董事会会议纪要范文6篇
学校董事会会议纪要
学校董事会会议纪要学校董事会会议纪要会议时间：年月日地点：主持人：记录人：参加对象：会议主要内容：一、商议并决定成立XXX，推选学校董事会组成人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（原则上为5人以上）。
二、推选XXX为董事长，XXX为副董事长。
三、确定XXX为学校法人代表。
聘任XXX担任学校校长，聘期X年（从X年X月X日—X年X月X日），并报审批机关核准后办理聘任手续。
四、举手表决通过了《慈溪市XX学校章程》内容。
董事会全体成员签名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
学校董事会会议纪要XXX第三届董事会第三次会议于2015年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。
学校董事会成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX出席会议。
董事施银节请假缺席会议。
会议由XXX董事长主持。
名誉董事XXX、XXX和董事会秘书XXX列席会议。
一、会议听取并审议通过校长行政工作报告。
学校全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上取得新的突破和成绩。
董事们普遍认为，在XXX校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。
会议一致通过学校行政工作报告，并同意本学期学校的各项工作安排。
二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告。
2015-2015学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。
会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。
鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。
会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。
公司董事会会议纪要(8篇)
公司董事会会议纪要（8篇）公司董事会会议纪要（精选8篇）公司董事会会议纪要篇1时间：_______________地点：_______________记录：_______________出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），监事______________，及总经理______________列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址；5、讨论增加2名董事。
二、董事长就"__项目"变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就"__项目"的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：________________________________________。
五、会议议题表决表决结果：_____________________________________________。
公司董事会会议纪要篇2时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长，董事，董事，董事 (委托出席)，监事，及总经理列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：……五、会议议题表决公司董事会会议纪要篇3时间：20__年7月20日至21日地点：__酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
董事会会议纪要四篇
董事会会议纪要四篇篇一：XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要时间：20XX年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：列席人员：缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、20XX年工作汇报2、20XX年工作打算会议决议：1.通过20XX年工作报告2.审议并补充20XX年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：任XX为集团总经理助理；XX人接待服务中心总经理；XX任XX公司总经理；反聘XX装潢工程公司总经理；XX兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘XX为接待服务中心常务副总经理，任XX、XX为XX装潢功臣公司副总经理。
XXXX（集团）有限公司20XX年3月篇二：董事会会议纪要首届董事会第一次会议，于20XX年11月9日在XX有限公司会议室召开，会议由XX有限公司总经理XX同志主持，XX、XX、XX、XX等同志参加，XX、XX、XX列席了会议。
现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了XX生态科学技术研究中心章程；二、选举XX同志为XX生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；三、选举XX同志为XX生态科学技术研究中心副董事长；四、聘任XX同志为XX生态科学技术研究中心主任；提名XX、XX、XX同志为XX生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。
会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
篇三：XX学院第XX届董事会第XX次会议纪要XX学院第XX届董事会第XX次会议于20XX年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。
学校董事会成员XX、XX、XX、XX出席会议，董事XX请假缺席会议。
会议由XX董事长主持。
名誉董事XX和董事会秘书董圣足列席会议。
一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，XX校长代表学校领导班子作行政工作报告。
董事会会议纪要模板
董事会会议纪要董事会会议纪要模板如何写好董事会会议纪要?下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要模板，供大家阅读与参考。
董事会会议纪要模板11 会议时间：20xx年2月2日14：002 会议地点：公司3 参会人员：4 列席人员：xxx、xxx、xx律所律师刘xx5 会议主持人：李xx6 会议内容与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：李xx：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单xx出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。
仝xx：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。
李xx：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。
王xx：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。
李xx：那就是本次会议不能召开，很明确。
王xx：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。
各位董事：同意黑的意见。
李xx：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
董事会会议纪要范文6篇
董事会会议纪要范文6篇Model text of minutes of board meeting董事会会议纪要范文6篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
本文档根据写作活动要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：董事会会议纪要范文2、篇章2：董事会会议纪要范文3、篇章3：董事会会议纪要范文4、篇章4：董事会会议纪要范文5、篇章5：董事会会议纪要范文6、篇章6：董事会会议纪要范文董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。
本文是小泰为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。
篇章1:董事会会议纪要范文时间：xx年x月x日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席：刘家英（出差）会议提要：1、20xx年工作汇报2、20xx年工作打算1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在xxx有限公司会议室召开，会议由xxx有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。
2024年董事会会议纪要-会议纪要
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
董事会会议纪要-会议纪要3
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
时间年月
地点
会议类别董事会议
主持人
参加人员:
会议记录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
2024年董事会会议纪要-会议纪要
董事会会议纪要-会议纪要1
关于董事会的会议纪要标准范文7篇
关于董事会的会议纪要标准范文7篇董事会会议纪要标准范文【篇1】会议时间：__年x月x日17：00—18：30会议地点：项目部第一会议室主持人：参会人员：__记录人：__会议内容：20__年4月5日下午五点，月例会在第一会议室召开，会议由项目经理__主持，项目部副部长以上等人员参加了会议。
会上各位领导对三月份的工作进行了总结并对四月份的工作进行了规划。
现将会议的有关内容纪要如下：一、赵总对各部门近期工作进行明确。
（一）三月中旬，经过大家的共同努力，我们成功接待了集团公司"四会"各参会领导，他们参观和检查完施工现场后，对我们项目管理及施工精神风貌给予了较高评价。
此外，赵总还介绍了十五局集团公司、城交公司"四会"相关内容。
接着介绍了3月份左右线施工计划完成情况：去年一年未完成计划施工左线为120米，右线为68米，两施工队要总结经验教训，多找找主观原因，少讲客观因素，力争在近几个月生产中弥补上来。
同时宣布了4月份的施工计划。
（二）各部门近期需要明确的工作：因工作需要，经和几个项目部领导商议，提拔工程部的郭志峰为工程部副部长。
工程部：1。
压滤机进场问题尽快解决，基座于4月25日前完成。
2。
联络通道施工方案、冻结法施工方案等要在15号之前完成，郭志峰负责此项工作。
3。
消防管道支架的更换问题需尽快解决，赵新建负责，4月6号启用新支架。
4。
针对联合体提出的弃土不能及时外运影响施工进度的问题，由郭志峰出报告，以后每月报港铁一次。
5。
沿线加固工作需要各部门的大力支持，陈建武签字之后才能开始计价，沿线加固工作必须在6月底之前完成。
机电部：1。
新增45T龙门吊的安装需加快速度，尽早进场。
2。
带压作业方案尽快上报。
3。
施工进入香港段之后的用电问题需尽快解决，张扬、王部长、张红雨、张经理将此事尽快落实。
4。
用电增容5。
S623的盾尾刷尽快评估，看是否需要更换，油脂仓尽快进行清理，由郑总牵头，张扬负责。
董事会会议纪要模板6篇
董事会会议纪要模板6篇董事会会议纪要模板6篇董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,下面小编给大家带来董事会会议纪要模板，希望大家喜欢！董事会会议纪要模板【篇1】会议时间：20__年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员；列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。
另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。
北效清理出一些小产权，网签房。
待查清并核实后订出具体处置方案。
施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。
咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。
集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。
施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的`向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。
目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。
2亿。
金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。
现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。
另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
董事会会议纪要范文6篇
时间：xx年x月x日下午2：00
地点：XXX会议室
出席人员：XXXXXXXXXXXX为民XXX
列席人员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
缺席：XXX(出差)
主持人：XXX
记录整理：XXX
会议提要：1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并弥补20xx年团体工作计划(见附件)。
3.通过团体干部任免：XXX为团体总经理助理;XXX人接待服务中央总经理;XXX任XXX总经理;反聘XXX总经理;XXX兼任团体对外贸易部经理。
4.通报团体干部录用“反聘XXX为接待服务中央常务副总经理，任XXX、XXX为环境艺术装潢元勋公司副总经理。
首届董事会第一次集会，于20xx年11月9日在XXX召开，集会由XXX总经理XXX同志主持，XXX、XXX、XXX、
XXX等同志参加，XXX、XXX、XXX列席了集会。
现将集会的有关情况纪要如下：
一、举腕表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中央章程;
二、推举XXX同志为XXX董事长，为中央法人代表;
三、选举XXX同志为XXX副董事长;
四、聘任XXX同志为XXX主任;提名XXX、XXX、XXX同志为XXX副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。
会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
集会时间：20xx年3月17日
会议地点：
会议召集及主持人：
出席会议董事：
列席集会监事：
其他参会人员：
记录人：
内容：一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报
(一)公司第一届董事会的组建;
(二)关于第二轮增资议案：
(三)关于XXX;
三、参会人员发言：
1，关于收购细节拟请副董事长
1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。
四、会议审议事项及结果：
(一)集会审议并同意第二轮增资议案;
(二)会议审次董事会议上讨论;
(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次集会决议及集会记录。
六、宣布会议闭幕。
会议时间：20xx年X月X日
会议地点：在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数
符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式推举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、推举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、推举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名否决，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、推举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名否决，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员与职工(代表)大会推举产生的职工代表监事配合组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。
经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名
额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
集会主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人：(签字)
200X年X月X日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的集会记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括署理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。
最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。
创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。
创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
XX团体XXXX年第一次董事会集会纪要
时间：xx年x月x日下午2：00
地点：XXX会议室
出席人员：XXXXXXXXXXXX为民XXX其列席人员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
缺席：XXX(出差)
主持人：XXX。