反洗钱工作职责内容范本

岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017反洗钱工作职责内容

Anti-money laundering job duties

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

1.制定反洗钱工作的政策及计划。

2.依照相关法律法规和监管要求，完善公司反洗钱监控系统。

3.收集、筛选及报告大额或可疑交易。

4.负责反洗钱检查、宣传和培训工作。

5.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调查、检查。

6.完成领导安排的其他工作。

7.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调

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