601918国投新集2012年度股东大会会议材料

国投新集能源股份有限公司2012年度股东大会会议材料

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一三年六月二十一日

目录

一、2012年度股东大会规定;

二、2012年度股东大会表决办法;

三、2012年度股东大会议程;

1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；

2、审议公司2012年度利润分配预案；

3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

5、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要的议案；

6、审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；

7、审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；

8、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；

9、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

10、审议公司第六届董事会换届选举的议案。

11、审议公司第六届监事会换届选举的议案。

国投新集能源股份有限公司

2012年度股东大会规定

一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东和股东代理人、董事、监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，会议召开前10分钟终止签到。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。发言股东和股东代理人发言应事先登记，审议议案时，每位股东和股东代理人发言要简明扼要。股东和股东代理人发言前应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或制止其发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理、董事会秘书或主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

国投新集能源股份有限公司

2012年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在2012年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和公司《章程》、《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。采取网络投票的股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东和代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东和代理人参加现场投票时应当注明股东名称或者姓名、股东账户号、所持公司股份数、股东代理人姓名等，以便统计投票结果。

同一表决权只能选择现场、网络或者其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

二、现场大会对议案进行逐项表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、根据公司《章程》规定，本次大会审议的议案须获得有效表决权的二分之一以上通过。

四、现场议案表决完毕之后，股东和代理人将表决票交给计票人员，以便及时统计表决结果。

五、现场股东的表决票由监事代表监票、计票，并当场公布表决结果；现场股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。现场表决和网络表决进行合并计算，最终表决结果于6月22日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告。

国投新集能源股份有限公司

2012年度股东大会会议议程

时间：2013年6月21日上午9：30

地点：安徽省淮南市洞山中路12号淮南新锦江大酒店。

主持人：刘谊

会议议程如下：

（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东及出席、列席会议人员情况。

（二）审议下列议案：

1、公司2012年度财务决算报告；

2、公司2012年度利润分配预案；

3、公司2012年度董事会工作报告；

4、公司2012年度监事会工作报告；

5、公司2012年年度报告全文及摘要；

6、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；

7、公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；

8、关于续聘2013年度审计机构的议案；

9、公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

10、公司第六届董事会换届选举的议案。

11、公司第六届监事会换届选举的议案。

（三）股东投票表决

（四）监事代表、见证律师共同清点表决票数

（五）股东发言

（六）宣布投票表决结果

（七）律师发表法律意见

（八）主持人宣布会议结束

议案一:

公司2012年度财务决算报告

各位股东：

2012年，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”），在公司董事会的正确带领下，努力克服经济形势下滑、成本压力加大、生产条件复杂等不利因素，以人才工程建设为主题，努力强化内部控制，全面提升公司管理能力，实现公司降本增效，圆满完成全年董事会利润目标。2012年公司共实现利润总额18.39亿元，较上年同期相比增长0.52%，再创公司历史新高。现将新集公司2012年财务决算情况汇报如下：

一、公司各项主要经营指标总体完成情况

2012年，公司共实现营业收入88.52亿元，较上年增加10.85亿元，增幅为13.97%，其中实现煤炭主营业务收入83.47亿元，占公司总收入的94.30%。共实现利润总额18.39亿元，较上年同期增加959.86万元，增幅0.52%。其中煤炭主业利润总额18.66亿元，占公司利润总额的101.47%。实现归属上市公司股东净利润13.39亿元，较上年同期减少141.14万元，降幅为0.11%；公司经营活动产生的现金流量净额16.97亿元，较上年同期上升31.25%；报告期末，实现每股收益0.72元，较上年同期基本持平。2012年末公司拥有总资产250.89亿元，归属于母公司所有者的权益为87.38亿元，分别比上年末增长12.89%、11.81%.

附表一： 2012年度主要财务指标完成情况