2009年年度股东大会会议资料
大禹节水：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-20
甘肃正天合律师事务所关于甘肃大禹节水股份有限公司 2009年年度股东大会的法律意见书正天合书字（2010）第39号甘肃正天合律师事务所甘肃省兰州市通渭路1号房地产大厦15层电话：（0931）4607222传真：（0931）8456612正天合律师事务所ZHENG TIAN HE LAW FIRM甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层 邮编（ZIP）730030ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei roadLanzhou Gansu Province电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612电子邮件 (E-MAIL)：gsth@_____________________________________________________________________________甘肃正天合律师事务所关于甘肃大禹节水股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书正天合书字（2010）第39号 致：甘肃大禹节水股份有限公司甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受甘肃大禹节水股份有限公司的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称本所律师），出席大禹节水2009年年度股东大会（以下简称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称股东大会规则）等法律、法规和规范性法律文件以及《甘肃大禹节水股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就大禹节水本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供大禹节水本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随大禹节水本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
华立药业：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-10
重庆源伟律师事务所关于重庆华立药业股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书致：重庆华立药业股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《重庆华立药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆华立药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨芳、王应律师出席公司于2010年4月9日上午在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开的2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序2010年3月20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆华立药业股份有限公司召开2009年年度股东大会的会议通知》的公告。
前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
本次股东大会于2010年4月9日上午在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开。
会议的时间、地点和内容等事项与会议公告披露的内容一致。
本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份121,316,487股，占公司总股份的24.87%，均于本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册。
西飞国际：关于召开2009年度股东大会提示性公告 2010-04-16
股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-018 西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2009年度股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定于2010年4月21日召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：董事会；（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决定召开。
（三）召开日期和时间：2010年4月21日（星期三）下午14：00时；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年4月20日下午15:00至4月21日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：1、截至2010年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。
二、会议审议事项（一）本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
年度股东大会会议登记册模板
xxxxx股份有限公司2009年度股东大会签到册一、出席会议的股东二、其他参会人员下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除！！关于年龄1.一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代，青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
结果，脸颊上还没有皱纹的他们，却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。
2.我不赞成太多地歌颂青年，而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。
陷阱一生都会遇到，但青年时代的陷阱最多、最大、最险。
3.历史上也有一些深刻的哲人，以歌颂青年来弘扬社会的生命力。
但这里显然横亘着一种二律背反：越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付，但他们恰恰因为年轻，无法与真正的坚持相斡旋。
4.青年时代的正常状态是什么，我想一切还是从真诚的谦虚开始。
青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年，我们什么也不懂，能够站正脚下的一角建设一点什么，已是万幸。
5.中年是对青年的延伸，又是对青年的告别。
这种告别不仅仅是一系列观念的变异，而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。
6.中年人的当家体验是最后一次精神断奶。
你突然感觉到终于摆脱了父母、兄长、老师的某种依赖，而这种依赖在青年时代总是依稀犹在的;对于领导和组织，似乎更贴近了，却又显示出自己的独立存在，你成了社会结构网络中不可缺少的一个点;因此你在热闹中品尝了有生以来真正的孤立无援，空前的脆弱和空前的强大集于一身。
7.中年人一旦有了当家体验，就会明白教科书式的人生教条十分可笑。
当家管着这么一个大摊子，每个角落每时每刻都在涌现着新问题，除了敏锐而又细致地体察实际情况，实事求是地解开每一个症结，简直没有高谈阔论、把玩概念的余地。
这时人生变得很空灵，除了隐隐然几条人生大原则，再也记不得更多的条令。
8.中年人的坚守，已从观点上升到人格，而人格难以言表，他们变得似乎已经没有顶在脑门上的观点。
在黑木耳的世界,穷丑矮再怎么努力,也比不上高富帅什么都不做
股票简称：浪莎浪莎浪莎股份股份股份 证券代码：600137600137600137 四川浪莎四川浪莎控股股份有限公司控股股份有限公司控股股份有限公司20020099年度年度股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料浪莎股份浪莎股份2010．05．23四川浪莎四川浪莎控股股份有限公司控股股份有限公司控股股份有限公司20020099年度股东大会会议议题及目录年度股东大会会议议题及目录（1）审议《董事会工作报告》 (4)（2）审议《监事会工作报告》…………… …………………....................... . 11（3）审议《2009年度独立董事述职报告》 (14)（4）审议《2009年财务决算报告》 (15)（5）审议《2009年年度报告及摘要》 (23)（6）审议《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》 (24)（7）审议《关于续聘会计师的议案》 (25)（8）审议《2010年预计日常关联交易的议案》 (26)（9）选举公司第七届董事会董事和独立董事 (27)（10）选举公司第七届监事会监事..................................... (28)四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司20020099年年度年年度股东大会会议安排股东大会会议安排股东大会会议安排一、召开时间：2010年5月23日下午14：00时二、召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股集团有限公司会议厅三、会议主持人：第六届董事会董事长翁荣金四、会议召开方式：现场方式召开五、会议议程（1）审议《董事会工作报告》（董事长翁荣金报告）（2）审议《监事会工作报告》（监事会主席翁关荣报告）（3）审议《独立董事述职报告》（独立董事罗仲伟报告）（4）审议《2009年财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）（5）审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》（董事会秘书马中明宣读）（6）审议《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）（7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务报告审计机构的议案》（独立董事沈颖玲宣读）（8）审议《公司2010年预计日常关联交易事项的议案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）；（9）选举公司第七届董事会董事和独立董事；（10）选举公司第七届监事会监事六、会议点票、监票会议点票人、周宗琴 会议监票人：龚群杰七、会议记录：马中明八、会议股东登记：马中明九、会议见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳。
股份有限公司股东大会会议记录范本(含董事、监事任职证明内容)
股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人/股东：、、……出席会议董事：、、、、……主持人：（注：董事长）股份有限公司股东大会于年月日在（注：地点）召开。
出席本次会议的发起人/股东人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的％。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的发起人/股东所持有效表决权股份数的％（注：需符合《公司法》第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过……（注：决议内容）2、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过《议案》。
……出席会议的董事签署：主持人签署：年月日注：决议（定）内容参考（一）设立的情形：1、审议通过《股份有限公司设立情况的议案》。
同意以发起设立的方式设立股份有限公司，注册资本万元，股份总数万股，每股面值人民币1元。
成立时发起人认购万股，占公司股份总数的100%。
2、审议通过《股份有限公司发起人认购情况的议案》。
同意发起人及认购股份数情况如下：出资方式出资时间发起人姓名或名称认购股份数（万股）……3、审议通过《关于选举股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》。
同意选举、、、、为公司第一届董事会董事。
4、审议通过《关于选举股份有限公司第一届监事会监事的议案》。
同意选举、为公司第一届监事会股东代表监事，与职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
5、审议通过启用《股份有限公司章程》。
（注：其它需要决议的事项请逐项列明）（二）变更、备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为：。
2、住所变更/经营场所备案同意公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。
同意增加/减少/变更经营场所（注：具体地址，一照多址）。
3、注册资本变更同意公司注册资本由人民币万元变更为万元，股份总数变更为万股，每股元。
股东大会会议记录模板
股东大会会议记录模板一会议时间:XXX年X月Xxx日二、会议地点：公司会议室三、主持人:XXXXX四、出席人员:全体股东及代表五、会议议程：1.审议公司OXXX年度财务报告2.选举公司萤事会成员3.审议公司）XX年度利润分配方案4.其他事项六、会议记录：1.审议公司OXXX年度财务报告主持人宣布会议开始，并介绍了出席人员。
随后，由公司财务部门负责人向全体股东汇报了公司XXX年度财务报告。
报告内容包括公司收入、利润、资产状况等各项财务指标的详细数据和说明。
在听取报告后，股东们就报告内容进行了提问和讨论，并提出了相关的意见和建议。
5.选举公司童事会成员根据公司章程规定，本次股东大会需选举新一届萤事会成员。
经过投票选举，确定了新一届萤事会成员名单。
随后，新当选的萤事会成员发表了致辞，表示将认真履行职责，为公司的发展做出更大的贡献。
3•审议公司OXXX 年度利润分配方案公司管理层向股东们介绍了XXX年度利润分配方案，并就分配方案进行了详细的解释和说明。
在听取解释后，股东们就分配方案进行了讨论和表决。
最终，通过了公司XXX年度利润分配方案。
4.其他事项在会议过程中。
还讨论了其他一些事项，包括公司未来的发展战略、市场营销策略等。
在讨论过程中，股东们积极发言，提出了许多有益的建议和意见。
经过充分讨论，确定了公司未来的发展方向和重点工作。
七、会议结束主持人宣布本次股东大会结束，并感谢各位股东的出席和参与。
同时,要求各位股东认真履行自己的职责。
为公司的发展贡献自己的力量。
泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会会议资料
泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会会议资料二○○九年十一月泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会议程时 间：2009年11月13日（星期五）14:30 地 点：公司五楼会议室 会议方式：现场投票和网络投票方式 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案会议议案：：1、关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案；2、关于授权董事会办理收购资产暨关联交易事项的议案。
二、讨论讨论、、审议以上议案审议以上议案。
三、表决以上议案表决以上议案。
四、宣读二宣读二○○○○○○九年第四次临时股东大会决议九年第四次临时股东大会决议九年第四次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书由律师宣读法律意见书。
关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议 案各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》，请审议。
一一、交易概述交易概述为了逐步、有序地实现泰安鲁润股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“鲁润股份”）向以煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，突出上市公司主营业务，提升上市公司盈利能力。
2009年10月27日，本公司及控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”，与鲁润股份合称“受让方”）与华瀛投资有限公司（以下简称“华瀛投资”）、张应旋、程龙杰、夏群（以上四方合称“转让方”）共同签署了《关于华瀛山西能源投资有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本公司及永泰控股拟受让华瀛投资、张应旋、程龙杰、夏群合计持有的华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”或“目标公司”）70%的股权（以下简称“目标股权”）。
华瀛山西是一家以资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资为主的投资控股型企业，目前拥有山西灵石荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭公司”）100%股权和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司（以下简称“冯家坛公司”）100%股权。
乐通股份：2009年年度股东大会法律意见书 2010-04-12
上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书致：珠海市乐通化工股份有限公司上海精诚申衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司2009年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。
为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2010年4月9日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：“规则”）的规定以及贵公司章程（以下简称：“公司章程”），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序：贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
1、经查验，贵公司董事会已于2010 年3 月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召开的相关内容。
2、据本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会由贵公司董事长张彬贤先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格：经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共有17人，代表股份6477万股，占贵公司股份总数的64.77 ％，以上股东是截止2010年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
股东大会会议记录(专业完整版)
XXX股份有限公司XXX年度股东大会会议记录一、会议召开地点：XXX有限公司会议室二、会议召开时间：XX年5月19日三、会议召开方式：现场记名投票方式四、主持人：董事长XX五、出席人员：公司股东、董事、监事六、列席人员：公司高管七、记录人员：董事会秘书XX八、会议记录：1、会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。
2、会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。
3、董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。
”与会股东代表投票表决。
（1）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。
（2）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》（3）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。
（4）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。
（5）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》。
（6）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年利润分配方案的议案》。
（7）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》。
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2009年年度股东大会 会议资料云南云天化股份有限公司二○一○年四月目 录2009年董事会工作报告 (1)2009年监事会工作报告 (10)2009年财务决算报告 (12)2010年度财务预算方案 (16)2009年利润分配预案 (19)关于公司2010年度日常关联交易事项的议案 (20)关于聘用2010年度公司审计机构的议案 (21)关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款担保的议案 (22)关于控股股东提供2亿元短期融资券募集资金暨关联交易的议案 (23)关于控股股东为控股子公司募集并提供4亿元中期票据暨关联交易的议案 (24)云天化2009年度独立董事述职报告 (26)2009年年度报告及摘要 (31)会议议程1.宣布大会开始与到会人数和代表股数………………………………董事长 张嘉庆2.大会有效性公证…………………………………………………………………公证员3.作董事会《2009年董事会工作报告》………………………………董事长 张嘉庆4.作监事会《2009年监事会工作报告》……………………………………监事 梁洪5.宣读2009年度财务决算报告 ………………………………………………工作人员6.宣读2010年度财务预算方案 ………………………………………………工作人员7.宣读2009年度利润分配预案 ………………………………………………工作人员8.宣读董事会《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》……………工作人员9.宣读董事会《关于聘用2010年度公司审计机构的议案》……………… 工作人员10.宣读董事会《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款担保的议案》………………………………………………………工作人员 11.宣读董事会《关于控股股东提供2亿元短期融资券募集资金及关联交易的议案》………………………………………………………………………………工作人员 12.宣读董事会《关于控股股东为控股子公司募集并提供4亿元中期票据暨关联交易的议案》…………………………………………………………………………工作人员13.2009年年度报告及摘要14.推选投票监票人和清点人15.表决《2009年董事会工作报告》、《2009年监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算方案》、《2009年度利润分配预案》、《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》、《关于聘用2010年度公司审计机构的议案》、《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款担保的议案》、《关于控股股东提供2亿元短期融资券募集资金及关联交易的议案》《关于控股股东为控股子公司募集并提供4亿元中期票据暨关联交易的议案》、《2009年年度报告及摘要》16.休会，统计表决结果17.宣布表决结果…………………………………………………投票监票人和清点人18.公司独立董事作述职报告…………………………………………………独立董事19.宣读《法律意见书》……………………………………………………………律 师20.宣读《公证书》…………………………………………………………………公证员21.宣读《2009年年度股东大会决议》 ………………………………………工作人员22.大会闭幕2009年董事会工作报告各位股东：早上好！首先，我代表公司向参加今天会议的各位股东、来宾表示热烈的欢迎！向一直以来关心支持公司工作并为公司发展稳定做出积极贡献的广大社会股东、各界朋友及公司的各位董事、监事和高管人员表示深深的谢意！下面，我代表公司董事会向会议报告董事会 2009 年度工作情况，请审议。
一、管理层讨论与分析报告期内，公司按照既定的经营目标和发展战略，继续稳步推进产业结构调整和产品优化升级，并不断夯实内部管理，着力实现成本有效控制及挖潜增效，确保公司发展质量和后劲。
报告期内，受国际金融危机、天然气供应紧张及公司“3.23”事故的影响，公司主要生产装置开工不足，主要产品产量下降，价格下滑。
公司从容应对、正确决策，内促管理，外抓销售，合理组织生产，适时调整产品结构，深入开展挖潜增效活动，积极应对不利局面。
报告期内，公司生产经营正常有序，内部管理水平持续提升，项目建设稳步推进，员工队伍团结稳定，较好的完成了2009年度的各项生产经营任务。
二、2009年度公司经营情况的回顾1.公司报告期内总体经营情况：报告期内实现营业收入602,783万元，比去年同期减少21.76%，主要是因为受国际金融危机影响，公司产品价格及销量下降及天盟农资连锁有限责任公司（以下称：天盟公司）商贸收入减少所致；利润总额2,997万元，比去年同期减少96.69%，主要是云南天安化工有限公司（以下称：天安公司）、云南天腾化工有限公司（以下称：天腾公司）等新公司未达产，生产不稳定，生产成本较高，以及金融危机影响，销售价格下降，导致利润下降；净利润127万元，比去年同期减少99.85%，主要是本年利润总额大幅下降所致；归属于母公司所有者的净利润7,733万元,比去年同期减少88.24%。
报告期内，营业收入、利润总额及净利润分别完成年度计划的81.32%、13.62%、0.86%。
报告期,现金及现金等价物比期初净增加额64,141万元，增加的主要原因是本期收到权证募集资金及经营活动产生的现金净流量增加。
截至2009年12月31日，公司总资产为1,950,397万元，比上年末增加10.47%,股东权益合计为610,448万元，其中归属于母公司的股东权益为446,067万元。
2.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）重庆国际复合材料有限公司（以下称：CPIC）受国际金融危机影响，一季度暂停F01线，并对F05、F06等生产线进行限产，4月以后，随着市场行情的逐步好转，相继恢复各线的生产。
在危机中，积极调整产品结构，加大力度开拓市场，充分发挥CPIC在短切、细纱、风电等产品上的优势，加大差异化产品的销售比重，使这些新兴产品销量迅速上升，市场份额稳步提高，进一步巩固了在业内质量好技术精的口碑和领先地位。
CPIC全年实现营业收入220,397万元，比上年减少48,772万元，实现利润总额8,861万元，比上年减少33,001万元。
（2）昭通天合有限责任公司（以下称：天合公司）受金融危机影响，生产不稳定，产销量较低，全年实现营业收入4,794万元，比上年减少1,912万元，实现利润总额-903万元，比上年减少930万元。
（3）天安公司合成氨市场受国际金融危机影响加大，由于装置运行不稳定，设备未达产，成本较高，造成亏损较大。
但天安公司在困境中，狠抓生产设备管理，强化工艺和设备技术消化，提高突发问题处理水平，实现装置较长周期稳定运行，在国内同类型装置生产运行维护方面走在前列。
全年实现营业收入62,104万元，实现利润总额-24,109万元。
（4）天盟公司保主业，防风险，大幅减少商贸业务，并坚持以“成本领先为主线”的竞争战略，“预防并控制风险”的经营战略，进一步构筑“贸易为先导、产业为后盾、物流为支撑、金融为纽带”的商业模式，在金融危机背景下谋转变、夯基础、促发展，抗风险能力明显增强。
天盟公司全年实现营业收入317,746万元，比上年减少192,263万元，主要是由于商贸收入同比减少187,796万元；实现利润总额1,100万元，比上年减少6,902万元，主要是由于商贸收入减少导致销售毛利降低。
（5）云南天驰物流有限公司（以下称：天驰物流）全年实现营业收入349万元，比上年减少55万元，实现利润总额355万元，比上年减少44万元。
（6）重庆天勤材料有限公司（以下称：天勤公司）受国际金融危机影响，电子布市场上半年需求处于低迷状态。
面对不利局面，狠抓产品质量、不断提高生产效率，积极开拓市场，初步建立了较稳定的客户群，天勤公司已向全球十大CCL（覆铜板）生产厂家中的五家稳定供货，为未来经济复苏、市场好转奠定公司发展的坚实基础。
天勤公司全年实现营业收入23,873万元，比上年增加13,696万元，主要是下半年投产，本年设备生产周期同比大幅增加；实现利润总额-2,255万元，比去年减少亏损616万元。
（7）天腾公司强化内部管理，夯实发展基础，坚持技术改造，并积极挖潜增效，努力营造企业内外部环境，确保渡过难关。
天腾公司全年实现营业收入12,460万元，实现利润总额-2,233万元。
（8）呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称：金新化工）在全体员工的共同努力下，完成全部技术引进工作，重视技术设计；加强设备现场管理，设备到场情况良好；强化施工管理，土建及安装工程进展顺利，本年完成投资124,877.30万元，累计完成建设投资172,957.35万元。
三、公司技术创新，节能环保情况1.公司研发投入和自主创新情况公司高度重视设备技术改造工作，2009 年公司进一步加大了对现有生产装置的技术改造力度，共投入技改资金2375.2万元（只含本部）。
本部及重庆分公司全年共提出技改建议611条，批准实施323条，参与提议1898人次；全年共提出11项技术课题攻关项目，经审查批准同意立项7项，完成2项技术课题攻关项目。
提高了公司设备的现代化水平，增强了产品的市场竞争力，进一步提高了装置的运转率，增强公司的技术储备能力。
公司还积极投入科研建设，走自主创新之路，2009 年研发经费共计投入10,412万元。
位于北京的工程塑料实验室在2009年度共开展新产品研究开发项目10项。
公司在自主创新的同时也积极与清华大学、四川大学、重庆大学等著名高校广泛合作，取得了一定的科研成果。
公司全年共获得专利技术授权 4 项，1个项目获云南省科技进步三等奖。
2009 年公司通过不断提高自主创新能力，增强了公司的核心竞争力，继续保持了公司在行业中技术、效益的领先地位。
重庆研发中心的成立，为公司不断地拓展聚甲醛和玻璃纤维下游产品及研发其他先进性材料，将进一步地提高公司自主创新能力。
2.环保监管和节能减排工作情况2009年公司继续加强环保治理装置和综合利用设施的运行监管，严格对各生产装置“三废”排放状况进行了监测分析，及时协调处理生产过程中存在的环保问题，全年各环保治理装置和综合利用设施的运转率均为100%，从而确保了公司总排口持续、稳定达标排放。
公司按照年度环境监测计划，及时开展并全面完成了各项监测工作，全年共取得废水、废气、环境空气、外环境水体、噪声及职业危害因素监测数据1万余个，为公司有效开展各项环保管理工作提供有力的基础数据支持。
公司持续推进清洁生产和节能减排工作，加强全过程优化控制和采取各种有效的节能减排措施，截止2009年12月公司已提前全面、超额完成政府部门下达的“十一五”节能减排指标任务。