理助理
77
葛菊彩
78
应伟达
79
任如平
80
朱挺
81
黄龙
82
周雪金
一、审议通过了《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案》
鉴于 2010 年 5 月 4 日公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）、公 积金每 10 股转增股本 5 股的 2009 年度利润分配及公积金转增股本方案，根据公 司 2010 年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依 据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序” 的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细 或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量及价格进行相应的调整。
（2）派息
P＝P0-V 其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P 为调整后的行权价格。 根据以上计算方式及本次利润分配及资本公积金转增股本方案计算得出： 调整后股票期权行权价格为：（14.02-0.10）÷（1+0.5）=9.28（元）
黄睿
73
涂国良
74
潘招军
75
王友虎
76
李明
制剂设备部 制剂项目办 制剂生产技术部 制剂生产技术部 制剂生产技术部 制剂质量研究部 制剂注册部 制剂质量管理部 原料药质量管理部 原料药质量管理部 中心化验室 综合管理部
总经办 固体制剂中试车间 原料药中试车间
生产辅助车间 机电修车间
赖诺普利车间 雷米普利车间
75
0.167%
2.69%
7 蔡民达副总经理
75
0.167%
2.69%
8 余建中副总经理
75
0.167%
2.69%
9 陈其茂副总经理
67.5
0.150%
2.42%
10 徐春敏副总经理
60
0.134%
2.15%
11 王飚副总经理
60
0.134%
2.15%
12 王丹华总经理助理
52.5
0.117%
1.88%
股票简称：华海药业
股票代码：600521
公告编号：临 2010-021 号
浙江华海药业股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二次董事会临时会 议于二零一零年五月二十六日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议 应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
华海药业：股东减持股份计划进展公告
证券代码：600521 证券简称：华海药业公告编号：2020-049 浙江华海药业股份有限公司股东减持股份进展公告重要内容提示：●股东持股的基本情况：公司于2019年12月24日发布了《浙江华海药业股份有限公司股东减持股份计划公告》，主要内容为：截至2019年12月24日，公司股东翁震宇先生持有本公司无限售流通股17,014,244股，占公司总股本的1.29%。
自公告之日起的15个交易日后的6个月内，翁震宇先生将通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的17,014,244股股份，占公司股份总数的1.29%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
翁震宇先生为公司控股股东陈保华先生的一致行动人。
●减持计划的进展情况：截至2020年6月12日，翁震宇先生通过集中竞价交易方式减持数量已达半数，具体减持情况如下所示：2020年5月8日至6月5日，翁震宇先生通过集中竞价方式累计减持公司股份5,819,496股；2020年5月21日，公司2019年度利润分配方案审议通过，即向全体股东每10股派送现金红利2元，每10股转增1股。
本次2019年度利润分配方案于2020年6月8日实施完毕；2020年6月8日至6月12日，翁震宇先生通过集中竞价方式累计减持公司股份2,956,238股。
一、减持主体减持前基本情况注：翁震宇先生当前股份持股来源主要为IPO前取得、参与公司公开增发取得、股权激励取得及上市后公司历年转增获得的股份取得。
上述减持主体存在一致行动人:。
二、减持计划的实施进展（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：集中竞价交易减持数量过半注：2020年5月8日至6月5日，翁震宇先生通过集中竞价方式实际累计减持公司股份为5,819,496股。
2020年6月8日至6月12日，翁震宇先生通过集中竞价方式累计减持公司股份2,956,238股。
因公司实施了2019年度利润分配方案，即向全体股东每10股派送现金红利2元，每10股转增1股，在计算上述表格中的减持数量时，将其转增前减持的股份数5,819,496股做同比例调整，因此，其总的减持股份按照转增后计算=5,819,496股*1.1+2,956,238股= 9,357,684股；减持比例=9,357,684股/当前公司总股本1,454,608,047股=0.64%。
中国证券监督管理委员会关于浙江华海药业股份有限公司回购社会公众股份信息披露的意见
中国证券监督管理委员会关于浙江华海药业股份有限公司回购社会公众股份信息披露的意见
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2006.04.19
•【文号】证监公司字[2006]61号
•【施行日期】2006.04.19
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于浙江华海药业股份有限公司回
购社会公众股份信息披露的意见
（证监公司字[2006]61号）
浙江华海药业股份有限公司：
你公司报送的《浙江华海药业股份有限公司关于回购社会公众股份的申请》（浙华药字[2006]002号）及相关文件收悉。
经审核，我会对你公司实施本次回购方案无异议，请你公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的有关规定及时履行信息披露义务。
二○○六年四月十九日。
舒泰神：第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神公告编号：2020-49-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2020年08月14日发出，本次会议于2020年08月26日下午15:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事7名，通讯表决的董事2名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的议案》公司董事会同意使用部分超募资金对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资。
本次增资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
浙江华海药业股份有限公司第四届第一次董事会会议决议公告
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2010-017号浙江华海药业股份有限公司浙江华海药业股份有限公司第四届第一次董事会会议决议公告第四届第一次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届第一次董事会会议于二零一零年四月十五日在临海市国际大酒店议政厅召开。
会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》； 表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：选举陈保华先生为公司董事长，杜军先生为公司副董事长。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票会议决议：聘任陈保华先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：聘任祝永华先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：聘任李博先生、余建中先生、蔡民达先生、胡功允先生、徐春敏先生、陈其茂先生、王飚先生、祝永华先生为公司副总经理；聘任王丹华先生、甘立新先生、王善金先生、孟铮先生为公司总经理助理。
聘期至本届董事会届满。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
华海药业治理之殇
华海药业治理之殇作者：熊锦秋来源：《董事会》2012年第09期2007年，华海药业董事长陈保华“逼走”了原副董事长、总经理周明华，一对创业伙伴终告分道扬镳。
从那时至今，两人围绕对公司治理权的争夺从未停歇，这也折射出上市公司治理制度的一些漏洞。
累积投票制被虚置1989年，大学同窗好友陈保华和周明华一起辞去公职开始华海药业创业历程，公司2003年在上交所上市。
到2006年底，陈保华持有华海药业59 130 212股，持股比例为25.69%；周明华持有59 033 813股，持股比例为25.65%，两人的持股数量相差不到10万股。
不过，陈保华在2007年开始买入华海药业，持股比例升至26.10%。
在2007年4月13日召开的2006年度股东大会上，二股东周明华及其妻子孙青华落选董事，一下子被踢出公司管理层，对两人的反对票均占当时有效表决权股份总数的52.95%。
这之后，由于第一大股东陈保华对华海药业事实上的控制，其在公司的人脉、人缘影响力绝非二股东周明华所能比，由此几乎每次周明华提出的议案基本被否。
其中的关键是，只要公司对议案采取一股一票资本多数决的选举办法，那么由于周明华阵营的票数是少数，就很难扭转形势。
看清了这一点，二股东周明华在华海药业2009年度股东大会上，提出《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》以及《选举周明华先生为公司第四届董事会董事成员》议案。
但很不幸，同样由于公司股东大会按《公司法》采用一股一票资本多数决表决方式，投票时绝大多数股东选边站，两个议案均未通过。
截至2012年6月末，第一大股东陈保华持股14 739.24万股，占总股本比例27.11%；二股东周明华持股12 029.10万股，占比为26.92%，一股东与二股东持股比例相差仍然不大，但境遇却相差悬殊。
一股东可以基本实现对公司的完全控制，而二股东却连董事都当不上；或许，即使周明华比陈保华持股要多，由于陈保华在公司现有的人脉、人缘关系，周明华仍然难以当上董事，对公司事务仍难插手。
华海药业：关于公司控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告
证券代码：600521 证券简称：华海药业公告编号：临2020-038号浙江华海药业股份有限公司关于公司控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告重要内容提示:浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈保华先生持有公司股份总数为332,452,668股，占公司总股本的比例为25.14%，其中处于质押状态的股份累计数为125,300,000股，占其所持公司股份总数的37.69%，占公司总股本的9.48%。
一、本次股票质押式回购交易延期购回情况近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人陈保华先生将其所持有的公司部分股权质押办理了延期购回业务，具体事项如下:1.本次延期购回涉及的前期股份质押情况单位：股2. 本次股份质押情况系公司控股股东陈保华先生对前期部分质押股份进行延期购回，不涉及新增质押融资。
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：单位：股二、其他情况说明陈保华先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
后续若出现平仓风险，陈保华先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
本次质押系陈保华先生对前期部分质押股份进行延期购回，不涉及新增质押融资，不会对公司治理产生影响，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
公司后续将根据股份质押的实际情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会二零二零年四月三十日。
300267尔康制药：第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300267 证券简称：尔康制药公告编号：2021-035
湖南尔康制药股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年5月28日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知于2021年5月24日以书面、邮件形式通知了全体监事。
本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，细化各项考核指标，公司引入了NC Cloud软件系统，同意对“发出存货”计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。
监事会认为：本次公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
湖南尔康制药股份有限公司
监事会
二〇二一年五月二十八日。
辰州矿业：第二届董事会第二十三次会议决议公告 2011-04-29
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业公告编号：临2011-18湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2011年4月28日在公司本部办公楼三楼大会议室召开。
本次会议的通知已于2011年4月17日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事及高管。
会议应到董事7人，实到董事6人，董事杨开榜先生因工作原因委托董事黄启富先生出席并代为表决。
本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及高管列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见2011年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2010年第一季度报告正文》（公告编号：2011-1Q）及巨潮资讯网（）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2011年第一季度报告全文》。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将已投入新龙矿业资源综合利用项目募集资金转为新龙矿业资本公积的议案》。
同意公司将已投入全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）但尚未转增注册资本的募集资金余额39,533,663.79元（含公司直接拨付其下属子公司东安新龙的23,369,867.50元）转增为新龙矿业资本公积，转增后新龙矿业资本公积增加至53,859,030.28元。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。
修订后的董事会各专门委员会工作细则详见2011年4月29日巨潮资讯网（）。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。
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（2）激励对象为目前担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公 司认为应当激励的其他员工。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务负责人；公司认为应当激励的其他员工包括公司部分部门负责人、下 属公司负责人、核心技术业务人员及本公司董事会认为对公司有特殊贡献的其他 员工。
①定期报告公布前 30 日。 ②重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日。 ③其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。 （3）股票期权激励计划的可行权日：激励对象自股票期权授权日满 12 个月 后方可开始行权。激励对象应按本激励计划规定的安排分期行权,各期对应的可 行权日为各行权期内公司定期报告公布后第 2 个交易日，至下一次定期报告公布 前 10 个交易日之间的任何交易日，但下列期间不得行权： ①公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内。 ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大交易或重大事项决定 过程中至该事项公告后 2 个交易日。 ③其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。 ④上海证券交易所规定的其他期间。 上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”，为公司依 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 激励对象必须在股票期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，已授出 但尚未行权的股票期权不得行权。 （4）股权激励计划的行权有效期及行权安排： 所授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，激励对象应在可行权日内按一 定行权比例分期逐年行权。本次授予的股票期权各行权期行权安排如表所示：