关于反洗钱宣传简报【六篇】
反洗钱宣传简报范文
反洗钱宣传简报范文第一部分：引言（100字左右）尊敬的各位员工：反洗钱是国际社会广泛关注的重要议题。
为了提高公司员工的防范洗钱意识，确保公司的经营活动远离洗钱风险，特此编写此简报，以便让大家更深入地了解反洗钱的意义和方法。
希望大家通过阅读本简报，能够加深对反洗钱工作的理解，提高自身的防范意识和能力。
第二部分：洗钱的定义和危害（300字左右）洗钱是指将来自犯罪活动的资金通过一系列合法手段，使之看似合法的行为。
洗钱的危害十分严重，它可以帮助犯罪分子逃避法律的制裁，损害社会的稳定和正常的经济秩序。
不仅如此，洗钱还可能导致金融体系的泡沫破裂，严重影响金融机构的信誉和声誉，对个人和机构造成巨大的经济损失。
第三部分：反洗钱的意义和目标（300字左右）反洗钱工作的意义重大，它能够增强金融机构的稳定性和透明度，提高金融体系的抗风险能力，维护公平的竞争环境，促进国际金融合作和贸易往来的顺利进行。
反洗钱的目标主要包括：建立完善的反洗钱制度和法规，加强金融监管和合作，提高金融从业人员的防范意识和能力，充分利用科技手段，加强反洗钱风险的识别和评估。
第四部分：反洗钱的关键措施（400字左右）反洗钱工作需要我们采取一系列关键措施来确保有效性。
首先，加强公司内部的风险管理和控制机制，建立健全的内部审计体系，确保公司经营活动的合规性。
其次，加强对客户的尽职调查，通过了解客户的身份、背景和经济状况，及时发现洗钱的风险。
同时，要加强员工的培训和教育，提高员工的防范意识和能力，确保他们能够识别和报告可疑交易。
最后，我们要加强与监管机构和执法部门的合作，共同打击洗钱活动，保护金融体系的稳定和安全。
第五部分：常见的洗钱手法和防范方法（500字左右）结语（100字左右）反洗钱工作是我们每个人的责任，只有大家共同合作，才能够构建起一个安全、透明的金融环境。
希望大家通过阅读本简报，能够加强对洗钱风险的认识和防范能力，进一步提高公司的反洗钱工作水平，确保公司的经营活动远离洗钱风险，为公司的稳定和发展做出贡献。
反洗钱简报[推荐5篇]
![反洗钱简报[推荐5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/209394f2b04e852458fb770bf78a6529647d3539.png)
反洗钱简报[推荐5篇]第一篇：反洗钱简报反洗钱，请您一起行动我行在2011年10月根据分行活动安排，认真学习反洗钱内容并开展一系列相关的宣传活动。
期间，在反洗钱领导小组的组织下，全行人员在晨会时间集中学习反洗钱知识，并根据分行印刷的《远离犯罪警惕身边的洗钱陷阱（大众版）》宣传册的主要内容，在附近写字楼和社区组织反洗钱的知识普及等相关宣传活动。
根据分行下发的反洗钱宣传活动通知，我行于第一时间安排全行人员在晨会期间学习了反洗钱监管法规及我行相关制度规定，并对不同岗位人员做了工作安排，尤其是营业厅里相关工作人员，要求营业室内外共同配合，严格履行反洗钱义务。
同时在营业大厅悬挂“严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展”宣传条幅，并在电子屏幕上循环播放“提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动”等字样的宣传内容。
此外，还在营业厅内设立“反洗钱法制咨询台”，并安排值班大堂经理为来办理业务的客户做反洗钱相关内容的简单宣传。
现在社会中存在许多不法分子，以各种层出不穷的方式用电信汇、地下钱庄等手段进行诈骗，基于这种情况，我行根据自身的地理位置深入附近写字楼、居民区，在人流相对密集的地点设立相关宣传网点进行宣传，为来往人群介绍洗钱行为，发放反洗钱宣传册，并结合相关实际案例，加深大众对洗钱等不法活动的认识，得到广大居民认可及好评。
反洗钱宣传活动结束之后，我行将保留现有宣传材料，把反洗钱宣传作为日常工作之一，并切实加以落实。
第二篇：反洗钱简报槐苑支行加强对反洗钱的学习和宣传为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我行加强了对反洗钱的学习和宣传工作。
在支行内部成立了反洗钱小组，通过对各类客户在我行开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动。
银行反洗钱工作简报范文
银行反洗钱工作简报一、工作概况本月我行反洗钱工作围绕客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测、风险评估与分类等方面展开，强化了对洗钱风险的防范。
二、法律法规执行我行严格按照《反洗钱法》及相关法规要求，执行客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测等工作，确保了反洗钱工作的合规性。
三、客户身份识别本月我行加强了对新客户和风险等级较高的客户的身份核实工作，利用有效身份证件和其他相关证明文件，对客户真实身份进行了核查和登记。
同时，对于先前提供的身份信息发生变化的客户，我行也及时进行了更新。
四、大额交易报告根据监管要求，我行对符合大额交易标准的资金转移进行了报告。
报告内容包括交易双方身份信息、交易金额、交易时间等详细信息，确保了交易信息的完整性和准确性。
五、可疑交易监测我行设立了可疑交易监测机制，对可能存在洗钱风险的交易进行了严密监测。
对于符合可疑交易标准的交易，我行及时进行了报告，并进行了深入调查。
六、风险评估与分类根据客户身份信息和交易情况，我行对客户和交易进行了风险评估与分类。
对于高风险客户和交易，我行加强了监测和报告力度，提高了对洗钱风险的防范能力。
七、培训与宣传为了提高员工反洗钱意识和能力，我行组织了反洗钱培训和宣传活动。
培训内容包括反洗钱法律法规、客户身份识别技巧、大额交易报告流程等，提高了员工的反洗钱操作水平。
八、案例分析本月我行发现了一起可疑交易案例，经过深入调查和分析，排除了洗钱风险。
该案例的成功处置为我行积累了宝贵的经验，为今后更好地防范洗钱风险提供了借鉴。
九、总结与展望本月我行反洗钱工作取得了一定成效，但还存在一些不足之处，例如部分员工反洗钱意识有待提高、客户身份识别流程需进一步优化等。
展望未来，我行将继续加强反洗钱工作力度，完善相关制度和流程，提高员工反洗钱意识和能力。
同时，也将积极配合监管部门工作，加强信息沟通和共享，共同打击洗钱犯罪行为，保障金融安全和社会稳定。
银行某年“《反洗钱法》颁布十周年”主题宣传活动简报
银行某年“《反洗钱法》颁布十周年”主题宣传活动简报简报一：2016年是《中华人民共与国反洗钱法》颁布十周年，为扩大反洗钱工作的社会影响，向公众进一步普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱工作氛围，提高反洗钱工作整体水平，有效预防洗钱犯罪活动，近日，交行滁州分行积极落实人民银行及省分行部署，积极做好反洗钱主题宣传活动。
据悉，交通银行滁州分行自成立以来即高度重视反洗钱工作，今年更是不断加大反洗钱宣传力度，一方面，在各营业网点利用网点led屏滚动播放反洗钱宣传标语，并在各网点显著位置张贴宣传海报、摆放宣传折页，以方便百姓取阅。
另一方面，该行还积极利用当地报刊、门户网站等多种媒体开展反洗钱知识宣传，有效扩大了反洗钱知识的宣传覆盖面。
自今年的反洗钱宣传活动开展以来，当地群众社会反响十分热烈，系列宣传活动的开展较好的向公众普及了反洗钱知识，增强了广大客户的反洗钱意识，同时也有效提升了该行员工的反洗钱专业能力。
下一步，该行将进一步加大反洗钱宣传力度，构建反洗钱宣传长效机制，积极做好反洗钱各项工作。
简报二：为提高全社会预防与打击洗钱意识，积极营造良好的反洗钱社会环境，邮储银行xx县支行在9月至10月期间，连续开展了多场《反洗钱法》颁布十周年主题宣传活动。
邮储银行xx县支行高度重视《反洗钱法》颁布十周年主题宣传宣传活动，成立了专项宣传活动领导小组，制定了详实的专题活动方案，开展了丰富多彩的宣传活动。
一是加强学习培训，提高反洗钱风险意识，提升反洗钱专业化水平。
在全行范围内开展了针对性培训，结合案例学习反洗钱风险提示点，切实提高员工对洗钱风险的识别能力，网点负责人、反洗钱人员积极承担起反洗钱的义务，从客户身份识别等基础性工作做起，切实做好可疑交易的识别、复核工作。
二是广泛开展宣传，积极营造反洗钱氛围。
充分利用我行机构遍布城乡、客户分布广等优势，通过营业网点led屏、厅堂电视、宣传专栏等载体，播放标语、播放宣传片、张贴海报，持续宣传防洗钱活动、打击洗钱犯罪、保护金融秩序的主题，同时结合金融知识宣传月活动，深入周边商户、农户、社区等开展重点宣传，普及反洗钱知识，讲解洗钱特征及危害，增强公众识别、防范与抵御洗钱活动的能力，引导公众正确认识洗钱的危害性。
反洗钱进校园宣传活动简报
反洗钱进校园宣传活动简报洗钱？听起来就像是把黑钱这种“脏衣服”通过各种手段洗成“干净钱”的魔法，可这魔法要是在校园里悄悄施展，那可不得了。
想象一下，洗钱就像个狡猾的小怪兽，在校园的角落里悄悄潜伏。
它可能伪装成各种看似正常的活动，比如有人跟你说，嘿，同学，你把你的银行卡借我用一下呗，我给你点好处费。
这就像小怪兽抛出的诱饵，想把你拉进它的陷阱。
可这时候我们得像超级英雄一样，一眼识破它的阴谋。
在校园里，我们这些学生就像一群天真无邪的小羊羔，但可不能被洗钱这只大灰狼给骗了。
那些关于洗钱的套路，就像是隐藏在草丛里的陷阱，一个不小心就会掉进去。
比如说，突然有个神秘人让你帮忙转账，还说是做个小兼职，这可不像普通的兼职，这更像是帮小怪兽运毒的坏事。
反洗钱宣传活动就像一场超级及时的魔法防御课。
老师们像智慧的魔法师，把那些复杂的洗钱知识，变成一个个有趣的小故事。
就像把苦涩的药丸裹上了甜甜的糖衣，让我们轻松就把反洗钱知识吞进肚子里。
比如说，把洗钱比喻成一种“金钱传染病”，一个不小心，健康的钱就会被感染成黑钱。
那我们就得像勇敢的医生一样，防止这种传染病在校园里传播开来。
那些宣传海报就像一张张神奇的符咒，贴在校园的各个角落，上面写着对洗钱的“封印咒语”。
还有宣传手册，就像一本本武功秘籍，教我们如何识别洗钱的“暗器”和“毒招”。
我们学生之间互相讨论反洗钱知识的时候，就像一群小侦探在交换破案线索。
你说一个洗钱的可疑点，我补充一个防范小妙招，大家都在为这场校园的“金融保卫战”贡献力量。
而那些真实的洗钱案例呢？就像是恐怖电影里的惊悚画面，不过不是为了吓唬我们，而是为了让我们更加警惕。
就像有个故事里，有人因为不懂反洗钱，糊里糊涂就参与了洗钱活动，最后被警察叔叔带走，这就像被黑暗势力抓走的小可怜，下场可惨了。
所以啊，在校园里我们要把反洗钱知识牢记心间，让洗钱这个小怪兽无处遁形。
我们要像守护宝藏的小卫士一样，保护校园这片纯净的金融天地，不让任何洗钱的坏风气在这里滋生。
银行反洗钱宣传简报
银行反洗钱宣传简报《银行反洗钱宣传简报》范文，一起欣赏一下吧。
篇一：反洗钱工作简报2023年第1期反洗钱工作简报2023年第1期交通银行徐州分行【近期反洗钱信息】1、江苏省分行法律合规部对我行反洗钱工作进行了现场检查。
11月3日，江苏省分行法律合规部对我行法律合规工作进行了现场检查，其中反洗钱方面主要检查了反洗钱客户身份识别、交易记录相关资料、大额和可疑交易报告、高风险客户等级分类及非现场监管系统维护情况等。
通过检查，对我行反洗钱工作的开展情况给予了较高的评价。
3、对新行员进行反洗钱培训。
12月9日，分行组织对本年度第三批新进行员工进行了反洗钱业务培训，确保每位员工掌握基本的反洗钱知识及技能。
4、在第二届反洗钱工作理论与实务研讨活动中，我行喜获一等奖。
为深入调查研究反洗钱工作中的热点、难点问题，探索创新反洗钱工作思路和方法，及时发现和反映出现的新问题、新情况，2023年，人民银行徐州市中心支行举办了第二届反洗钱工作理论与实务研讨活动，营业部员工卜庆宇与赵璇撰写的《商业银行非面对面业务客户身份识别与流程控制研究》在76篇论文中脱颖而出，喜获一等奖。
【反洗钱数据报送情况】至2023年1月14日数据【案例分析及风险提示】和风险识别能力，严格规章制度的执行和规范操作。
一、严格执行银行卡开办业务的规章制度柜员在办理个人即办借记卡开卡和网银业务过程中，必须严格执行须由申请人本人办理，不得由他人代办（附属卡可由主卡持卡人代办）的规定。
二、严格身份证的审查程序对于开借记卡、开办网银业务，经办柜员必须认真做好对申请客户的资料审查。
对申请人送交的申请表上各项必填要素的完整性和真实性进行审核，确认申请表系申请人本人签名（包括附属卡），必须严格审核申请人真实身份，对申请人提交的身份证件进行实质性审核，留存清晰有效的申请人身份证复印件，并要求身份证核查人在上面注明“已在联网系统中核查”，并签署核查人姓名，以明确责任，促使柜面人员重视并认真进行身份证核查。
反洗钱宣传活动总结报告精选范文(6篇)
反洗钱宣传活动总结报告精选范文（6篇）反洗钱宣传活动总结报告精选范文1为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。
上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。
我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。
小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。
在准备阶段，我行还统一定制了《反洗钱法》的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。
在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。
在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
反洗钱宣传活动总结报告精选范文29月13日我行营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动。
现将此次宣传活动情况汇报如下：此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。
2、通过LED显示屏对反洗钱宣传标语进行不间断播放。
保险公司反洗钱宣传活动简报
保险公司反洗钱宣传活动简报摘要：一、引言二、保险公司的反洗钱职责三、反洗钱宣传活动的目的和意义四、宣传活动的主要内容和形式五、反洗钱宣传活动的效果和反思六、未来反洗钱宣传工作的展望正文：一、引言近年来，随着全球反洗钱和反恐怖融资的呼声日益高涨，我国保险公司也积极参与其中，通过各种方式加强反洗钱工作。
为了提高全社会对反洗钱的认识和重视，保险公司纷纷开展了一系列反洗钱宣传活动。
本文将对保险公司的反洗钱宣传活动进行简要介绍和分析。
二、保险公司的反洗钱职责作为金融机构的一份子，保险公司有责任遵守国家有关反洗钱和反恐怖融资法律法规，建立健全内部反洗钱制度，积极开展客户身份识别、可疑交易报告等工作。
保险公司应当充分发挥自身在风险防范和客户服务方面的优势，积极配合监管部门的监管工作，共同维护金融市场的稳定和安全。
三、反洗钱宣传活动的目的和意义保险公司的反洗钱宣传活动旨在提高全社会对反洗钱和反恐怖融资的认识，树立合规经营的理念，推动形成全民共同参与的防范体系。
通过宣传活动，可以让公众了解洗钱和恐怖融资的危害，增强风险防范意识，提高保险公司及客户对反洗钱工作的重视程度。
同时，宣传活动还有助于树立保险公司的良好社会形象，提升行业整体竞争力。
四、宣传活动的主要内容和形式保险公司的反洗钱宣传活动形式多样，主要包括以下几种：1.利用公司网站、微信公众号等线上平台发布反洗钱宣传文章和案例，提高客户和公众的关注度。
2.在营业网点张贴反洗钱宣传海报、摆放宣传资料，提醒客户关注反洗钱和反恐怖融资问题。
3.开展反洗钱知识培训，提高员工的反洗钱意识和业务能力。
4.联合监管部门、行业协会等组织开展反洗钱宣传活动，共同扩大宣传影响力。
五、反洗钱宣传活动的效果和反思保险公司的反洗钱宣传活动虽然取得了一定的成果，但仍存在一些不足之处。
首先，部分宣传活动流于形式，缺乏针对性和实效性。
其次，宣传力度有待加强，尚不能覆盖所有潜在客户和公众。
最后，反洗钱宣传与其他金融知识普及活动的结合不够紧密，资源未能充分利用。
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关于反洗钱宣传简报【六篇】
反洗钱宣传简报1
为进一步提升金融机构的反洗钱履职能力，增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识，__驻马店中支积极响应号召，联动金融知识宣传月开展了反洗钱主题宣传活动。
该公司于20__年9月8日组织全体员工开展“金融知识普及月”和反洗钱知识宣传活动。
该公司员工在营业网点布置宣传会场，配备摆放统一宣传海报、口号、手册等宣传品，通过开展宣传活动，我们向社会公众介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱等，使防范金融诈骗理念深入人心。
反洗钱宣传简报2
金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。
为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。
我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：
一、高度重视，认真落实
我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20_年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。
二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样
今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。
(一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传
1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度;
2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;
3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。
4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。
5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活
动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。
(二)对内开展各种形式的反洗钱培训
1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的
客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。
2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。
通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。
反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会!反洗钱宣传简报3
为进一步提升金融机构的反洗钱履职能力，增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识，秦汉新城支行积极响应号召开展反洗钱主题宣传活动。
活动中我们向客户介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱等。
通过本次宣传活动，客户了解了反洗钱的相关内容，提高了反洗钱意识，增强了金融安全意识，宣传活动取得了良好的效果。
秦汉新城支行今后将以营业网点为宣传阵地，持续积极引导社会公众了解洗钱行为的社会危害，加深了公众对反洗钱工作的理解、支持与配合，营造良好的反洗钱氛围。
反洗钱宣传简报4
为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影响，__以监管部门的业务指引为宣传宗旨，根据__反洗钱宣传工作计划，于_年_月_日集中开展了反洗钱宣传活动。
活动当天_组织员工以发放宣传折页的形式，对__华联商厦商圈附近客户进行反洗钱基础知识的学习和普及，扩大宣传范围，使广大消费者对金融机构反洗钱工作及相关规定形成初步了解，本次活动印发传单200张
本次宣传内容紧扣“打击洗钱犯罪，构建和谐民生”，向市民介绍洗钱的概念、洗钱的主要方式、洗钱的危害等。
以简单易懂的形式内容向市民介绍洗钱的相关知识以及反洗钱的概念等。
通过该活动宣传，提高消费者金融防范意识，及时远离洗钱犯罪，切实保护消费者合法权益，保持社会安定，促进金融机构各项业务快速健康发展。
今后__继续将反洗钱宣传教育工作作为一项长期的重要工作，加
大反洗钱的宣传培训力度，树立正确的反洗钱意识，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱犯罪活动。
反洗钱宣传简报5
为使广大群众知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，保障各项业务的快速健康发展。
2月25日，__银行__县支行开展反洗钱宣传活动，进一步提升广大群众反洗钱意识，营造良好的金融市场秩序。
活动期间，农行__县支行向广大群众普及了洗钱、反洗钱和虚拟货币的基本概念，虚拟货币与数字货币的区别以及参与虚拟货币交易的风险等基础知识，并通过案例向群众讲授如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为，促进提高风险防范意识，警惕虚拟货币骗局，抵制虚拟货币非法交易，远离洗钱犯罪活动。
据农行__县支行行长__介绍，“本次活动期间，我行立足营业网点，打造宣传主战场，同时拓展宣传阵地，通过宣传活动“进机关、进企业、进村（社区）、进校园”开展反洗钱宣传活动全覆盖，推动反洗钱工作向纵深发展，取得一定实效。
”
与此同时，农行__县支行还通过借助营业网点LED电子屏循环播放宣传标语，在户外电子大屏循环播放反洗钱宣传视频，在营业厅显要位置张贴反洗钱宣传海报，在网点大厅设置专栏，摆放宣传折页，向客户和群众普及反洗钱知识，增强其主动配合反洗钱工作的意愿，为反洗钱工作的开展持续营造良好社会氛围。
在反洗钱宣传“进村（社区）”活动中，农行__县支行还针对网络赌博、电信诈骗、非法集资等群众关心的热点问题，采取喜闻乐见的宣传方式深入乡村开展反洗钱宣传教育。
通过播放反电诈系列宣传片，向广大群众面对面宣讲刷单、虚假贷款、冒充客服、虚假投资理财、杀猪盘、网络购物等骗术的作案手法，并结合有奖问答、互动答题方式，有效地提高各族群众的识诈、防诈、反诈水平。
__银行__分行内控合规监督部负责人__表示：我行高度重视反洗钱宣传活动，分类指导各分支机构开展反洗钱宣传活动，发动各分支机构的宣传力量，多渠道、多形式、有重点地开展反洗钱日常宣传，营造良好的舆论氛围。
与此同时，采用时下流行、群众喜闻乐见的形式设计简明易懂、生动鲜活的宣传产品，让反洗钱宣传“接地气”“有温度”，得到了广大群众的一致好评。
反洗钱宣传简报6
近日，工行__分行各分支机构相继开展以“远离非法金融活动、防范洗钱风险”为主题的反洗钱宣传活动，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，增强全社会反洗钱意识，夯实反洗钱工作的社会基础，有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护经济金融安全和社会稳定。
今年是《中华人民共和国反洗钱法》实施的第十五年，为防范金
融风险，维护社会金融安全，保护人民群众合法利益，该行以营业网点为主要宣传阵地，在营业网点持续滚动播放反洗钱法律法规知识，在显著位置张贴宣传海报，发放宣传折页，并组织青年员工深入社区、学校、企业单位，特别是针对老年人、青年学生、企业职工、特定非金融行业从业人员等重点群体，组织开展定向宣传，向社会公众面对面宣传反洗钱法律法规、反洗钱典型案例、预防洗钱犯罪，切实提升宣传深入度和有效性。
通过开展反洗钱知识讲座，讲述一个个现实发生的案例，让广大客户详细的了解到涉及洗钱的严重后果以及对自身的危害。
使广大客户对反洗钱有了更进一步的认识，增强了公民的金融安全意识，将反洗钱法律法规融合在传统文化中，让反洗钱知识行万里，进万家，真正帮助公众学懂弄懂反洗钱，促进客户提高风险防范意识，远离洗钱犯罪活动，达到广泛、深入人心的宣教目的。
此次活动提升了客户对工商银行的社会认知度，取得了良好的宣传效果。
下一步，该行将继续践行“我为群众办实事”的活动理念，持续深入开展反洗钱宣传，为维护金融稳定、营造和谐有序的金融环境积极履行社会责任与担当。
银行反洗钱宣传简报
保险公司反洗钱宣传简报。